公司管理制度方案

公司管理制度方案

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理性和合法性调配功能。那么拟定制度真的很难吗？下面是帅气的

我为您带来的公司管理制度方案【优秀10篇】，希望能够给您的写

作带来一些的帮忙。

企业管理制度篇一

第一条、为进一步加强公司安全生产监督管理，防范公司在生

产、运输、现场浇筑过程中发生生产安全事故，特订立本规定。

第二条、公司各岗位各人员应当依照本规定的要求，加强安全

生产管理，及时除去事故隐患，确保生产安全。

第三条、公司必需认真贯彻落实安全生产工作要求，切实加强

组织领导，建立健全安全管理网络、安全生产责任制和安全生产教

育培训制度，订立安全生产规章制度和操作规程，保证单位安全生

产条件所需资金的投入，定期开展安全隐患排查整治，严格实行安

全考核和奖惩制度，不绝提高安全生产水平。

第四条、公司将配备企业安全生产负责人，设置安全生产管理

机构，机构工作人员不少于2人，专职负责本单位的安全生产工作,

其工作职责重要有：

1、宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准，认真执行上

级安全管理部门的工作要求；

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2、建立健全安全生产责任制，分解落实本单位各级、各岗的安

全生产目标和责任；

3、订立各部门、工种、岗位的安全生产管理制度和安全操作规

程，并监督实施；

4、编制安全事故应急救援预案，并组织演练；

5、定期组织开展安全生产隐患排查整治，及时除去安全隐患；

6、组织开展全员安全生产教育培训，提高从业人员安全生产意

识和水平；

7、负责特种作业的持证上岗管理，组织开展特种作业设备、设

施、机具的检验检测、日常检查、维护和修理保养等工作；

8、确保安全生产投入的有效使用；

9、监督生产经营部门订立预拌混凝土生产、配送计划，推行绿

色、文明施工；

10、发现重点安全隐患，及时报告企业重要负责人或安全监督

部门；

11、企业明确的其他安全生产管理职责。

第五条、公司场内实行封闭式管理，设置门卫，布置专人值守,

防止外来人员未经允许进入场内。厂内混凝土生产、原材料子堆场

及人员办公生活区域应作明显区分，机动车道和人行道实行分道管

理，设置醒目的交通标志和警戒标志，重要人、车交汇或车辆密集

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区域应有专人指挥，防止场内机驾事故。

第六条、组建车辆维护和修理保养队伍，负责车辆日常检查、

维护和修理保养和外表清洗，定期布置车辆送检、大修，及时更换

零部件和易耗品，除去车辆安全隐患。配备数量充分、持有效证件

上岗的车辆驾驶人员。定期开展道路交通安全培训和教育，订立合

理的人员轮班计划，防止驾驶人员疲乏驾驶、野蛮驾驶和违章驾驶。

第七条、场内专用机动车辆和装卸机械设备，必需经年度检验

检测合格后，方可投入使用，车辆、设备的操作和指挥人员必需持

证上岗。

第八条、混凝土搅拌设备要明确专人操作。定期做好混凝土搅

拌设备的检修和保养，提高设备完好率和安全运转性能。设备检修

保养应不少于2人，并落实专人进行安全监护。检修保养时，应切

断设备电源，悬挂警戒标志，入筒作业应关闭出料口。

第九条、定期开展全员安全生产教育，做好职工岗前培训和安

全技术交底，掌握职工基本情况，对职工身体条件或专业技术无法

满足安全作业要求的，要及时调整工作岗位。要严格依照建设部

《建筑施工个人劳动保护用品使用管理暂行规定》的要求，为职工

配备安全帽、防护服、防护眼镜、防尘口罩等个人劳动防护用品，

并督促职工正确使用，防范安全事故和职业病危害。

第十条、公司委派专职管理人员，提前进入预拌混凝土配送建

筑工地，听从建筑施工企业项目管理人员的现场指挥，搭配做好运

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真履行工作职责。

三、团队成员不得擅自泄露客户和公司的一切商业性秘密，违

者按公司或法律有关规定处理。

