房地产开发公司管理新规制度管理新规制度

房地产开发企业管理制度

管

理

制

度

二00七年十月

编制说明

一、本制度是企业房地产开发项目施基础管理文件，意在规范项目实施过程中相关业务活动。二、本制度由企业负责编制、发放、修改和管理。实施过程中如有问题，应立即反馈企业，方便立即补充和修改。三、本制度作为企业内部文件，未经许可，不得外传。

二00七年十月

一、项目管理管理框图二、岗位职责

1．总经办

2．总经理助理（策化）3．总经理助理（工程）4．总经理助理（行政）5．总工程师6．行政办公室7．办公室主任8．人事管理9．文秘管理10．行政后勤11．前期部12．前期部经理13．项目策化师14．销售部经理15．工程部16．工程部经理17．土建工程师18．水暖工程师19．电气工程师20．技术档案管理员21．协议预算部22．协议预算部经理23．协议管理员岗位职责24．预算员三、行政后勤管理制度

1．公文管理细则2．档案管理措施3．办公用具及设备管理要求4．办公区域管理要求5．考勤管理制度6．休、请假管理制度7．离职管理制度8．保密细则9．惩戒细则四、工程建设管理制度

1．现场管理会议制度

2．协议管理制度

3．项目设计管理措施

4．工程监理管理措施

5．工程质量控制管理措施

6．工程进度控制管理措施

7．工程投资控制管理措施

8．工地安全、文明施工管理措施

9．材料、设备供给管理措施

10．工程签证管理措施

11．工程进度付款管理措施

12．工程结算管理措施

13．工程完工验收及移交管理措施

14．建设项目综合验收管理措施

15．工程档案管理措施

项目管理机构框架图图

董事长

总经理助理

总工程师

前

期

部

总经理助理

行政办公室

总

工

办

工

程

部

财务总监

财

务

部

总经理助理

合同预算部

项目管理中心

项目策化

手续办理

营

销

工程技术管理

工程设计跟踪

土建工程师

水暖工程师

电气工程师

经

理

技术档案

行政后勤

文

秘

人事管理

主

任

协议管理

预算管理

材料询价

食堂

总经办

岗

位

职

责

总经办职位名称：总经办（集体负责制）所属部门：主管上级：集团董事长岗位职责：1.在董事长领导下负责企业经营活动，制订企业中长久发展计划、年度经营计划，上报董事长待同意后并负责实施，确保企业良好地运行。2.依据集团董事长授权，根据各自分工代表企业审批各类协议和协议及结果指标审查和过程监督，签发日常行政、业务等文件。3.负责协调、指导和考评总经办、总工办和部门经理工作，确保企业各方面工作顺利进行。4.审定企业章程制度，决定企业内部管理机构设置。5.负责总经办提交重大设计方案、图纸修改和图纸变更最终审批和工作量审核。6.审核企业日常经营管理中各项财务支出款项。7.负责项目部体实施进度计划落实和监督。8.负责项目策划和销售方案审定和实施。9.审定和同意企业人员聘用、解聘、薪酬等人事管理方案，10.负责审核、监督企业各门业务工作进度和工作计划落实。11.塑造企业形象，代表企业开展对外公关活动。

总经理助理(策划)职位名称：总经理助理(策划)所属部门：总经办主管上级：董事长岗位职责：

1，参与企业重大决议，帮助总经理制订企业发展计划和年度经营方针和目标。2．负责项目开发前期工作中办理多种项目所需要证实文件，负责项目开发过程中前期定位，(项目定位、产品定位、价格定位)；组织完成项目计划和设计工作，为施工阶段提供一切条件o

3．负责制订项目推广策略和实施计划，完成项目推广工作；负责制订项目销售策略和实施计划，完成销售指标。

4．负责完成项目开发过程中和过程和物业部门对接o

5．领导交办其它工作。

总经理助理(工程)职位名称：总经理助理(工程)所属部门：总经办主管上级：董事长岗位职责：

1全方面负责项目实施管理工作。

2提出分管部门组织结构设置、部门职责、定岗定编方案和改善提议，健全技术管理、质量管理、安全控制等管理制度及对应工作步骤。

3．做好和政府管理部门沟通协调工作和内部现场施工单位之间生产协调、进度、质量、安全控制监督工作。

4．控制、监督监理单位对工程施工正常管理和监督工作。

5．工程协议管理，政府部门相关文件和企业文件处理及工程技术、质量资料日常管理和监督工作。

6．抓好现场管理和文明工地建设，树立企业晶牌形象，确定实现项目质量目标o

7．制订下属职员职务说明书，并对其工作进行定时考评。

8．企业工程项目定点、报建、招投标、施工管理、完工验收等工作指导、监·督管理。

9.指导、督促项目各项手续办理。

10．检验、监督下属部门工作计划实施落实情况，把好日常工作质量关和效率关。

11．协调分管部门之间和其它部门、相关单位及政府部门工作关系。

12．上级交办其它工作。

总工程师

职位名称：总工程师主管上级：总经理岗位职责：1.处理工程项目计划、勘察、设计、施工过程中重大技术问题。2.指导工程部门处理勘察、设计、施工过程和质量监督中疑难问题，对项目实施过程中技术进行监督、指导和审定。3.审核项目标设计任务委托书，组织提供供给由企业提供资料，并跟踪项目标设计工作，确保建设项目在技术上优异和合理。4.负责施工项目组织设计及新技术、新工艺审查。5．负责向总经办提交审批工程设计方案，工程施工图、工程变更审核结果及意见，由总经办集体评议审查。6.参与工程招投标、施工图会审及工程检验、验收等工作，并向总经办提最终审核及结果，由总经办最终将审核结果报董事长同意。7.和协作单位、政府部门联络接洽工作。8.上级交办其它工作。

总经理助理(行政)职位名称：总经理助理(行政)听属部门：总经办主管上级：总经理岗位职责：

1．参与企业重大决议，帮助总经理制订企业发展计划和年度工作计划o

2．负责企业组织机构及人员编制确实定工作。

3．负责企业部门及人员岗位职责确实定和各项管理制度编制工作o

4．主管企业行政、人事、文秘、后勤保障及安全保卫工作。

5．负责企业文化建设和形象宣传工作。

6．领导交办其它工作。

行政办公室部门本职：企业行政、人事、后勤保障等方面管理工作；企业文化建设、企业形象宣传、文件拟稿、文档管理、人事档案管理等工作。直接上级：总经理助（行政）岗位设置：主任、行政后勤、人事管理、文秘、驾驶员、保安员、保洁员、厨师关键职责：

1．企业行政管理、人事管理、后勤保障等管理工作。

2．企业文件收发、登记、传阅、批复和抄告。

3．企业贵宾接待及企业领导服务保障工作o

4．组织起草或审核以企业、企业行政办公室名义公布公文和企业形象宣传、企业文化建设。

5．企业各类工作督办、企业各部门之间沟通和协调及企业所属区域管理工作。

6．企业固定资产管理，办公设备配置，办公用具采购、配发及登记工作。

7．企业办公室、会议室、文印室、宿舍食堂等管理工作。

8.企业各类会议、行政活动组织及保障工作。

9．企业职员考勤和管理工作。10．企业职员选聘、录用、转正、调配、任免、奖惩等事项办理。11．企业职员培训计划确实定、实施及职员绩效考评组织、实施工作。12．企业治安、消防、环境卫生等管理工作。

