RBA责任商业联盟6

XX有限公司(原EICC电子行业公民联盟)全套程序文件(五大部份)编号名称版本生效日期备注禁止强迫和强制性劳动控制程序员工招聘管理程序禁止使用童工和补救控制程序未成年人保护控制程序工作时间控制程序工资和补贴管理程序惩戒性措施控制程序反歧视控制程序组织工会的自由和集体谈判的管理程序员工代表选举程序EHS管理程序危险源辨识和评价控制程序危险化学品管理程序安全生产运行控制程序消防应急准备管理程序消防安全管理程序职业病防治控制程序劳动保护用品控制程序应急事故应急预案紧急医疗求助管理程序事故调查与处理管理程序人体工程学相关因素识别、评价与更新控制程序密闭空间作业管理程序有害能源控制程序五新危害评估程序防(体)血液传播病源控制程序业务连续性管理程序风险管理控制程序生产异常及工作时间接近限值情况应急预案环境因素识别和评价控制程序环境运行控制程序能源消耗和温室气体排放控制程序产品中环境有害物质控制程序废物管理程序雨水污染排放控制程序道德标准控制程序信息公开控制程序知识产权保护控制程序公平交易、广告和竞争控制程序检举人保护控制程序隐私与保密控制程序禁止共谋勾结程序利益冲突申报控制程序法律法规及其他要求控制程序序目标和方案控制程序能力、意识和培训控制程序沟通、参与和协商控制程序绩效监测和测量控制程序合规性评价控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序纠正和预防措施控制程序文件控制程序记录控制程序供应商责任控制程序控制程序XX有限公司■管制口非管制第1页共5页编制部门第3页共5页第4页共5页第5页共5页XX有限公司■管制口非管制第1页共4页编制部门第3页共4页5.4.1持假证者；5.4.2持非本人身份证者；5.4.3年龄未满16周岁；5.4.4有囚犯史的经公安机关证实有犯罪史者；第4页共4页XX有限公司■管制口非管制第1页共5页编制部门第3页共5页3.1.1负责确保本公司人事制度符合法律法规、国际公约、劳动人事主管部门以及客户要求；3.2.1负责在招聘过程中童工的识别；3.2.2负责在招聘时避免使用童工或已招童工的保护和安全返回等工作；3.3.1负责在日常管理工作中了解是否有童工在本部门工作；第4页共5页第5页共5页XX有限公司■管制口非管制第1页共6页编制部门第3页共6页3.1.1负责确保本公司人事制度符合法律法规、国际公约、劳动人事主管部门以及客户要求；3.2.1负责在招聘过程中未成年工的识别；3.2.2负责未成年工的登记、体检、培训、工作安排；3.4.1负责在日常管理工作中了解是否有未成年人在本部门工作；3.5.1负责遵守国家法律/法规和公司制度，不可以任何方式隐瞒或违反换取个人利益；未成年人保护程序第4页共6页第5页共6页a)安排工作岗位之前；b)工作满一年；c)年满十八周岁，距前一次的体检时间已超过半年；d)离岗检查；响身体健康之环境；分钟大于五十次的流水线作业；未成年人保护程序第6页共6页XX有限公司■管制口非管制第1页共6页编制部门第3页共6页小休无须刷卡)第4页共6页白班：07:30-19:30晚班：19:30-07:30第5页共6页4.8.1国家法定假日(有薪假日):元旦放假1天(1月1日)、春节放假3天(正月初一、午节放假1天(农历端午当日)、中秋节放假1天(农历中秋当日)、国庆节放假3天(10月1日、10月2日、10月3日)第6页共6页院开具的有效病假证明的员工，可享受有薪病假.工时记录(电子考勤)XX有限公司■管制口非管制第1页共5页编制部门第3页共5页工的基本需求.2、范围：公司员工工资与福利，以及可能的对供应商/承包商的要求.员工的基本需求和提供一些可随意支配的收入.第4页共5页8小时的给予2元，出勤不足半天、未上班或放假的员工不给予伙食津贴；A、当月有请假的B、当月新进的；CE、当月有迟到、早退累计达5分钟的；第5页共5页■管制口非管制第1页共4页编制部门第3页共4页督检查各部门惩罚性措施有关制度的执行；第4页共4页员工工资的20%。若遇有员工故意破坏或违法犯罪行为应送交有关部门处理。案和处理结果。执行《沟通、参与和协商控制程序》。告、解除合同等形式的惩处并及时反馈投诉人。■管制口非管制第1页共5页编制部门第3页共5页4.3.1招聘时不分民族、种族、社会阶层、性别、区域或国籍、政治归属等；a.除不适合妇女的工种或者岗位外，不可拒绝录用或提高妇女的录用标准；第4页共5页4.3.3工资报酬：实行男女平等，同工同酬；第5页共5页■管制口非管制第1页共4页编制部门第4页共4页■管制口非管制第1页共4页编制部门第3页共4页1、目的2、范围本公司按工种和班次不同确定员工代表的名额；票为有效。第4页共4页4.4罢免4.4.1当选举区域内员工(20%以上署名提报)认为员工代表不能代表员工的利益时可以举行本选举区域的全体员工会议投票表决，同意率50%以上罢免该员工代表(参加人数需要占选举区域3/4以上员工参加)。由该选举区域按4.2条款规定重新选举员工代表。4.4.2当员工代表连续3次不能参加例会或连续2次不提举区域的员工重新选举员工代表。4.5例会4.5.1员工代表可以自由组织定期进行例会，进行讨论公司相关健康、安全、环境、卫生、福利、常规设施、工资、加班以及其它与员工有关事4.5.2员工代表需要定期收集本区域内员工的各项意见和建议，并汇总后在与管4.5.3员工代表需要定期参加与管理层讨论的例会，不可缺席(除不可避免的自4.5.4当员工代表不能参加与管理层讨论的例会时，需要将其相关建议转由其它员工代表在例会上提交。4.6权益4.6.1员工代表因为开会、学习占用的时间，公司均按照其正常月份或其年平均4.6.2公司管理层保障员工代表不会因其作为员工代表而受任何不公平的待遇。4.6.3公司在人事选拔和升迁工作中，会优先考虑曾经作为员工代表的员工。4.6.4公司将支持由员工代表组织的员工自发活动；如：运动比赛、歌咏比赛、文艺活动等。并尽量提供相应的设施。