海信空调质量手册

海信（浙江）空调有限公司管理标准

编号：QG/Z-H5-07-001-07-02

质量管理体系手册

1目的

本手册的目的是阐明公司的质量方针、目标、程序和要求，实施、保持和持续改进质

量管理体系。

2主题内容与适用范围

本手册系依据ISO9C01:2000《质量管理体系一要求》，并结合公司的生产经营实际

编制而成，阐述的质量管理体系符合ISO9001:2000标准，覆盖标准中的条款。在合同

环境下，用作外部质量保证，并按ISO9001:2000标准向需方或第三方提供证实；在非

合同环境下，用作内部质量管理，是每个部门和每位员工都必须遵循的基本准则。

本手册适用于海信（浙江）空调有限公司房间空气调节器的生产经营管理活动。

3概述

3.1引用标准

ISO9000:2000质量管理体系---基本原理和术语

ISO9001:2000质量管理体系--要求

3.2术语、定义和缩写

3.2.1本标准中采用ISO9000:2000（质量管理体系--基本原理和术语）的术语和定义。

3.2.2除3.2.1术语和定义外，还使用了如下术语：

a.进货一一公司为满足生产所需从公司以外的供应商处购进的一切物资。

b.外协件一一按照公司技术协议、标准、图样，发外加工的产晶零部件。

c.外购件一一从供方购进的符合我公司要求的通用零部件、标准件。

d.“5S”活动一一公司和生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”。

e.质控点——对产品的性能、可靠性、安全性有重大影响的生产工序。

f.点检一一定期或不定期检查。

g.SQM——为生产质量稳定的产品，通过按标准作业指导书进行作业，对重点管理点、

基本遵守项目、工序条件和监视测量装置的可信度等进行管理，达到改善工程能力的

目的。

h.TPM一一通过全员参加的生产保全活动提高现场的运转效率，简称全员生产保全。

i.三种时态：

1）过去一过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响；

2）现在一现在正发生；

3）将来一将来可能发生，旦对将来产生影响。

j.三种状态：

1）正常一指活动、产品、服务的正常状态；

2）异常一指活动、产品、服务的不正常状态；

3）紧急一指活动、产品、服务所伴随的重大泄漏、火灾、爆炸等的状态。

k.总部：海信科龙空调有限公司。

3.2.3特殊用语缩写说明：

“Hisense〃为海信英文商标名称。

3.3剪裁的说明

本公司产品设计和开发完全由总部研发中心承担，故本公司质量管理体系不包含

GB/T19001-2000标准中“7.3设计和开发”条款。

3.4与其他管理体系的相容性

本公司现有质量管理体系可与其他相关的管理体系要求结合或整合，以增强标准的相

容性。

本公司现有质量管理目标是公司总目标的一部分，并与其他管理体系目标相互补充、

保持协调。

4质量管理体系

4.1总要求

4.1.1为实现管理方针，公司对所有影响质量的活动进行适宜和连续的控制。并按公司

实际情况和选定的质量管理模式，分别制定了相应的控制要点。

4.1.2根据ISO9001:2000标准要求建立了文件化的质量管理体系，加以实施和保持，

并持续改进其有效性。

4.1.3公司明确了生产和服务提供所需的过程，规定了其控制要点，同时明确了其顺序

和相互作用。

4.1.4公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的《质量

管理体系职能分配表》，进一步明确了各自职责和相互关系。

4.1.5总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司

质量管理体系的建立、维持和有效运行。

4.1.6组成总经理负责的公司领导和各部门负责人参加的质量管理体系管理委员会，负

责质量管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量管理体系审核的组织和开展，负责

质量改进、组织、指导和评审。

4.1.7公司亦明确了适生的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，

并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监

视、测量和分析。

4.1.8在有影响产品质量的本公司委托其他机构加工产品的过程中，公司按要求进行了

识别并加以适当的控制。

4.1.9本公司产品实现、生产运行过程如图2所示：

4.1.10本公司质量管理体系的基本框架如下图所示：

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质量管理体系的持续改进

图释：--------►增值活动

--------A信息流

图1

3

产品实现、生产运行过程图标

图2

4.2文件总要求

4.2.0.1目的与范围

对与公司质量管理体系有关的文件进行控制。本章规定了公司质量管理体系文件

的内容和要求。本章适用于与质量管理体系有关的文件的控制管理。

4.2.0.2职责与分工

a）总经理负责批准发布质量管理手册；负责组织制定质量方针、目标。

b）管理者代表负责审核质量管理手册；批准质量管理体系二级程序文件。

c）体系管理部门负责质量手册、程序文件的发布、修改和控制，并负责各部门三

级程序文件的审核。

d）各相关部门负责部门内文件的发布、修改，包括记录的控制。

4.2.1总则

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4.2.1.1总经理组织制定质量方针、目标。体系管理部门组织编制质量手册和程序文件。