13．和协作单位联络接洽工作。14．企业领导交办其它工作。

行政办公室主任岗位名称：行政办公室主任所属部门：行政办公室主管上级：副总经理

，岗位职责：

1．依据总经理意见和企业办公会议决议确定企业发展计划。

2．负责起草企业企业文化建设及企业形象宣传工作o

3．负责行政、人事、秘书及后勤管理工作o

4．组织起草公文及部门呈文、负责企业各类会议管理工作。

5．制订部门工作计划并监督实施，监督下属工作，并对其工作进行定时考评。

6．企业各部门职能配置、内设机构和人员编制管理工作。

7．集团各项管理制度落实实施情况管理工作。

8．企业人力资源开发计划编制并组织实施工作。

9．制订下属职员职务说明书，并对其工作进行定时考评。

10．牵头企业各部门间沟通和管理工作。

11．上级交办其它工作。

人事管理职位名称：人事管理所属部门：行政办公室主管上级：办公室主任岗位职责：

1．落实、实施集团人事管理制度，并组织实施。

2．企业人事管理制度确实定和实施。

3．制订企业人员需求和招聘计划。

4．帮助企业各部门实施人员招聘和录用工作。

5．企业人员转正、调配、任免及奖惩等工作。

6．企业职员工资、福利计算、发放工作。

7．企业职员档案建立、完善工作。

8．企业职员考勤和管理工作。

9

组织实施对企业职员考评工作。

10．制订企业职员年度培训计划，并组织实施和考评。

11，企业职员劳动协议签署和管理工作。

12．企业职员各项社会保险管理。

13．上级交办其它工作。

文秘管理职位名称：文秘管理所属部门：行政办公室

主管上级：办公室主任岗位职责：

1．帮助做好企业文化建设工作，行政管理制度督办、完善工作。

2．帮助做好行政会议、活动组织、保障工作。

3．企业贵宾接待工作。

4．企业各类文件起草、打印、发送工作。

5．处理来往信件、传真、立即上传下达。

6．内部各类文件签收、呈送、分发、统计，并做好保密工作。

7．帮助部门经理做好各类工作督办工作，定时对各部门工作完成情况

进行通报。

8．企业关键文件、档案保管和借阅工作。

9．上级交办其它工作。行政后勤职位名称：行政后勤所属部门：行政办公室主管上级：办公室主任岗位职责：

1．企业行政类物品及办公用具采购、配发和管理工作。

2．帮助做好办公设备配置及企业报刊征订、分发和管理工作。

3.企业文印室日常管理工作。

4.企业领导车辆维修保养、日常清洁、年审及相关交纳费用办理工作。

5．负责现场宿舍、办公室及其它设施管理工作。

6．负责食堂及伙食管理工作。

7．负责室内外环境卫生检验和管理工作。

8．负责防盗、防火及日常安全保卫工作。

9．上级交办其它工作。

前期部

部门职责：建设项目立项和可行性分析，市场和产品定位，前期手续办理岗位设置：经理、项目策化师、手续办理员关键职责：1.为企业制订长久发展战略提供决议依据。2.负责项目洽谈和可行性分析。3.组织项目标市场调研和考察工作，对项目进行市场定位和产品定位。4.制订项目标市场策略、广告策略和销售策略。5.负责项目计划和用地取得洽谈，办理用地相关手续。6.负责工程建设各项前期手续办理。7.负责项目“七通一平”相关手续办理。8.和协作单位联络洽谈工作。9.领导交办其它工作。前期部经理

职位名称：前期部经理所属部门：前期部主管上级：总经理助理岗位职责：

1．负责土地信息搜集、分析、汇总工作。

2．负责编制房地产开发项目建设书。

3．负责编制房地产开发项目标可行性汇报。

4．负责项目开发立项、定点，获取市计委、建委等部门批复文件。

5．负责办理土地征用等相关手续，获取“国有土地使用证书”。

6．负责组织对项目计划方案设计，报批。

7．负责办理报建多种手续(计划、市政、消防、人防、环境保护、抗震、上下水等)。

8．领导交办其它工作。

项目策化师

职位名称：项目策化师所属部门：前期部主管上级：总经理助理岗位职责：

1．负责房地产类信息搜集、分析、汇总。

2．负责编制确定开发项目标可行性研究汇报。

3．负责企业已定项目标勘察、计划设计、模型制作等委托手续办理。

4．负责项目开发项目标立项、定点及《建设用地计划许可证》办理。

5．负责开发项目用地征用手续及《国有土地使用权证书》办理。

6．负责开发项目各项建审手续办理及《建筑工程计划许可证》取得。

7．负责办理定、验线手续。

8．领导交办其它工作。销售部经理

职位名称：销售部经理所属部门：销售部部主管上级：总经理助理岗位职责：

1．负责搜集房地产市场消费动态信息，为企业战略发展提供资讯依据。

2．全方面负责企业各项目标销售工作，依据预算部门提供开发承接资料及市场房产价格，确定销售方案及价格上报总经理助理审核。

3．按企业同意销售价格制度销售策略、销售计划及对应推销方法、广告宣传计划，上报总经理助理审核，经总经理同意后实施。4．为项目开发过程中相关部门提供资讯和提议，搜集房地产市场停息资源进行区域分析，为项目闯新提供依据。

5．依据销售计划、销售任务情况，会同总经理助理制订对应奖罚政策，上报总经理同意后实施。

6．对企业整年销售及回款负责。

7．领导交办其它工作。

工程部

部门职责：负责办理工程建设前期各项工作；负责勘察、设计委托和设计监理工作，负责施工图设计文件技术审查及各专题工程技术审查委托；负责工程项目建设具体实施工作、工程技术管理、工程完工验收衣移交等工作。直接上级：副总经理、总工程师岗位设置：经理、土建工程师、电气工程师、水暖工程师、技术档案管理员关键职责：1.依据企业确定项目开发计划，组织实施项目工程建设。2.负责工程项目建设总进度计划目标确实定和监控工作。3.负责工程项目建设场地工程地质及水文地质勘察委托、勘察过程管理及勘察结果验收工作。4.负责建设项目标初步设计和施工图设计委托书和委托工作；负责设计监理及设计协调工作，组织施工图设计会审和技术交底及施工过程中设计变更工作。5.负责施工图设计文件技术审查及各专题工程技术审查委托工作。6.负责建设工程项目标现场管理，合理规化施工现场，推进现场文明施工，创建标准化工地。7.对工程施工技术、质量、进度、安全进行全过程管理、控制工作。负责组织相关人员对进入现场原料、设备、构件等进行验收和施工各阶段验收、签证及重大事故处理方案审核工作。8.负责新技术、新材料、新工艺、新设备技术论证和确定工作。9.负责工程设计文件、相关法规、规范、标准、图集管理和项目建设过程中技术资料搜集、整理、归档及移交工作。10.和协作单位联络接洽工作。11.企业领导交办其它工作。

工程部经理

职位名称：工程部经理所属部门：工程部主管上级：副总经理、总工程师岗位职责;1.合面负责项目实施管理工作。2.参与并帮助企业相关部门完成项现在期报建、审批工作，负责现场“七通一平”等施工准备及红线测绘和保护工作。3.负责勘察、设计委托书及设计监理工作。4.负责施工图设计文件技术审查及各专题工程技术审查委托工作。5.负责组织施工图设计会审和技术交底工作。6.组织编制工程项目建设计划和阶段进度计划，制订项目进度确保方法。7.提出工程部组织结构及人员设置提议，健全质量管理、安全控制等管理制度及对应工作步骤。8.协调工程施工技术变更处理和现场签证管理。9.做好和政府管理部门沟通、协调工作，负责现场施工各相关单位之间协调及进度、质量、安全控制监督方法。10.工程量计量和现场工程变更引发工程量增减管理工作。11.控制、监督监理单位对工程施工正常管理监督工作。12.政府部门相关文件、企业文件处理及工程技术、质量资料日常管理工作。13.工程项目标中间验收及完工验收工作。14.抓好现场场容、场貌管理和文明工地建设，树立企业品牌形象，确保项目质量目标实现。15.制订下属职员职务说明书，并对其工作定时考评。16.工程前期日常管理工作。17.项现在期“七通一平”工作组织实施。18.和协作单位联络接洽工作。19.上级交办其它工作。

土建工程师

职位名称：土建工程师所属部门：工程部主管上级：工程部经理岗位职责;1.负责项目土建施工技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验、工程量审核。2.充足熟悉和了解项目标结构功效要求及装修、装饰和设备安装工程定位，对项目初步设计和施工图设计提出合理化提议并实施全过程监理。3.负责工程地质及水文地质勘察设计委托，编写本专业初步设计和施工图设计条件。4.参与施工图会审和设计交底，形成本专业会审统计，并要求设计院做出相关回复。5.审核本专业施工进度计划、施工工艺、施工方案、质量确保方法和专业安全管理方法。6.审核土建工程施工单位申报设备、材料供货计划和现场本专业工程量原始计量签证。7.有效地监督施工质量，对关键工程质量控制点进行控制、监测和质量评定。8.监督监理、施工单位对本专业进专场材料验收、检验、报验工作。9.会同设计、监理、施工单位处理现场日常技术工作。10.配合进行工程中间验收和完工验收工作，并对本专业技术质量验收结果正确性负责。11.监督监理、施工单位质量、进度、安全管理工作。12.对本专业工程质量、技术资料整理、归档进行监督管理。13.上级交办其它工作。

