2024年独立董事聘任协议模板

合同编号：__________独立董事聘任协议一、独立董事的基本信息1.1乙方姓名：_______1.2乙方性别：_______1.3乙方年龄：_______1.4乙方身份证号码：_______1.5乙方联系电话：_______1.6乙方电子：_______1.7乙方住址：_______二、独立董事的任期2.1本协议的有效期为_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.2乙方应在任期届满前一个月内，向甲方提交续聘申请。甲方应在接到乙方续聘申请后一个月内，决定是否续聘乙方。2.3乙方如因特殊情况需提前终止本协议，应提前一个月向甲方提出书面通知。甲方在接到乙方书面通知后，应尽快安排独立董事的更换。三、独立董事的职责与权利3.1乙方作为甲方独立董事，应认真履行《公司法》、《证券法》及中国证监会等相关法律法规规定的独立董事职责，包括但不限于：（1）出席甲方董事会会议，并对董事会审议事项发表独立意见；（2）对甲方重大事项发表独立意见；（3）向甲方董事会提出提案；（4）对公司高级管理人员进行监督；（5）法律法规及公司章程规定的其他职责。（1）按照中国证监会及行业协会的相关规定，获得甲方支付的独立董事津贴；（2）按照甲方规定，享有包括但不限于交通、住宿、通讯等合理的履职费用；（3）查阅甲方相关资料，了解甲方经营状况和财务状况；（4）法律法规及公司章程规定的其他权利。四、独立董事的报酬4.1乙方在本协议有效期内，应按照甲方的独立董事报酬制度，获得相应的报酬。具体报酬金额、支付方式等，由甲乙双方另行协商确定。五、保密条款5.1乙方在履行独立董事职责过程中，可能接触到的甲方商业秘密、财务数据等敏感信息，乙方应予以严格保密。5.2乙方同意，除非依法应当向监管机构、证券交易所等机构披露的信息外，不得向任何第三方披露甲方相关信息。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行，应承担相应的违约责任。6.2乙方如因故意或者重大过失未履行独立董事职责，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。七、争议解决7.1本协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（签字）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲方应确保乙方的独立性，避免乙方在决策过程中受到不当影响；（2）甲方应确保乙方有足够的时间和资源履行独立董事职责；（3）乙方应严格遵守相关法律法规和公司章程，认真履行独立董事职责；（4）乙方应妥善保管甲方提供的各类资料，防止泄露商业秘密；（5）双方应定期沟通，确保独立董事制度的有效运行。2.解决办法：（1）如乙方因特殊原因无法继续履行独立董事职责，甲方应尽快安排更换；（2）如乙方严重违反本协议，甲方有权解除协议，并要求乙方承担相应责任；（3）如双方发生争议，可通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。关键词语的法律名词解释：1.独立董事：指在公司中不具有管理职务，独立于公司管理层，为公司董事会提供独立意见的董事。2.任期：指独立董事在协议有效期内担任公司独立董事的时间段。3.职责与权利：指独立董事根据相关法律法规和公司章程，应承担的义务和享有的权益。4.报酬：指甲方支付给乙方作为独立董事的劳动报酬。5.保密条款：指独立董事在履行职务过程中，对甲方的商业秘密、财务数据等敏感信息承担保密义务的条款。6.违约责任：指一方违反协议约定，导致协议无法履行时应承担的法律责任。7.争议解决：指当双方在履行协议过程中发生争议时，采取的解决方式。特殊应用场合及补充条款：1.场合：独立董事需要对公司重大决策进行表决时补充条款：乙方在参与表决时，应充分考虑公司全体股东的利益，独立作出判断，不受任何一方不当影响。2.场合：独立董事需要对公司财务报告进行审核时补充条款：乙方应认真审核公司财务报告，确保报告内容的真实、准确和完整，并对审核过程中发现的问题提出合理建议。3.场合：独立董事需要对公司高级管理人员进行监督时补充条款：乙方应对公司高级管理人员的履职情况进行定期评估，对其是否存在违规行为进行监督，并向董事会提出相应建议。4.场合：独立董事需要向董事会提出提案时补充条款：乙方应根据公司实际情况，提出具有建设性的提案，促进公司治理结构的完善和业务发展。附件列表：1.独立董事简历