工程公司管理手册规定

文件名称管理手册生效日期2020年8月1日

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工程公司《管理手册》管理规定

1本手册由管理者代表负责组织有关人员起草编写并对本手册进行全面的审

核。手册经工程有限公司（以下简称为公司）总经理批准后颁布实施。

2手册的发放

2.1公司内部使用和用于认证目的的手册为受控文件，不得私自复印使用；获

得受控手册的人员调离公司或不再担任有关职务时，应立即将手册交还综合

办公室，并办理注销手续。

2.2综合办公室依据文件控制程序相关规定发放手册，并按规定予以登记。

2.3使用者手中的手册均须编写唯一的受控号，作为受控文件使用。向顾客

或公司以外的人员提供本手册时，须经总经理批准，不受文件更改的控制，

只作发放登记，无须编写唯一的受控号。

3更改及换版控制

3.1手册在下列情况下进行修改或换版：

a）组织结构有较大变动时；

b）手册中规定的质量管理，环境管理和职业健康安全管理规定的活动有

较大变动时；

c）在内部审核（包括外部审核）及管理评审时发现较多不符合项，需要

进行修改时；

d）手册依据的标准法规已有较大修改变化时。

3.2手册的修改由管理者代表负责组织有关人员实施，经管理者代表审核后，

报公司总经理批准，同时更改手册修改码或版本号。

3.3手册进行修改换版时，版本号用A版、B版、D版.....表示，修改码用

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第X次修订表示,X代表0、1、2……o

3.4当手册修改时，由综合办公室及时通知文件持有人进行更改，保持手册

的现行有效。

4手册和其他管理体系文件编制说明

公司将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系三个体系

整合为综合管理体系，在手册和其他管理体系文件中，能够把三个体系或二

个体系一■起描述的就一■起描述，三个体系或二个体系不能一■起描述就各自描

述。

5手册由综合办公室管理，安质环保部负责解释。

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1范围

1.1公司管理体系覆盖范围是：公司承建的所有工程项目及所属各单位的办公

区、作业区，以及公司机关办公区。

1.2《公司综合管理体系组织机构图》描述了公司综合管理体系覆盖的组织范

围。

1.3条款的删减

公司为施工总承包企业，工程施工图纸全部由发包方提供。公司不存在施工

图设计，也不负责设计更改。删减IS09001：2008标准的7.3和GB/T50430-2007

中的10.3条款，不影响公司提供满足发包方和适用法律法规要求工程的能力

或责任。

2引用标准

2.1GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》。

2.2GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

2.3GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》。

2.4GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》。

2.5涉及质量管理、环境管理和职业健康安全管理的国家、行业的标准、法

律法规。

2.6上述标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的内容。所

有标准都会被修订，使用本手册的各方应注意使用上述标准的最新有效版本。

3术语和定义

3.1本综合管理体系采用的质量术语为GB/T19000-2008idtIS09000：2005

《质量管理体系基础和术语》中的术语。

3.2本综合管理体系采用的环境术语为GB/T24001-2004idtISO14001:2004

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《环境管理体系要求及使用指南》中的术语。

3.3本综合管理体系采用的职业健康安全术语为GB/T28001-2011《职业健康

安全管理体系规范》中的术语。

3.4本管理手册特定术语的定义为

3.4.1业主

指标准定义所称的顾客、需方和一般所称的建设单位、合同的甲方。

3.4.2公司

即工程有限公司

3.4.3公司职能部门

指公司综合办公室、经营部、工程部、安质环保部、科技开发部、经济

管理部、财务部、人力资源部，简称职能部门。

3.4.4工程项目经理部

指由公司指派项目经理，组建项目经理部对工程项目进行管理的组织机

构。

3.4.5公司所属各单位

指公司管辖的分公司和各工程项目经理部，以下简称为各单位。

3.4.6各单位职能部门

指各单位设置的与公司各职能部门业务对口的业务部门，简称各单位职

能部门。