四、客户服务团队每天定时召开沟通协调会议，及时沟通工作

体会，转达工作信息，保持团队成员的紧密合作、思想统一，团队

全部成员必需参加。

五、团队成员必需相互搭配，相互支持，显现问题应及时检讨

和分析，不得相互猜疑、责备，影响团队内部团结。

六、对客户投诉和发生重事件应及时作出应，乐观研究对策作

出处理，并总结如实上报，不得欺上瞒下，给公司造成不必需的影

响和损失。

七、常常与其他部门进行沟通，保持良好的协作关系。

2、装修公司管理的规章制度

1、文明施工，规范作业，严格依照公司规范及各小区的规范要

求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息之间。

2、每一工种质量层层验收，每一工种完工后，工长先行验收并

及时整理后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件，鉴交由施

工总监再行验收签字后通知业主一同验收。

3、施工工期严格遵守，每一工种工长必需布置好当天的任务，

责任到人，工地上不行无故无人，即使工种完工等下各工种进场，

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也必需提前通知公司早人做布置，如有违进行罚款。

4、安全用电用水，用电肯定要带触电保护。离开施工现场时，

务必关掉水阀，总电源及窗户。凡每发现一次箭错。

5、服务态度热诚，对客户德提问要好言回答，不得恶语诽谤，

不理不睬，不得随便向客户索要任何财物，不得向客户发生矛盾或

发生任何争持，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的负责人付

责任。

6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地方，保

证工地干净乾净，料子堆放有序，工地每天检查。

7、工地上注意维护公司形象，不得讲和做不利于公司形象和信

息的'事，否则罚款300元1000元，情节严重者立刻开除并扣除其

全部工资。

8、必需佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工，严禁穿其它公司

工作服。

9、工地上禁止流动吸烟，严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。

不得在施工现场酗酒及干架斗殴。

10、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。

11、对于工地上的产品及半产品，每一工种工上进场必需点清

查实。若收工后发现产品及半产品有损害，赔偿，更换均由工种承

当。完工时工地必需移交给下一工种并鉴写工程移交单，并请客户

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签署验收单。

注；以上制度各施工工种要严格执行。

室内装修、办公室装修、写字楼装修、厂房装修、酒店装修、

店铺装修、旧房翻新装修、别墅装修、家庭装饰设计、深圳装饰、

深圳设计、装饰公司、装修公司、装饰设计公司、深圳蒙恩思装饰

设计。

各种管理制度篇三

总务处是学校资产管理职能部门。保证学校设备的及时供应、

维护和修理和更新；负责学校设备的出借和处理赔偿事宜；建立房

屋和固定资产档案；协调好各处室资产管理人员的工作；形成校产

管理“一盘棋”。

一、资产管理责任与教育

1.学校一切资产均由总务处调配。总务处要认真做好固定资产

管理工作，建立资产分类帐和总帐。凡购进或调进仪器.体育器材

等都汇入固定资产清册，建立借用手续和制度。每学年来总务处依

据资产交动况进行一次核对调整。

2.注意检查维护和修理，延长使用期限。总务部门要有高度责

任心，对学校对产一清二楚，对损坏事故及时发现，维护和修理一

提高使用效率。

3.购置物品必需经主管部门审批，私自采购物品，一律不予报

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销。购置物品发票必需有采购、验收签字，经主管审批，保管员登