编制与ISO9001:2000要求和本公司质量方针目标相一致的程序文件,并有效地组织实施、

审核，使质量管理体系不断完善。本公司质量管理体系文件分为下列四个层次：

第一层次质量管理手册

该手册阐述本公司的质量方针、目标和质量体系及运行的总体要求，是质量体系文件

的总纲。

第一层次质量管理体系程序义件

质量管理体系程序文件（或称“程序文件”）是描述为实施质量管理体系要素所涉及

到的各职能部门的活动，是质量管理手册的支持性文件。公司对适用的ISO9001：2000

标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响质量的各项活动作出了规定的方法、评

定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。

第三层次操作规程、工作规程、作业指导书等

是管理体系程序文件的支持性文件，在没有作业指导文件就不能保证质量的工序或岗

位，本公司用作业指导书、操作规程等作为指导文件，详述如何完成具体作业（操作方法

步骤和要求）。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更

具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度。

第四层次质量记录文件及其他文件

各类质量记录为证明己完成的活动或达到的结果是否满足要求和为质量体系运行是

否有效提供客观证据。其他文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、管

理方案、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。

4.2.1.2文件在满足标准的基础上，结合公司实际情况应适时修订。随着质量管理体系

的变化及质量方针、目标的变化，及时修订管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分

性和适宜性。

4.2.1.3文件的详略程度在充分考虑公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素

质等基础上，应切合实际，便于理解应用。

4.2.1.4文件可呈现但不局限于纸张、磁盘、光盘或照片、样件等任何媒体形式，按照

《文件控制程序》进行管理。

4.2.1.5公司规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法，这种要求包括与产

品有关的法律法规要求（见本手册第5章）。

4.2.1.6各职能部门负贡与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。

4.2.1.7质量部负责制定与公司质量管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管

理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。

4.2.2质量管理手册

公司按要求编制了本《质量管理手册》，并加以实施。

《质量管理手册》是按公司规定的管理方针和目标及ISO9001:2000标准描述质量管

5

理体系的文件，其主要目的是：

a.规定质量管理体系的基本结构范围；

b.质量方针和目标；

c.相关的质量管理体系程序或对其的引用；

d.质量管理体系过程之间的相互作用的描述。

《质量管理手册》是实施和保持质量管理体系应长期遵循的文件，按《文件控制程序》

的要求对其进行控制。

相关文件：《文件控制程序》

4.2.3文件控制

为使公司能够有效地控制文件，确保各相关场所使用文件为有效版本，制定了《文件

控制程序》。

质量管理体系文件控制由体系管理部门负责归口管理；总经理负责批准管理手册；管

理者代表负责审核管理手册，批准程序文件及其发放范围；体系管理部门负责组织管理体

系文件的编制、修改、换版、发放、回收、销毁，对体系文件的时效性负责；各部门参与

体系文件的编制，负责相关文件的编制、使用和保管。

1）文件和资料的批准和发布

a.受控文件发布前，由授权人审批。

《质量管理手册》由管理者代表审核，总经理批准；

二级质量管理体系程序文件由体系管理部门负责人审核，管理者代表批准。三级质量

管理文件由体系管理部门负责人审核，拟制部门的分管领导批准。由体系管理部门管

理、控制；

技术文件、工艺文件由副总经理或授权人审批。由文件的质量部门管理、控制；

三层文件由相关部门编制，部门负责人审批。本部门负责管理控制。

b.为使各场所均能得到文件的有效版本，文件控制部门应及时将新文件或修改后的

文件发放到使用部门C若需要保存的作废文件，应对文件加以标识。

受控的体系文件（包括外来文件）由体系管理部门或相关部门做好受控记录，统一发行

使用和归档保管。

2）文件更改

a.若文件需要修改，必须经过有关人员的批准c

b.文件的修改，应由文件原编制部门根据领导批准的《文件更改申请单》到所有持

有文件的部门去更改或换页，以防新旧并用。

c.文件更改内容较多，可采用换页或换版的方式，如更改内容不多，可采用局部修

改、划改、刮改等方式，以保证文件的完整性、正确性。

d.作废的旧文件，加盖“作废”印章，单独存放或销毁。

3）外部文件的宣贯和控制

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a.上级颁布的质量文件，有关部门应组织宣贯,本企业文件若与上级文件相悖时，

