信用社2022年“内控和案防制度执行年”活动汇报

本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制第第页2022年信用社“内控和案防制度执行年”活动汇报XX银监分局：

我联社全面贯彻和落实银监会近期关于“内控和案防制度执行年”活动的相关精神，在当前银行业案件防范的严峻形势下，针对XXX农村信用社自身案防建设相对薄弱的现状，充分熟悉案件防范的重要性和必要性，增加防范和打击金融犯罪的紧迫感和责任感，完善案件防范工作举措，切实做好案件防范工作势在必行，我联社在2022年X月份根据《“银行业内控和案防制度执行年”活动指导方案》的相关要求，周密部署，乐观支配落实此项工作，现将我联社“集中学习、专题培训、和个人自学”相结合的工作开展状况报告如下：

本着全体员工都能充分学习和把握银行业内控和案防制度的要求，我联社以《“银行业内控和案防制度执行年”活动指导方案》开展了全员学习规章制度的活动。

（一）集中学习状况

1.时间:2022年X月5日，6日，12日，13日。

2.地点:XXXX农村信用合作社四楼会议室。

3.学习内容：

（1）信用合作社离职离岗离任审计方法;

（2）农村信用合作社重要空白凭证管理制度;

（3）农村信用合作社印鉴密押交接登记管理制度；

（4）农村信用合作社业务基本规定、业务操作管理；

4.学习收获：

（1）充分学习了离职离岗离任审计方法，了解了离职离岗离任稽核的内容，学习了离职离岗离任稽核的程序。

（2）加强了重要空白凭证的管理，对存在的隐患、漏洞有了更好的防止和堵塞。

（3）深刻了解了印鉴密押交接登记的重要性。

（4）谨记了农村信用合作社资金清算、核心业务系统不能跨社（行）异地代理的业务范围，大大削减了操作失误产生的错帐，柜员更娴熟的把握了业务操作流程。

（二）专题培训状况

1.时间:2022年X月10日，11日

2.地点:XXXX农村信用合作社四楼会议室。

3.培训内容：

（1）贷款类，XXXX市农村信用合作社央行票据置换不良贷款管理方法、“阳光放贷”实施细则；

（2）稽核保卫类，XXXX农村信用合作社平安保卫工作制度、重大突发大事及重要事项报告制度；

（3）综合管理类，XXXX农村信用合作社机关物资选购管理制度；

（4）财务方案类，XXXX农村信用合作社财务管理制度；

培训成果：

（1）综合部更好的规范了物品选购的行为，充分把握了统一选购，确保质量，价格合理，提高效益，降低成本，维护信用社机关利益的原则；

（2）财务部更深刻的学习了“统一法人、授权经营、单独考核”原则的含义，巩固了财务核算管理（会计的责任与义务）；

（3）保卫部更有信念和竭尽全力做好平安保卫工作；

（4）业务部对不良贷款的档案管理、内控管理、清收管理方面的学问加以巩固，最大程度地保全资产，削减农村信用社信贷资产的损失。

（三）个人自学状况

为更深刻的学习和把握内控和案防制度，联社组织印发了本社各项规章制度的中心内容、重要思想。让每一个职工都吸取其精华，本着《“银行业内控和案防制度执行年”活动指导方案》文件精神，职工的学习气氛很浓，各网点不当班柜员都自发的带着XXXX农村信用社行业自律管理制度汇编【稽核监察平安保卫制度分册】XXXX农村信用社行业自律管理制度汇编【财务管理制度分册】XXXX农村信用社行业自律管理制度汇编【人力资源、科技信息、资金调剂管理分册】