记，才可报销。

4.学校资产、物品实行分级管理。教室的资产由班主任及学生

管理。办公室资产由室负责人管理，队室资产由辅导员管理，美术、

体育、音乐、仪器、教具和日常用品有专人管理。

5.加强对学生进行勤俭节省，爱惜公物教育。加强学生对国家,

对学校责任感，提高爱惜公物质的自发性，做到平常有人保管，坏

了有人报告，毁了有人查找。

6.身教胜于言教，老师首先要作爱惜公物的楷模。

二、财产物资计量验收制度

1.对购入、自制、赠送、收回的。资产物资均在质量上、数量

上、单价上进行严格验收，实在验收工作由有关保管人员负责。验

收合格后，保管人员签章、编号、入库、入册（簿），然后交总务

记入学校帐册，并进入电脑。

2.保管人员在验收中发现质量上、数量上、单价上有问题，由

经办人员负责退办。

3.资产物资在盘点时，发现有质量、数量与帐面不符时，应查

明原因，采取相应的措施。

4.对自制的资产的数量要认真清点，质量要严格把关，单价要

依据预算、合同等认真审核，然后登记入库、入帐。

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5.对财政补拨的资产要按财政补助和自筹两部分入帐入册。

三、资产物资保管及赔偿制度

（一）保管员：

1.严格校产及各种物资的验收工作。购入或添置校产，必需经

过有关保管员验收、清点数量、发生的时间，并签名、登记入册，

放入指定地方。

2.常常清理财务。实物应分类别，堆放整齐，防腐防蛀，注意

仓库安全，切实做好防火、防盗工作。宝贵物品和不安全品必需放

入专柜，做到帐物清楚，帐物相符，及时向总务供应购物计划，保

障教学第一线的供应。

3.领用出租财务时，要经过有关领导同意，方可领发、出借。

及时记录资产、物资减少数，并注明减少原因，领用人签名，杜绝

借公济私。

4.上班时间不得擅离岗位，无关人员不得入库，不得索取财务,

如有公出，要预告布置工作。

（二）出借、赔偿制度

1.学校一切资产出借，均由具借人向保管员填写出借清单，归

还后要销号。

2.凡资产出借后遗漏、被盗、损坏要按价赔偿，按实际情况，

个人赔偿60%—80%o

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（三）资产物资的清查

1.为确保会计资料的准确可靠，保护国家资产的安全与完整，

充分挖掘物资潜力，提高利用率，对各项资产物资平常进行不定期

的盘点和核对，年终进行全面清查。

2.对各项物资清查。清查人员与保管员一起，对实物数量和质

量上进行由步骤逐一清查。清查结果登记在“盘存单”上，并由盘

点人和保管员签章。盘点后与帐面进行核对，对损坏、残缺的依据

资产报损制度办理并调整帐面。

（四）班级资产管理

班级资产学期初由总务处造册登记，期末核查，如有损坏者，

照价赔偿；班主任教育学生爱惜公物，每天放学后及周末要关闭电

灯，电风扇，多媒体电源开关，关好门窗，确保资产安全；如有违

反每例扣除班主任管理5元，并计入年度考核。

企业管理制度篇四

一、费用管理原则。

1、本着节省开支原则，加强对费用管理。

2、加强对费用总额掌控，实行预算管理。

3、严格执行费用预算，对超预算支出，财务有权拒支。

4、各经营公司审批权限分级：部门级签字权限，总经理签字权

限，总经理室会同签字权限。

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5、严格执行各项费用开支标准和审批权限，对超标准开支，超

权限审批，财务有权不予办理。

二、费用项目分类、开支标准和审批权限。

1、货物运输费：购进货物、销售货物而支出运输费用，凭运费

发票经总经理或授权人审批、财务审批后报销。对外支出运费、使

用车队车辆费、销售保险费、其它。

2、广告费：影视广告费、报刊广告、呈现会费用、宣传品印刷

费、挂历费、其它。

（1）收回代垫广告费（从供应商处取得广告费返款，为广告费

支出抵减）

（2）凡属广告费用开支无论是否能从供应商处收回都计入广告

费，经营公司为销售业务部门垫付广告费列入其他应收款代垫广告

费户，由分公司部分承当凭销售业务部门与分公司广告费协议及发

票或复印件列入广告费。

（3）广告宣传费开支，年初需编制广告宣传年度计划和广告费

专项预算，经审批后报财务备案，财务依据计划和预算执行。

（4）未在年初计划和预算中单项广告宣传活动费，应在事前将

明细计划上报主管部门审批，审批后送财务备案，财务部依据审核

批准后广告宣传活动费开支预算表，按表中所列项目予以借款、报

销。广告费用项目之间不得转换。

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(5)集团公司各销售业务部门拨付广告费，采取专款专用原则