应及时更改，并将原文件收回作废。

b.保持与外部有关都门的联系，及时获得最新版本的质量文件和标准。

4）成套技术文件一般不对外提供，特殊情况需经分管技术领导批准，外协加工用的

产品零件图纸由质量部控制。

5）记录是一种特殊类型的文件•，其控制除应按本节要求外，还应依据4.2,4节要求

进行控制。

6）相关文件：《文件控制程序》

4.2.4记录的控制

为对已完成的活动或达到的结果提供满足要求和质量体系有效运行的客观证据，公司

制定了《记录控制程序》。

记录控制由质量部负责归口管理。各职能部门具体负责本部门涉及的记录管理。综合

管理部档案室负责需要存档的记录的归档与管理工作。

记录控制包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等工作。

1）公司所有与质量管理体系有关的记录均须有记录编号，没有编号的记录表格，不

能流通使用。

2）记录的内容、格式由使用部门提出，由体系管理部门审定，并保存样本。

3）记录填写要及时正确、字迹清晰、内容完整规范、签字齐全。

3）记录由各职能部门文件管理员负责收集、归档、保存，保存条件要适宜。需要时

编写目录索引，便于检索。

4）各部门自行印刷或打印所需的记录空白表。需借阅、复制记录时由被借阅部门负

责人同意并填写《文件借阅、复制记录》，公司内部借阅需经部门负责人批准，

对外借阅需经被借阅部门分管领导批准，由记录管理人员登记备案。借阅或复制

的记录原件，应及时归还。

5）记录的保存期视记录的作用和范围而定。如果法规或合同中有要求，记录的保存

期限应符合合同或法规的要求。记录已超过保存期的，经部门领导或公司分管领

导批准后由文件保管人员负责销毁并做好记录。

6）相关文件：《记录控制程序》

5管理职责

5.0目的与范围

为规定公司最高管理者应承诺和实施的活动。本章阐述了公司最高管理者在质量管理

体系中的作用和职责，适用于公司最高管理者为建立和改进质量管理体系的承诺提供证

据。

5.1管理承诺

公司总经理承诺建立并有效实施符合ISO9001：2000标准的质量管理体系，以顾客

7

为关注焦点，严格遵守法律法规要求，并持续改进其有效，通过相关的活动，为其承诺提

供可证实的证据，这些活动可包括（但不限于）：

A、识别顾客和法律法规要求并在公司内部传达其重要性；

B、制定合适的管理方针和目标；

C、按策划的要求进行管理评审；

D、采取措施，确保资源的获得。

5.2以顾客为关注焦点

理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期

望，是公司成功与否的关键。为此应做到：

1）确定顾客的需求和期望，可通过市场调研、预测以及其他方式来确定顾客的需求

和期望。

2）将顾客的需求和期望转化为要求，包括对产品的要求、过程的要求和质量管理体

系的要求等。

3）使要求得到满足。

必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。顾客的期望和需求、法律法规及

强制性国家和行业标准的要求，会随时间而改变，因此要及时对有关要求和质量管理体系

随之更新。

为了建立法律法规、标准的获取、识别、传达、更新途径，保持质量管理体系的正常

运行，规定了公司对质量管理体系相关的法律法规、标准的获取、识别、更新及管理。

与质量管理有关的法律法规、标准、条例、规范等由体系管理部门归口管理。

1）体系管理部门负责组织本公司与质量管理有关的法律、法规、标准、条例、规范

等的收集、识别、更新及发放、宣贯工作。

2）各部门具体负责与质量管理有关的法律、法规、标准、条例、规范等的收集、识

另底负责在职责范围内或协助组织对相关法律法规、标准的学习、宣贯或培训。

5.3管理方针

5.3.1管理方针是由总经理制定的，是公司实施质量管理体系的原则与宗旨，它适用于

公司的产品和服务的性质和特点、规模与环境影响，对满足顾客要求和持续改进质量管理

体系作出承诺，为制定和评审质量目标提供框架。

5.3.2管理方针经总经理签署后，发给公司各部门，各部门经理负责组织本部门人员学

习、宣传、贯彻、执行，管理者代表负责检查各级人员执行管理方针的情况，使管理方针

能坚持贯彻执行。

5.3.3管理方针一般情况随管理评审每年评审一次（特殊情况一一如产品、活动或服务

的性质及外部要求等发生重大变化时，总经理可随时决定评审），对其正确性,有效性，适

宜性作出评价或修订。管理方针的修订由管理者代表组织各部门提出初稿，经总经理批准

后实施。

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5.3.4质量方针

公司的质量方针：

以科技进步为先导，通过不断改进产品质量和服务，以达到不断满足用户需求的目标。

为人类提供清新、舒适的环境。

本公司向用户承诺：

以一流的设计，优质的材料，科学的管理，永远让用户放心。

以一流的产品，优质的服务，良好的信誉，永远让用户满意。

公司全体员工努力使自己的工作精益求精、尽善尽美，让公司的产品走向世界，驰名

中外。

5.4策划

5.4.1管理体系策划

在管理者代表的领导下，体系管理部门负责质量管理体系的策划，总经理负责审批,

确保其满足ISO9001：2000标准的要求，定出目标、指标，制定管理方案，并保证完成

质量、完成进度及效果要求。

当公司的产品、服务的内容有变化或质量目标有改变时，质量管理体系要随之修订,

质量管理体系的修订由有关责任部门提供修订意见，经管理者代表批准后予以更改，确保

策划和实施体系的更改始终保持质量管理体系的完整性。

5.4.2质量管理体系所需过程的识别与评价

质量管理体系所需过程参照4.1相关条款。

5.4.3质量目标

本公司的总质量目标：精益求精，尽善尽美，创国际名牌。

公司全体员工努力使自己的工作精益求精、尽善尽美，让公司的产品走向世界，驰名

中外。

本公司具体的质量目标见年度质量目标。

依据质量方针的精神，公司每年制定一次年度质量目标，将质量目标、产品质量、服

务质量、质量管理等为满足产品要求所需的内容列入目标计划，经总经理审批后，分解落实

到各部门贯彻执行。

各部门要依据市场信息、用户意见及相关部门的质量反馈信息,结合本部门的工作制

定出各个阶段的质量目标分解计划。

质量目标应是可被定量或定性评价的。

5.5职责、权限和沟通

为了使公司的质量管理活动有效开展，对公司内的职能及相互关系予以规定和沟通,

以促进有效的质量管理。由公司总经理组织有关人员编定公司组织机构的设置及部门之间

的关系，对整个公司的质量管理机构、职责、权限作出了明确规定，配备了必要的资源,

