材料员管理手册

职责

第一条物资部取责

1.拟定物资管理制度，检查落实制度执行情况，收集各站、厂对制度

在执行过程中存在问题的反馈信息，不断加以完善。

2.组织对建材市场资源的调查研究。

3.组织物资采购招投标及对合同的签订评审工作。

4.建立合格物资供方名册，定期或不定期进行考核，建立供方档案，

实行动态管理，建立完善物资资源市场，保证公司生产需要。

5.检查各单位材料成本控制和帐务处理情况，探讨成本控制办法，

对各站、厂成本控制情况提出奖惩意见。

6.建立和开发利用物资数据库，提高材料管理水平。

7.做好材料人员的业务知识、管理技能培训。

8.抓好物资系统党风廉正制度建设，保证物资管理工作健康运行。

第二条、物资部经理岗位职责

1.工作对公司主管领导负责，负责向主管领导汇报全公司物资系统

的管理工作情况，并提出合理化建议。

2.根据公司发展战略，负责组织编制物资系统工作长远规划；负责

组织部门年、季、月度工作计划的编制并组织实施。

3.加强部门人员管理，负责部门内人事安排及日常工作安排。

4.加强部门计划统计职能与内业管理，负责对部门计划统计工作的

组织、检查与指导。

5.加强部门物资采购管理，严把价格关，对公司的材料成本负责。

6.加强部门信息管理工作，负责对部门信息管理工作的检查与指导,

负责组织系统软件的推广应用。

7.在部门内树立“面向各站、深入基层、为生产服务”的指导思想,

加强部门对殓站的材料管理与服务。

8.负责组织业务系统的人员培训、考核，负责业务系统人员的调配,

加强系统的人员管理。

9.负责组织物资系统的同业务竞赛，提高物资管理水平。定期组织

召开材料科长例会，确保完成公司下达的各项任务指标。

10.负责部门日常工作的正常开展与安排，主持采购招标工作。

11.加强系统思想道德教育建设，开展批评与自我批评，加强廉洁自

律教育，保持物资系统人员清政廉洁。

第三条、供应管理员岗位取责

1.负责采购日常工作开展、协助部门经理开展工作。

2.负责组织对合同、招投标文件的会签，评审及合同、标书的归档

工作。

3.参与对物资供方的考察和评审，认真查阅、搜集供方的资质文件,

对其设备能力，工艺技术能力、检验试验能力、运输能力等进行考察,

并主持在试用期内的实际能力考察。

4.负责进货物资的质量验证，参与对物资提供过程的质量控制，保

证不合格品不用于交付。

5.收集价格信息，建立价格网络平台，负责对供方的考察和评审，

建立合格供方名册。

6.负责组织物资的询价、采购招投标的前期准备工作。

7.认真做好采购台帐记录，为采购的物资和服务质量提供可追溯性

证据。

8.认真记载提供的不合格物资和服务，并将其中严重部分建议部门

领导提交管理评审。

9.负责每月编制发布《物资信息价》，指导全公司的物资采购价格。

第四条、计划管理员岗位职责

1.认真贯彻执行国家、上级有关的计划统计工作的方针政策及各项

制度。

2.负责管理日常工作开展，协助部门经理开展工作。

3.负责物资管理相关制度的编制、修订、贯彻、落实。

4.根据各校站物资需用计划，编制物资采购计划报部门经理审批，

直接提交采购员按程序采购供应。

5.计划统计员必须督促检查计划落实情况。

6.督促项目、单位按时间向物资部交报月度成本快报，做好部门内

计划统计、资料的整理归档工作。

7.改进和完善部门统计报表，对各站成本快报进行分类统计分析，

报部门领导审阅。

8.加强部门与各站之间的沟通，协调处理材料科之间的各项问题，

保证部门与材料科之间信息的畅通。

第五条、资源管理员岗位职责

1.深入建材市场，通过各种渠道，了解市场动态，掌握建材信

息

2.负责组织对市场、顾客和资源的调查研究，收集市场信息，

为不断开拓采购市场、发展合格供方做好准备。

3.加强供应商管理，建立供应商考核机制，使供应商公平竞争。

4.建立材料价格波动的预测机制，掌握材料供应市场的动态。

5.建立材料信息库，加强新技术、新材料信息的收集。通过各

种渠道收集各站（厂）生产用的新型节能材料信息，积极寻

找原材料替代品，从而不断提升产品质量。

第六条、材料科职责

1.严格贯彻执行公司材料管理的各项规章制度，廉洁奉公。

2.按时、按质、按量地组织各种材料进场，并搞好材料计划管理工

作，保证站内材料供应。

3.积极主动搞好材料部门与其他部门及供应商间的协调工作。

4.严格按公司提供的《合格物资供方名册》采购物资，全面负责监

督进场材料的日常管理工作。

5.加强现场材料管理，配合现场文明施工，搞好现场材料的堆码、

标识工作，维持材料车辆的进场程序。

6.做好油库及化学液体材料的安全防护工作。

7.协助站领导和财务部门，搞好经济活动分析，努力做到降低材料

成本，提高经济效益。

8.及时收集整理相关文件及资料，按时向部门上报各类报表及盘点

表。

第七条、材料科长岗位职责

1.严格贯彻执行公司材料管理的各项规章制度，廉洁奉公。

2.积极主动搞好站材料部门与其他部门和材料商间的协调工作。按

时、按质、按量地组织各种材料进场，并搞好材料计划管理工作。

3.严格按公司发布的《合格物资供方名册》采购物资，全面负责监

督进场材料的日常管理工作。

4.严格执行限额领料制度，监督生产部门及时、认真、如实开具限