水暖工程师职位名称：水暖工程师所属部门：工程部主管上级：工程部经理岗位职责;1.负责项目给排水、暖通工程施工技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验、工程量审核。2.充足熟悉和了解项目标结构功效要求及装修、装饰和设备安装工程定位，对项目初步设计和施工图设计提出合理化提议并实施全过程监理。3.参与施工图会审和设计交底，形成本专业会审统计，并要求设计院做出相关回复。4.审核本专业施工进度计划、施工工艺、施工方案、质量确保方法和专业安全管理方法。5.审核工程施工单位申报设备、材料供货计划和现场本专业工程量原始计量签证。6.有效地监督施工质量，对关键工程质量控制点进行控制、监测和质量评定。7.本专业设备、材料进场验收、检验、报验工作，参与本专业设备、材料选型工作。8.会同设计、监理、施工单位处理现场日常技术工作。9.配合进行工程中间验收和完工验收工作，并对本专业技术质量验收结果正确性负责。10.监督监理、施工单位质量、进度、安全管理工作。11.对本专业工程质量、技术资料整理、归档进行监督管理。12.上级交办其它工作。

电气工程师

职位名称：电气工程师所属部门：工程部主管上级：工程部经理岗位职责;1.负责项目电气设计施工技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验、工程量审核工作，审查电气设计方案、技术质量标准和要求，全方面监督监理单位所采取本专业各项控制方法。2.编写本专业初步设计及施工图设计条件，对项目初步设计和施工图设计提出合理化提议并实施全过程监理。3.参与施工图会审和设计交底，形成本专业会审统计，并要求设计院做出相关回复。4.参与动力电源、电信、互联网、卫星接收、火灾报警、安防监控等系统引入接洽工作，确保项目总供电要求，确保各系统满足项目设计功效。5.审核本专业施工进度计划、施工工艺、施工方案、质量确保方法和专业安全管理方法。6.审核工程施工单位申报设备、材料供货计划和现场本专业工程量原始计量签证。7.有效地监督施工质量，对关键工程质量控制点进行控制、监测和质量评定。8.参与本专业设备、材料进场验收、检验、报验工作，参与本专业设备、材料选型工作。8.会同设计、监理、施工单位处理现场日常技术工作。9.配合进行工程中间验收和完工验收工作，并对本专业技术质量验收结果正确性负责。10.审查重大设备吊运及安装方案，审核技术、安全方法。11.审批各相关专业系统调试、开通方案。12.监督监理、施工单位质量、进度、安全管理工作。13.对本专业工程质量、技术资料整理、归档进行监督管理。14.上级交办其它工作。

技术档案管理员职位名称：技术档案管理员所属部门：工程部主管上级：工程部经理岗位职责;1.负责监督和检验勘察、设计、施工、监量等单位工程文件形成、积累和立卷工作。2.根据规范搜集和汇总工程前期和勘察、设计、施工、监量等单位立卷归档档案资料，并负责办理移交手续。3.搜集施工全过程中形成其它技术文件并进行立卷归档。4.科学分类、合理编目、整理全部归档工程技术档案资料。5.工程部、勘察、设计、施工、监量等单位之间工作联络单、签证等工程技术信息传输工作。6.正确、快捷提供工程档案资料，满足各方面对工程档案资料利用需求。7.工程完工验收前，联络城建档案管理机构对工程档案进行预验收。工程完工后，将全部工程档案、资料移交相关部门存档。8.工程部内文件编写、打印、复印及管理工作。9.上级交办其它工作。

协议预算部部门本职：工程预(结)算编制和审核，工程成本控制，招标组织和管理，工程协议签署和管理，工程款支付凭证及经济签证审核、和管理直接上级：副总经理岗位设置：经理、协议管理、预算和成本管理关键职责：

1．负责制订工程成本控制指标，编制成本控制计划并组织实施。

2．依据实际情况改变立即调整成本指标和计划，确保成本控制目标实现。

3．负责组织工程招标工作，组织编写招标文件，组织对投标单位资格考察，负责招标全过程实施和管理工作。

4．组织和主持工程项目协议谈判，会同相关人员共同确定协议条款，负责工程协议、协议签署和管理工作。

5．对协议实施情况进行跟踪和反馈，估计可能出现协议纠纷(如索赔和被索赔)等情况，立即上报并提出应对方法。

6．负责工程预(结)算编制、审核和工程成本分析工作，依据实际情况，提出成本控制意见。7．负责工程款支付凭证审核确定工作。8．负责工程经济签证审核及管理工作。9．负责材料认质认价工作。10．参与工程图纸技术交底，了解施工中新工艺、新技术、新材料、新设备应用和计价工作。11.负责和协作单位联络接洽工作。12．负责本部门内勤文档管理工作。13．完成企业领导交办其它工作。

协议预算部经理职位名称：协议预算部经理所属部门：协议预算部主管上级：总经理助理岗位职责：1．负责投资开发项目标前期调研、论证、经济分析评价工作，及项目实施之中成本分析工作。2．负责工程勘察、设计、施工、监理及材料设备协议商务洽谈和签署工作。3．负责和材料设备供给厂、商联络掌握市场价格信息。4．负责施工单位报材料用量计划审核及认质认价工作。5.负责工程进度款支付凭证及工程经济签证审核和签发工作。6．负责组织工程预(结)算及招标标底编制和审核工作。7．提出协议预算部组织结构及人员设置提议，健全协议预算及成本控制等工作管理制度。8．制订下属员下属职员职务说明书，并定时对其工作进行考评。9．和协办作单位联络接洽工作。10．领导交办其它工作。

协议管理员岗位责任制1．认真学习国家相关法律法规及其它政策性文件，深入了解房地产相关技术、经济内容。2．熟悉《招投标法》、《协议法》及其它相关法规相关内容，熟悉多种类型协议特点及签署程序，组织或参与协议签署、审核工作，负责对协议相关内容解释。3．熟悉工程招投标程序及相关法律文件，参与工程招投标工作，负责和招投标代理机构、相关政府部门沟通及协调等具体工作。4．依据工程特点，提前对所需协议或协议类型、内容划分、数量等进行计划、分类，对协议摸式、签署歹顷序提出提议。5．对协议实施情况进行跟踪和反馈，估计可能出现协议纠纷(如索赔和被索赔)等情况并立即上报，提出应对方法。6．负责各类协议、协议等资料整理、分类和归档工作。7．遵守职业道德，维护企业利益，严守协议机密。8．完成领导交待其它任务。

预算员职位名称：预算员所属部门：协议预算部主管上级：协议预算部经理岗位职责：1.按企业和本部门计划安排，按时完成工程预(结)算编制和审核工作。并对所编制和审核预(结)算文件完整和正确性负责。2.认真做好工程材料用量编制和审核工作o3.按时完成月、季、年度预(结)算工程量统计报表工作。4.按时完成对工程进度款支付凭证和经济签证审查和办理工作，并对其正确性负责；5．负责建立并立即填写工程进度款支付凭证台帐和协议台帐。6.依据施工单位报送设备、材料认价单，立即完成材料、设备认真认价工作，7.帮助经理做好成本分析工作。8．工程完工后，立即办理工程结算和审核工作。9．领导交办其它工作。