进行核算、管理，借款、报销时必需说明用途。

(6)广告宣传费必需经总经理签字方可借款、报销。

3、咨询、诉讼费。

(1)在预算范围内法律诉讼费，需经总经理室会同签字审批，

同时将情况说明报送集团公司备案。

(2)在预算范围内，单笔咨询费在1000元以上，需经总经理

室会同签字审批；单笔咨询费在20xx元以下，由总经理进行签字审

批。

(3)超出预算范围，应编写新增预算报告报集团公司审批，审

批后方可使用。

(4)全部咨询费支出均需取得咨询业专用发票后报销，通过支

票、汇款方式付款。

4、邮电费：邮寄费、市话费、长话费、传真费、bp机服务费、

移动电话费、网络通讯费、其它。

(1)一般邮电费，由各部门具有签字权限负责人签字审批。

(2)bp机服务费，由经营单位总经理或办公室授权人审批。

(3)网络使用费(如intnet),列入预算由经营单位总经理

审批；未列入预算报上级主管部门审批。

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(4)移动电话购置前必需经上级主管部门审批，费用限额为每

月600元/部，总经理每月800元/部，超出部分由使用人承当，特

殊情况，需由经营单位总经理室会同签字审批后方可报销。

(5)接受捐赠移动电话，需到商务部固定资产办公室专管员处

办理固定资产增置手续后，才略报销相应通讯费用，否则不予报销。

5、外埠差旅费。

(1)出差到北京、海南、广东、福建、上海地区。

(2)出差到其他地区。

(3)单人留宿，留宿费标准可提高标准50%。

(4)公司有签约饭店，要在指定饭店留宿。

(5)留宿费用超出标准，超出部分一律自理。

(6)长途(累计往还时间在8小时以上)押运货物，按每8小

时补贴50元。

(7)因公出国按临时出国及赴港澳人员费用开支标准规定。

(8)属于费用标准以内金额，用支取凭单领取，不需报销。若

公司领导批示金额高于按费用标准计算金额，多出部分用借款单借

出，回国后用境外票据报销。

6、运杂费：市内交通费、租车费、车队用车费、其它。

(1)报销出租车票必需填写出租车票报销登记表，必需写清坐

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车人、起点、终点、详尽事由，部门具备签字权负责人需对其内容

认真审核、签字，附在报销单后。

(2)出租车票自坐车日期一个月内报销，超出一个月不予报销,

报销登记表内容填列不详，不予报销。

(3)各公司因车辆运力不足而租车、包车费用，必需经总经理

室会同签字审批(长期租包车要签定协议)，报集团公司备案。

(4)货物运输费用由总经理或授权人审批。

(5)汽油、养路、保险费由总经理审批。

7、办公费：印刷费、办公用软件、内部领用、其它。

(1)办公用品及办公设备消耗：指办公用品及办公设备耗材消

耗开支。

(2)1000元以下办公费用，由各部门具备签字权负责人审批。

(3)1000元以上办公费用，由总经理审批。

(4)超出预算额度办公费用，由各经营单位事先报送加添办公

费预算报告，待批准后方可办理借款、报销手续。

(5)全部办公费发票均应列明购买名称或清单。

8、业务往来费：接待费、礼品费、其它。

(1)客户费用：为客户拿来发票报销费用，包含市内交通费、

餐费等。

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（2）凡报销接待、礼品费，需填写接待、礼品费支出审批清单,