5、相关表单5.1员工代表名单5.2员工建议5.3员工代表会议记录XX有限公司■管制口非管制第1页共6页编制部门第2页共6页版本修订日期拟定审核第3页共6页二、范围【受控文件-禁止复印】【请勿私自挟带出厂】第4页共6页4.5免费提供工作服、工作帽及个人必要的防护装置(PPE),禁止佩戴任何首饰(如戒指、第5页共6页第6页共6页XX有限公司■管制口非管制第1页共5页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核第3页共5页1)物理性危险、危害因素；2)化学性危险、危害因素；3)生物性危险、危害因素；4)心理、生理性危险、危害因素；5)行为性危险、危害性因素；4.2.1公司常规和非常规的活动及服务；4.2.2本公司的员工和所有进入公司的人员(包括顾客和相关方)的活动；4.3.1依据风险的范围、性质和时限进行确定；4.3.2规定风险等级，本公司对风险等级分为：高、中和低度危险源；能力相适应；4.3.4通过编制本程序，并开展相应的培训为识别和评价危险源奠定基础；第4页共5页正常状态：指正常、持续的管理活动、生产运行和资源提供情况；异常状态：指生产的开车、停车、检修、报废等情况；紧急状态：指发生爆炸、火灾、洪水等重大突发性事件；管理评审进行一次；当公司发生本文件4.5条规定的情况时，应随时进行；4.5.1新建、改建、扩建某项工程和装置时；4.5.2设施设备出现重大调整或更新时；第5页共5页4.5.3法律、法规及其它要求发生较大变化；4.5.4本公司活动、服务发生变化；4.5.5管理评审、内外审结论有要求；4.5.6相关方强烈愿望；识别登记表》,以便对其进行有效控制；XX有限公司■管制□非管制第1页共5页编制部门XX有限公司第2页共5页版本修订日期拟定审核第3页共5页1、目的2、适用范围第4页共5页第5页共5页11.2MSDS(物料安全资料表)■管制口非管制第1页共7页编制部门 XX有限公司修订日期拟定审核第3页共7页第4页共7页使用地点、食堂和宿舍等生活区域、消防安全设施等进行专业检查；a)危险源存在的区域和作业地点；第5页共7页b)事故隐患多发处；c)特种作业岗位，如叉车、电气焊作业区域等；d)与安全生产关联密切的操作室、工作间，如消防控制室、配电室、警卫室等；e)设备故障、维护检修、施工、吊装作业时；f)人员密集和出入的区域、消防通道；第6页共7页a)压力容器、安全阀、压力表；b)起重机械、叉车作业；术文件和资料等；日常使用状况记录(运行记录);保养记录；d)特种设备运行故障和事故记录；第7页共7页XX有限公司■管制口非管制第1页共6页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核第3页共6页1、目的2、范围【受授文件-禁止复印】【请勿私自挟带出厂】第4页共6页4.8应急计划第5页共6页XX有限公司第6页共6页■管制口非管制第1页共6页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核第3页共6页二、范围4.2人员【受授文件-禁止复印】【请勿私自挟带出厂】第4页共6页间或仓库货架中。【受授文件-禁止复印】【请勿私自挟带出厂】消防安全管理程序第5页共6页4.4.8所有物料，包括空货盘、纸箱、原材料等的存放不允许随意放置并阻碍过道、出口、第6页共6页XX有限公司■管制口非管制第1页共7页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核职业病防治控制程序第3页共7页a)获得职业卫生教育、培训的权力；b)获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务的权力；措施的权力；品，改善工作条件的权力；职业病防治控制程序第4页共7页e)对违反职业病防治法律、法规及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告的权力；f)有权拒绝违章指挥、进行没有职业病防护措施的作业的权力；的监测和评价。实行“三同时”管理，即职业卫生防护设施要与主体工程同时设计、同时施工、职业病防治控制程序第5页共7页第6页共7页和潮湿；c)提供符合劳动卫生标准的员工更衣室、休息室、卫生间；d)依据员工工作时间和倒班的需要，提供工作用餐；e)对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；第7页共7页XX有限公司■管制口非管制第1页共4页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核第3页共4页1、目的2、范围第4页共4页XX有限公司第4页共4页5.6.3长周期性劳动保护用品(包括安全帽、安全带、特种工作服、特种手套和胶靴、XX有限公司■管制口非管制第1页共21页编制部门XX有限公司第2页共21页修订日期拟定审核第3页共21页第4页共21页五、危险目标的确定及其危险性对周围的影响6.1.3、通讯组：A、负责紧急事故/事件各项指令的传达及反馈紧急事故/事件信息；B、负责内/外联络；6.1.4、警戒组：A、负责疏散后人员及财产的安全；B、负责维持事故/事件现场秩序；6.1.6、疏散组：A、负责人员的疏散；第5页共22页动等工作。公司内外联系沟通。包括110,120电话的拨打，指挥信息的传达，现场情况报告等；紧急事故应急预案第6页共21页资的供应任务；保证事故发生时重要资料的提供，如为指挥小组七、保障措施明确与应急工作相关联的单位或人员通信联系方式和方法，并提供备用方案。建立信息通信系明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时生产经营单位应急根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施(如：交通运输保障、医疗保障、后勤保障等)。国家化学事故应急咨询医护急救电话姓名公司内分机(保安值班室)安全主任XX县安监局第7页共21页9.1.1、消除事故原因；9.1.2、阻断危险源；9.1.3、把受伤人员抢救到安全区域；9.1.4、危险范围内无关人员迅速疏散、撤离现场；(1)如确认人员已死亡，立即保护现场；第8页共21页(4)假设发生的火灾个人难以控制，而火灾恰好发生在晚上或周末时，发现者马上拨打110、第9页共21页熏，其绝缘能力会降低，因此，拉闸时最好使用绝缘工具操作。同的特点：第10页共21页第11页共21页来临前24小时发布预告。法游回时也要尽可能寻找漂浮物，以待救援。第12页共21页散入地。第13页共21页(7)如在室内，应把电视的户外天线插头和电源插头拔掉。不要靠近窗口，尽可能远离电灯、第14页共21页官遭到一定程度破坏而引起的损伤。多见于建筑施工和电梯安装等高空作业，通常有多个系统或多个器官的损伤，严重者当场死亡。高空坠落伤有昏迷、呼吸窘迫、面色苍白和表情淡漠等症状，可导致胸、腹腔内脏组织器官发生广泛的梯轿厢的位置。当电梯停在距某平层位置约±60公分范围的位置时，维修人员可以在该平层的厅门外使用专用的厅门机械匙打开厅门，并用手拉开轿厢门，然后协助乘客安全撤离第15页共21页(1)事故已经失控；(2)应急救援、抢险队员个体防护装备损坏，危及队员的生命安全时；第16页共21页13.2受伤人员现场处置措施现场处理，也叫现场抢救或入院前急救。