额领料，并组织相关人员进行统计、分析。

5.负责指导现场磅房、库房人员及时作好各种材料帐表和材料成本

核算工作，严格控制限额领料制度。

6.按月召开材料管理工作会议,对材料月报表所反映的情况进行分

析、处理。

7.积极组织市场调研工作，掌握材料市场变化，并将信息及时反馈

公司物资部。

8.协助站领导和公司财务部门，搞好经济活动分析，努力做到降低

材料成本，提高砂站经济效益。

9.能应付搅拌站材料突发事件，并完成领导交办的其他工作。

第八条、过磅员岗位取责

1.认真执行公司有关材料管理的各项规章制度。

2.随时注意材料进场、库存情况，及时组织材料进场，严把质量关、

数量关，对不合格材料要及时上报，并填写材料检测通知单交实验员。

3.负责现场材料的管理和保管，现场所有材料必须按规格、型号充

罐、堆放，并做好标识挂牌工作。

4.负责站内材料车辆的管理，保证生产的正常进行，维持站内秩序。

5.做好材料的帐物核对工作，每天对材料帐面盘点，每月进行实物

盘点，并将盘点和使用情况及时向材料科长反映。

6.熟悉掌握电子衡的使用、保养等知识，确保电子衡正常工作。

7.严格执行交接班制度，按时上下班，为下一班准备充足的备料，

并采用口头和书面交接所有事宜，双方在交接本上签字确认。

8.在公司规定的时间内完成材料报表工作，并按时报公司物资部、

站财务部。

第九条、库管员岗位职责

1.严格执行公司有关材料管理的各项规章制度。

2.严格按计划进行材料验收、入库，并严把质量、数量关。

3.保持库房及油库内整洁，所有材料要分类有序堆码、挂牌标识，

并注意防潮、防腐、防火。

4.严格执行材料发放制度，材料出库按先进先出原则，一律由部门

主管签领，并做好原始凭证记载。

5.随时注意油库的库存油量，保证车辆的正常用油；车辆加油时，

库管员必须到场，做好记录，保证加油工作的正常进行。

6.做好站库材帐目往来核对工作，并每月进行材料盘点，平衡利库

关系，及时向材料科长反映帐务情况。

7.在公司规定的时间内完成材料报表工作，并及时报公司物资部和

财务部门。

8.不断提高业务知识水平，加速物资周转，实行零库存，减少资金

的占用，使仓库制度化、规范化。

第十条、泵管工岗位取责

1.负责按工地通知的时间组织泵管、卡的进场。

2.负责泵管分布表的编制，保证帐实相符。

3.负责泵管卡的清理、养护和保管。

物资系统组织机构设置

物资系统岗位设置

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物资计划管理暂行规定

第一章总则

为加强公司物资部及司属各站、厂的物资计划管理，为公司物资

管理各项工作提供依据，确保各单位物资保质、保量按期供应；规范

司属各站、厂的物资计划管理行为，保障生产进度，使之准确、及时、

有预见性，对司属各单位的材料成本做到事前控制，特制定本办法：

第二章计划编制

第一条司属各站（厂）物资计划务必实行计划员编制、部门主管领

导审核、材料部门联络的工作程序。

第二条水泥、外加剂、掺合料、柴油、工业茶等主要材料计划由站

（厂）材料科长根据站每月生产计划，结合材料库存情况编制，经站

领导签字后将每月的总计划报物资部采购。物资部根据各站（厂）的

需用数量，同各材料供应商进行协商、联系、确定货源，然后指定相

应的合格供应商进行供料。具体每天的采购量则由材料科根据生产部

每天开具的《生产任务书》来合理的组织材料进场。

第三条机配、汽配、工具、五金等辅助材料计划由使用部门编制，

经主管领导签字后报材料科，由材料科通知公司确定的合格供应商送

货。

第四条特殊材料采购计划（如杜拉纤维、重晶石等），则应由试验

室根据特殊石仝的方量和配合比，编制特殊材料需用计划，交主管领导

签字后，由物资部进行协助采购，材料科则负责材料进场验收的具体

执行。

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第三章编制要求

1、准确性：物资计划是具体指导部门或站、厂采购业务的行动纲领，

因此，要求计划所涉及的各个方面，特别是计划采购量，必须准确无

误。这是对物资计划编制的基本要求；

2、预见性：各需用部门根据生产计划及使用情况，提前下达各类物

资计划，按时保障物资采购供应；

3、及时性：物资计划编制要及时，否则时过境迁，给物资供应造成

被动局面，以致影响生产。主材计划每月25日前报出，辅材计划提

前一天报出。

4、齐备性：物资计划必须具备九大要素，不得漏项。必须包括：单

位名称；材料名称；规格型号；计量单位；需用数量；质量要求；进

场时间；计划编制时间；计划员、材料科长和主管领导三方签字齐全。

第四章保存

第一条《物资（）计划单》一式三联，计划员、采购员、材料科

各留存一联。

第二条计划必须按月、分类装订整齐。装订方式必须统一模式，容

易查阅，资料齐全，分别按要求入档。各种票据要严格做好保密工作。

第三条此办法最终解释权在公司物资部。

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备注：1:计划必须具备九要素：单位名称；材料名称；规格型号；计量单位；需用数量；