应列明所接待客户单位名称、姓名、人数、标准，并由有关负责人

审核批准后，方可借款报销。

（3）一次接待、礼品费在200元以内，由各部门具备签字权负

责人审批。

（4）一次接待、礼品费在500元以内，由总经理审批。

（5）一次接待、礼品费在20xx元以内，由总经理室会同审批。

（6）一次接待、礼品费在20xx元以上，需经分公司总经理签

批后报账。

（7）为进一步规范支出业务活动费，有效地掌控接待费支出，

凡市内接待费超出100元，必需使用支票结算，否则需经总经理或

其授权者审批。

（8）副总经理以下人员，在外地出差期间，未经批准，不得用

公款请客吃假，特殊需要应事先申请，由总经理审批。员工出差期

间，非业务性餐费一律自费。

（9）因公外出或加班午餐、晚餐，餐费开支标准不得超出20

元/人次（报销票据需注明就餐人数、姓名）。

（10）礼品领取以及购入报销，必需附有发往何处说明清单；

大宗礼品购入要附有入库清单，并设专人管理。

9、会议费：自行组织会议、参加外单位会议、公司会议室使用

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费。

(1)自行组织的各类会议费用，应事先报会议费用计划，经总

经理室会

同批准后，方可借款报销。

(2)外出参加会议，须持会议通知和有关票据到财务部报销。

10、劳务费：临时人员三个月以内劳务酬劳支出。

劳务费支出必需填列劳务费支出凭单按内容真实填报经总经理

签批后到财务部取款。

11、修理费。

(1)设备修理费。

(2)房屋修理费：不转变房屋结构修理费。

(3)房屋装修费：转变办公环境房屋装修费。

(4)商品修理费：各分公司经营代理商品，作为售后服务而发

生商品维护和修理费。

(5)产品、商品售后维护和修理服务开支由各部经理或其授权

人审批。

(6)办公、生产经营设备维护和修理，需经固定资产管理部门

审批后，方可借款、报销，1000元以下由总经理或其授权人审批，

1000元以上报固定资产管理部门审批备案后，方可借款、报销。

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(7)房屋维护和修理：全部房屋维护和修理，应在当年预算范

围内提出维护和修理装修方案，在预算范围内，由总经理室会同审

批。

12、货物保管费：内部调配数、其它。

(1)仓储费用：支出货物仓储保管费用。

(2)资产保险费：为货仓保管货物支出保险费。

13、内部车辆费：汽油费、养路费、修车赞、验车费、车辆保

险费、其它。

(1)调配用车费。

(2)车辆保险费由总经理审批。

(3)内部用车费，订立内部用车收费标准、由各部门负责人进

行审批，财务部将此费用分摊到各用车部门。

14、各种税费：除增值税、营业税、所得税以外其他税费，按

税法规定执行。

15、风险准备金：坏账准备金，削价准备金。按政府规定比例

计提两金，而不是公司内部管理加提两金。

公司发生坏账损失、削价损失，需报经总经理审批，上级主管、

集团财务部备案后才略列入坏账处理。对外核算执行国家规定标准,

责任会计核算考评。

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三、员工福利费管理：财务部依照人力资源部订立公司职工福

利费管理使用方法，订立相关内容借款、报销制度。

（一）医药费管理。

〈一〉零星医药费报销。

正式员工发生零星医药费，必需填写报销单，经医务室（经营

单位可经办公室专人）签字后，方可到财务部报销。一般按药费发

票（扣除自已部分）金额80%报销。当年药费发票应在本承包年度

结束前报销完毕，超出承包年度不予报销。长期临时人员报销药费

50%o

〈二〉员工住院费借款、报销。

1、员工住院费在5000元/次以下借款，必需经医务室签字审批

后，方可到财务部办理借款。

2、员工住院费在5000元/次以上借款，必需经医务室、人力资

源部签字审批后，才略到财务部办理借款。经营公司员工住院借款

无论金额大小，均需总经理或授权副总经理签批后方可借款。

3、员工出院后应及时持住院费发票到医务室填写报销单（单位

可经办公室专人签批），由医务室审批后到财务部报销。若发生住

院费押金退还支票，持票人应于支票开出日期的三日内交到财务部,

以便及时入账。

4、员工住院费报销标准按公司医疗管理制度执行。

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5、公司员工医药费在工薪发放地方报销。在公司医务室取药仍