行政后勤管理制度

公文管理细则第一条

目标：为增强企业公文印制、呈批、传达及管理规范性，特制订本实施细则。第二条

适用范围：适用和企业内部呈文和外来公文。第三条

管理权限：行政办公室第四条

公文管理程序：1．公文管理关键包含公文拟办、核稿、登记、批办、承接、签发、印刷、用印、传输、归档等事项。2．收文管理程序：(1)．企业收文范围：各级政府来文、行业管理部门来文和其它，单位来文。(2)．行政办公室负责企业全部收文签收、登记造册及统一管理，根据主管副总或总经理同意立即交由相关部门承接，并立即跟踪、反馈承接结果。(3)．企业外来文件凡属企业领导亲收件，应立即送交收信人本人。(4)．需承接企业收文，由办公室交由承接人，承接人需按要求快速办理，不得拖延；如需两个或两个以上部门共同承接，部门间应做好协调工作，立即办理。(5)．如需进行收文转办，应由第一承接人立即转办和催办，以确保企业收文事项立即落实。(6)．各部门因外出开会或经过其它渠道直接收到收文性质文件，应立即送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。3．内部呈文管理程序：(1)．凡以企业名义发文，均由行政办公室统一登记管理，并填写统一文头纸。(2)．所发公文标准上应一文一事。(3)．通常不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级部门或人员。(4)．发文文稿应由主办部门确定，报主管副总或总经理审批后，由行政办公室承接o(5)．企业内部公文公布，均由行政办公室以要求格式统一公布。下发给部分部门公文，应推行签收手续。4．企业公文行文要求：(1)．确定公文时，应按企业要求文种确定，文头纸须符合公文规范，并使用电脑打印稿，做到用词合适、标点正确，言简意赅。(2)．公文格式：企业公文由发文文号、签发人、标题、正文、附件、印章、发文时间、主送单位、抄送单位等组成。(3)．企业发文统一编号：(4)．企业发文落款应标注企业全称：(5)．企业发文时间：由企业总经理、副总经理签发公文，以其签发日期为准；经企业会议、总经理办公会讨论经过公文，以经过日期为准；企业性法规公文，以总经理、副总经理同意日期为准。

档案管理措施

．第一条

目标：为加强企业各类档案管理规范性，特制订本措施。第二条

适用范围：企业全部文书档案、人事档案、会计档案、工程档案。第三条

管理权限：各相关部门第四条

档案立卷归档：1．行政档案立卷：(1)立卷范围：企业业务活动中收文及批办过程中批办材料；以企业名义发出文件(定稿、存本、附件)；多种会议文件及会议统计；企业内部管理类文件(日常工作中形成计划、总结、统计报表、规章制度等)；企业内部形成除人事、财务方面之外其它请示、汇报、批复；企业对外签署经济协议原件(协议预算部一份，由财务部门一份存档及多出份数行政办公室保留；只有一份原件，由财务部门保留，其它报名保留复印件，并在其上注明原件存放处)；在工作过程中形成照片、录音带、录像带、计算机软盘及光盘、工具类书籍；企业领导或部门经理外出参观学习等活动带回文字、声像、科技资料。(2)相关部门须保留档案原件时，行政办公室应保留复印件，并在复印件上注明原件存放处。2．工程档案立卷：(1)立卷范围：和工程相关含有现实和长远保留价值各类工程文件资料(工程前期资料、勘察、设计、施工、监理资料、设备资料；工程完工验收资料等)。(2)工程部应派专员负责技术档案整理、立卷、归档工作，归档文件资料必需完整、正确，经过系统整理、编目后由工程部责任人审查后归档。(3)工程结束后，由工程部负责移交相关部门存档。第五条

档案保管：1．凡企业在各类经营活动中形成含有保留价值文件资料，均应由各档案管理有权部门进行搜集、整理、立卷归档及甲常管理，其它部门和个人不得私自留存。2．凡属立卷归档文件资料，必需为原件，书写格·式必需符合要求，书写工具须为钢笔或黑色碳素笔，且应确保其完整、齐全、分类清楚。3，档案管理实施一月一整理制度，全部归档文件均应为已完成文件。4．各档案管理有权部门部门经理应定时对本部门全部档案保管及借阅登记情况进行核查，如发觉问题，应立即向上级主管领导汇报，方便立即采取方法确保档案安全。5．对破损和变质档案立即进行复制和修补。第二条

档案借阅：1．借阅档案时需填写《借阅记录表》；并不得将档案带离所在办公室o2．经领导同意后档案被借出时，档案管理人员应在该档案位置上，放一张替换卡，卡上应标明档案卷号、借阅时间、借阅单位、借阅人姓名，方便按时催还，预防档案丢失。3．秘密档案借阅应由行政办公室主任在借阅记录表中签字认可；机密档案由档案管理有权部门主管副总签字认可；绝密档案由企业总经理签字认可后方可借阅。4．保密性档案标准上不得摘抄或复印，如确实需要时，应由档案管理有权部门最高责任人在借阅记录表中签字认可。5．借阅档案部门和个人，必需妥善保管档案资料，不得将其拆散，或进行涂改、勾划、折叠、抽页等损坏性行为，也不得转借她人使用。6．借阅人归还档案时必需经档案管理人认真检验后方可进行销号。第三条

档案销毁：档案销毁由办公室报请企业主管副总及总经理同意后实施，并须由企业指派专员进行监督。

办公用具及设备管理要求第一条

目标：为确保企业办公用具及办公设备管理和使用高效化及规范化，特制订本要求。第二条

适用范围：企业正常经营活动中办公用具及办公设备领用、日常管理及维护。办公用具及设备包含：大型办公用具：办公家俱、桌椅、电器、辅助用具小型办公用具：办公文具、其它办公易耗晶办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、投影仪、电话、其它设备第三条

管理权限：行政办公室第四条

小型办公用具领取：1．企业办公用具由行政办公室统一购置和分发，职员需以部门为单位填写《办公用具(设备)领用申请表》，部门经理签字行政办公室审批后领取办公用具。2．部门因临时需要领取办公用具时，应填写《办公用具(设备)领用申请表》，由部门经理、行政副总签字后领取。3．新职员入职时，行政办公室为其配置对应办公用具。第五条

大型办公用具及办公设备配置：1.大型办公用具及办公设备由企业统一配置。2．新职员入职或其它职员需要配置时，应由行政办公室填写《办公用具(设备)领用申请表》，经行政副总或总经理审批后方可配置。第六条

办公用具及设备使用：1．办公用具及设备属企业财产，任何个人不得据为已经有。2．凡以企业名义接收馈赠或其它方法收取办公用具及设备均应交行政办公室登记入库，进行统一管理及调配，部门不得私自占有或个人据为已经有3．办公用具以节省为标准进行配置和使用，避免不应有浪费。4．职员离职或因岗位调动需将办公用具及设备交回办公室并办理交接手续。5．办公用具及设备发生损坏，应报行政办公室进行维修或更换，不得私自进行处理。属非正常损坏，对直接责任人按其责任轻重进行对应处罚及赔偿。6．复印机、打印机等公用办公设备由办公室指派专员管理和日常维护，任何职员不得私自使用，严禁打印、复印私人资料。如私自使用而发生损坏情况，按其责任轻重进行对应处罚及赔偿。

办公区域管理要求第一条

目标：为加强办公区域规范管理，确保企业良好工作环境及工作秩序，特制订本要求。第二条

适用范围：企业及其所属办公区域。第三条

管理权限：行政办公室。第四条

办公区域行为规范：

1．应以一般话低音量在办公区域内进行交流。严禁高声喧哗、污言秽语，手机应一直调为振动状态。

2，不得在任何时间内将和工作无关人员带入办公区域，如有些人员来访，应由相关人员接待。

3．珍惜办公区域内一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已经有，一经发觉，将要求责任人按损坏或丢失物品原价进行赔偿。

4．节省企业一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。随意浪费者，按企业《惩戒细则》进行处罚o

5．工作时间内不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动，不得在上班时间内进食(因工作延误等特殊情况除外)。注意保持办公区域卫生，不得乱扔杂物不得随地吐痰，外出或下班离开时，应收拾好和工作相关资料文件及个人物品，关闭电脑电源，将座椅推回原位一直保持办公场所整结有序。

7．上班时间应衣着整齐，不得穿短裤、短裙、背心及袒胸露背衣裙及拖鞋。

8．下班时必需关好门窗，做好防盗、防火工作。第五条

电话使用行为规范：

1．企业电话仅供工作之需，不得使用企业电话拨打收费台听取信息。一经发觉，按企业《惩戒细则》进行处罚，并由本人负担所需费用。

2．工作电话通话时间应尽可能简短，如确需长时间讨论细节，应尽可能安排面谈。

3．电话响铃三声以内必需立即接听，若本人不在座位上，电话临近职员必需帮助接听，并问清楚对方需沟通事宜，或记下对方电话，待本人回来后立即转达。

4．接听电话必需使用礼貌用语一般话。

考勤管理制度第一条

目标：为规范对企业职员考勤管理，特制订本制度。第二条

适用范围：本制度适适用于企业全体职员。第三条

管理权限：行政办公室第四条

管理要求：

1．职员工作时间为早晨8时至12时，下午为2时至6时，因季节改变需变更工作时间由行政办公室报请总经理同意后另行通知。

2．企业职员实施上下班随机抽查制度，由办公室负责组织实施。

3．企业职员外出办理业务，需提前向部门责任人通知并经同意。4．迟到、早退15分钟内，罚款20元。超出15分钟以上者，按旷工半天论处。月累计迟到、早退5次(含5次)以上，按旷工一日处理，并处罚部门责任人50元。

