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文档简介

企业董事会运作管理制度第一章总则第一条为规范企业董事会的运作管理，加强董事会的决策效力和透亮度，提高公司整治水平，订立本规章制度。第二条本制度适用于本企业董事会的运作管理。第三条本制度的基本原则为公正、公平、公开、透亮，敬重董事的权益，提高公司决策的效率和公信力。第二章董事会成立和构成第四条本企业董事会由一名或多名董事构成，董事人数不得少于三人。第五条董事由股东大会选举产生，任期为三年，连任一次，连任之后需经股东大会重新选举。第六条董事会成员应当具备良好的道德品质、职业道德和业务本领，不得有违法犯罪记录或严重失信行为。第七条董事选举应当遵从诚实、公正、公开、公平的原则，选举程序应当透亮，结果公示。第三章董事会的职责和权限第八条董事会是企业最高决策机构，享有如下权益和职责：审批公司的战略规划和发展计划；任命和解聘高级管理人员；监督公司的经营情形和财务情形；审议公司的重点决策，并提出合理化建议；监督公司的风险管理和内部掌控体系；审核公司的年度财务报告和利润调配方案；提出公司整治改革的建议。第九条董事会的决议应当经过多数董事的同意，重点决策需经过特定比例的董事表决通过。第十条董事会成员应当履行保密义务，不得泄露公司机密，不得将公司利益与私人利益相混淆。第四章董事会的运作机制第十一条董事会应当定期召开会议，每年至少召开四次，特殊情况下可以紧急召开会议。第十二条董事会会议可以通过线下或线上方式召开，线下会议应提前七天通知董事，线上会议可依据具体情况敏捷布置。第十三条董事会会议应当有明确的议程，由主席提出并发送给董事，同时需提前向董事供应与议题相关的资料。第十四条董事应当定时参加公司董事会会议，如无法参加需提前向主席请假并说明理由。经过董事会同意，可以委托其他董事出席会议。第十五条董事会会议的决议应当以书面形式记录，并由主席和秘书签字确认。决议要以邮件或快递方式通知全部董事。第十六条董事会会议记录应当真实、完整、准确地反映会议过程，包含与会人员、出席情况、讨论内容、决策结果等。第十七条董事会会议应当依据需要邀请其他管理人员、专家、顾问等参加会议并供应看法。第五章董事会的监督和责任第十八条董事会应当设立监事会或监事，对董事会的运作和决策进行监督。第十九条监事会或监事应当独立于董事会，并定期向股东大会报告董事会的运作情况。第二十条董事会和董事应当遵守公司法律、法规和政府有关规定，履行公司整治的责任和义务。第二十一条对于违反法律、法规和公司章程的行为，董事会有权采取相应的矫正和制裁措施，对公司管理层和董事的违法行为进行严厉处理。第六章附则第二十二条对于本规章制度的解释权归企业董事会全部。第二十三

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