3.4.7工程（产品）

指公司所承建施工的各类建筑安装工程、混凝土预制构件等。

3.4.8综合工程

指公司承建的除地铁管片、各类预制梁和轨枕以外的工程。

3.4.9分包合同

指本企业与分包方之间签订的工程分包合同。

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3.4.10隐蔽工程

指工程施工中上一道工序将被下一道工序所覆盖而无法直接检查的工程

项目。

3.4.11特大型工程、大型工程、中型工程、小型工程

a）特大型工程：工程造价为1.5亿元（含1.5亿元）以上的工程项目以

及国家重点和境外工程。

b）大型工程：工程造价为8000万元（含8000万元）以上至1.5亿元以

下的工程项目。

c）中型工程：工程造价为3000万元（含3000万元）以上至8000万元

以下的工程项目。

d）小型工程：工程造价为3000万元以下的工程项目。

3.4.12工程质量特别重大事故

由于工程质量低劣造成下列情形之一者，属工程质量特别重大事故：

a）直接经济损失300万元及以上（包括报废、返工、加固处理、有关单

位罚款、赔偿、医疗等引起的费用。“以下类同”）；

b）累计死亡10人及以上；

c）直接导致运营线路发生行车安全特别重大事故或对运输生产和安全产

生重大影响。

3.4.13工程质量重大事故

由于工程质量低劣造成下列情形之一者，属工程质量重大事故：

a）直接经济损失100万元及以上，300万元以下；

b）累计死亡3人及以上，10人以下；

c）直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生产和安全产生很

大影响。

3.4.14工程质量大事故

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由于工程质量低劣造成下列情形之一者，属工程质量大事故：

a）直接经济损失30万元及以上，100万元以下；

b）累计死亡1人及以上，3人以下；

c）直接导致运营线路发生行车安全大事故或对运输生产和安全产生较大

影响。

3.4.15工程质量一般事故

由于工程质量低劣造成下列情形之一者，属工程质量一般事故：

a）直接经济损失5000元及以上，30万元以下；

b）累计重伤2人及以上；

c）直接导致运营线路发生一般事故，或对运输生产和安全产生影响。

3.4.16一类质量一般事故

经济损失在5万元（含5万元）以上，不满30万元的事故；

3.4.17二类质量一般事故

经济损失在5千元（含5千元）以上，不满5万元的事故。

3.4.18安全特大重大事故

指一次死亡30人（含30人）以上的事故（包括伴有重伤、轻伤）。

3.4.19安全特大事故

指一次死亡10-29人的事故（包括伴有重伤、轻伤）。

3.4.20安全重大事故

指一次死亡3-9人的事故（包括伴有重伤、轻伤）。

3.4.21安全一般事故

指一次死亡1一2人的事故（包括伴有重伤、轻伤）。

3.4.22重伤事故

指损失工作日为105个工作日以上（含105个工作日）的失能伤害，重

伤的损失工作日最多不能超过6000个工作日。

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3.4.23轻伤事故

指损失工作日为一个工作日以上（含一个工作日），105个工作日以下的

失能伤害。

4综合管理体系

4.1总要求

公司按照GB/T19001-2008.GB/T24001-2004和GB/T28001-2011.

GB/T50430-2007标准要求建立了综合管理体系，并形成了管理体系文件，加

以实施和保持，并持续改进本体系的有效性。

4.1.1公司根据施工和管理流程的运行规律建立的本综合管理体系识别出文

件控制、记录控制、培训、信息交流、物资设备管理、资源管理、工程施工、

内部审核、管理评审等过程及其在公司中的应用。

4.1.2公司质量管理内容一般包括：

质量方针和目标管理；组织机构和职责；人力资源管理；施工机具管理；投

标及合同管理；建筑材料、构配件和设备管理；分包管理；工程项目施工质

量管理；施工质量检查与验收；工程项目竣工交付使用后的服务；质量管理

自查与评价；质量信息管理和质量管理改进。

4.1.3公司管理体系各过程之间的相互作用、不同过程伴随的环境因素、职业

健康安全风险以及方案、控制措施和运行要求，在本管理手册、程序文件或

第三层次支持性管理文件中予以描述。

4.1.4公司编制和保持管理体系文件（包括管理手册、程序文件、作业和管理

文件），对过程的输入、输出及所需开展的活动和投入的资源作出明确规定，

并给出过程控制的准则和方法。

4.1.5对于工程项目实现过程将通过具体工程策划，识别和表述其全部过程,

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包括这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源，据此编