5．职员无故旷工半日者，给一次警告处分。月旷工3天或年旷工7天(含7天)以上者，按自动离职处理。

6．

职员因公出差，须报主管副总或总经理同意。

休、请假管理制度第一条：目标：为规范职员休、请假制度，特制订本制度。第二条适用范围：本制度适适用于企业全体职员。

第三条企业实施每七天休一日通知制度。第四条管理权限：行政办公室第五条休、请假审批程序：

1．休息日、法定假按国家及企业要求休息。

2．职员休婚假、产假、慰唁假，须填写《职员请假单》，经部门责任人签署意见后报主管领导审批。

3．职员休病假须填写《职员请假单》突发疾病可向部门责任人电话请假，病愈后补办请假手续，三天以上病假须附医院证实。

4．职员因故不能正常出勤，需事先填写《职员请假单》一天事假由部门责任人审批，二天至三天以内由主管副总审批，超出三天由总经理审批。部门责任人请假须由总经理同意。第六条休假期间薪资待遇：

1．职员按要求休婚假、产假、慰唁假，享受对应天数有薪假待遇。

2．职员按请假手续休病、事假，所扣薪资=休假天数*日工资(日工资=全部薪资／26)。

3．职员按要求休假超出期限或未办理休假手续，私自离开工作岗位，按旷工处理，旷工一天扣发日工资3倍，月旷工3天或整年累计旷工超出7天，按自动离职处理。

4．整年事假累计超出15天(含15天)，病假超出40天(含40天)，企业有权和其终止劳动协议。

离职管理制度第一条

目标：为规范企业职员离职管理，特制订本制度。第二条

适用范围：本制度适适用于企业全体职员。第三条

管理权限：行政办公室第四条

管理要求：

1、职员离职是指企业所属职员因公或因私而发生辞职、解聘行为。企业因业务调整、职员严重违纪等原因，有解聘权力；职员因工作不适应、待遇不满意等原因，有辞职权力。

2、企业对有下列行为之一者，将给解聘：

(1)在试用期内证实不符合录用条件。

(2)符合《劳动协议书》中条款须解聘。

(3)严重违反劳动纪律或企业规章制度。

(4)因企业业务调整须减员。

(5)不能胜任工作。

3、职员因故辞职时，在不影响面前正在进行工作前提下能够提出，获准后方可离职。

．

4、解聘职员通常程序：

(1)企业解聘职员时应提前三十日由行政办公室下发《职员解聘，通知书》；

(2)被解聘职员按《离职移交清单》要求办理移交手续。

(3)全部工作及移交手续交清后行政办公室、财务部核发薪金。

5、职员辞职通常程序：

(1)职员因故辞职时，应提前三十日填写《辞职申请书》。

(2)企业同意后应按《离职移交清单》要求办理移交手续。

(3)全部工作及移交手续交清后由办公室报总经理同意，并通知财务部核发相关薪金。

6、离职交接期限视工作岗位由行政办公室和用人部门协商后确定。

保密细则第一条

目标：为规范企业文件、资料、档案及经营决议知情权范围，确保企业正常经营管理活动有效进行，特制订本细则。第二条

适用范围：自企业成立以来在经营管理活动中形成全部含有保留价值文件、资料、档案、经营管理决议。关键包含以下方面文件、资料、档案及经营管理决议：1．项目起源信息2．项目开发、实施进度及其结果信息3．项目销售、服务信息4．项目用户信息5．管理、经营运行及决议信息6．财务管理7．人力资源管理8．和其它企业进行业务合作信息

·9，其它企业尤其制订保密信息第三条

管理权限：各文件、资料、档案管理有权部门、企业副总经理及总经理。第四条

相关文件、资料及档案保密要求：1．企业任何职员不得携带保密性文件、资料、档案进行出游、参观、访友等私人活动，若因参与工作或其它活动而必需携带时必需妥善保管，并在带回企业后立即放回原存放处。2．销毁保密性文件、资料、档案要由企业指派专员监督，并一律使用碎纸机进行销毁；作废保留保密性文件、资料、档案加盖作废章后统一保管。3．凡属保密性文件、资料、档案借阅、传阅、复印均应按要求程序办理，并由专员妥善登记保管。4．凡属保密性文件、资料、档案应在专门存放处妥善保留，不得随意放置。5．不得使用传真机传输保密性文件、资料、档案，不得私自将保密文件、资料拷盘。第五条

相关经营管理决议保密要求：1．对任何会议、活动、访谈或其它场所所形成经营管理决议均应给予保密，应由企业总经理、副总或其它相关管理人员安排具体传达事宜，任何人不得随意传达。

·2．不得在公共场所及家眷、亲友面前谈论未在企业范围内公开传达经营管理决议，也不得在私人信件、电话中包含相关经营管理决议。3．不得将会议、活动、访谈统计随意放置，应置于有利保密地方妥善保管。惩戒细则第一条

目标：为规范企业职员行为，确保企业各项规章制度得到有效贯实施，特制订本细则。第二条

适用范围：企业全体职员第三条

管理权限：行政办公室第四条

惩戒标准：1．企业全部职员均应约束自己行为，认真遵守企业各项规章制度o2．企业行政办公室对职员表现定时或不定时评审，并有权责令违反企业规章制度职员在要求时间内改善其表现。3．任何惩戒方法均不管违纪人员职务高低给予平等一致行使，违纪者必需以正确态度接收处理并快速更正自己过失。第五条

惩戒内容：1．严禁高声喧哗、污言秽语。2．珍惜办公区域内一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已经有。3．节省企业一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。4．阅报栏、会议室阅读区及其它公共设施内物品，应本着珍惜标准在使用完成后立即放回原处，不得随意丢弃、损坏。5．工作时间内不得私自离岗外出，不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。6．不得在办公时间内进食、吃零食、饮酒。7．注意保持办公区域卫生，不得乱扔杂物或随地吐痰。8．外出或下班离开时，应收拾好和工作相关资料文件及个人物品，关闭电脑电源，将座椅推回原位一直保持办公场所整齐有序。9．不得使用企业电话拨打收费台听取信息。10．职员不得发型不整、怪异或染色过分；不得浓妆艳抹或佩带过于繁杂、夸张饰物；不得在暴露在服装外肌肤上纹身；女职员应淡妆上岗。11．其它情况

违反上述要求最低按50元／次进行处罚，因违反要求造成重大影响，视具体情况酌情处理。

·第六条

惩戒方法：

1．口头警告

2．书面警告

3．责令书面检验

4．罚款

5．赔偿损失

6．解除劳动协议

以上处分方法可依据情况单独使用或两种方法结合使用；企业也有权视具体需要采取最合适其它处分方法。

工程建设管理制度

现场管理会议制度

为了加强内部沟通，协调工程项目管理各部门各岗位间工作关系，特制订本制度。

工程项目管理会议分为周例会、专题会、月例会。会议由业务副总经理主持。

一、周例会

1．参与人员：工程项目管理相关领导，各部门经理、专业工程师及相关人员；

2．会议时间：每七天一次，周六早晨9：00时；

3．会议内容：

‘

(1)对本周工作进行总结，综合评价；

(2)对存在问题提出处理方法措施，落实责任；

(3)确定下周工作目标，安排下周工作计划。

二、专题会议

1．参与人员：由业务副总经理依据会议内容安排确定；

2．会议时间：依据工作需要确定；

3．会议内容：工程项目建设过程中多种需要立即专门研究、协调处理问题。

三、月例会

1．参与人员：工程项目管理相关领导及全体职员；

2．会议时间：每个月最终一个工作日；

3．会议内容：

(1)