它是指一些意外伤害、第17页共21页(2)消防设施配置图、现场平面布置图和周围地区图、互救信息等消防档案存放在档案室、(4)应急救援装备、物资、药品等检查、维护制度；第18页共21页1)行政部负责组织人员在紧急事故后清理道路，确保短时间将事故产生的垃圾清理干净；第19页共21页2)维修组抢修电路水路，保证在较短时间内工厂通水通电，并对车间机器进行维修调试；工具等进行清理整理；对火灾做出评估，制订出预防和纠正措施并上报总经室核准；部联系好的垃圾车及时拉走；3)对现场物料、机器、工具进行整理并清洁干净；些设施所需配件材料，并督促采购部尽快采购；管协同EHS小组对灾害做出评估，制订出预防和纠正措施并上报总经室核准；政部联系好的垃圾车拉走；3)对现场物料、机器、工具进行整理并清洁干净；第20页共21页些设施所需配件材料，并督促采购部尽快采购；3)对现场物料、机器、工具进行整理并清洁干净；设施所需配件材料，并督促采购部尽快采购；分析评估。制订出救援恢复计划并报厂部核准；3)对现场污染物料、水源、空气进行整理、清洁等；第21页共21页十九、监督和控制机制■管制口非管制第1页共5页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核第3页共5页1、目的2、范围第4页共5页在本厂有人上班时不作其它用途，司机在有人上班时间不外出，以确保能在最短时内正规医疗机构证明的死亡：因工负伤(包括工作时不慎跌伤/摔伤)、非因工负伤、第5页共5页■管制口非管制第1页共5页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核事故调查与处理管理程序第3页共5页改项目并实施整改措施，协助行政部和行政部完成书面事件报告；编制调查报告，负责监督整改措施的实施情况；第4页共5页第5页共5页■管制口非管制第1页共4页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核第3页共4页的科学”。5.2识别的依据：应以人机工程学科学理论及公司的相关规定为依据，并进行充分的调查、第4页共4页■管制口非管制第1页共4页编制部门 XX有限公司修订日期拟定审核第3页共4页第4页共4页现场评估后方可进行。工作完成后，把清理项目记录在《化粪池清理记录》中；6.2培训记录■管制口非管制第1页共5页编制部门 XX有限公司修订日期拟定审核第3页共5页2、适用范围4.2.1对接触气能的特殊岗位人员的配置，作业指引必须按相关规定严格进行管理、执行；对产生气能释放的设施及环境应采取适当的防护措施，并标识【危险勿近】等字样；第4页共5页理、执行；第5页共5页■管制口非管制第1页共3页编制部门新组件、新物料、新化学品、新机器、XX有限公司新组件、新物料、新化学品、新机器、修订日期拟定审核新组件、新物料、新化学品、新机器、第3页共3页认识，保护员工的健康与安全特制订此程序.XX有限公司■管制口非管制第1页共4页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核第3页共4页第4页共4页XX有限公司■管制口非管制第1页共4页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核第3页共4页测试与评审实施计划a)对本部门的信息安全进行风险评估；b)识别出对本部门业务持续性造成严重影响的主要事件，如设备故障、火灾等；a)识别关键业务的管理过程；b)可能引起公司业务活动中断的主要事件；c)主要事件对本部门管理的信息系统的影响；【受授文件-禁止复印】【请勿私自挟带出厂】第4页共4页d)信息系统故障或中断对公司业务活动的影响；a)对系统中断原因的调查分析；b)系统中断造成损失的统计；c)采取的纠正措施；a)对已发生过的业务中断及恢复措施实例进行讨论；c)采用技术手段对系统运行及中断恢复的相关参数进行测量；d)由供应商提供测试服务，确保所提供的外部服务和产品符合合同要求；XX有限公司■管制口非管制第1页共7页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核第3页共7页4.1为了有效进行风险管理，设置风险管理委员会对公司潜在的风险进行管理；能的应对建议；评估和对策会议；第4页共7页和对策会议；XX有限公司文件编号风险管理评估程序第5页共7页制订日期1000万以上5678500万~1000万元4567100万元~500万元345610万~100万元23455万~10万元12345万元以下0123损失程度极少发生可能发生曾经发生可能持续发生发生可能性6~8分不可接受风险(高风险)4~5分需关注风险(中风险)0~3分可接受风险(低风险)将风险控制在风险承受度之内的对策。第6页共7页a)高风险：采取规避风险和分担风险方案；时，也可采用分担风险方案；b)对方案的成本与收益比较；c)充分考虑多种风险应对方案的组合；任何组织和个人不得超越授权作出风险性决定；5.5.2建立内控报告制度。明确规定报告人与接受报告人，报告的时间、内容、频率、传负责处理报告的部门和人员等；5.5.3建立内控批准制度。对内控所涉及的必备文件以及有权批准的部门和人员及其相应责任；位、岗位、人员应负的责任和奖惩制度；内容、方式和负责审计检查的部门等；5.5.6建立内控考核评价制度。公司应把各业务单位风险管理执行情况与绩效薪酬挂钩；第7页共7页体系。完善公司重大法律纠纷案件的备案管理制度；架构图采生品工行财体部部部部产管程政购务部部部系●建立和完善公司的风险管理体制；●开展风险评价(收集和评价各部门的风险信息，评价整●根据风险评价结果，审议、实施和监控重要风险的的应对措施；●向公司总经理/副总经理报告评价结果，对重要风险应对措施提出建议；●关于风险管理的教育和启发；成员●组长：总经理●副组长：副总经理●成员：各部门经理/主管●紧急会议：当需要处理紧急事态审议等，组长认为有必要另行召开会议时，可以随时开会。●行政部负责会议的组织、收集各部门的风险信息；●副组长负责一方面向组长报告风险评价结果、重要风险XX有限公司■管制口非管制第1页共7页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核第3页共7页第4页共7页3.5.2生活用水可向专门机构购买并送至厂内.材料转移到安全地方.