制和实施项目管理策划书和/或施工组织设计和/或质量计划。

4.1.6公司职能部门和各单位职能部门均有责任提供必要的资源和信息，包括

体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源，以支持这些过程的有效运行

和对这些过程的监视。

4.1.7公司在相关文件中建立了质量、环境、安全监督检查和考核的机制，以

确保管理体系文件的有效执行。各相关部门应按要求对管理体系过程、运行

控制、适用法律法规执行情况、环境和安全绩效、目标和指标的符合性进行

监视、测量和分析。针对分析结果，实施必要的措施，以实现对过程策划的

结果和过程的持续改进。

4.1.8针对公司在工程施工承包框架下所选择的任何影响工程项目符合要求

的外包过程（专业分包、劳务分包等），编制和保持相应的程序或管理规定以

确保对其实施控制。

4.1.9公司管理体系各相关过程及工程项目实现过程必须严格按管理体系要

求运行和管理，并建立和保存相关记录，以达到管理体系的持续改进。

4.2文件要求

4.2.1总则

公司综合管理体系文件包括：

a）方针和目标，包括质量、职业健康安全、环境综合管理方针和质量目

标、环境目标、职业健康安全目标；

b）管理手册；

c）程序文件及适用的国家和地方的法律、法规，国家强制执行的标准和

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条例及地方、行业有关文件；

d）第三层次的作业指导书、管理制度、规范、办法和有关报告等。

e）记录

4.2.2管理手册

公司安质环保部负责组织编制《管理手册》。本手册依据GB/T19001-2008、

GB/T24001-2004和GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准编制，经管理者代

表审核，总经理批准后颁布实施。本手册包括：

a）手册覆盖了公司施工、安装、生产、服务的质量管理、环境管理、职

业健康安全管理的全过程，由于公司为施工总承包企业，没有产品设计和开

发业务，因此本手册不包括GB/T19001-2008标准中7.3条款、GB/T50430-2007

规范中10.3条款的有关要求。

b）管理体系规定要求编制的程序文件。

c）管理体系过程之间的相互作用的表述。

4.2.3文件控制

为保证与管理体系有关的文件能被有效的控制，公司建立并实施《文件

控制程序》。公司综合办公室为本程序的主管部门，负责建立并实施本程序。

程序对文件的编制、审批、发布、修订和更新等活动做出了明确的规定，

以保证做到：

a）文件发布前按规定进行审批，以确保文件适宜、充分、有效；

b）必要时应对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要的内容，进

行更新并再次批准。

c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别，文件的现行版本用A版、

B版、D版……为识别标识，修订状态用第X次修订为识别标识，X代表0、

1、2、3...等；

d）确保本公司使用处均可获得所需文件的适用版本;