对本月工程施工及其它工作情况进行综合评价，对存在问题提出处理措施，并落实责任；

(2)确定下月工作目标，安排下月工作计划。

四、会议要求

、

l，和会人员应按时参与，不得无故缺席；2．应做好会议统计形成会议纪要，并送相关领导、部门和相关人员。

协议管理措施

一、目标：为规范企业房地产项目开发建设过程中协议管理，特制订本措施。

二、适用范围：本措施适适用于企业房地产开发建设项目协议签办和管理。

三、职责和权限：企业法定代表人或法定代表受权人负责对外签署协议。

企业协议预算部是协议管理责任部门，具体负责协议谈判、签署及其相关业务管理工作。工程部和主管副总协调管理。

四、管理要求：

1、协议格式和内容

凡造价在30万元以上工程项目及总价在5万元以上材料、构(配)件及设备，其协议格式应按国家建设部、国家工商行政管理局所发协议示范文本实施，小于上述数额工程项目及设备采购，其协议签办可参考示范文本内容实施。

2、协议签办程序

协议谈判员和对方进行协议洽谈一草拟协议文本二协议预算部长审核一协议主管副总审核一协议签署有权人审签并加盖公章。

3、协议签办

(1)依据开发建设项目标规模、内容、技术复杂程度、计划投资额、质量及进度要求等，由协议预算部和对方进行洽谈，草拟协议文本。

(2)协议初稿经协议部门责任人审查修改，

并和对方达成一致意见后，交主管副总审查。(3)经主管副总审查签认后，交法定代表审查并加盖法人章。

4、协议评审

重大、特殊及技术要求复杂协议，应由主管副总组织相关部门及人员进行评审，

依据评审结论对协议初稿进行必需修改并和对方达成一致意见。

5、协议变更和解除

(1)协议未正式推行或还未完全推行时，因为客观情况改变，须对协议进行变更或解除，必需经协议双方协商处理，签署新协议或补充协议o(2)协议关键孪更，必需经过评审，形成评审统计，必需时应向原登记、公证机关进行立案。

6、协议份数、分发和归档

(1)在协议文本右上角应加盖“正本”“副本”字样。

(2)协议正本(含附件)一式贰份，协议双方各执一份；副本份数由双方约定。

(3)协议正式签署后三天内由协议预算部按下表要求发送到相关部门或相关人员。分发部门协议份数备注正本副本协议预算部1

工程部

1

监理企业

1委托监理时财务核实部

1

总经理助理

1

7、协议中止和解除

因一方或双方违约，或不可抗力原因而造成协议无法推行时，经双方协商可中止或解除协议，并妥善处理协议终止或解除后相关事谊。8、协议预算部应指定专员建立协议台帐，并对协议保管及实施情况进行定时和不定时检验和管理，以防失密和履约不到位情况发生。

项目设计管理措施

本措施要求了项目计划设计控制要求和方法，确保计划方案和施工图设计丈件满足“项目设计委托书”及法规要求。

本，措施由总工程师、副总经理负责，前期部和工程部具体实施o—、计划设计依据1、项目初步定位说明书；2、项目定位说明书；3、项目开发计划；4、项目立项评审纪要。二、项目设计委托书确实定1、前期部依据“项目初步定位说明书”和“用地调查汇报”及计划主管部门相关要求，起草“控制性具体计划委托书”。2、“控制性具体计划委托书”由总工程师、主管副总经理审核，总经理同意后组织实施。3、总工程师依据前期部制订“项目定位说明书”及“控制性具体计划委托书”，结合“项目实施纲要“中相关内容和计划部门相关要求及相关要求，组织起草“项目设计委托书”。“项目设计委托书”内容概要以下：(1)项目概况及周围环境(2)关键设计指标：

a)容积率

b)占地面积

c)建筑面积

d)建筑密度

e)绿化率

f)退红线要求

(3)设计要求：a)

建筑风格b)交通组织

·

c)

功效分区

d)户型设计及户内配置要求

e)车库及配套

f)环境空间组织及建筑小品设计要求

(4)结果要求o4、“项目设计委托书”由总工程师、主管副总经理审核，总经理同意后组织实施。三、设计过程监理

设计进度、工作安排依据“项目设计监督计划”中相关内容控制。四、计划方案审核

1、控制性具体计划方案完成后，前期部组织方案评审会，评审会由主管部门领导、教授、计划部门及企业相关人员参与，前期部负责会议统计及会议纪要整理。

2、前期部依据评审会会议纪要提出修改要求，经总工程师、主管副总经理审核，总经理同意后，委托设计单位对项目控制性具体计划方案进行修改。

3、设计方案确立、报计划部门审批后，前期部报消防、人防部门审批，并依据同意后总平面图向计划部门索取雨、污水接口资料，正式供电、供水、热源、天然气、·电视、电信等接口资料。五、建设项目初步设计审定

1、依据企业提出设计内容、范围、深度、建设指标等要求，及相关设计标准，由设计单位进行初步设计。

2、企业对初步设计文件审查后，报计划建设主管部门审批，由其组织初步设计审查会，邀请相关部门、教授、工程技术人员等参与。

3、企业向计划建设主管部门索取初步设计审查会会议纪要，并要求设计单位对初步设计文件进行修改，并将修改意见报建设主管部门，由计划建设主管部门下发“项目初步设计同意文件”。

4、前期部负责办理“建设计划许可证”并送企业相关部门存档。六、施工图审定1、依据“项目初步设计同意文件”，设计单位方可进行施工图设计。2、企业依据“项目设计进度监督计划”，结合设计协议确定施工图出图计划。3、施工图完成后，工程部组织安排对施工图设计文件进行设计审查，然后送到计划、环境保护、人防、防雷及消防等部门进行建筑、结构、环境保护、人防、防雷及消防审查，分别索取单项审查意见，交企业相关部门存档。4、前期部负责办理“建设工程施工许可证”，交企业存档，复印件发工程部存档。5、由工程部组织各相关单位参与施工图会审及设计交底，并负责会审统计及会审纪要整理。七、设计修改

依据评审会议及各单项审查意见，由工程部确定“项目设计修改要求”，经总工程师、主管副总经理审核，总经理同意后，由设计院进行设计修改或出具设计变更文件。

工程监理管理措施为使工程监理单位对工程施工进行全方面有效地管理和控制，特制订本措施。本措施由工程部负责实施。

·一、总监理工程师及监理人员

监理单位应选派总监理工程师主持项目标监理工作。总监理工程师任命应得到企业总经理认可。总监理工程师和主持专业工作监理工程师调配、监理组织机构和人员数量等需得到工程部和业务副总经理认可。

’二、项目监理计划和项目监理实施细则

监理单位应根据监理规范要求在工程项目开工后14日内向企业报送“项目监理计划”和“项目监理实施细则”。企业应在7日内审查完成。监理单位应根据同意“监理计划”和“监理实施细则”认真推行工程监理义务。三、图纸审查和下发

经企业审核施工图根据监理协议和施工协议要求份数发至监理单位后，监理单位应组织监理工程师和施工单位进行图纸预审，形成审查统计。以后由总工程师组织设计单位进行设计交底和图纸会审，经审查后施工图、设计交底统计及设计变更文件由监理单位发至施工单位，按其施工。四、工程变更

在施工图审核过程中，或施工过程中发觉通常工程问题，监理单位应会同施工单位提出工程变更意见，经工程部签认，并上报企业同意后，书面通知施工单位实施。

关键变更应由工程部会同监理单位向设计单位提出申请，由设计单位出具设计变更，交施工单位施工。五、施工组织设计和技术方案审查

监理单位应负责审查施工单位提交施工组织设计和技术方案，并提出书面审查意见，连同施工组织设计或技术方案一同报工程部，经工程部审核、总工程师签认后方可实施。依据施工协议要求，施工组织设计或技术方案包含建设单位向施工单位另行支付费用，监理单位应同时进行费用评定，在经协议预算部复核、，业务副总经理审查同意后方可实施。六、工程施工总进度计划审查

监理单位应依据施工协议中对工程施工进度对应要求，审查施工单位提交施工总进度计划和年度施工进度计划，并报企业同意。七、月施工进度计划

监理单位应督促施工单位编制并提交月施工进度计划。经监理单位审核月进度计划应在每个月25日以前报工程部同意。工程部应在月底以前批复月施工进度计划，并将同意计划报企业一份备查。八、施工进度检验监督