由发薪单位负担80%,个人负担20%。

（二）困难补助，丧葬补贴管理。

员工领取困难补助、家属丧葬补贴，需填写支出凭证，由各级

人事部门审批。

（三）员工工作餐费管理。

1、员工在食堂工作餐用餐标准由公司订立。各分公司员工在食

堂用餐，由分公司福利费承当。公司本部工作餐支出，由财务部依

据食堂供应当月本部员工用餐人数，按公司既定工作餐标准，向食

堂拨付经费。

2、各经营公司要创造条件建立员工食堂，每日按人均6元标准

逐月拨付经费，在福利费中列支，福利费不足部分列入管理费用，

年末做纳税调整。

（四）员工福利费提取。

1、公司员工福利经费来源，除按国家规定标准提取外，其超支

部分由公司净利润弥补。

公司管理规章制度篇五

1.目的：为了落实公司的防盗安全管理工作，创造有序的生产

环境订立本制度。

2.适用范围：公司（xx、xx）厂区范围。

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3.权责与义务：

3.1行政中心负责本制度的订立、修改与监督；

3.2保安队负责监控、防护、安全检查工作；

3.3各部门主管负责本部门物资进出数量的管制工作；

3.4全体员工负有对偷窃行为的举报及搭配公司安全检查的义

务。

4.规定内容：

4.1公司财物包含全部的产品与其制产品、配件、生产设备

（工具）、生产废料等。

4.2偷窃行为指未按公司规定程序办理放行手续，私自将公司

财物带离公司范围的行为。

4.3凡偷窃公司财物者，无论职位高处与低处或偷窃数量与价

值的多少，均开除并记大过处分，同时全厂通报；偷窃财物价值超

出1000元以上者，交给公安机关处理；

4.4公司员工自用的琴的易损件需要更换，可到营销部申请购

买，经营销部核实后可优惠供应给员工，但肯定不行利用工作之便

从公司偷拿，否则将严格依照偷窃行为处理；

4.5生产部门各班组应加强本部门配件的领用管制，对于紧要

配件，应掌控领用数量，每天下班前应进行清点，发现异常情况及

时向行政中心报告或向公司领导举报；

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4.6公司全部员工发现偷窃行为均有义务向行政中心举报，如

举报属实并查获，公司将依照查获物品价值的30%嘉奖举报者，且

每次嘉奖金不低于100元；公司承诺为举报人保密；

4.7安全检查：

4.7.1行政中心不定期布置保安人员对部分人员进行安检；

4.7.2检查对象为公司全部人员与车辆；

4.7.3被检查对象为随便抽取，被检查人员不得以损害人格为

由拒绝搭配保安安检工作。

4.7.4发现安检临时折返车间者或不接受检查强行冲卡者，将

视为有偷窃嫌疑，保安人员有权采取强制手段进行掌控；

4.7.5请被检人员应自发搭配将随身所带的手袋打开，如内有

饭盒等物品也必需打开；衣裳口袋内的'物品，请自发掏出来给保安

人员确认。

4.7.G保安人员检查时会利用金属探测仪器对被检查的人进行

安检，被检查前请自发将随身携带的移动电话、钥匙、皮带等带有

金属的物品拿出来放到指定的盘子内，检查完毕后再自行拿回。

4.7.7检查过程如金属探测仪发出报警，被检查人必需将导致

报警的物品拿出或出示给检查人员确认后方可离开。

4.8保安人员监守自盗或勾结其他人员进行偷窃，一律开除并

扣除其全部未发放的工资，严重者交公安机关法办；

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4.8本规定自20xx年7月1日起生效并执行；

企业管理制度篇六

1、主题内容和适用范围

本标准规定了计量管理工作的管理职能，管理内容与方法，检

查与考核要求。

本标准适用于公司所属各单位。

2、引用标准

《中华人民共和国计量法》

《中华人民共和国计量法实施细则》

3、管理职责

3.1机构及人员设置。

3.1.1公司计量管理工作实行统一领导，分级负责的管理体制。

3.1.2设备部是负责公司计量管理工作的主管部门。

3.L3设备部动力组负责公司计量管理的日常业务工作。

3.1.4各厂、单位设专（兼）职计量管理员负责本单位的计量

管理工作。

3.2职责

3.2.1计量监督管理°

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3.2.1.1宣传贯彻国家计量法令、法规，维护国家计量单位的