质量要求；进场时间；计划编制时间；计划员、材料科长和主管领导三方签字齐全。

2：时间要求

1）主材：每月25日前报出

2）特殊材料：提前一周报出

3）辅材：提前一天报出

3：特殊材料：如杜拉纤维、重晶石、陶粒等非常用性的混凝土材料。

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物资集中采购管理办法

为集中采购优势，扩大采购规模，降低采购成本，规范采购行为，

逐步实现资源的优化配置，保障生产的顺利进行，特制定本管理办法:

一、材料分类：

物资类型分为：砂原材料，设备材料及零星材料。其中被原材料

为：水泥、矿粉、粉煤灰、膨胀剂、减水剂、黄砂、石料等生产砂的

直接材料；设备材料为：柴油、润滑油、汽车配件、搅拌机配件、於

管等；零星材料指：劳保、水暖、化工、五金、工具、电料、杂件、

机具等。

二、职责：

（—）物资部：

1.负责砂原材料需求计划审批及采购供应。

2.负责各类物资的市场调研、价格搜集与行情预测。

3.负责组织被原材料的招标及参与各厂（站）授权范围内的材料招

标。

4.负责颁布合格供方名册、物资信息价及供应商的半年度考核。

5.负责殓原材料货款的支付。

（二）厂（站）：

1.负责授权范围内的物资采购及招标。

2.负责推荐供应商参与物资部组织的招标。

3.负责本区域各类物资的市场调研、价格搜集。

4.负责本厂（站）月物资供应计划的分配及供应商的月度考核。

5.负责授权范围内的货款支付。

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6.负责硅原材料货款支付计划及硅原材料需求计划的编制。

三、采购权限：

公司规定物资的采购权统一归属公司物资部，物资部根据物资类

型及各站、厂情况实行物资采购授权管理。

经物资部采购授权后，各站（厂）可自行采购零星材料，设备站

可自行采购设备材料。特殊情形下，物资部可授权各站（厂）自行采

购部分砂原材料。

二、供应商及采购招投标管理

物资采购招投标工作由公司招投标委员会负责，物资部负责牵头

并组织实施。具体为：

（一）市场调研

物资部不定期对市场进行调研，随时了解市场的波动，并对材料

的市场行情进行预测，确保公司的物资采购单价最低。掌握资源分布,

加强资源信息储备，根据市场行情的变化，采取有效措施，确保材料

的连续供应。厂、站材料科可对物资部的采购提出合理化建议，对《合

格供方名册》外的供应商，必须进行供方调查，填写《供方首次/再

次评价表》报公司物资部，在接到物资部下发的“关于XXX为合格供

方”的通知后才能进行采购。

（二）供方的评估

在对物资进行采购前，物资部或厂（站）应对供应商进行评估，

登记各供应商的名称、注册地址、公司法人、联系电话、所供物资类

别等。公司物资部根据登记考察或调查，审核供应商报来的相关质量

保证资料，对供方的产品质量管理与质量保证能力进行评估。必要时

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会同相关部门进行实地考察，对各供应商在硬件配备情况；规模、实

力、信誉情况；软件（管理）完善情况；质量管理与质量保证情况；

提供产品特点及原材料来源；其他方面考察情况（服务、有无合作历

史）；样品检测结果等七方面的综合情况进行考察评定，对于评估合

格的供应商，才能进入合作阶段。各站、厂对供应商有推荐权和监督

权，对评估合格的供应商形成《合格供方名册》。

（三）招投标方案

设备材料、零星材料及经物资部授权的部分砂原材料由各站（厂）

提出招投标方案，经物资部审核后提交公司物资采购招投标委员会审

议后由各厂（站）执行，公司纪委、物资部参与招标过程；校原材料

招投标方案由物资部提出，报公司物资采购招投标委员会审议后由物

资部执行，厂（站）参与招标过程。招投标应本着公平、公正、公开

的原则，编制招标书，并将招标书发放给入围的供应商。各投标单位

领取标书时应交纳一定额度的投标保证金，开标之后，未中标单位退

还其投标保证金，中标单位保证金转作履约保证金。标书发出后，通

知各供应商在规定的时间进行现场开标，公司招标委员会人员参加评

议标，招标执行单位派专人对开标会进行记录。评议标人员对供应单

位的投标资料现场开封，对标书进行评议，并结合实际考察结果综合

评选，评选实行一人一票制，以评选得票最多的单位作为最佳中标单

位。具体按照《材料采购招投标管理办法》和《招投标管理委员会议

事规则》执行。

（四）合同的签订

根据授权采购材料的范围，殓原材料由物资部拟定合同，设备材

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料、零星材料及经物资部授权的部分经原材料由厂（站）拟定合同，