监理单位应注意检验施工单位人员和设备投入情况，督促施工单位按进度计划组织施工。对于进度落后施工单位应督促其采取增加人员、设备、加班或其它方法纠正工程进度落后情况。为便于考评，监理单位应在每个月15日以前报送当月中期进展情况分析意见。九、工程质量检验监督

监理单位除对施工质量进行现场监督外，还应根据相关要求采取自备或使用施工单位试验器具对施工质量进行抽检，．出据试验汇报，对试验结果进行统计分析。对于试验结果表明施工质量不符合规范要求，应书面要求返工。对委托第三方进行试验，监理单位应立即取得试验结果，并对试验结果进行统计分析和质量评价。对应质量汇报应随同监理汇报提交工程部。十、关键工序现场监督

对于关键施工工序，如地基处理等隐蔽工程施工工序、混凝土浇筑及关键焊接工序等，监理单位应实施严格施工过程旁站监理，并对施工过程进行统计。

隐蔽工程必需在监理单位会同工程部检验验收合格并进行对应统计后方可进行隐蔽。十一、材料质量控制监理单位应严格实施材料进场报验制度，检验全部建筑材料质量单证完备性和有效性，拒绝不合格材料用于工程施工。还应督促施工单位根据相关规程规范要求进行抽样检验关键建材质量。抽样检验合格后，方可用于工程当中。十二、停工和复工

监理单位检验发觉施工单位违反相关规程、规范进行施工，并造成严重质量和安全问题，在取得工程部同意后，可书面指令施工单位停工，并限期整改。在施工单位完成整改并提出复工申请，经审查含有复工条件后。，方可书面通知施工单位复工。十三、监理汇报

监理单位应在每个月最终一个工作日以前向工程部和企业总工程师提交工程施工监理汇报。监理汇报应包含，但不限以下内容：

1、工程质量情况；

2、施工进度计划完成情况；

3、完成工程投资情况；

4、各施工单位协议实施情况等。

除此以外，监理单位还应汇报现场监理组织结构、各监理人员在场工作日统计，和各监理人员职责范围等情况。

工程部将依据各监理人员职责范围，对其工作能力、责任心、工作成效进行评价，并有权要求监理单位调换不称职监理人员，监理单位应按要求快速进行人员调整。十四、现场组织协调

监理单位应负责施工场区道路、临时设施及现场部署统一管理，协调现场各施工单位施工活动，合理安排各施工单位施工次序，综合协调水、电供给，施工场地使用和施工交通组织。十五、施工现场协调会

监理单位负责每星期组织一次建设二施工、监理等相关单位及其它相关人员参与施工现场协调会，全方面检验和落实工程质量、进度、安全、现场管理和其它协议约定事项落实情况，协调和处理相关工程问题，并提出下周工作目标。

监理单位负责形成会议纪要，报工程部并发至相关施工单位。十六、工程进度款审核

l、在施工单位按要求每个月上报工程进度款申请后，监理单位应依据施工协议中相关协议价款要求对工程量和取费进行审查。

2、对工程量审核是指监理单位依据相关规范检验为合格产品工程量，不然不应进入计量支付。

3、监理单位审核后工程量应有对应工程质量评定结果，并随当月进度上报，方便协议预算部核查o

4、监理单位每个月25日前将审核完成并由主管监理工程师、预算监理工程师和总监理工程师签字及加盖公章工程进度款支付凭证报送协议预算部。十七、项目监理工作总结汇报

工程完工验收后，监理单位应向企业提交“项目监理工作总结汇报”汇报，应包含但不限于以下内容：

1、对完工项目标监理过程和施工过程描述；

2、实施监理机构组成、人员和职责范围；

3、监理大事记；

4、监理单位对完工项目标质量说明；

5、完工项目标完整监理日志；·

6、关键工程事项说明；

·

7、完工项目标监理质量监测统计等。十八、监理费支付

监理费支付应和各个项目进度完成情况同比进行。监理单位应首先根据企业认可格式提交监理费支付申请，经工程部核查工程进度、工程质量和监理工作情况后，提出监理费支付审查意见，经协议预算部审核，报企业领导同意后支付。十九、工程验收监理单位应依据工程进展情况，对工程各个步骤进行验收。关键验收步骤如验槽、地基及基础验收、主体等分部工程验收、单项工程验收、工程项目综合验收等。工程部应参与验收项目，监理单位应提前一天以书面形式通知工程部，并附监理单位和施工单位验收统计。整个验收程序应严格实施政府质监站验收立案制度。

工程质量控制管理措施为对施工阶段工程质量实施有效控制，以达成施工图设计文件，国家相关政策法规及规范标准要求，特制订本措施。本措施由工程部负责实施。一、工程项目管理人员应对监理企业和施工单位认真做好以下监督检验工作：1．对监理单位质量控制工作监督检验(1)、检验监理单位项目标质量控制体系，落实质量控制人员(2)、检验监理单位监理准备工作质量(3)、检验监理单位质量控制手段，落实质量检测仪器、设备(4)、监督检验监理单位监理程序、监理措施是否满足质量管理要求并实施到位。2．监督监理单位检验施工单位工程质量控制工作(1)、落实施工单位质量计划(2)、落实施工单位质量管理体系(3)、审查施工单位提交施工方案、施工组织设计和施工作业文件，确保工程施工质量有可靠技术保障方法(4)、审查进入施工现场分包单位资质证实文件及满足质量要求能力，控制分包单位施工质量。(5)、监督检验在工序施工过程中人员、施工机械、材料、施工方法、施工环境等状态，确保其满足工程质量要求

(6)、审核相关应用新技术、新工艺、新材料、新设备、新结构等技术判定证书及其它相关技术资料

．(7)、对施工承包单位提交多种质量证实文件，如：出厂合格证、质量检验及试验汇报、产品技术说明书等技术文件及产品质量进行检验确定并

做好统计。二、对工序质量控制1、监理单位审核由施工单位提交相关工序产品质量证实文件(检验统计及试验汇报等)、工序交接检验(自检)、隐蔽检验等统计。隐蔽工程经监理人员检验、验收、签认，并经工程部认可后方可隐蔽。2、对于关键及特殊结构或对工程质量有重大影响工序，工程部应对施工过程进行监督检验和控制，确保使用材料及工艺过程质量。3、对于施工难度大工程结构或轻易产生质量通病施工部位，在监理人员进行跟踪检验同时，工程部应对其进行平行检验。4、对于监理单位提交《事故汇报》、《质量缺点处理结果及检验汇报》进行检验，并报企业总工程师签认，严重应报企业总经理签认。三、总工程师将不定时地对工程项目标质量管理和工程质量进行抽查。工程进度控制管理措施为对工程施工进度实施有效控制，以达成确定工期目标，特制订本措施。本措施由工程部负责具体实施。一、工程项目管理应依据企业要求和工程实际情况，制订工程项目总进度目标和分阶段目标、里程碑目标，报总经理审批后，实施目标控制。二、施工单位应依据建设单位要求、协议工期及本身发展需要，制订切实可行施工总进度计划和阶段性施工进度计划，并落实人力、物力、财力及机械设备等资源，确保计划按期完成。三、监理单位应认真审查施工单位提交施工进度计划和资源供给计划，提出修改意见并监督其实施。四、监理单位依据建设单位进度目标要求和施工单位提交施工进度计划，制订自己控制方法，并认真实施。五、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位施工进度控制人员在数量上和业务能力上能否满足要求，并审查监理单位对施工单位提交施工计划审查和监督实施是否到位。六、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位严格实施进度计划，严格控制各阶段关键目标进度和关键线路上关键工序、关键分部分项工程和单位工程工期实现。七、工程项目管理人员应定时检验、分析、纠正实际施工进度和计划进度偏差，对重大问题提出整改要求并立即处理相关问题。八、工程项目管理人员应立即协调好各施工单位及供货商之间配合工作，确保材料、物资和机械设备按时供给到场。九、当施工进度不能满足协议要求而又纠正不力时，可采取必需经济处罚及组织调整方法；仍无效时可解除施工协议，另行组织施工队伍进场，确保总进度目标实现。