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e）确保文件内容保持清晰明确、易于识别；

f）确保公司所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并

控制其分发。

g）确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；

g）防止作废/失效文件的非预期使用，及时将作废文件撤出使用场所，

若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

4.2.4记录控制

为确保能够提供符合工程项目要求和管理体系有效运行的证据而建立的

记录，应得到控制。公司制定并执行《记录控制程序》，以控制记录的标识、

贮存、保护、检索、保存期限和处置。

公司安质环保部为本程序的主管部门，负责编制、实施和保持本程序。

记录控制的要求包括：

a）记录要保持清晰，易于识别和检索；

b）记录内容齐全、字迹清晰；

c）记录要规定保存部门和保存期限，或决定是否需要归档留存；

d）超出保存期限或失效的记录，要登记造册，经审批后，按规定进行处

置；

e）归档或保存的记录，要提供适宜的贮存环境并加以保护。

f）工程资料的管理

——按集团公司《档案管理办法》，《建设工程文件归档整理规范》规定的要

求进行工程文件的归档和移交。

——工程资料的形成应与工程进度同步，以确保工程资料的客观性和有效性。

——竣工验收通过后，项目经理部在规定期限内将符合要求的竣工资料按《记

录控制程序》相关规定移交给相关单位和部门。

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g.施工过程中的质量管理记录包括：

----施工日记和专项施工记录；

----交底记录；

——上岗培训和岗位资格证明；

——施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；

——图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；

——监督检查和整改、复查记录；

——质量管理相关文件；

——工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。

5管理职责

5.1管理承诺

公司最高管理层应承诺建立、实施综合管理体系并持续改进其有效性，

并提供证据。总经理承担以下职责：

a）对公司的全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识教育，使公司

全体员工清楚满足顾客和遵守法律法规要求的重要性；

b）组织制定公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，并满足方针

和目标的制定要求；

c）按《管理评审程序》规定要求进行管理评审；

d）提供充分必要的资源，确保综合管理体系正常运行；

e）实施污染预防和危险预防，结合防治管理，改善工作环境，最大限降

低公司的职业健康安全和环境风险，使相关方满意。

5.2以顾客为关注焦点

总经理应以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，

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以达到如下要求：

5.2.1坚持以顾客为关注焦点的原则，增进顾客满意为目的，通过市场调研

或与顾客直接接触，了解和确定满足顾客明示的或隐含的施工服务过程的需

求和期望，并满足适用的法律法规要求，达到增进顾客满意的目的。

5.2.2为了确保以顾客为关注焦点得以实施，总经理授权公司经营部等有关

部门，在各自分管的工作范围内，组织实施本手册7.2条“与顾客有关的过

程”和8.2.1条规定的内容要求，对顾客的满意信息进行监视，并确定获取和

利用这种信息的方法。

5.3方针

5.3.1总经理组织制定公司的管理方针，并确保管理方针在公司内部得到沟

通和理解，确保管理方针符合以下要求：

a）质量、环境、职业健康安全方针要与公司的宗旨相适应，适合公司和

工程建设行业的特点；

b）满足顾客及相关方要求；满足职业健康安全预防、污染预防和持续改

进体系有效性的承诺；

c）遵守适用的质量、环境和职业健康安全的法律法规和其他要求；

d）方针要为制定和评审目标提供框架，保证目标与方针的一致性；

e）在管理评审会议上评审方针的持续适宜性。

5.3.2为了实现公司方针，总经理要保证员工代表参与方针的制订和修改，

保证公司的质量、环境、职业健康安全方针在公司内部得到充分的沟通和理

解，使公司的全体员工清楚牢记。

5.3.3公司方针的环境与职业健康安全方面内容，要传递到有关的相关方，并

为公众获取提供条件。公司职业健康安全方针和环境方针在公司内部以文件

的形式予以公布，各级项目部结合安全质量标准工地建设活动，积极宣传公

司的环境和职业健康安全管理方针，以便为各相关方获取。

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5.4策划

5.4.1目标

5.4.1.1质量、环境、职业健康安全方针为确定目标、指标提供了框架，制定

目标、指标时有关管理者应考虑：

a.与公司的管理方针保持一致；

b.能够稳定地满足顾客、其他相关方和法律法规的要求；

c.能够持续改进，以增强顾客及其他相关方满意度；

d.管理评审的相关结果；

e.已完工程的业绩；

f.相关方的观点，如员工、业主、分包商的期望和合理要求；

g.力求从减少废物，降低能源、资源消耗，减少或消除向环境释放污染物，

控制原材料所造成的环境影响方面考虑污染预防目标的确定；

h.以评价出的不可接受风险、重要环境因素为基础，并注意对相关因素在管

理上的连续性；

g.目标应具有可行性，符合公司的经济、技术、财务和市场状况。水平对比,

竞争对手的分析；

h.达到目标所需的资源；

i.便于测量和评审，目标应具体，指标应尽量量化。

5.4.1.2公司管理目标分总目标、年度目标和职能管理目标：

•公司总的目标——由总经理负责组织制定，并负责批准发布，在公司

《管理手册》中公布；

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•年度目标——由管理者代表负责组织制定并审核，总经理批准发布；通