第5页共7页清理被污染的地面或其它物体表面；品，报告主管同时用沙土阻其活动，再通知转移人员和物品；XX有限公司文件编号序号11、确认情况，查明原因1.1安排维修人员尽快恢复1.2如果维修时间影响交货期，1小时内决定改用24小时内联系外加工，确保交货期通知生产车间 通知设备维修员报Yes按时交货2外协/购生产车间报1、确认情况，查明原因1.1一般原材料立既寻找临时分供方，12小时内采购，保证供货1.2特殊材料，市场购不到的情况，立即通知销售接到采购部通知后，4小时内与客户联系与商议，取得用户许可的情况下，使用替代材料，满足用户交货期能否购得客户3生产车间通知通知外加工1、查明停电原因，属内部故障，还是区域性停电1.1属公司内部故障，设备动力部组织人员抓紧抢修1.2外部设备动力部向电力部门了解情况，核查恢复时间2.1满足不了生产要求时，通知采购部门12小时内工作，确保应急措施有序进行，按时交货XX有限公司文件编号4出现产品 通知生产车间返工报 相关车间/部门组织采购或生产1、查找原因，拟定解决方案1.1装配问题，IE指导装配立即返工1.2因材料或某个外协件，物控部12小时内联系外协供应，生产部组织相关车间生产，确保交货期急工作5突然通知生产车间报通知IE/模修人员30分钟1、模具车间依据解决方案，组织相关人员，1日内修复完毕6岗位人员通知生产车间通知公司领导1、协调生产部各车间，解决人员紧缺3、在特殊情况下，通知采购部12小时联系外协公司领导联系【受授文件-禁止复印】【请勿私自挟带出厂】XX有限公司■管制口非管制第1页共5页编制部门【受授文件-禁止复印】【请勿私自挟带出厂】XX有限公司修订日期拟定审核XX有限公司第3页共5页环境因素；3.2各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价；3.3管理者代表负责主持环境因素识别与评价活动，负责审核环境因素的调查与评价；a)正常状态：指正常活动；b)异常状态：指发生不利情况和合理预见的，对环境造成影响，如各种泄漏；a)过去：指以往遗留下的环境问题；b)现在：指现场、现有的污染及环境问题；a)与公司产品和活动环境影响有关的法律、法规及其他要求，包括环保技术标准；境保护方面的有关资料；c)公司布置图、公司周边环境平面图、供电/供水/排水的上下管网图；d)环境污染事故、事件报告和相关方的要求和抱怨处理结论；第4页共5页e)生产工艺流程图；f)各种原材辅料的消耗定额，各种生产材料消耗情况；资源、能源消耗情况。g)化学品的采购、运输、使用、贮存等情况；h)现有的污染物和废物的产生量和处置方其他。4.3环境因素的识别：4.3.2环境因素识别以产品生命周期分析为主要工具和分析方法。4.3.3以污染预防的思想为指导，采用工艺流程、统计分析及问答调查等方法对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、噪声、废物、土壤、能源资源消耗、能量辐射等其他环境因素，并分析其对环境造成的影4.4.1环境因素的识别应每年进行一次。行政部负责组织公司环境因素识别和评价活动。4.4.2各部门负责本部门环境因素的识别，填写《环境因素一览表》。4.4.3行政部负责将各部门环境因素登记表汇总填写在《环境因素识别评价表》上。4.4.4行政部负责组织有关部门和人员按照《环境因素评分基准》评价出重要环境因素，并登录《重要环境因素一览表》。4.4.5管理者代表负责主持环境因素识别与评价活动，并审核《重要环境因素一览表》。4.4.6总经理负责重大环境因素的批准。4.5.1公司各部门应针对评价出的重要环境因素，制定目标、指标，必4.5.2对其他环境因素，公司制定必要的运行控制程序或工作文件予以控制。4.6.1当出现以下情况时，应由管理者代表主持对环境因素重新进行识别和评价：a)与公司有关的法律法规要求、环保技术标准发生变化时；b)发生重要环境事故后；c)新产品开发、公司的产品结构调整以及生产工艺及设备发生变化时；第5页共5页d)公司生产规模、重要基础设施进行新、扩、改时；e)管理评审要求时；f)环境因素识别有遗漏时；g)当相关方有合理建议时；XX有限公司■管制口非管制第1页共6页编制部门XX有限公司第2页共6页版本修订日期拟定审核XX有限公司第3页共6页3.1行政部负责公司环境运行控制的统一管理，负责公司重要环境因素的控制；4.工作程序a)生产过程烟气以及灰尘的排放；b)生产及实验使用化学试剂气味的挥发；4.1.3运行管理4.1.3.6饭堂应配置排风过滤设施，行政部应定期对饭堂工作进行检查，保证锅炉设施运行正常，饭堂油烟达标排放。4.2固体废物控制4.2.1本公司固体废物分类如下：a)可回收废物；包括：生产中产生的可再利用的不合格品、包装材料等。b)危险废物；列入《国家危险废物名录》的废弃物，如废油漆渣、废有机废液、废矿物油、c)生活垃圾；4.2.2固体废物的控制原则a)减量化：严格控制固体废物的产生并使之逐渐减少；b)无害化：对废品的处理力求科学、合理，符合国家标准；c)资源化：对可利用的废弃料、废物应及时回收并合理再利用；对不合格原材辅料应及时4.2.3.1公司在厂区和生活区设立专用收集箱和堆场，作到分类收集并作好必要的标识。4.2.3.2各部门定期将分类收集后的废弃物存放到公司指定存放地4.2.3.3.1各部门应厉行节约，合理利用；对生产和办公废弃物做到及时整理和转移。4.2.3.3.2可回收废弃物集中收集后，由行政部统一交付给有再生利用能力的厂家或有资质的物回中心回收处理。4.2.3.4危险废物的控制4.2.3.4.1行政部应建立《危险废弃物清单》,对各部门产生的危险废物进行重点管理；4.2.3.4.2各部门应对危险废物要进行特殊标识、分类，集中转移到公4.2.3.4.3行政部依政府主管部门的有关规定单独存放、限期处理，送处理并保存转移处置记录(五联单)。4.2.3.4.4公司严格禁止将危险废物提供或委托给无经营许可证的单位进行储存和处4.2.3.5生活垃圾的管理：行政部在公司外部规定生活废弃物、用餐厨环境运行控制程序第5页共6页环境运行控制程序第6页共6页6.0相关记录XX有限公司■管制口非管制第1页共5页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核能源消耗和温室气体排放控制程序第3页共5页3.1物控部负责生产中能源资源的合理使用；统计分析；行政部负责生活办公区能源资源的使用和管理；a)生产设备用电、水的消耗；b)生产办公区照明、采暖和制冷设备电能的消耗；c)生活办公用纸张及办公用品的消耗；4.4.1建立和完善重点耗电设备的作业基准，规范设备操作；4.4.2通过标语、现况板和培训进行节电宣传和教育，提高员工节约意识；4.4.3合理安排生产作业计划，降低设备启动频率，减少设备空载运行；4.4.4加强设备运行维护和点检，避免设备非正常运行；4.4.5做到人走灯灭；控制空调运行时间，设定制冷(热)温度；第4页共5页4.6.1复印机、传真机等办公设备用纸应注意节约，尽量减少不必要的浪费，降低使用量。