并传达到有关部门。适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员

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的职责、权限的规定。

5.5.1职责和权限

公司组织机构图

5.5.1.1质量职能分配

质量职能分配表

总

市

制

采

管

管

管

管质

分

分

分

分综合

经

市

场

造

购

最

产

场

务量

生

财

序GB/T19001:2000条款、对应标质财务

管理

领

导

导

导

导部

领

领

部

部

部

领

理部

号程序文件名称准条款部

1质量管理体系总要求-1.1★O0O■OOOOO

2文件总则4.2.1★O0O•OOOOO

3质量手册4.2.2★O0O■OOOOO

4文件控制程序4.2.3★O0O■OOOOO

5记录控制程序4.2.4★O0O•OOOOO

6管理承诺5.1★OO0O

7以顾客为中心5.2★OO0O

8质量方针5.3★O

9策划5.4★O

10质量目标5.4.1■OOO■O

11质量管理体系策划5.4.2O★

12职责、权限和沟通5.5★O

13职责和权限5.5.1★O

14管理者代表5.5.2★O

15内外协商与沟通程序5.5.3★OO0•OOOOO

16资源的提供6.1★O

17人力资源6.2•

18总则6.2.1•

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19人力资源管理程序6.2.2★OO0OOO■

20基础设施6.3O■

21工作环境6.4■

22内部审核程序8.2.2★O0O•OOOOO

23持续改进8.5.1★★★••••••

24纠正和预防控制程序8.5,2,8.5.3★O0O・OOOOO

25管理评审程序5.6★OO0O・OOOOO

26不合格控制程序8.X★OO■OOOO

27产品规划管理程序7.2★OOO■

28采购控制程序7.4O★OOO■

29质量计划与管理方案控制7.1★OO0O•OOOO

30生产和服务提供的控制7.5.1•OOOOO

31生产和服务提供过程的确7.5.2・

32标识和可追溯性程序7.5.3★OO•O

33顾客财产7.5.4・O

34产品防护程序7.5.5★OOO・O

35监视和测量装置控制程序7.6O★O■

36产品测量和监控程序8.2.4★OO・OO

37总则8.1・

38顾客满意8.2.1O•

39过程的监视和测量8.2.3・O

8.4

40数据分析控制程序★O■O

说明：★-主管领导；•一主要责任；。-相关责任

5.5.1.2质量职责与权限

5.5.1.2.1总经理

a）主持制定公司的管理方针和目标，负责公司质量管理体系的设计确定，并批准《质量

管理手册》。

b）主持质量职能分配，落实质量职责，对公司管理机构的合理设置负责。

c）领导建立和完善质量管理体系，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，为

方针的贯彻和质量管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。

d）主持召开管理评审会议，策划对质量管理体系进行复审和评价，并对发现的问题组织

人员进行解决。坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。把持续改进质量管理体系业

绩作为企业发展的原动力C

e）任命管理者代表，明确其职责和权限。

f）组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本的关系，开展质量成本管

理，不断促进生产成本的降低。

g）审定批准各项公司计划、预算，签署批准各项对外经济合同。

h）领导公司的行政管理与人力资源管理工作。

i）组织领导行政人事部门贯彻公司管理方针、目标，参与技能评价活动，最大限度地提

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高劳动生产率。

j）根据公司的质量管理方针，组织制订、修改和完善各岗位的责任和权限及相关的管理

制度。

k）负责公司党政事务，企业文化活动的计划、组织、实施工作。

1）批准全年员工教育培训计划。

m）领导公司的管理标准体系工作。负责组织建立健全公司的管理标准体系。

n）负责与地方政府协调，使企业与劳动部门等保持密切关系，保证企业依法经营。

o）负责对副总经理、部门负责人进行考核。负责对所属部门的监察、指导、考评及对重

要事务的审查、批准和处理。

P）负责批准公司的相关财务制度及财务部内部的各项规章制度。

q）负责公司的资金运作、调度与统筹，组织管理公司的资金调拨，致力于提高资金的融

资效率及其使用效率。

r）参与公司的经营管理活动，建立和完善生产经营的预测、决策、核算、控制、分析、

考核等会计的管理与监督c

s）负责建立健全、统一、有效的公司采购体系。

I）组织领导市场资源调查，根据公司总体经营目标和质量管理方针，制订公司中长期资

源规划及年度计划。

u）贯彻和执行公司管理方针，对物资采购供应质量进行控制；监督检查库存物品储备，

对采购物资库存资金占用负责。

v）负责领导公司的后勤设施管理工作，为生产经营提供资源保障。

w）负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理

5.5.1.2.2管理者代表

a）协助总经理组织制定公司质量管理方针、目标，确保管理方针和目标的实现。

b）负责公司推行TSO9001标准的组织、推动和控制工作。

c）协助总经理坚持有效实施和持续改进质量管理体系。

d）定期向总经理汇报质量管理体系的运行情况。

e）对外代表公司总经理作为公司的管理体系联络人；总经理不在时，有权代表总经理主

持管理评审。

f）指导体系管理部门组织建立和坚持实施有效的质量管理体系，督促、检查管理体系运

行。

g）指导体系管理部门对管理体系进行维护和改进，询保质量管理体系能够有效地执行和

持续改进。

h）指导体系管理部门组织和参加编写、修订、定期复审《质量管理手册》、《程序文件》

和支持性文件。

i）指导开展质量管理体系内部审核的实施和协调工作，参与不合格/不符合情况的评审工

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作，检查督促有关纠正措施的执行，并对纠正措施的有效性实施监督考核。