合同条款必须与评议标时要求一致。然后由经办人到相关部门及站

（厂）进行会签，按会签意见修改合同完毕后，通知中标单位与我司

签定正式合同，石仝原材料合同由物资部签定，设备材料、零星材料及

经物资部授权的部分校原材料合同由站领导签定，公司盖章确认后生

效。

具体合同签定权限为：设备材料、零星材料及经物资部授权的部

分石仝原材料合同由站领导签字；采购金额在50万元以内的硅原材料

合同，由物资部经理签字；采购金额在50〜150万元之间的砂原材料

合同，由公司分管物资领导签字；采购金额在150万元以上的石仝原材

料合同由公司总经理签字。

物资部签定的合同须复印下发各站（厂）材料科执行；各站（厂）

自行签定的材料合同须复印上交物资部备案。

（五）具体材料采购补充说明

在采购过程中，应优先选用甲供材料。各搅拌站在采购过程中如

对材料有特殊要求，应向物资部提出申请，物资部根据实际情况予以

采购；同时，物资部本着盘活资源，平衡利库的原则，根据生产任务

量的大小在各站之间进行材料的调配。

（六）监督、检查

物资部通过综合大检查或不定期检查的方式对各站采购物资的

进场数量、执行情况、单价、供货期等情况进行监督、检查，并对各

站的零星材料验收单、报表进行审核；同时，各站、厂材料科也应充

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分发挥建议权，推荐优秀的供应商参与招投标，并对物资部的采购价

格和采购程序进行监督。

三、物资的进场供应

石仝原材料进场前，物资部应对各站材料科进行合同交底，材料科

根据采购合同以及每日需用计划单，以书面或电讯的方式通知合格供

方进行送料，组织材料进场，确保材料连续供应。材料进场时，由材

料员核查是否符合采购计划和采购合同的各项规定，对数量、外观、

标识、包装状况等进行目测，由质检部门派人对材料的各项技术性能

进行检测，合格品方能入库。

设备材料、零星材料由各站（厂）材料科根据需要自行组织进场。

供应商的日常管理由各厂站负责，所有物资经招投标后的合同执

行一律交由厂站，厂站对合同具体执行情况负责，厂站应及时将供货

情况向物资部反馈。

四、结算和货款支付

（一）结算

1.材料科每月21日和供应商进行对帐，将材料单价、数量确认之后

开具验收单。

2.被原材料验收单各站、厂办理后上交公司物资部，设备材料、零

星材料及经物资部授权的部分石仝原材料验收单则由各站、厂自行进行

办理，物资部负责监督。

3.各站、厂之间的材料调剂以内部调拨单形式结算。

4.各站、厂对所有采购的材料均具有监督权和询价权。

（二）货款支付

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於原材料的货款由物资部根据合同约定的付款方式及材料进货

量、欠款情况、生产情况等方面的因素编制资金计划，报公司主管领

导进行审批，经审批同意后，由财务部合理安排付款；设备材料、零

星材料的货款则由各站向公司财务部上报资金计划，经审批同意，由

各站领导签字同意后自行支付；经物资部授权的部分砂原材料则由各

厂（站）编制资金计划，报物资部调配汇总后经公司领导审批同意后，

由财务部安排付款，厂（站）编制的资金计划在财务部核定的资金计

划总额范围内，物资部原则上不得予以调整，如遇特殊情况，物资部

须与各厂站沟通协调后方可调整。

四、其他未述事项，由各站出具书面报告，经公司审批同意后执行。

附1:授权书样式

附2：管理流程图

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物资采购授权委托书

站（厂）：

根据公司《物资集中采购管理办法》的有关规定，公司物资

部特授权贵单位自行采购以下材料。具体为：

、、_、、、、—、等。供应商须

从公司下发的《合格供方名册》中选择。

本委托书自即日起生效，有效期为一年。

特此委托！

中建三局商品混公司

物资部

二00七年XX月XX日

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物资集中采购流程图

物资部

市场调研

合格供方名册

招标委员会

进行招或标

物资部授权

----------------------------1

各站（厂）负现设备材料、

物资部负责碎原材料的采购供应零星材料、及物资部授权的

用原材料的采购供应

物费部拟定合同，50万元以上物资

部签,50-15。万元分管物资领导各站（厂）签定材料合同

签,150万元以上总经理签.

材料进场材料科办理验收单

外器测1站领导审核签字设备材料、

砂原材料|零星材料

质检部门武术性能测试联

-----------------------1同

部门翠理发

票

审核签字

材料验收站成本员

I,2联

结算办理、

材料科

报表

公司财务站成本员

物资部报分管领货款支付货款支付

导审批零星、设备材料由站按推物

资部授权的砂原材料由站报

计划公司审批后付款

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物资部采购招标管理办法

为了加强物资采购管理，规范采购行为，增加物资采购的透明度,

同时也为了引进监督、竞争机制，更好地控制采购成本，特制定本办

法：

一、机构：

1、招标领导小组

组长：吴文贵

副组长：顾卫平、向卫平

组员：胡立志、何云军、王军、武铁明、马健、刘明进

2、招标办公室工作小组

主任：顾卫平

成员：国建科、杨晓旭、孙克平、惠志奎、方介生、任志安、颜

传华、王爱武、胡国付、林怀立、熊骁辉、刘中心

3、招标业务主办员、招标监督管理员

二、原则：

1.招标本着公平、公正、公开的诚信原则。

2.少数服从多数的民主集中制原则。

三、招标、议标的范围及形式

1.招标的范围及形式

招标的混凝土原材料包括水泥、矿粉、粉煤灰、石料、砂料、外

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加剂等，设备材料包括柴油、润滑油、汽车配件、搅拌机配件、砂管