过年度公司工作会议；全面策划确定本年度的质量、环境、职业健康安全管理

目标。

•分公司/项目部的目标、指标——由单位总工、项目技术负责人针对项

目的具体情况，结合公司的总目标组织制定，分公司/项目部经理批准，项目

管理目标在《项目质量计划》、《施工组织设计》、《项目职业健康安全管理方

案》、《项目环境管理方案》或其他文件中公布。大型工程、边设计边施工或

分标段招标的工程可分阶段或标段制定项目管理目标和指标；

•部门的目标——由部门工作人员制定，部门负责人批准，在部门保留。

•各部门和分公司/项目部的目标是对公司目标的分解和细化。项目质量

目标应包括工期要求、质量要求和争创质量奖项（如鲁班奖）的安排等。

•公司总的目标，经总经理批准发布，如有变更需求，由总经理组织进

行评审，确需变更，由总经理批准更改，并执行有关文件更改的规定。

5.4.1.3管理目标实现的监督、考核

各单位依据其制定的质量、职业健康安全、环境目标编制质量、职业健

康安全、环境管理方案，并对自身目标和指标的完成情况进行日常监控，以

保证目标的实现。公司管理体系审核及不定期的抽查时，对公司及各单位、

各部门目标和指标的完成情况进行监督检查，并将检查情况上报管理者代表

和提交管理评审。

5.4.2管理体系策划

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公司总经理组织相关职能部门对质量、环境和职业健康安全综合管理体

系进行策划，将相互联系的过程作为系统加以识别、规定和管理。

5.4.2.1策划的内容应包括：

a.质量、环境、职业健康安全管理活动、相互关系及活动顺序；

b.质量、环境、职业健康安全管理组织机构；

c.公司管理体系文件，包括；以本手册和26个程序文件及相关的管理办法、

记录及外来文件等支持性文件构成满足四个管理标准要求的一体化管理体

系，在实施和保持过程中，坚持改进其有效性。

d.质量、环境、职业健康安全管理管理所需的资源。

5.4.2.2在对管理体系的变更进行策划和实施时，应保持综合管理体系的完整

性，并遵循以下要求：

a）公司方针和目标适宜性；

b）采取过程的方法对管理体系进行有效管理；

c）机构设置和职能分解适应实际工作要求；

d）满足GB/T19001—2008.GB/T24001-2004和GB/T28001-2011.