j）协助组织ISO9000标准的有关培训工作。

5.5.1.2.3分管质量领导

a）领导公司的技术质量管理工作。在公司总经理的领导下分管质量部。保证产品质量的

稳定提高。

b）负责建立健全、统一、有效的公司质量管理体系＜：对公司贯彻执行国家、地方行政和

上级主管部门颁发的质量管理和质量的政策、法规负贡。

c）组织对重大质量问题的讨论分析•，并做出确定结论，审批相关质量报告。

d）组织年度质量管理计划的实施并进行监督；审批公司年度质量目标。

e）批准重要外协件、外购件，原材料等供应单位的质量保证能力的考察与评价报告。

f）领导组织顾客满意度调查。

g）领导新产品的技术转化工作。进行产品向生产环节转移过程中的方案设计、质量策划。

组织领导重大技术关键和薄弱环节的攻关工作，并及时解决在生产经营过程中出现的主要

技术问题。

h）负责技术引进工作，积极采用新材料、新技术、新工艺、新装备，以提高公司科技水

平和质量水平。

i）审批技术革新与新技术、新工艺、新材料、新装备的推广计戈人主持重大成果的鉴定,

责成有关部门将技术革新成果纳入有关技术文件或技术标准。

j）领导公司的工艺管理工作。建立健全工艺管理和工艺质量责任制。建立健全工艺范I韦I

内的各项工作制度。建立健全工艺工作的工作程序。

k）负责建立健全、统一、有效的公司工艺管理体系。对公司贯彻执行国家、地方行政和

上级主管部门颁发的工艺技术和质量、环境政策、法规负责。

1）领导生产工艺技术准备工作，保证工艺准备有科学的周期性；负责组织人员根据生产

工艺、工装、夹具的设计进行制作、维护、检修。

m）组织编制或审查重大工艺技术改造项目的可行性分析报告。负责组织领导工艺技术与

装备的引进与消化吸收，保证产品技术改进和新产品开发同步配套。审批公司工艺发展规

划、审批重要工艺技术方案。

n）对工艺文件的标准化、工艺要素的标准化、工艺典型化、工艺装备的标准化负责。

o）负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。负

责组织领导公司工程技术人员的技术培训、考核、奖励、晋升工作。

5.5.1.2.4分管生产领导

a）领导公司的生产管理工作。在公司总经理的领导下分管制造部、市场部。保证公司年

度采购计划和生产计划的全面完成，确保采购产品的质量稳定性。

b）负责建立健全、统一、有效的公司生产管理和采购体系。对公司贯彻执行国家、地方

行政和上级主管部门颁发的生产管理和质量的政策、法规负责。

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C）组织领导市场资源调查，根据公司总体经营目标和质量管理方针，制订公司中长期资