统一、

3.2.L2订立公司计量管理方法，监督检查各厂、单位执行公

司计量管理方法的情况。

3.2.L3订立公司计量管理考核细则，负责对各厂、单位进行

检查考核。

3.2.1.4订立计量员的工作标准，引导各厂、单位计量员搞好

本单位的计量管理工作。

4、管理内容

4.1计量器具配备

4.1.1公司生产经营中要依照工艺技术标准、规范及经营核算

的要求配备计量器具。

4.1.2计量器具配备计划、选型由各厂、单位提出，报设备部

审批。

4.1.3各单位应依据本单位的需要，于每年9月份向设备部申

报下一年度的计量器具配备计划，经设备部审核后报公司审批。

4.1.4计量器具配备计划经公司批准后，由供应部负责采购。

4.1.5各单位在计量器具计划之外急需计量器具，应编制计量

器具采购申请计划，经本单位领导批准后，报设备部审批，供应部

负责采购。

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4.1.6新建、改建项目，在计量系统方案审查阶段必需通知设

备部派员参加方案审查。

4.2计量器具的使用与维护保管。

4.2.1计量器具的使用单位要订立出相应使用、保管、维护方

法，确定专人负责，落实责任。保证计量器具有人管理，有人维护,

有人保管。

4.2.2各厂除标准器具外的计量器具，由各厂负责维护、校验、

保管。

4.2.3计量器具或计量检测系统，在交付使用时要办理相应的

交接手续，并建立相应的计量设备档案。

4.2.4计量器具因非正常原因造成损坏或因管理不善造成丢失

的，责任人或责任单位应负责赔偿损失。

4.3计量数据管理。

4.3.1计量数据采取分级管理。进出公司、各厂的物料数据，

由供应部负责手记管理。各厂生产消耗的物料、能源介质的,计量数

据由各厂负责手记、管理，并在每月26日向设备部报汇总后的各项

计量数据。各单位内部工序间的计量数据由各单位自行管理。

4.3.2计量数据应以计量器具的计量数为依据，要保证数据的

公正准确。

4.3.3设备部负责生产厂计量数据的核实工作，并向公司上报

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月度各厂物料、能源介质消耗报表（见附表）。

4.3.4发生计量异议，由计量异议提出单位向设备部提交书面

报告。设备部负责协调、处理、仲裁。有关部门应乐观搭配。

4.4计量器具的标准检定。

4.4.1公司内所使用的计量器具都应进行有效的标准检定。

4.4.2计量器具在检定周期内因故修理后，必需进行重新检定。

4.4.3公司最高标准，由设备部按国家质量技术监督部门的要

求定期送检，保证公司最高标准的准确性。

4.4.4计量器具在检定周期内因故修理后，必需进行重新检定。

4.5计量检定人员管理。

4.5.1从事计量检定工作的人员，必需持证上岗。所从事的检

定项目必需与检定员证书所标全都。

4.5.2计量检定人员必需定期参加有关的培训考核，保证检定

人员证书的有效性。

4.5.3计量检定人员在从事计量检定工作中，必需严格按有关

标准规程进行检定。

5、检查与考核

5.1公司计量管理工作按《计量管理考核细则》进行考核。

5.2设备部动力组每年组织2次对各厂矿部门的联合检查。对

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检查出的问题，有关单位限期整改，否则加倍惩罚。

企业管理制度篇七

第一章总则

第一条为了统一管理公司的全部车辆，确保行车安全，提高做

事效率，减少经费支出，特订立本制度。

第二条本制度所说公司车辆是指公司公务用车（专车参考执

行）。

第二章车辆管理

第三条综合管理部负责全部车辆管理工作，包含车辆调派，维

护和修理保养，费用预算、报销、车辆年检及证照管理，投保、续

保与出险索赔及驾驶员管理。

第四条公司车辆原则上由公司专职司机驾驶，如遇特殊情况，

需公司其它持有驾照人员驾驶公司车辆时需经综合管理部同意后方

可使用，无驾照人员严禁驾驶公司车辆。

第五条车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场合，并

将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管，不得擅自将公司车开回家。