等，以及零星材料如劳保、水暖、化工、五金、工具、电料、杂件、

机具等批次采购量在3万元以上的必需进行招标，物资采购招标采用

招标办公室集中召开招标会的形式进行，形成书面的统一意见。

2.议标的范围及形式

当物资供应单位小于三家或招标后需要再次引进新的供应商或

不具备招标范围时，采用议标。物资采购议标由物资部组织，报送招

标办公室工作小组成员讨论，形成书面意见。

四、招标时间

1.长期使用的材料，当市场采购价格出现变化时，必须进行招议标；

2.有临时采购招标计划时（如被特殊掺合料）,应进行招标（议标）。

五、招标工作程序

1.招标计划：由物资部至少提前一周向公司招标办公室主任提交招

标计划。

2.招标策划：物资部根据所需招标采购物资的特点、质量标准、技

术要求等进行市场调查，充分了解所需采购物资的材料性能、资源分

布、供货周期及供应商的基本情况，并根据市场调查情况，初步拟定

招标方案；必要时，通过召开招标准备会来初步拟定招标方案。

3.确定入围投标单位：入围投标单位应优先选取原先有过合作历史

且信誉良好的供应单位，也可以由厂站推荐入围投标单位，亦可通过

市场调查选择入围投标单位,入围投标单位最终应经物资部组织相关

部门考察合格，由招标办公室根据公司要求确定，投标单位至少应有

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三家以上。

4.确定招标方案：按照招标策划，对几种招标方案进行对比，报公

司招标办公室讨论，最终确定最佳招标方案。招标方案中应有明确的

标底或拦标价、评标标准、报价形式等内容，确保购买到合理低价、

最优性价比的材料。

5.编制招标书：物资部按照使用单位对标的物的要求，根据确定的

招标方案编制招标书，招标书应向投标单位注明投标须知，特别明确

对材料的质量及付款方式的要求。同时在公司纪委处备份。

6.发标书：物资部将招标书在一日内发给入围投标单位，并要求投

标单位按规定时间将投标书送到物资部。

7.开标：按照标书规定的时间开标。由公司招标办公室集中召开招

标会议，具体为两种形式：招标办公室和投标单位一起当场开标或招

标办公室内部开标。具体形式由招标办公室确定。

8.招标细则

(1)入围进入下一轮竞价的投标单位都具有相同次数的报价机会。

(2)在第一轮开标过程中各投标单位不得临时修改投标书内容，只允

许就投标书内容进行解释和说明。

(3)竞价过程中工作人员不得暗示引导投标单位报价。

9.评标：(1)由招标办公室成员对投标单位的各种资质证明文件进

行核对，并对标书进行客观评判，提出个人的意见或建议。合理低价

中标应作为决定中标与否的关键要素，若让非低价投标单位中标必须

在评标记录中注明中标的原委，评标结论中务必体现最终定价质量要

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求、付款方式的执行完成期限中标单位或入围单位等内容。

（2）除特殊要求外，可实行二次议标，由招标办公室成员对投标单

位进行单独询价，以确定最低的采购价和最优的付款方式。

确定评标结果后，物资部安排专人记录，评标记录应详细反映第

一次报价、第二次竞价（或第三次竞价）的实质内容。

10.发中标通知书：物资部向中标单位发出中标通知书，中标单

位投标保证金转为履约保证金，同时向未中标单位解释未中标原因，

并退还投标保证金。

六、议标工作程序

1.议标方案：参照招标方案执行。

2.邀请函：向议标单位发出邀请函，邀请函中必须说明我司所采购

材料的名称、规格、数量、大致的付款方式及供货期等内容，并要求

投标单位向我司提供书面的报价单。

3.报价单：根据我司采购要求，议标单位向我司提供材料报价表及

其他相关资料（如企业简介、材料的质量标准、技术指标等）。

4.议标：由公司招标办公室成员分别对议标内容进行议标，提出建

议，并形成意见，招标办公室成员对议标结果的意见可分为同意、不

同意或弃权三种意见，物资部派专人记录，按少数服从多数原则，确

定议标结果。

5.议标执行：根据议标结果，若未通过，则重新议标或再寻找另外

单位议标；若议标通过，则按议标结果执行。

七、保密要求

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招标定价过程中所有参加人员应对合同定价保密不得向投标单

位泄密。

物资部未通报中标单位之前所有参加招标评标的人员不得泄漏

评标及与评标相关的各项信息和内容。

八、合同

1.合同会签：由总经理和公司招标办公室相关成员在合同评审表上

签字，按照不重复签字的原则，凡在招标（议标）评标记录上会签过

的，则不需在合同评审表上签字。

2.合同签定权限：采购合同按照如下权限签定：对于授权采购部分

由厂（站）长签定；采购金额在50万元以内的混凝土原材料合同由

物资部经理签定；采购金额在50-150万元之间的合同由分管领导签

定；采购金额在150万元以上的合同由公司董事长签定。

3.所有合同均应在物资部备案。

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附件一

投标邀请书

致：［投标人］

为加强对公司的采购管理，提高采购的透明度，现我司本着“公

平、公正、公开”的原则对XX进行招标，现诚挚邀请贵公司参与投

标。具体要求如下：

一、投标单位自行设计并装订投标书，且应具有如下资料：

1.投标单位简介。

2.投标单位营业执照和税务登记证。

3.法人委托书。

4.质量及服务保证措施。

5.产品报价表。

6.投标单位其他相关资料。

二、发出招标文件时间及方式：

1.年月日为招标文件统一发放时间，投标人派人到招

标人所属的物资部领取招标文件，领取该招标文件的人员必须先交X

X元的投标保证金，否则不予发放。

2.预期未领取招标书的单位，取消其投标资格。招标文件的内

容以加盖公章的招标文件原件为准。

三、招标开标时间及地点

1.招标开标时间：

2.招标开标地点：

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三、标的物质量要求

投标单位法人代表

生产厂家标的物单价到位价站名备注

付款方式

月供应能

力

日储备量