源规划及年度计划。

d）根据公司的资源配备，合理确定生产过程的组织形式。经常了解和掌握各种物资储备、

采购情况，均衡生产。使生产产品质量、品种、数量和期限均达到公司年度方针目标的要

求。

e）最大限度地提高劳动生产率和减少物耗，降低制造和生产管理成本。实施文明生产和

改善劳动条件，对于因均衡生产不力而造成的质量事故负责。对生产现场的人员操作和设

备运行等不安全因素进行检查监督，保证安全生产。

f）贯彻和执行公司管理方针，对物资采购供应质量进行控制；监督检查库存物品储备，

对采购物资库存资金占用负责。

g）负责外部订单的合同评审、审批工作。

h）负责组织建立健全设备管理、计量管理、安全管理的各项工作制度。

D组织编制或审查重大设备技术改造项目的可行性分析报告。负责组织领导设备技术的

引进与消化吸收；

j）负责技术改造工作，审批公司技术改造规划或方案。

k）负责全公司监视与测量设备及其备件的采购计划的编制、审批。

1）负责领导开展市场调查、分析和预测工作。

m）负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。

5.5.1.2.5质量部负责人

a）负责管理体系的各项认证工作，全面推行IS09001标准的具体工作，推行全面品质管

理工作。

b）协助管理者代表建立、协调质量管理体系和公司其他管理体系中各部门的质量职能；

组织内部质量审核。

c）负责协助组织ISO900。标准及其它标准的培训工作。

d）协助分管质量领导跟踪年度质量管理计划的组织实施情况。

e）努力贯彻执行质量管理方针、目标，领导质量部对生产全过程公正行使检验、把关、

预防和报告的职能，以确保出厂产品符合要求。

f）负责协调公司内各部门的质量纠纷，并验证对质量问题采取纠正措施后的执行工作。

g）对生产制造过程中出现的不符合项，监督检查相关部门采取纠正措施，并验证其有效

性，以保证符合规定的要求。

h）负责指导本部门人员按国家相关标准、公司技术标准、技术协议、设计图样及其它设

计、工艺文件，对外协件、外购件、原材料、辅料、自制零部件、产成品，进行检验。当

出现不合格品时，按规定的程序及要求作出处理意见。

1）负责对质量检验记录及其统计分析的结果进行审核、确认，并将统计报表、质量信息、

质量指标考核情况每月定期向公司领导报告。

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管理标准

j）负责组织编制检验、试验文件和检验指导书，对文件的合理性、科学性、正确性进行

审核，协助选择检验方式与方法、设置质量控制点。

k）负责按照公司确定的环境相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素

的辨识及持续改进。

1）负责组织建立、健全公司质量信息系统，收集、分析和处理质量信息，掌握分析质量

动态，为质量决策提供依据。

m）当顾客反映本公司生产的空调器发生异常质量问题时，经调查后有提出处理建议权，

因质量管理工作失职，致使顾客投诉，给公司声誉造成损害负主要责任。

n）贯彻和执行公司管理方针，对物资供应质量进行控制。组织相关部门对物料供方进行

考核评价；批准一般外协件、外购件，原材料等供方的质量保证能力的考察与评价报告。

o）负责督促本部门人员做好本职工作，监察、指导和考评、研究改进提高检测技术和检

测水平的途径，提高本部门的工作质量和工作效率，协调本部门与相关部门的关系。

P）组织对公司生产产品的技术转化工作。

q）领导质量部搞好工艺设计和作业性技术文件的制定工作，负责产品工艺文件、标准的

审批工作，对满足过程受控的技术保证负责。

r）负责协调本部门与其它部门的关系，及时协调处理生产过程中出现的工装问题、工艺

问题，确保生产正常进行。

s）负责按照公司确定的质量管理体系程序及相关法律法规要求制定作业指导书（文件）,

指导生产线正确实施，对生产过程综合质量控制负责。

t）关心员工生活，加强员工考核、素质教育，激发员工的工作积极性，提高员工业务水

平，培养员工的责任感及敬业精神。

5.5.1.2.6采购部负责人

a）负责公司物资采购管理。协调因外协件、外购件、原材料、辅料在进货和生产过程中

出现的问题，保证生产计划的如期完成。

b）领导采购部制订物料采购计划，并组织实施。对保证物资供应，确保完成生产制造任

务负责。

c）贯彻和执行公司管理方针，组织物料的招标工作，参与对物料的供方进行考核评定。

d）做好生产物料采购、入库、发放的管理。采取措施，确保物料仓库的贮存条件，与合

格供方签订物料供货合同C

e）根据生产变动情况，及时调整库存和提出采购数量。

f）负责按照公司确定的环境相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素

的辨识及持续改进；负责公司生产固体废弃物资的处理。

g）定期检查库存物品，执行库存产品定期检查制度，对超期库存的物品，应督促质量部

进行验证。

h）对隐瞒物资质量状态或违背物资管理有关程序无检验合格凭证而投入使用造成质量事

15

故或经济损失负责。

i）有权对不合格的物资拒收和拒发；对超贮备定额的物资有权拒收；对手续不全的补料

或领料有权拒补和拒发。

j）及时做好三包物资的退换和超出计划物资的处理工作，以减少公司经济损失。

k）负责对所属部门的协调、监察、指导和考评，提高所属部门的工作质量和效率。

5.5.1.2.7综合管理部负责人

a）协助分管领导建立健全人力资源管理体系。根据公司的质量管理方针，组织制订、修

改和完善各部门的责任和权限及相关的管理制度。

b）贯彻执行公司质量管理方针、目标。负责公司人事管理，搞好公司员工培训、人力资

源配置和基本建设。

c）审定、批准所属部门的工作计划及各项预算。

d）负责制订全年员工教育培训计划。协助做好对员工的质量、安全培训及教育工作。

e）在公司分管企划领导的直接领导下，主持经营革新部的日常工作；

f）协助企划副总经理对公司的发展进行规划；跟踪年度管理规划的组织实施情况。

g）全面负责引进先进企业管理模式，推行全面优质管理工作。

h）贯彻公司管理方针、目标，组织监督、核查各级员工贯彻执行管理体系运行情况。

D根据公司的质量管理方针，组织各部门实施目标管理，不断改进。

j）组织编制公司相关管理制度。负责检查和落实公司各项管理制度；负责跨部门流程的

调整及相关工作的协调。

k）负责组织有关部门开展公司提案、课题攻关、“5S”“TPM”活动，不断改进产品、工作

质量，改善工作环境。

1）审定、批准所属部门的工作计划及各项预算。

m）负责公司通信设施、基建设施的维修维护。

n）负责公司厂区绿化的协调维护管理。

o）组织协调承办上级、地方政府需要办理的事务。

P）负责组织或协助组织公司会议。

q）负责对所属部门的协调、监察、指导和考评，提高所属部门的工作质量和效率。

r）负责制定本公司的安全生产管理制度，组织和建立安全生产、消防安全的检查、监督

体系，并对职工进行安全生产及消防安全知识的教育和培训。

s）负责设备、设施的安全检查与监督。

t）负责企业与员工关系的建设工作和员工思想动态调查；（满意度、家庭纠纷、妇女权益、

各种慰问等工作），调动员工的工作积极性。

U）负责公司的后勤保障工作，食堂、宿舍管理，环境卫生和绿化等管理，为职工的生产

和工作提供优良环境。

V）负责公司的基本建设管理工作。

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W）负责对所属部门的协调、监察、指导和考评，提高所属部门的工作质量和效率。

