独立董事2024年度服务协议范本

独立董事2024年度服务协议范本版A版本合同目录一览1.独立董事服务内容1.1董事会会议1.1.1定期会议1.1.2临时会议1.2董事会对公司经营活动的监督和建议1.3参与公司重大决策的讨论和决策1.4对公司内部控制和风险管理的监督2.独立董事的服务期限2.12024年度的服务期限2.2服务期限的延长3.独立董事的服务费用3.1服务费用的金额3.2服务费用的支付方式3.3服务费用的调整4.独立董事的权益保护4.1保密协议4.2商业秘密的保护4.3独立董事的人身安全保护5.独立董事的责任限制5.1法律规定的责任限制5.2合同约定的责任限制6.合同的生效、变更和解除6.1合同的生效条件6.2合同的变更6.3合同的解除7.争议解决方式7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决8.法律适用和争议解决8.1法律适用8.2争议解决的适用法律9.合同的签署和份数9.1合同的签署9.2合同的份数和保管10.其他约定10.1独立董事的工作条件10.2独立董事的培训和考核10.3公司对独立董事的支持和配合11.独立董事的辞任和更换11.1独立董事的辞任11.2独立董事的更换12.合同的续签和终止12.1合同的续签12.2合同的终止13.独立董事的信息披露13.1独立董事的身份披露13.2独立董事的独立性披露14.附则14.1合同的解释14.2合同的修订第一部分：合同如下：第一条独立董事服务内容1.1董事会会议1.1.1独立董事应出席公司董事会定期会议，对会议议题进行充分了解，并基于独立、公正的立场发表意见和建议。1.1.2独立董事应出席公司董事会临时会议，针对临时会议议题提供专业意见和建议。1.2董事会对公司经营活动的监督和建议1.2.1独立董事应对公司的经营决策、财务报告、利润分配、高级管理人员薪酬等事项进行监督，并向董事会提出质询和建议。1.2.2独立董事应关注公司的内部控制制度，对公司的内部控制有效性进行评价，并提出改进建议。1.3参与公司重大决策的讨论和决策1.3.1独立董事应参与公司重大投资、资产处置、兼并收购等决策的讨论，并提供独立意见。1.3.2独立董事应对公司战略规划、业务发展计划、风险管理等重大事项提供专业建议。1.4对公司内部控制和风险管理的监督1.4.1独立董事应定期审查公司的内部控制制度，评价其有效性和合规性。1.4.2独立董事应关注公司的风险管理体系，对公司的风险识别、评估、控制和应对措施进行监督。第二条独立董事的服务期限2.12024年度的服务期限独立董事的服务期限为2024年度，自合同生效之日起至2024年12月31日止。2.2服务期限的延长如双方同意延长服务期限，应签订书面补充协议，明确延长后的服务期限及相关条款。第三条独立董事的服务费用3.1服务费用的金额独立董事的服务费用为人民币【】元整（大写：【】元整），按年度支付。3.2服务费用的支付方式独立董事的服务费用通过银行转账的方式支付，每年支付一次。3.3服务费用的调整如双方同意调整服务费用，应签订书面补充协议，明确调整后的服务费用及支付方式。第四条独立董事的权益保护4.1保密协议独立董事应签署保密协议，承诺在服务期间及解除服务后，对公司的商业秘密和机密信息予以保密。4.2商业秘密的保护公司应保护独立董事的商业秘密，不得向第三方泄露独立董事的个人信息及与独立董事服务相关的商业秘密。4.3独立董事的人身安全保护公司应保障独立董事的人身安全，避免独立董事在履行职责过程中遭受不合理的困扰和损害。第五条独立董事的责任限制5.1法律规定的责任限制独立董事的责任限制应符合相关法律法规的规定。5.2合同约定的责任限制独立董事在履行合同过程中，因过失造成公司损失的，应承担相应的赔偿责任。但独立董事的赔偿责任不应超过其年度服务费用总额。第六条合同的生效、变更和解除6.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2合同的变更如双方同意变更合同内容，应签订书面补充协议，明确变更后的条款。6.3合同的解除在合同有效期内，除非双方另有约定，否则任何一方不得单方面解除合同。如双方同意解除合同，应签订书面解除协议，明确解除合同的具体事项和后果。第八条合同的履行地点和方式8.1履行地点本合同的履行地点为【】，即独立董事提供服务的具体地点。8.2履行方式独立董事应通过参加董事会会议、审查文件、实地考察等方式履行其职责。第九条通知和通讯9.1通知方式双方通过书面形式进行通知，通知应以传真、电子邮件或邮寄的方式发送至对方指定的地址。9.2通知时效通知自发送至指定地址之日起视为送达，双方另有约定的除外。第十条违约责任10.1违约行为的界定任何一方违反合同的约定，均应承担违约责任。10.2违约责任的承担方式违约方应赔偿因此给对方造成的损失，并支付迟延履行违约金。