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附件二

公开招标工作流程

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附件三

公开评标工作流程

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附件四

直接议标工作流程

附件五

直接议标公开评议工作流程

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附件六

招标评标工作职责一览表

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评标岗位招标工作职责评标工作职责

物资部经理参与评标全过程

招标业务主办负责公司物资部材料招标工

员作

物资供应质量要求，价格控制，验收

材料管理员

要求，调拨方式

技术管理员供应商前期实地考查质量要求，新标准、新规范要求，

负责公司物资招投标监督管公司招投标全过程监督，标底、议标

招标监督员

理工作与评审监督，分供方抽样考察

代扣代缴，付款比例要求，分供方抽

成本员

样考察

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附件七

中建三局商品混凝土公司物资部招标计划表

计划部门计划申报日期

招标标的物规格型号质量要求

预算额度使用单位经办人

招标类型□公开招标□邀请招标□公开议标

业主认价业主认价形式计量单位

1

2

3

投标单位4

5

6

7

分校人计划发标计划开

投标资格审查人艮核人书日期标日期

招标监督负责人

意见

招标领导审批意

见

招标办公室制表

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附件八

物资部招（议）标评标记录表

编号:

开标时间标的物规格质量要求

标的数量业主认价使用单位记录人

约定的付款方式

最终

序号投标单位开标价第二轮竞价付款方式服务承诺

价

结论

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主管领导批准：单位领导批准：

会签

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附件九

中建三局商品混凝土公司物资部招议标实施情况统计月报

实际合同采购招议标额最终中标额降低额其中超降低额超降低率

序号主办部门招标率（％）降低率（%）备注

（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（%）

编制部门：编制时间：统计：审核：

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物资采购招标委员会议事规则

为了进一步规范采购程序，确保采购招投标公平、公正、公开

地召开，提图米购招投标的透明度，严肃招投标的权威性，特成立

公司物资采购招投标委员会，负责物资采购招投标工作，具体为：

一、组织机构：物资采购招投标委员会

组长：顾卫平

副组长：向卫平

组员：熊骁辉、国建科、王爱武、惠志奎、孙克平、杨晓旭、各厂

（站）长

二、议事规则：

1.参加人员数量要求：

（1）每次招投标时，组长应有一人参加。

（2）当公司分别为各厂（站）所需材料单独进行招标时，各厂（站）

长应按时参加。

（3）当公司为各厂（站）共用材料统一进行招标时，不少于两位厂

（站）长参加（或厂站长指派专人参加）。

（4）每次招标时，部门组员都应按时参加。

2.物资采购招投标日常工作由物资部负责协调、组织，具体的开标

时间、地点、参加评标人员由物资部负责通知。

3.招标前的材料市场调研工作由物资部负责，并向招标委员会报告。

4.招投标策划及开标、评标方案由招标委员会讨论确定后执行。

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5.根据评标方案，当需要招投标委员会成员以外的人参加策划评标

时，其他人员应予以配合。

6.其他招标工作按照公司《材料采购招投标管理办法》执行。

7.根据评标人的意见，按照评标人员每人一票进行统计，依据少数

服从多数的原则确定中标结果。

8.当评标人员因特殊原因不能参加评标时，应事先向组长请假，物

资部负责征求请假人对评标的意见。在招投标完毕后，由物资部将

招标结果告诉请假人，在评标记录上补签字。

9.招投标的各项资料由物资部负责收集、记录、保存。

10.当部门人员调整（或其他原因）时，招投标委员会成员名单将

根据实际情况予以调整。

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特殊材料采购管理办法

为确保由特殊材料搅拌而成的砂的顺利浇筑，强化特殊材料计

划的过程控制，减少不必要的损失和浪费，特制定本办法。

一、特殊材料的定义

特殊材料是指构成碎的原材料，在浇筑完该批校（或一个单位

工程）后，在相当长一段时期内（如半年以上或一年以上）不会再

次使用这种原材料，这类材料称之为特殊材料。由这些特殊材料构

成的石仝，称作特殊砂（如重晶石硅、轻骨料碎、硅灰殓、纤维砂等）。

二、工作程序

商务部：1.在承接特殊殓任务时，对于特殊石仝所需的特殊原材料，

应优先由甲方自行采购供应，我司负责加工；若特殊原材料属我司

采购，商务部应及时将特殊材料的名称、规格、型号、质量要求等

基本情况通报给物资部。

2.接到项目特殊石仝方量计划数量后，应立即组织预算人员对特殊校

方量计划的验算、复核，并确定最终计划用量。

3.根据物资部提供的特殊材料基本信息，对业主进行报价，并初步

确定供货期。

技术部：1.针对检测合格的产品的质量特点，初步确定特殊校的配

合比。

2.根据特殊石仝方量计划和配合比，编制特殊材料计划。计划中应特

别注明是否含有损耗，或含多少损耗，提高特殊材料计划的准确性。

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3.当特殊材料需要加工定做时，技术部应派人到加工现场进行指导