5.5.1.2.8制造部负责人

a）全面负责制造部室外、室内及自制件加工的生产管理工作。进行生产过程的质量策划,

领导制造部实施生产计•划，对确保完成制造任务负责。

b）领导搞好整个生产现场管理，现场设备管理，组织好均衡生产，负责搞好生产人员的

调配与管理，安全文明生产、定置管理，开展“5S”活动。

c）负贡组织所属各部门配合工艺部不断改善生产工艺，以降低消耗。

d）负责督促本部门人员做好本职工作，合理使用安排人员，协调本部门与相关部门的关

系。

e）组织搞好生产过程中产品、零部件在形成过程的质量控制，注意在重点工序的过程控

制中开展统计技术的应用活动。

f）负责按照公司确定的环境相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素

和危险源的辨识及持续改进。

g）归口组织实施车间级工人培训与考核工作。

h）在组织生产中正确处理质量与产量的关系，支持班组质量检验人员行使其质检权利。

严格按程序文件要求进行过程控制，使生产处于受控状态。

i）认真搞好现场质量管理工作，定期召开部门内质量分析会，及时研究、总结、交流和

布置质量工作。

j）对完不成本厂质量指标负责；对本厂出现重大质量事故负责。

k）审定、批准所属部门的工作计划及各项预算。

1）负责督促本部门人员做好本职工作，监察、指导和考评、研究改进提高产品加工质量、

提高劳动生产效率的方法，提高本部门的工作质量和工作效率，协调本部门与相关部门的

关系。

m）对公司设备工作全面负责，制定设备工作计划，并组织实施、检查落实。

n）负责建立、实施设备管理的奖惩制度，调动员工工作积极性，营造良好团队氛围。

o）负责拟定生产设备的购置、改造计划，并组织实施。

P）负责审核生产设备的备件计划。

q）负责监督现场对生产设备的使用与维护情况。

r）负责公司设备经费的预算编制、控制、管理。

s）负责公司水、电、气等公用工程系统正常运行及维护、保养、检修工作

t）负责组织各使用部门配备合适的计量器具、测试软件等监视与测量设备以及适宜的保

养、贮存环境条件。归口管理生产、各环保安全设施、各测量点用仪器、仪表和试验

室使用的测量设备。

u）负责协调本部门与其它部门的关系，及时协调处理生产过程中出现的设备问题、计量

仪表问题，确保生产正常进行。

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V）负责公司的环境保护、职业健康安全和保卫工作，制订有效控制措施，定期检查安全