如：可行时，复印纸应双面使用。4.6.2办公用品应注意节约，减少浪费，能够重复使用的尽量重复使用。4.7行政部每月对重要的能源资源消耗(电、水)情况统计分析，填写《能源资源消耗分析表》,针对异常采取措施。4.8行政部负责对公司员工进行能源资源节约意识的培训教育，在生产4.9温室气体排放的控制4.9.1温室气体(GHGGreenhouseGas)是指任何会吸收和释放红外线辐射并存在大气中的气体。京都议定书中控制的6种温室气体为：二氧化碳(C02)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N20)氢氟碳化合物(HFCs)、全氟碳化合物(PFCs)、六氟化硫4.9.2运营边界的确定为了有效地对温室气体进行管理，公司设定包括直接和间接排放的运营边界，包括：a)直接温室气体排放，出现在公司持有或者控制的排放源，例放。b)电力间接温室气体排放，核算公司消耗的采购电力产生的温室气体排c)其他间接温室气体排放，例如生产采购的原材料、运输采购的燃料，以及使用出售的产公司可以根据以下方法对公司边界内的排放源进行分a)静止燃烧：静止的设备内部的燃料燃烧，如锅炉、发动机等；b)移动燃烧：运输工具的燃料燃烧，例如汽车、卡车、火车、飞机、船舶等；c)工艺排放：物理或者化学工艺过程中产生的排放；d)无组织排放：设备的接缝、密封件、包装等产生的有意和无意的泄4.9.4.1制定合理的运行规程，使用清洁能源，减低能源设备能源消耗第5页共5页XX有限公司■管制口非管制第1页共3页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核XX有限公司第3页共3页3.0职责4.0工作程序■管制口非管制第1页共4页编制部门修订日期拟定审核废物管理程序第3页共4页二、适用范围定的标识堆放场所。XX有限公司第4页共4页■管制口非管制第1页共5页编制部门修订日期拟定审核第3页共5页4.1.1负责建立/修订本办法；4.1.2负责识别可能导致雨水排放污染的潜在污染源；4.1.3负责制定非雨水排放列表；关处罚，如通报、扣除安全积分等；4.2.1行政部负责雨水管网图修订、雨水井更换；4.2.2行政部负责按环保要求做好雨污分流及雨水管网改造；A.厂区内车辆/工具运输危险废物，厂区内发生泄漏流入雨水沟/井中；C.生产技术部修理机器、清洗零件时，废油直排入地面，流入到雨水系统里；D.风扇将粉尘吹到窗外厂界地面，雨水将气冲刷进雨水系统；雨水染污排放控制程序第4页共5页XX有限公司第5页共5页如发生严重环境污染事故，污染物大量泄漏进雨水系统或类似情况，则将雨水总排口用沙袋堵住，用抽液泵将雨水抽入废水收集池处理。5.3.5监测必须选定有资质供应商，出具5.4.1行政部负责协调工厂所有与雨水相关的应急响应和报告活动；5.4.2员工或行政部成员巡查发现有污染物泄漏危及雨水系统，应立即报告电话6830797,行政部立即组织人员进行如泄漏物有腐蚀或有毒等危险特性，还应佩戴相关防护用5.5培训5.5.1本管理办法应对生产一线员工进行培训，并保存相关记录。参考文件：XX有限公司■管制口非管制第1页共4页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核道德标准控制程序第3页共4页为了实施RBA行为守则，遵守和保持公司道德标准制定本程序。适用于公司与经营有关的道德标准的实施。3.1总经理负责批准发布商业道德政策，批准和发布商业道德相关文件。3.2管理者代表负责组织编制并审核商业道德相关制度，检查各部门实施情况。3.3公司员工应遵守商业道德标准的相关要求。4.1.1总经理负责批准和发布公司商业道德政策。商业道德政策应以全4.1.2商业道德政策原则必须体现：a)一般道德：进行商业活动时，必须保持诚实/诚信(如：避免利益冲突，盗窃，敲诈，盗用，保护企业资产，公平竞争等),并对身份进行保护以及无打击报复行为(如：举报者，匿名举报)。b)遵纪守法：反腐败或反贿赂，反垄断，隐私，知识产权(IP)保护，可靠的矿物质来c)操作程序：准确和透明的公开信息(如：企业记录的准确性，上报准确的账簿和记录，依法/现行工业惯例进行公开)。4.2.1本公司所有商业的互动关系中都应遵循最高的诚信标准。工作人员应禁止任何及所有形式的贿赂、贪污、敲诈勒索和挪用公款等行为，确保符合廉洁经营的要求(包括承诺、提供、给予或接受任何贿赂物品)。所有企业营业、购买、业务委托、商业承包等项活动应在透明的状态下完成，主管部门应在相关记4.2.2即使上述行为可能会导致企业失去业务，但也不会存在那些拒绝参与贿赂，收取便利第4页共4页体措施。XX有限公司■管制口非管制第1页共4页编制部门XX有限公司第2页共4页版本修订日期拟定审核信息公开控制程序第3页共4页行提供良好的运行环境，结合本司实际特制定本程2.0适用范围：本程序适用于企业信息的管理，包括本公司在生产管理实施和业务管理过程中制作、获得或者拥有的，以一定形式记录、保存的信息。3.1各部门主管负责人负责组织评审、确定和发布企业信息。3.2行政部负责信息公开日常组织协调工作。3.3总经理负责批准发布企业信息。4.1基本原则4.1.1公司信息公开工作由各部门负责人组织负责。在各自职能范围内做好企业信息公开工作。4.1.2公开企业信息应当遵循公正、公平、便捷、及时的原则。4.1.3公开企业信息不得危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定。4.1.4行政部部负责信息公开日常组织协调，及时向各部门和公司领导层况。4.1.5公司所有对外公开的企业信息须经主管部门领导评审，确定公开范可公开发布。4.2.1下列企业信息应向社会公开：a)企业名称、法人代表、业务范围、办公地址；内部各部室及子公司、主要领导姓名、职务；b)年度各类规划计划；c)行政许可和行政审批所依据的相关法律、法规、规章和规范性文件；d)内部考核任免公示；员工录用程序及录用结果；公司各部室工作动态；e)业务管理；f)费用征收；g)其他应当公开的企业信息。4.2.2下列信息不予公开：信息公开控制程序a)国家秘密、内部资料、商务信息；b)企业自有或与客户关联的知识产权；c)个人隐私：第4页共4页d)正在研究讨论，尚未作出决定的行政审批信息；e)法律、法规、规章或上级规定、注明禁止公开的信息。4.2.3信息公开可采用如下方式：a)通报、简报及公司公文；b)广播、电视、报纸等公众媒体；c)召开新闻发布会；d)广告、公告栏、宣传版报等；e)电子屏、公示牌等。