GB/T50430-2007标准的要求。

5.4.3危险源和环境因素辨识、评价和控制的策划

公司建立并保持《危险源和环境因素辨识、评价和控制程序》，以持续进

行危险源和环境因素的辨识、风险评价和实施必要的控制措施，或可望对其

施加影响的危险源和环境因素，从中判定出有重大危险源、不可接受的风险

和重要环境因素，并建立危险源和环境因素评价记录，经评价，建立重大危险

源、不可接受风险和重要环境因素清单及相对应的控制措施，及时对其信息

进行更新。公司安质环保部是本程序的主管部门，负责编制、保持本程序。

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5.4.4法律法规和其他要求

公司建立和保持《法律法规与其他要求获取、识别更新管理程序》，及时

获得，识别和更新适用于公司生产经营活动的环境与职业健康安全管理的法

律法规及其他要求的信息，将这些信息传递到相关部门和员工，以及其相关

方。公司综合办公室为本程序主管部门，负责编制、保持本程序。

5.4.4.1确定这些要求是如何应用于环境因素和危险源的，并确保在建立、实

施和保持管理体系时，对这些适用的法律、法规要求和其他环境要求加以考

虑。

5.4.4.2公司综合办公室负责确认有关法律、法规和其他要求的适用性并跟踪

调查、监督各部门实现此程序获取相关法律、法规和其他要求。公司各部门、

分公司/项目部按其职责划分，负责各自范围内法律、法规和其他要求的信息

收集，并参与适用性识别。

5.4.4.3法律、法规和其他要求内容主要包括国家、地方政府和行业主管部门

以及相关部门颁发的法律、法规、条例、规章制度等；也包括行业规范、标

准及各级政府机构的指示等。

5.4.4.4公司综合办公室以各种有效方式了解、识别适用于公司产品、活动、

服务中环境因素和危险源相关法律、法规的颁布及其他要求的发行信息，统

一汇总，确保法律法规的最新和有效性。

5.4.4.5各部门要将本部门适用的法律法规和其他要求传达至员工及相关人

员，组织对员工进行法规知识培训。

5.4.4.6适用法律、法规及其他要求是适当范围的外来文件，按《文件控制程

序》要求进行管理。

5.4.5职业健康安全和环境管理方案

针对运行现状的需求，公司制定并保持《职业健康安全和环境目标、指

标与管理方案控制程序》，以确保对不可接受风险和重要环境因素实施控制，

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制定相应的目标和指标。针对目标和指标的实现，按程序要求制定职业健康

安全和环境管理方案，内容包括制定可行的技术方案，明确进度和责任部门

及人员，特别是要规定对不可接受风险和重要环境因素控制程度和实施监督

检查考核的方法。当目标和指标发生重大变化、公司生产活动和服务发生较

大变化时，对相应的管理方案及时修订或补充。公司安质环保部为本程序主

管部门，负责编制、保持本程序。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

公司总经理要确保公司内的岗位职责、权限得到规定和沟通。对职能部

门、各管理层次的管理职责应以文件形式进行规定，并在相应层次进行沟通。

5.5.1.1.总经理：

1）遵守法律法规及公司章程，依法经营，履行诚信勤勉的义务。向全体员工传

达满足顾客要求及遵守法律法规要求的重要性，确保公司员工关注顾客要求

和重视法律法规要求，增强员工满足顾客要求和遵守法律法规要求的意识，

调动员工积极参与，促进公司管理方针和目标的实现；

2）负责制定并批准发布公司质量、职业健康安全、环境管理的方针和目

标，批准发布《管理手册》；

3）负责公司综合管理体系所需资源配置，确保公司综合管理体系有效运

行；

4）主持管理评审会议，对内审结果和纠正预防措施情况作出评价，对综

合管理体系运行情况作出评审结论，对管理方针、目标的实现情况和确保综

合管理体系有效运行所需资源作出评价，批准管理评审报告；

5）任命管理者代表；

6）规定公司内主要岗位职责和权限，并规定沟通方式和途径；

7）对公司职业健康安全和环境负最终责任；

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8）主持召开公司质量、安全、职业健康安全工作会议，领导和推进各项