设施，处理突发事件。

W）做好对员工的安全培训及教育工作。

X）关心员工生活，加强员工考核、素质教育，激发员工的工作积极性，提高员工业务水

平，培养员工的责任感及敬业精神

5.5.1.2.9财务部负责人

a）在公司总经理的领导下，分管计划财务部。负责公司的生产计划工作，负责财务运作，

负责组织草拟公司的相关财务制度及制定财务部内部的各项规章制度，并对属下员工进行

培训、考核、管理。

b）负责根据公司的经营计划制定年度生产计划和日常生产计划。

c）负责公司的资金运作、调度与统筹，组织管理公司的资金调拨，致力于提高资金的融

资效率及其使用效率。

d）参与公司的经营管理活动，建立和完善生产经营的预测、决策、核算、控制、分析、

考核等会计的管理与监督c

e）提出公司的资金使用安排计划，提交公司资金使用情况报告及有关分析资料，组织编

写财务分析等。

f）负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。

g）组织公司有关部门核定质量管理体系运行绩效，审核绩效评价报告。

h）审核公司所有的财务资料，签发财务部的内部文件及各种财务会计报表或报告。

i）审核公司各部门报销资料的合理性，组织编制公司的各项预算，控制各项费用的支出，

监控各项预算的实施。

j）定期组织公司相关部门进行资产的盘点，负责组织公司财产的保险，制定和执行公司

的经营风险防范政策，保障和监督公司资金及财产的安全性。

k）审定、批准所属部门的工作计划及各项预算。

1）负责对所属部门的协调、监察、指导和考评，提高所属部门的工作质量和效率。

5.5.1.2.10市场部负责人

a）组织开展市场调查、分析和预测工作。

b）认真组织与实施合同评审。对签署的产品销售合同的正确性负责。

c）对非生产原因而未能严肃认真地执行销售合同，致使商业部门或用户有意见，而造成

的后果负主要责任。

d）审定、批准所属部门的工作计划及各项预算。

e）组织协调承办行业协会等与本公司对口部门需要办理的事务。

f）负责对出口机顾客和OEM顾客满意的测量与监控,

g）负责对所属部门的协调、监察、指导和考评，提高所属部门的工作质量和效率。

5.5.1.2.11体系管理工程师

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管理标准

a）协助部门负责人对质量管理体系进行维护和改进，确保质量管理体系能够有效地执行

和持续改进。

b）协助部门负责人组织建立和坚持实施有效的质量管理体系，督促、检查管理体系运行。

c）协助部门负责人组织和参加编写、修订、定期复审《质量管理手册》、《程序文件》和

支持性文件。

d）协助部门负责人开展质量管理体系内部审核的实施和协调工作，参与不合格/不符合情

况的评审工作，检查督促有关纠正措施的执行，并对纠正措施的有效性实施监督考核。

e）进行有关质量保护法律法规、标准的收集和管理°

f）协助组织ISO9000标准的有关培训工作。

5.5.1.2.12零部件检验室主任

a）领导本室员工，按照检验指导书或技术标准、技术协议、合同、产品零部件图样及有

关的设计、工艺文件，对外协件、外购件、原材料进行检验工作。

b）协助有关部门对生产中出现的物料问题及时进行分析，提出纠正措施，并追踪改善结

果。参与物料质量讨论分析，协助认定室解决供方来料的质量问题。

c）负责统计外协件、外购件、原材料、辅料的质量状况，并对统计结果进行分析。

d）负责督促、考核本部门人员的工作质量，以确保检验工作的正确性和有效性。

e）负责协助搞好本部门检验人员的培训工作，以适应检验岗位的要求。

5.5,1.2.13质量认定工程师

a）按照技术标准、技术协议、合同、产品零部件图样及有关的设计、工艺文件，负责对

外协件、外购件、原材料、辅料的质量认定工作。

b）协助有关部门对生产中出现的物料问题及时进行分析，提出纠正措施，并追踪改善结

果。

c）负责组织相关检验指导书的编制及完善。

d）组织对外协件、外购件、原材料、辅料等供应单位的质量保证能力的考察与评价，拟

订《质量保证协议》；组织对供方定期进行评价，负责日常质量管理工作。

C）组织对新供应商质保体系状况（产能、设备、交货期、技术、品质）等的评估及认证，

以保证供应商的优良性。

f）参与供应商的比价、议价谈判工作，对供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工

作，以确定供应商的质量保证能力和稳定供货能力。

g）及时跟踪掌握原材料市场晶质情况，以期提升产品品质。

h）负责组织新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作。

i）负责组织统计外协件、外购件、原材料、辅料的质量状况，并对统计结果进行分析，

组织解决供方来料的质量问题。

5.5.1.2.14整机检验室主任

a）负责公司产品（包括OEM产品）的型式试验和出厂抽检的全部工作。

19

b）根据标准、合同的要求制订检验（试验）的工作程序，制定成品检验（试验）的作业

指导书。

c）负责审查检验记录，对统计分析结果作出认可。

d）负责协助相关部门处理产品开发、生产过程、售后服务提出的品质问题。

e）负责对生产部门的品质规范的执行情况进行监督检查。

f）负责建立和管理产品质量档案。

g）负责TS09000管理体系在本室的有效贯彻及不断完善。

h）负责制订本室员工的质量培训计戈人负责督促、考核本部门人员的工作质量，以确保

检验工作的正确性和有效性。

5.5.1.2.15工艺师（员）

a）负责编制工艺管理性（包括作业指导文件）文件；参与新产品开发设计全过程，负责

对新产品进行工艺性审查工作；负责设计产品工艺文件，制定工艺方案；负责组织新产品

小批试产工艺指导及总结工作。

b）负责对产品进行工艺验证和工艺装备设计验证工作，负责新材料、新工艺的试验验证

与推广应用工作。

c）负责工艺攻关工作，参与公司技术改造工作，参与生产现场技术服务工作，及时发现、

解决及反馈生产过程中出现的技术问题，保证生产正常进行，参与员工技术培训工作。

d）组织参加工艺纪律检查、工序质量检查工作，参与新产品试制及小批试产工作。

e）负责生产线统计技术的推广应用工作；综合分析生产过程质量信息并实施改进。

f）负责生产现场定置管理的监督检查工作；组织对生产线质控点的设置并实施质量监控。

g）遵守公司规章制度，有效贯彻IS09000管理体系要求，完成领导交办的其它工作。

5.5.1.2.16产品认证工程师

a）负责公司产品（包括出口机）的认证工作。

b）根据产品认证标准、顾客或合同的要求制订产品认证工作程序。

c）负责与产品认证机构和检测机构的沟通，安排样机测试，及最终获得证书和报告。

d）负责对安全、关键器件设计更改、让步、代用有关意见的签署。

e）负责对认证产品各过程的管理及按认证程序的执行情况进行监督检查。

f）负责建立和管理产品认证档案。

g）进行有关产品认证标准的收集和管理。

h）协助组织产品认证标准的有关培训工作。

5.5.1.2.17设备管理室主任

a）负责设备技术室全面工作，并对属下员工进行管理、培训、考核。

b）负责编制公司设备管理的各项规章制度，组织编制设备（不含模具）的维修、保养及

购置、资金计划并组织实施。

c）参与公司安全生产管理工作，协助建立、健全、完善公司安全牛产及劳动保护管理制

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度和措施。

d）负责公司生产、检测设备的维修，保养工作，及时协调处理生产过程中出现的设备问

题。

e）负责公司水、电、气的安全运行。

f）组织实施公司技改项目中的设备改造项目。

g）负责IS09000管理体系在本室的有效贯彻及不断完善。

h）关心员工生活，加强员工考核、素质教育，激发员工积极性，鼓励员工提出改进建议。

5.5.1.2.18设备工程师

a）负责设备的使用、维护及状态管理，检查监督各生产线对设备制度的执行情况，积极

配合各生产线的电工、专机手对设备状态进行检查、监测，为实行状态维修提供条件。

b）负责编制设备使用维护鉴定规程，设备点检及定期检查标准，并组织实施。

经常到生产线检查定人、定机、设备使用操作规程，日常及定期维护的执行情况，对不合

理使用设备或违反操作规程可能造成人身、设备事故者，有权制止或指正。

参与设备改造项目的技术性谈判工作，负责设备零、配件图样绘制工作。

c）编制设备的大修、项修、小修的工作计划、修理工作内容、检验标准并负贡实施。

d）负责监督、检查全厂各部门对电力、管线、通风等设备的安全使用，负责全公司输、

配电技术工作。

e）主持责任区设备的安装、调试、交接验收，使用、维护保养改造全过程的技术工作。

负责对设备维修人员进行技术培训。

f）参与实施设备管理文件的编写，协助进行设备资料的统一管理。

g）负责设备改造、更新的电气安全、技术可行性评估工作。

5.5.1.2.19采购工程师

a）负责在合格供方中进行物料采购工作。

b）参与对新供应商评价等工作，以保证供应商的优良性。

c）参与供应商的比价、议价谈判工作，对供应商的价格、产能、交货期的审核工作，以

确定供应商的供货能力。

d）及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成

本。审核采购计划编排，物料订购及交货期控制。

e）与供应商以及其他部门的沟通协调工作。

f）负责IS09000管理体系采购部的有效贯彻及不断完善。

g）了解关心员工生活，发挥员工积极性，加强员工素