4.3公开程序4.3.1公司根据业务需要公开信息时，主管部门填写《信息公开评审表》内容、依据，经主管部门领导确认后，提交总经理批4.3.2公司相关部门负责公开信息资料的收集、编辑和制作，确定公开方式和时间。4.3.3业务类信息由相关部门负责对外提供；已归档的文件材料，由客服部负责提供查询服务；4.3.4信息公开涉及知识产权时执行《知识产权控制程序4.4监督检查4.4.1行政部部负责对本司企业信息公开工作进行监督检查，并对各部室况进行通报。4.4.2公司各部门实施信息公开，违反有关法律、法规、规章或本制度规定的，由行政部通报公司领导责令其限期改正，逾期不改正的予以通报批评；情节严重的，依法追究相关责XX有限公司■管制口非管制第1页共5页编制部门XX有限公司第2页共5页版本修订日期拟定审核XX有限公司第3页共5页鼓励员工发明创造的积极性，促进科技成果的推广应用，根据国家有关法律法规规3.1工程部负责公司与产品、技术以及专利有关的知识产权保3.1行政部负责商标、企业标识等知识产权的保护。3.3客服部负责商业秘密、客户知识产权有关的知识产权保护工作。4.1知识产权包括：a)专利权和技术秘密。主要指新产品、新技术、新工艺、新方法、新材料、新设计、新配方、新品种等专利权和技术秘密；b)商标权和商业秘密。主要是指本公司的注册商标、商号等，以及所拥有的未公开的工程、设计、市场、经营、服务、财务、管理等信息；c)著作权(含计算机软件)。主要指本公司的产品设计图纸及其说明、计算机软件及文档资料、集成电路布图设计、地图、摄影、录像、艺术表演、教材、辞书、规范汇编等；4.2本公司知识产权管理遵循统一管理、分工协作、规范有序的原则。4.2.1工程部负责公司与产品、技术以及专利有关的知识产权保护。4.2.1行政部负责商标、企业标识等知识产权的保护。4.2.3客服部负责商业秘密、客户知识产权有关的知识产权保护工作。4.2.4责任部门在各自的业务范围内负责相关知识产权的管理和具体工作。必要时指定本部门知识产权管理工作的兼职人员，定期对责任范围内的知识产权情况进行检查，填写《企业知识产4.3客服部的主要职责：a)制定知识产权各类管理规定，协调知识产权管理工作，划分各岗位的管理范围与职责，指导、监督、检查其他部门的知识产权管理工作；b)审核业务部门的申请，组织和建立知识产权档案管理；c)代表本公司负责知识产权的申请等对外工作；文件编号第4页共5页d)代表本公司负责知识产权纠纷处理、诉讼等对外工作；e)参与签订或审核涉及本专业知识产权内容的各类合同、协议，建立知识产权合同档案；f)组织宣传和学习有关知识产权的法律知识并交流经4.4本公司员工完成公司工作任务、利用公司名义、利用公司物质条件产生的智力劳动成果，属4.4.1完成本公司工作产生的智力劳动成果是指：a)执行本公司工作任务所完成的智力劳动成果：b)履行本岗位职责所完成的智力劳动成果；c)完成的智力劳动成果属于所在公司的业务范围；d)离休、退休、停薪留职、辞职或调离的员工在离开原公司二年内完成的与其在原工作岗位承担的本职工作或分配任务有关的智力劳动成4.4.2利用本公司的名义完成的智力劳动成果是指：a)利用本公司的名誉、名称或社会地位进行的各种行为；b)利用本公司的人力及未公开的技术情报资料完成的智力劳动成果；c)工作时间内完成的智力劳动成果。4.5一切职务智力劳动成果的持有(所有)权归本公司，任何其他公司及个形式转让、销售、使用或侵吞本公司持有(所有)的职务智力劳动成果。4.6职务智力劳动成果的完成人享有在有关成果文件上署名和取得相应荣誉、奖励及获得报酬的权利。4.7本公司的注册商标、商号等管理工作由专业管理部门依据国家和本公司的规定执定执行。4.10完成科技项目合同约定或计划任务书的规定任务后，研究人员须将录、图纸、声像、手稿等原始技术资料收集整理交本公司知识产权档案管理部门归档并填写鉴第5页共5页XX有限公司■管制口非管制第1页共4页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核XX有限公司第3页共4页3.0职责4.0工作程序4.1广告XX有限公司第4页共4页b)擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；c)擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品；a)以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；b)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；XX有限公司■管制口非管制第1页共4页编制部门XX有限公司第2页共4页版本修订日期拟定审核XX有限公司第3页共4页3.0职责4.0工作程序第4页共4页XX有限公司■管制口非管制第1页共4页编制部门XX有限公司第2页共4页版本修订日期拟定审核隐私与保密控制程序第3页共4页3.1行政部负责制定公司隐私保护、个人信息保密相关政策和规定；负责对全公司进行隐私保护与信息保密的宣传和教育。3.2各主管部门负责本部门识别并管理的公司、客户、供应商、消费者以及公司员工个人信息的保护与管理。3.3总经理负责在法规和公司规定范围内授权公司信息和个人信息的公4.1各部门应识别需保护的隐私和公司信息，包括公司、客户、供应商、人信息等。4.2行政部负责制定公司隐私保护、个人信息保密相关政策和规定，负责监督检查隐私与保密工作情况，受理有关隐私与保密的投诉。4.3对主管职务以上岗位或涉及公司重要信息的岗位，如财务、客服船务、报关、人事、采购、工程技术、品管，PMC等，公司应与员工签订《员工保密协议》。相应岗位的人员应履行必要的保密职责和义务。a)公司经营情况和财务信息；b)商务信息，如价格、销售量、采购量等；c)客户信息以及承诺保密的知识产权；d)供应商信息以及承诺保密的知识产权；e)公司持有的专利、制造技术、产品信息等；f)员工个人信息，包括工资待遇、民族、信仰、性别取向、家庭和婚姻状况、健康状况以及员工不愿公开的其他信息；g)公司内部用于管理和教育的视频信息；h)涉及隐私的个人网络搜索和浏览记录；i)其他法规和公司规定应予保密的其他信第4页共4页XX有限公司■管制口非管制第1页共6页编制部门XX有限公司第2页共6页版本修订日期拟定审核禁止共谋勾结控制程序第3页共6页人层面的道德准则。准则，部门或个人将会面临纪律处分，情节严重者将送公安机关依法处3.职责3.1行政部负责制定和实施公司禁止共谋勾结程序。4.1共谋(串谋COLLUSION)共谋发生于两个或多个企业协调它们的行动以抑制特定一个成功的共谋协议可以提高产品的价格、增加生产者的利润和减少消费者购买得。当消费者的损失超过生产者的所得时，社会就受到了这种协议的伤害。