质量活动正常开展，向董事长报告管理体系运行情况。

5.5.1.2.管理者代表/职业健康安全事务代表

1）依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011、

GB/T50430-2007标准，负责确保公司综合管理体系所需的过程得到建立、实

施、保持和改善；

2）协助总经理制订公司的综合管理方针，负责组织制订环境和安全年度

目标、指标及其管理方案。贯彻公司综合管理方针，实现目标。向总经理报

告综合管理体系的业绩，提出改进的需求；

3）确保在公司内提高全体员工满足顾客要求，力争超越顾客要求；增强

环境保护意识和职业健康安全意识；

4）参加管理评审，组织有关部门提交管理评审所需内容的书面报告；

5）批准、领导实施年度内部审核计划，任命审核组成员；

6）对公司的纠正和预防措施进行监督管理，保证实施的有效性，促进管

理体系的不断改进；

7）批准和发布公司综合管理体系程序文件和作业指导书；

8）负责批准重大危险源和重要环境因素及其控制策划清单；

9）负责组织编制综合管理体系文件和审核《管理手册》；

10）负责与综合管理体系有关事宜的外部联络。

5.5.1.3.副总经理：

1）协助制定公司的管理方针和目标以及年度的环境和安全目标和指标，

贯彻执行公司的管理方针和目标，以及年度环境和安全目标和指标；

2）负责公司综合管理体系内在分管部门和工程项目上的有效运行，对生

产中影响体系运行的薄弱环节，及时采取有效措施，消除隐患；

3）协助总经理做好资源合理配置工作；

文件名称管理手册生效日期2020年8月1日

文件编号YH67-2020SC文件修订状态E版第0次修订

4）责成主管部室完成与生产和改进有关的工作；

5）制止违反技术操作规程的行为，对所主管系统的工作进行考核。

5.5.1.4.总工程师

1）协助制定公司的管理方针和目标以及年度的环境和安全目标和指标，

贯彻执行公司的管理方针和目标，以及年度环境和安全目标和指标；

2）负责审核重大危险源和重要环境因素清单及其控制策划措施；

2）领导编制并审核公司重点工程的实施性施工组织设计，对重大技术或

施工方案进行审批；

3）领导组织制订有关技术措施和管理办法，负责审核作业指导书；

4）对施工出现的关键问题组织各部门攻关；

5）领导编制公司中、长期质量规划和近期技术发展、技术改造、新产品

开发计划及科研攻关计划，提出改进工程质量的技术目标和措施；

6）负责组织对新技术、新工艺、新设备、新材料的应用和先进技术成果

的推广，推动公司的科技进步和产品质量的提高；

7）审批工程事故处理方案；

8）批准对主管系统内作废文件的销毁；

9）对造成事故者提出处置建议；

5.5.1.5.总会计师

1）负责公司财务管理以及会计核算、分析、监查、计划工作，领导制定

公司中、长期财务规划和年度财务计划；

2）负责组织制订公司财务管理办法并组织实施和监督；

3）负责组织制订公司各种费用消耗定额标准；

4）负责主要经济合同的审查并检查其执行情况；

5）对财务预算中的质量、环境、职业健康安全管理与保证资金使用的有

效性负责。

文件名称管理手册生效日期2020年8月1日

文件编号YH67-2020SC文件修订状态E版第0次修订

5.5.1.6.总经济师

1）负责公司成本管理、成本核算、计划统计工作，实施成本管理和全面

经济核算，对实现管理方针目标负经济责任；

2）负责组织制订公司中、长期发展规划并组织实施和监督；

3）负责企业资质申办和资质管理工作；

4）负责主要经济合同的审查并检查其执行情况；

5.5.1.7.公司各职能部门共同职责

1）负责本部门工作及与上级对口业务部门工作的联系与衔接；在各自的

职责范围内领导、指导、检查、协调、服务各单位对口业务部门的工作；

2）负责本部门体系文件的适宜性、有效性、持续性运行工作，做好和相

关部门的协调、配合沟通工作；

3）负责本部门管理手册及程序文件主管要素（程序）的编制、修订、换

版工作；

4）负责本部门体系运行文件和记录的保存、管理工作；制订并完善本部

门管理制度，建立健全各种台帐；

5）负责管理与本部门对口的代表公司工作并涉及重大环境影响的人员管

理；

6）负责获取本部门适用法律法规、法规、规范、规程和标准等，提供有

效文件目录清单；

7）参与制定并落实公司综合管理方针和目标，以及年度环境和安全目标

和指标；

8）向管理评审提供本部门主管过程体系运行情况，提出改进建议。

5.5.1.8.综合办公室

1）负责公司行政文件处理和控制工作，以及其它文件处理、控制工作；