监督，确保加工质量满足要求。

4.当对特殊材料的生产规模、加工能力有特别要求时，技术部和物

资部应共同在货源处进行考察，并现场取样进行检测。

5.当第一批特殊材料进场后，技术部应安排站实验室对批量特殊材

料进行复检，并和送检（抽检）结果进行对比，重新调整配合比，

并根据新的配合比，重新编制材料计划。

6.应根据不同的批量，对进场材料进行抽检，确保进场材料质量合

格。

7.当单位工程（或分部分项工程）所需特殊材料按计划数量进场后，

才能组织生产。

物资部：1.物资部根据特殊石仝的基本情况，积极进行市场调研，货

比三家，落实货源。

2.物资部将特殊材料市场分布、质量特性、价格组成、供货周期等

基本信息反馈给商务部。

3.根据初步落实的货源，要求各供应商提供特殊材料样品，送试验

室检测。

4.接到需用计划后，应督促相关预算人员、试验人员对计划再次进

行复核。

5.根据特殊材料进场计划，结合市场调研情况，对特殊材料采购实

施招投标（或议标），并签订采购合同，合同中应尽可能注明多退少

补。

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6.物资部根据新的材料计划，及时与材料供应商联系，重新调整进

货量。

7.特殊材料应尽可能地分批进场，防止数量不准确造成不必要的损

失。

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甲供材料管理办法

为降低甲供材料采购成本，理顺材料采购供应链，提高甲供材

料供应商服务意识，确保供货质量，从而规范采购行为，提高采购

透明度，特制定本办法：

一、制定本办法的原因：

1、甲供材料商往往因为没有拥有资料，所供应材料属于市场组

合，在不同时期内质量有波动，在出现材料质量问题时因考虑业

主关系而导致收料工作被动。

2、甲供材料通常在材料正常期供应量较多，在紧张期供应量较

少，不利于我司材料正常连续供应，不利于生产组织的正常进行。

3、甲供材料一般规定是冲抵尾款，但在同业主的结算当中，存

在将甲供材料款当作被款进行支付的现象，严重影响了殓款的回

收。

4、甲供材料的价格一经确定，在价格上涨时一般会根据市场行

情上涨，而在价格下跌时却不能下跌（因为材料价格下跌，业主

会要求经价格相应下跌）。出现“遇涨则涨，遇跌不跌”的现象，

不利于成本控制。

二、甲供材料定义：

在我司承揽的项目中，由该项目业主指定供应商并提供给我司

生产所需材料，材料款冲抵应付我司校款，供应商材料款由业主直

接支付，或被销售合同履行完毕后，货款支付80%以上，由业主或相

关经销商采用提供材料的方式冲抵砂尾款。

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甲供材料成立的条件：

1.甲供材料作为我司材料供应的必要补充；

2.甲供材料作为我司承接工程任务的必要条件；

3.甲供材料是确保尾款回收的必要措施；

4.甲供材料作为减少资金风险的一条途径。

三、工作流程：

1.经营人员在信息跟踪、承接任务的过程中，遇到业主提出甲供材

料时，应将该信息及时向商务部汇报。

2.商务部参与甲供材料的谈判，并对甲供材料的采购进行核实与控

制。

3.经商务部初步意向同意后，经营人员应及时向业主说明我司采购

同类材料的质量标准、要求、价格等情况。

4.凡属甲供的材料，应尽可能的在与业主的《商品混凝土买卖合同》

中注明，或者应尽可能的有业主发给我司的书面函件（如工作联

系函、报告等），函件中应注明甲供材料供应商名称、材料名称、

数量、单价、结算方式等，并加盖业主红章。

5.当需要进行采购甲供材料而甲供材料又没有在《商品混凝土买

卖合同》中注明时，经营人员应提交《甲供材料审批表》，表中

必须注明甲供材料名称、数量、单价及供应商名称等，同时注

明砂销售价格，付款方式及甲供材料原因等内容。

6.经营人员将《甲供材料审批表》提交商务部审核，商务部根据

甲供材料谈判进行会签。

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7.物资部根据《甲供材料审批表》（未经商务部会签的报告不予认

可），对甲供材料供应商的规模、信誉、质量等进行考察、评估,

形成《业主提供物资调查表》，给考察合格的供应商建立《合格

供方名册》。

8.物资部根据考察情况，结合甲供材料价格、数量、付款方式等

内容对甲供材料报告进行会签，并将会签后的报告报公司领导

审批。

9.经公司领导审批同意后的报告，交由物资部执行。

10.物资部根据经营、生产、市场价格等情况，同甲供材料供应商

签订采购合同，并报相关部门会签。

11.合同签订后，交由站材料科具体执行：材料科负责甲供材料的

进场，并协助试验室对甲供材料的质量进行控制，同时积极主

动的与甲供材料供应商进行沟通，根据供应的实际情况制定相

应的应急预案，并及时地将相关信息向物资部反馈。

12.物资部每月将对合同执行情况进行监督，并对甲供材料报表进

行审核。

13.在合同中注明甲供材料的《商品混凝土买卖合同》或甲供材料

专题报告应在物资部备案。

四、控制措施：

1.价格控制：甲供材料价格按照我司同种材料招投标价格执行，

原则上不得高于我司采购价。若甲供材料采购价高于我司采购价，

可按如下两种方式执行：

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(1)以砂基价(参照公司当期挂牌价)为准，若被销售价格高于石仝