工程投资控制管理措施为加强对工程建设过程中投资管理和成本控制，特制订本措施。本措施由协议预算部负责具体实施。一、协议预算部应依据工程进度计划编制工程年、季、月资金需求计划，经企业业务副总经理和总经理审批后实施。二、对施工单位提出施工图预算经监理单位审查，并经协议预算部审核修改后报业务副总经理审定。三、对施工单位、监理单位、工程部提出优化设计、优化施工方案，由企业总工程师进行审核，同意后实施。四、对施工单位提出多种材料、设备计划，由协议预算部依据定额和市场信息进行认质认价，并立即反馈给材料设备采购人员，进场检验合格后方可支付材料设备款。五、对因设计变更签证而超出施工图预算多种费用，由协议预算部进行审核、企业领导同意后按相关要求程序进行支付。六、协议预算部对工程实施过程中各项成本进行动态控制，阶段性地提供成本分析汇报，报企业相关领导。七、监理单位上报工程进度款支付凭证，经协议预算部审核并经企业领导审批后支付。八、工程结(决)算，经协议预算部审核确定，并经企业领导同意后组织相关审计部门进行审计，．并将审计结果通报相关部门。九、正确处理违约索赔事宜，对监理单位、施工单位违约事项应按协议相关约定立即办理反索赔，同时主动预防被索赔事件发生。十、协议预算部对工程实施过程中投资控制事宜进行具体管理。

工地安全、文明施工管理措施为确保施工安全，预防人身伤亡、设备故障及火灾事故发生，发明文明施工良好环境，特制订本措施。本措施由工程部负责实施。工程部监督监理单位对施工单位进行以下管理：一、安全

1、制订安全管理目标

2、建立安全生产责任制

3、在施工组织设计中编制安全施工技术方法

4、定时进行安全教育，加强安全防范意识

5、进行分部(分项)工程安全技术交底

6、定时进行安全检验，消除安全隐患

7、现场安全标志齐全、醒目

8、特种作业人员应持证上岗

9、按要求上报工伤事故

10、完善现场安全设施二、文明施工

2、按要求进行现场围档

3、对施工现场进行封闭管理

．

4、施工现场按要求进行地面硬化、排水、绿化等处理方法

5、按要求标准为工人提供现场住宿设施

6、完善施工现场防火制度和设施

7、建立综合治理制度并落实实施

8、完善施工现场标牌

9、完善生产工人多种生活设施

10、健全保健抢救人员和器材三、突发事件处理在碰到危及生命、财产安全等突发事件时，工程部及监理单位应立即依据现场情况需要，采取必需应急方法，避免事态扩大。相关情况应立即向企业汇报。突发事件处理完成后，应立即向企业提交处理汇报。

材料、设备供给管理措施为对工程材料、设备供给和实施有效控制，特制订本措施。本措施协议预算部组织实施。一、甲供主材、设备范围和种类：

1、土建工程：

(1)、钢材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；

(2)、门窗、保温材料、装饰材料。

2、电气工程：

(1)、配电箱、智能终端盒、穿线管(PVC、钢管)、金属软管、桥架、母线；

(2)、开关、插座、灯具、计量表、电线、电缆。

3、给排水、采暖工程：

(1)、给水管、排水管、阀门、暖气片、计量表；

(2)、卫生洁具o，

·

，

4、设备：

·

(1)、电梯；

(2)、消防报警设备；

(3)、智能控制设备；

(4)、通风、空调设备；（5)、变配电设备、发电机组；

(6)、供水及换热设备。

5、甲供主材、设备范围具体要求，应在建设施工协议中要求。建设单位将部分甲供主材、设备委托施工单位自购时，实施第六条相关要求。

二、甲方供给材料、设备山企业协议预算部负责组织采购供给，其它材料、设备山施工单位自行采供。

三、甲供材料、设备计划山施工单位提出，监理单位审核后，报企业业务总经理审定后实施。四、甲供材料、设备供给计划审批程序1、施工单位在领取施工图后30天内提交“甲方供给材料、设备，总供给计划；在工程施工期间，每个月20日前根据施工进度安排，在要求供货日期10天前向监理单位提交每个月材料(设备)具体供给计划；特殊规格材料及设备应提前60天申报计划。

2、监理单位对施工单位提交材料、设备供给计划进行审核确定后在每个月5日前报企业材料供给部门o

．

3、供给部门对材料、设备供给计划进行汇总和复核经总经理审定后，进行采购供给o

4、设计变更及其它原因引发急需材料(设备)不能在要求时间内申报，应由监理单位审查、工程部核实报业务副总经理审定后安排材料供给部门进行加急采供。5、中型设备及特殊设备采供，在施工单位申报计划，监理单位审核、工程部核实后报业务副总经理审定安排供给部门采购。五、甲供设备到场后，设备供给商应携带产品质量证实书及相关技术资料向施工单位申报验收，合格后方可准许安装。六、施工单位良购“认质认价”材料、设备确实定根据下列步骤进行：自购

“认质认价”材料、设备山施工单位根据设计要求和要求格式提交认价清单申请报监理单位，认价申请单上注明规格、型号、牌号、数量、价格及生产厂家和质量要求等。l、施工单位确定自购“认质认价”材料、设备规格、型号、数量和质量符合设计要求后，报协议预算部确定。2、协议预算部会同工程部依据设计要求、规范要求及所掌握市场价格对材料、设备性能及价格给予审核后，报业务副总经理审定同意。3、认价申请清单一式二份，施工单位一份、协议预算部一份，需要时按实增加。七、协议预算部负责统计甲供材料、设备台帐，定时接收企业审查。

工程签证管理措施为严格控制工程签证，特制订本措施。本措施由企业协议预算部负责实施o一、经济签证实施三级(监理、协议预算部、企业副总经理)签认制。二、工程签证指：施工协议中没有预见到工作内容，或无法依据图纸进行计量施工工程量，或必需经过现场测量计量施工工程量，或临时发生应向施工单位付款人工、机械工作量，如，需现场测量确定土方工程量、变更工程量、零星修补拆除工程量、图纸要求由现场确定工程量等。三、工程经济签证依据：l、施工协议相关要求；2、协议预算部书面通知书；3、工程设计变更通知单；4、经业务副总经理确定会议纪要；5、监理单位确定、协议预算部确定现场书面指令；6、经监理单位审查、协议预算部审批施工单位签证项目施工汇报。四、施工单位在办理签证前，应通知工程部专业管理工程师和监理单位监理人员。签证内容应山工程部、监理单位、施工单位三方人员共同参与，现场查实。五、签证工程量须经三方共同测量计量，并现场签字确定测量结果。六、施工单位在工程签证内容确定工作完成7日内，将经济签证单按要求格式报送监理单位，一式四份。工程签证报送时应附有签证依据文件(见第三条)。签证附件还应包含计算书、收方统计、测量图纸等资料。七、监理单位应在收到施工单位报送工程签证之闩起7日内按监理工作步骤完成审核工作，相关责任人签署审核意见，并按单位工程归类编号，在专业监理工程师、造价监理工程师、现场总监理工程师签字并加盖公章后，将工程经济签证资料报协议预算部复核。八、协议预算部在接到经监理单位审核工程签证后7日内，就签证所包含计价依据、协议关系、扣款关系、结算关系等内容和费用支出合理性签署意见后报业务副总经理签认。九、生效后工程签证返还施工单位一份，监理单位一份，协议预算部一份。协议预算部专册进行工程签证签收、登记、发放、存档。十、工程经济签证时效性要求：施工单位应按第六条要求时限内办理签证；监理单位在14日内完成签证审核工作，协议预算部和业务副总经理或总经理在7日内完成签证审核工作并完成签证存档及发放。施工单位未在要求时间内办理签证，监理单位有权根据其单方面意见认定签证工程量或拒绝认定相关工程量。十一、企业总经理有权对不符合事实虚假签证和责任单位进行经济处罚，直至提议终止协议。工程进度付款管理措施为严格工程进度款支付审查和管理，特制订本措施。本措施由协议预算部负责实施。一、工程进度付款由施工单位根据要求格式向监理单位提出申请，监理单位审查，协议预算部审核后，报企业同意。二、施工单位进度付款申报程序1、施工单位每个月25日前向监理单位报送工程月进度报表。报表包含形象进度、工程量清单、甲方供给材料量、工程进度价款。2、对于工期在30天以