具体违约金数额和计算方式由双方另行约定。第十一条争议解决方式11.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。11.2调解解决如协商不成，双方同意向【】申请调解。11.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向【】仲裁委员会申请仲裁。第十二条法律适用和争议解决12.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决的适用法律双方同意，仲裁程序和仲裁裁决的执行均适用中华人民共和国法律。第十三条合同的签署和份数13.1合同的签署本合同由双方代表在合同文本上签字，并加盖公章。13.2合同的份数和保管双方各执一份，另有约定的除外。第十四条其他约定14.1独立董事的工作条件独立董事享有公司提供的必要工作条件，包括办公设施、资料获取等。14.2独立董事的培训和考核公司应为独立董事提供必要的培训，并定期对独立董事的工作进行考核。14.3公司对独立董事的支持和配合公司应为独立董事履行职责提供必要的支持，包括提供相关文件、资料等。第十五条独立董事的辞任和更换15.1独立董事的辞任独立董事可因个人原因、时间安排等原因向公司董事会提出辞任申请。15.2独立董事的更换独立董事出现下列情形之一，应由公司董事会予以更换：（一）因故不能继续履行独立董事职责；（二）连续三次未出席董事会会议；（三）公司股东大会决议更换。第十六条合同的续签和终止16.1合同的续签合同到期前，双方可协商续签。如续签，应签订书面续签协议。16.2合同的终止（一）合同期限届满，双方未续签；（二）双方协商一致解除；（三）法律规定或双方约定的其他终止条件出现。第十七条附则17.1合同的解释本合同未尽事宜，双方应友好协商解决。本合同的附件及补充协议均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。17.2合同的修订本合同的修订应由双方协商一致，并以书面形式作出。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《保密协议》详细要求和说明：本保密协议规定了独立董事在服务期间及解除服务后对公司的商业秘密和机密信息予以保密的义务，以及公司对独立董事的个人信息和商业秘密的保护责任。附件二：《独立董事工作评估表》详细要求和说明：该评估表用于对独立董事的工作绩效进行定期评估，包括对独立董事的工作态度、专业能力、对公司经营的监督和建议等方面的评估。附件三：《独立董事服务费用支付明细表》详细要求和说明：该明细表详细列出了独立董事服务费用的支付金额、支付方式和支付时间等具体事项。附件四：《独立董事履行职责所需文件和资料清单》详细要求和说明：该清单列出了独立董事在履行其职责过程中需要获取和使用的文件和资料，以及公司应提供的支持和配合。附件五：《独立董事培训计划》详细要求和说明：该计划明确了公司为独立董事提供的培训内容、培训时间、培训方式等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.独立董事未按合同约定出席董事会会议或未能基于独立、公正的立场发表意见和建议。2.独立董事未按合同约定对公司的经营决策、财务报告、利润分配、高级管理人员薪酬等事项进行监督并提出质询和建议。3.独立董事未按合同约定参与公司重大投资、资产处置、兼并收购等决策的讨论并提供独立意见。4.独立董事未按合同约定对公司的内部控制制度进行审查和评价并提出改进建议。5.公司未按合同约定支付独立董事的服务费用。6.公司未按合同约定提供独立董事履行职责所需的工作条件和支持。违约责任认定：1.独立董事违约，应承担赔偿责任，赔偿金额不超过其年度服务费用总额。2.公司违约，应承担赔偿责任，赔偿金额根据实际情况确定。示例说明：若独立董事未按合同约定出席董事会会议，导致会议无法正常进行，公司因此遭受损失，则独立董事应承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.独立董事：指在上市公司中独立于公司management和主要股东，具有独立意见和判断，代表中小股东利益的非全日制工作董事。2.董事会：指公司的最高决策机构，由董事组成，负责制定公司的经营策略和监督管理层的执行。3.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。4.服务费用：指独立董事为公司提供服务所应得的报酬，包括固定薪酬和根据实际工作量确定的额外报酬。5.违约：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约