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文档简介

信用卡欺诈防范2014-6董元君目标了解6种常见信用卡欺诈类型初步掌握和识别信用卡欺诈的形式信用卡欺诈申请人、客户、员工或任何第三方以虚假的信息或表述欺骗银行，意图获取不法利益3复制卡片磁条信息制作伪卡伪卡冒充客户修改信息并挂失出卡账户窃取窃取卡片信息进行网络交易欺诈网络欺诈银行内部人员里应外合内部欺诈5项主要的信用卡欺诈类型未妥善保管卡片引起的损失遗失被盗4一、伪卡什么是磁条盗录?5磁条盗录–芯片灌输6一、伪卡7一、伪卡ATM机器有什么不正常?8假的插卡槽外壳....一、伪卡宣传资料托架是否正常?9一、伪卡托架里面有什么?微型摄像机....10一、伪卡欺诈分子如何进行账户窃取?1、获取客户信息2、冒充客户进线3、修改客户信息5、盗刷卡片4、挂失出卡真正的持卡人在使用旧卡、被催收等情况下发现异常，遂通过致电客服等方式否认相关交易。通过各种渠道获取到客户身份证号码等信息试探银行核身情况查询/套取更多的信息修改客户手机修改客户地址将旧卡挂失要求出新卡拿到新卡激活卡片盗刷卡片11二、账户窃取三、网络欺诈利用网络/黑客技术多种形式:诱饵邮件和虚假站点间谍软件、木马病毒和键盘捕捉程序12真正的链接被隐藏了:

08:4211/%63%69%74/%69%6E%64%65%78%2E%68%74%6D三、网络欺诈13阿Q被钓记.....四、遗失/被窃未妥善保管将引起损失可能的情况：入室盗窃，入车盗窃被窃控制措施客户教育保险，客户保护计划照片卡15动机和目的挫折，破坏，报复贪婪，财务困难控制措施薄弱我们需要关注什么?与收入不符的奢侈生活异常金

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