4.2默许共谋(TACITCOLLUSION):一些厂商之间没有进行正式的交流而形成的企业间生产决策的协调。4.3反垄断法(ANTITRUSTLAWS):旨在防止企业达成共谋协议的联邦和州法律。4.4卡特尔(CARTEL):一些企业勾结在一起，使得产品价格被抬高到竞争性价格之4.5集中(CONCENTRATION):一种特定产品的生产被一些大企业控制的程度。4.6强制措施(ENFORCEMENT):保证达成协议的几方遵守协议并且处罚违反者的措施。4.7进入(ENTRY):一个新的或已有的企业决定与市场上的已有卖者进行竞争，开始生产和销售这种产品。5.1禁止公司层面共谋表现，包含但不限于：5.1.1本公司任何部门禁止有以下行为：a.与其它公司达成垄断协议；b.滥用市场支配地位；c.具有或者可能具有排除、限制竞争效果的行为。5.1.2公司禁止公司销售部门达成类似以下的垄断协议：a.固定或者变更商品价格；b.限制商品的生产数量或者销售数量；c.分割销售市场或者原材料采购市场；d.限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品；e.联合抵制交易；第4页共6页a.固定向第三人转售商品的价格；b.限定向第三人转售商品的最低价格；a.以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品；b.没有正当理由，以低于成本的价格销售商品；c.没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易；f.没有正当理由，对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇；g.国家反垄断执法机构认定的其他滥用市场支配地位的行为；发票的金额；通过滥用供货订单，使公司为个人购货支付款项；d.虚构应付账款，并提取现金；第5页共6页工资表上虚增支出项目，扣留未领取的工资；d.直接偷窃商品、工具、存货和其他设备物资；a.收取客户账款时偷窃现金；f.记录未实际产生的现金折扣；g.套取客户支付的款项，开具非正式或自制的收据；h.根据虚构的客户索赔或退货签发贷项通知单；a.盗用印鉴；b.取得空白支票并伪造签字；c.出卖金柜、保险箱等的钥匙或密码；d.使用已使用过的原始单据复印件，或使用更改日期的单据；e.从库存现金和资金账簿中挪用小额款项；f.没有每日将款项送存银行，或仅存入部分款项；重复收取客户的款项；禁止共谋勾结控制程序第6页共6页给虚构的账户开账单，以隐藏失窃的商品；增加备用金支付的单据和、或支出项目的汇5.3公司禁止个人与个人层面共谋勾结，包含但不限以下：a.贿赂主管，获取不正当利益，如加薪、晋职、转岗等；b.张贴、散发具有煽动性文字或图片，破坏公司上下级之间、同仁之间关系者；c.利于职务之便，向下属索取不正当利益，如金钱、贵重物品；d.勾结仓管保安，实施盗窃；5.4对公司任何部门或个人违反以上规定的，均交由公司行政部进行处理，如果对公司造成损失的需要追求违反规定人员的责任，如果涉及违反国家法规的，则公司交由国家相关执法部门处理6.0附件(无)■管制口非管制第1页共6页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核利益冲突申报控制程序第3页共6页1.总则：目的和依据为了使XX有限公司(简称公司)员工正确处理工作中发生的利益冲突、防止不正当利益的1.2.适用范围本办法适用于公司。1.3.约束对象本办法用于规范利益冲突的定义，利益冲突申报与处理工作流程等。1.4.术语定义1.4.1.利益冲突本办法所称“利益冲突”,是指当员工履行公司(含分支机构)职务所代表的公司利益与其自身的个人利益之间存在冲突。以下列举的是一些常见的存在实际或潜在利益冲突的情形：(1)员工或员工关联人拥有其他公司的权益。①持有与公司存在竞争的公司的任何权益(通过证券市场取得权益，行在外5%的权益的投资除外);②持有与公司有业务往来的公司(如公司的供应商、客户或代理商)的市场取得权益，且仅持有低于该公司发行在外5%的权益的投资除外)。(2)员工或员工关联人与公司存在关联交易。①向与公司有业务往来的个人或机构(如公司的供应商、客户或代理保贷款、从其获得贷款或在其协助下获得贷款(但与金融机构的正常借贷除外);②与公司共同设立企业；③与公司形成任何形式的业务往来，或促成任何关联人与公司形成任何括(但不限于)购买或销售商品、其他资产、提供或接受劳务、代理、租赁资产或设备、提供资金(含实物形式)、共同研究与开发项目、签署许可协议、赠与或达成任何非货币交易，促使员工本人或关联人成为公司的客户、代理商、经销商、供应商或达成其他任何交易关系。(3)与公司竞争方之间存在聘任关系或活动。①员工同时受聘于公司的竞争方，或与公司的竞争方发生任何方式的关联(包括以咨询、顾问、志愿者或其他类似身份从事的活动),以及从事其他可合理预期能增进竞争方利而损害公司利益的活动，包括但不限于成为该竞争方的供应商、客户或代理②在受聘于公司期间，员工或员工关联人销售任何对公司现有或潜在商业活动构成竞争的产品，或提供任何对公司现有或潜在商业活动构成竞争的服务。第4页共6页3.4.申报时间第5页共6页4.附则XX有限公司申报人(签字):单位及职务：_口其他(请说明)XX有限公司■管制口非管制第1页共4页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核XX有限公司第3页共4页(EHS&SA,下同)有关的法律法规、技术标准及其它要求，特制定本程2.0适用范围：适用于公司适用的EHS&SA有关法律、法规和其它施的管理。3.1行政部负责获取识别、收集与更新与EHS&SA有关的法律、法规、标准和其它要求，并汇3.2其它部门负责追踪业务管理范围内新颁布或修改的法律法规及其它要求的信息，并及时传递给行政部。3.3管理者代表负责对法律法规和其他要求、技术标准的适用性进行评4.1获取途径4.1.1通过网络、出版物等各种媒体及时获取国家EHS法律、法规及其它要求、国际公约、4.1.2建立与国家和地方环保、安全、职业病防治管理部门联系的职能部门获取本省市的地方性法规、规定、管理办4.1.3从相关方获取有关EHS&SA的其它要求。4.1.4行政部负责将获取到的法律法规及4.2.1根据本公司的产品、过程和活动中的环境因素和危险源，行上填写适用内容后，经管理者代表审批。4.2.2法律、法规和其它要求适用性评价应每季度进行一次。当现行的法律、法规和其它要求更新时，由行政部组织重新评价并及时更新《法律法规及其它要求登记表》。