基价，在甲方支付殓款过程中，则甲供材料采购价最高限价可

将超出基价部分价格折算成材料价格。

(2)当殓款已经支付完毕，只剩尾款时，甲方提出用甲供材料款冲

抵砂尾款，经公司领导审批同意后，采购价格不得高于招投标

采购价格的5%„

2.数量控制：根据该项目商品混凝土的总量及配合比，大致测算

出甲供材料的需求量，在合同约定中，甲供材料的数量不得超过测

算出的甲供材料的需求量，甲供材料供应商应按我司各站材料科每

月初下达的供应任务，在规定的时间内完成供应任务，杜绝紧张期

不供或少供料的情况发生。

3.供料方式控制：甲供材料的供料时间和月供货量由物资部控制，

每月向材料科下达书面进货数量计划，材料科按照书面计划执行，

及时同甲供材料供应商联系，确保材料及时进场。甲供材料的供料

时间和月供量可按如下两种方式进行：

(1)待甲方校款支付完毕后，再组织尾款部分的甲供材料进场；

(2)边付款边送料，在甲方支付校款的过程中，根据当月回款计划，

按尾款比例测算当月甲供材料数量，并组织材料进场，若当月殓进

度款未及时回收，物资部有权通知暂停供料。

4.谈判控制：甲供材料必须经商务部、物资部参与洽谈形成一致意

见后才能执行。

5.运输控制：当甲供材料运输无法保障时，我司可自行组织车辆运

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输，并将运输费用在材料费结算中扣除。

6.质量控制：甲供材料的质量由试验室严格按照公司材料验收标

准执行，加强对质量的控制，若有质量问题，应予以退货，并将相

关信息反馈到物资部和相关的经营人员，以便及时与业主进行协

调，加强对其控制的措施

7.合同控制：在和甲供材料供应商鉴定的合同中，应明确规定采购

材料的数量、价格、金额、供货期、价格变化调整情况、质量标准、

验收方式等甲供材料供应商应统一并入我司合格供方管理范畴。

五、甲供材料对帐程序

1、对帐。每月21日办理结算，由各材料科组织甲供料供应商进

行对帐，双方确认后，由材料科向甲供料供应商开具收条。

2、对甲供商开具《调拨单》。供应商凭收条到物资部，由物资根

据收条内容汇总开《调拨单》。（如下表一）

中建三局商品混凝土公司

项目名称三局混凝土

调拨单、.司，物资部

J调入单位;'、/

调出单位:,年月日

项次料具名称规格单位应调数量实收数量成色单价总值

彳共应商'物资部

合计金,';端__________「物资部_经办人」

调出单位必管:点交人:调入单位主管:收料人:

物资部签字盖章交供应商到项目签字盖章后返回（要求每月25

日前返回，否则做暂收处理），1、2、3联交物资部（其中2、3联交

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局财务），第4联供应商留存。

3、对各站开具《调拨单》。根据各站收条对相应站开《调拨单》。

（如下表二）

中建三局商品混凝土公司

物资部调拨单

调出单位:,年月日调入单位:

项次料具名称规格单位应调数量实收数量成色单价总值

合计金口法材料

'科一

部经J

调出单位之管点交人:调入单位主管:收料人:

备注：原则上该《调拨单》（表二）应由物资部填好，交各站签字，

为简化操作程序一般由站材料科把《调拨单》开好后交物资部签字。

1、2联交物资部（其中第2联交公司财务）；3、4联站材料科（其

中第3联交站成本员）。

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甲供材料工作流程图

物资部考察评估

■

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甲供材料审批表

经营人员：年月日

甲方项目名称：砂总量：

甲

方

信施工单位：

息

校总金额：付款方式：於供应周期：

甲甲供材料名称：供应商名称：

供

材

料材料数量：单价：材料总金额：

信

息

结算方式：

团队负责人：年月日

商务部：物资部：

审

批

意

见年月日年月日

分管副总：年月日

总经理：年月日

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甲供材料对帐流程图

④审收条、返第4联第2、3联

物资部_______司财务

第1、2、3联

①21日对帐

甲供供应商________站材料科---r-：*站成本员

_________________第3联

②收条

备注：虚线表示表一调拨单流程，实线表示表二调拨单流程

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供应商管理办法

为了加强公司范围内的物资统筹采购管理，加大对物资的监控力

度，规范统筹采购行为，使供应商公平竞争，特制定以下物资供应

管理条例：

一、各种规格型号的物资一般有三家以上的合格供应商，物资部

门应积极开发新的供应商，减少对个别供应商的依赖，分散采购

风险。

二、供应商的引进。物资部定期、不定期的对市场进行考查，根

据生产需要引进新的供应商，或由司属各站（厂）推荐到部门进

行审核。

三、供应商的筛选内容

1、供应商的材料质量，生产能力、质量保证能力。

2、代理商的材料来源，进货渠道，商业信誉等。

3、原材料样品检验结果。

4、材料价格、供货保证能力、售后服务等。

四、对符合要求的供应商进行登记管理对其名称、注册地址、联

系电话、供应商所供物资类别进行登记并形成《供应单位信息登

记表》报经招标委员会进行招标或议标。

五、物资部建立合格供应商档案，体现供应商的质量、价格、供

货能力、服务、退货情况等记录。对中标单位登录入《合格供方

名册》，并由部门填写《供应商首次评价表》进行考核。