律法规及其它要求登记表》,及时转发或传达到本公司有关部门。第4页共4页XX有限公司■管制口非管制第1页共5页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核XX有限公司第3页共5页风险评估表》,以便对其进行有效控制；a)廉洁经营；b)不正当收益；c)信息公开；d)知识产权；e)公平交易、广告和竞争；f)身份保密；g)在采购矿物时秉承负责任的态度；h)隐私；i)杜绝打击报复；等。4.2.1.2公司制定《商业道德标准控制程序》,各部门应识别和评价在公司经营活动中由于违背经营道德标准造成的风险，执行相应的控制措4.2.2劳工4.2.2.1劳工方面的风险包括：a)自由选择职业；b)禁止使用童工；c)工作时间；d)薪资与福利；e)人道待遇；f)非歧视；g)结社自由等。4.2.2.2公司制定相应的控制程序，对劳工方面产生的风险实施管理。4.2.3.2各部门应执行《目标和方案控制程序》实施管理方案并达成职业健康安全目标。4.2.4环境保护4.2.3.1公司实施环境管理体系要求，对生产和服务过程产生的环4.3风险评价(LEC法)式中L——问题发生可能性大小；E——问题出现的频繁程度；C——问题可能造成的后果；D——风险值。4.3.2三个主要因素的评价方法如表1、表2、表3所示。表1L——问题发生的可能性大小第5页共5页分数值发生的可能性5很可能发生3可能会发生1可能性小，完全意外表2E——问题出现的频繁程度分数值频繁程度5频繁发生(每天)3会发生(每月)1几乎没发生过(每年)表3C——问题产生的后果分数值后果5非常严重，业务中断3严重，会造成业务停滞1受到影响，没有影响业务4.3.3风险等级的确定风险等级大于9或C=5重大风险一般风险小于3可容许风险4.4公司每年应对风险管理的输出文档进行评审和更新，在法律法规、 4.5风险管理相关记录执行《记录控制程序》。5.0相关记录：5.1《劳工与商业道德风险识别登记表》、5.2《劳工与商业道德风险评估表》XX有限公司■管制口非管制第1页共5页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核目标和方案控制程序第3页共5页4.1道德政策：组织对其全部道德方面宗旨、意图与原则的陈述；4.2劳工政策：组织对其劳工方面宗旨、意图与原则的陈述；标和目标提供了一个框架；4.4健康与安全政策：组织对其健康与安全方面宗旨、意图与原则的陈述；A.满足法律法规的要求；B.满足客户要求及维系商业行为守则的标准；C.保证员工的合法权益；D.提供和建立劳工、道德、环境、健康与安全管理体系的目标框架；E.承诺持续改进管理体系绩效，预防伤害和疾病，预防环境污染；F.适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；G.与公司长远发展思路相结合；H.可为公众所获取。5.2公司目标制订后，由管理者代表组织各部门在各职能和层次上展开，编制《RBA目标、管理方案一览表》。5.3目标的公开与宣传：公司各级部门通过分发文件、召开会议、宣传栏等方式公开EHS方针和RBA目标，并对公司员工进行宣传，确保全体员工了解公司目标，并展开实施。5.4目标的评审和修订5.4.1公司每年在管理评审会议上对目标的适宜性进行评审。5.4.3根据目标的评审结果，必要时管理者代表负责组织相关部门进行目标的修订，报总经理批准生效。5.4.4目标完成情况的检查：行政部每月对目标的完成目标及追踪表》,针对未达标项目依《纠正与预防措施作业程序》开具《纠正预防措5.4.5目标完成情况应输入管理评审。5.5管理方案的控制5.5.1管理方案的制订5.5.1.1为了使公司危险源得到控制，实现EHS方针做出的承诺，必要时，由行政部根据重大危险源的控制情况；目标的制订和实施情况组织编制《目标管理方5.5.1.2《目标管理方案》内容包括如下几个方面：a)公司相关职能与层次为达到目标所规定的职责与权限；b)实现目标的方法和时间表；投入的资源(包括财力、物力、人力等)。的工作目标、工作职责、投入的资源和时间进度组织5.5.3管理方案的检查5.5.3.1行政部按规定的时间节点对职业健康安全目标及管理方案实施情况进行检查监督，检查结果记录在《RBA目标及追踪表》上。第5页共5页5.5.3.2行政部根据检查中发现的不符和情况做出相应处理，督促责任部门进行整改，5.5.4管理方案的评审和修改：目标及管理方案应在管理评审时进行评审，若须修改时，管理者代表组织对有关方案进行修订，以确保目标及管理方案与该项目相适应。XX有限公司■管制口非管制第1页共5页编制部门XX有限公司修订日期拟定审核XX有限公司第3页共5页对公司教育培训进行有效管理，以满足职业健康安全和社会责任管理体系(EHS&SA,下同)的实施、保持与改进对人力资源的要求。适用于本公司从事影响公司EHS&SA管理体系活动的人员的培训和管理。3.1行政部负责制定全公司岗位任职要求；人员的聘用和入职教育培训；员工档案的建立与保管。3.2行政部负责员工培训需求的识别；负责公司培训计划制订、检查和落实；负责公司教育培训资料和记录的收集和保管。3.3各部门负责部门人员教育培训的实施，负责岗位技能培4.1教育培训需求识别4.1.1行政部负责根据岗位职责，包括与质量、环境、职业健康安全有关的职责和要求；组织制定全公司岗位任职资格；主管经理审核后，由总经理批准。见《业务分章》。4.1.2主管部门负责识别与质量、环境、安全有关的关键岗位，建立《特规定关键岗位的能力要求、职责权限。行政人事负责收集保管特殊岗位人员的相关资4.1.3行政部培训主管根据岗位任职资格要求、现有人力资源状况及管理体系要求要求确定人员教育培训的需求。4.2教育与培训4.2.1教育培训根据培训时间及内容分为：入职教育培训、岗位技能培训和年度业务发展培行政部负责将质量、环境、职业健康安全以及社会责任内容纳入公司《年度教育计划书》。4.2.2行政部负责EHS&SA相关内容的培训实施，填写《教育结果报告书》。4.2.3入职教育培训4.2.3.1入职教育培训内容：a)介绍公司组织结构，熟悉环境；b)岗位职责；第4页共5页c)质量、环境和职业健康安全教育；d)人事管理制度：包括公司规章制度、劳动纪律教育等；e)有关劳动防护、职业禁忌方面的教育；f)劳动人事、职业道德；a)质量、环境和职业健康安全方针和意识培训；b)本岗位职责和任职要求；c)本岗位在三体系中的职责和作用；d)本岗位涉及的重要环境因素、重大危险源及控制措施；e)本岗位涉及的目标、指标和方案；f)本公司应遵循的法律、法规和其它要求；g)了解公司三体系标准和体系文件的基本内容，并掌握实施的要点；h)掌握本岗位作业规范、安全操作规程