第六条驾驶人员应爱惜车辆，保证机件、外观良好，使用后应

将车辆清洗干净。

第七条驾驶员在出车前须检查车况，行车中应常常察看各仪表,

发现异常、异响应立刻停车排出并及时报告，确保不开病车上路。

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第八条驾驶员应自发遵守《道路交通安全法》等法律法规，严

禁违法行车。

第九条公司车辆须配置灭火器材，驾驶员需定期检查，保管好

随车的维护和修理工具和备件，遗失照价赔偿。

第十条驾驶员通讯必需保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶

员必需定时上下班，保证在岗在位，自发听从调度，做到随叫随到。

第十一条综合管理部对车内外卫生、一般保养情形等进行不定

期的检查，检查不合格者，对司机或相关责任人处50~200元不同

程度的罚款，情节严重者取消驾驶员驾驶资格。

第三章车辆使用

第十二条公司车辆重要用于公司员工在本地或短途外出做事、

联系业务、接送及接送公司客人。外单位借调用车或公司员工家中

如遇急、难、险事需用车辆的，须经公司总经理批准同意，由综合

管理部统一布置。未经同意不得私自用车或将车辆借给他人使用。

第十三条公司车辆使用实行预约派车制，各部室因公出车需合

理布置，综合管理部依据紧要性或紧急程度次序派车。

第十四条使用公车时，使用人应填写《车辆使用申请单》，经

审批后交驾驶员，驾驶员依据《车辆使用申请单》予以出车。遇紧

急情况或突发事件可随时派车，事后一天内由使用人提交情况说明

并补办手续。

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第十五条各部门或使用人用车不得直接与驾驶员联系，不按规

定办理申请者，不得派车。驾驶员不得擅自出车，擅自出车一次罚

款50—200元，同时一切费用自理。

第十六条车辆使用申请尽量作到提前半天申请，以便统一布置;

对同一方向、同一时间段的车辆使用要求尽量拼车同行，减少派车

次数和车辆使用本钱。

第十七条用车完毕，驾驶员填写用车实际情况记录，使用人用

车完毕在《车辆行驶记录本》上签字确认。

第四章车辆维护和修理保养

第十八条公司的车辆的维护和修理保养，原则上依照车辆技术

手册执行各种维护和修理保养。

第十九条驾驶员发现车辆故障或者需要保养时，应先填写《车

辆维护和修理保养申请单》提交车辆保养维护和修理申请、申报维

护和修理保养的项目及费用预算，经批准后予以送指定维护和修理

厂检修。

第二十条维护和修理结束，提车时，送修人应对维护和修理车

辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维护和修

理费用的合理、准确性后，方可在维护和修理厂家的票据上签字。

送修人对费用的真实性负责。

第二十一条车辆的维护和修理保养应在指定厂家完成，否则维

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护和修理保养费用一律由送修人承当。

第二十二条由于驾驶员使用欠妥或者疏于保养造成车辆损坏或

机件故障，所需费用视情节轻重，由公司和司机依照比例共同负担。

第五章车辆保险

第二十三条公司车辆投保险种以及标准依照相关规定执行，不

得私自加添或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。

第二十四条公司车辆保险由综合管理部负责统一办理，综合管

理部依据相关政策，对保险公司进行考察，并报公司领导批准确定。

第二十五条一旦显现车辆保险索赔事件，行政部应在第一时间

与保险公司取得联系，并保管好索赔资料。事故处理完毕后，办理

索赔手续。

第六章油料管理

第二十六条公司车辆实行“统一管理、定点加油、分车核算”

的制度，驾驶员持油卡加油。

第二十七条综合管理部每月负责统一购买汽油，并调配到各车

辆油卡上。全部车辆一律采用油卡加油，非特殊情况严禁现金加油。

特殊情况下需现金加油者，先向综合管理部说明原因，得到允许后

方可加油。

第二十八条每车设置《车辆加油记录表》，每次加油时，驾驶

员需填写《车辆加油记录表》，以备查。

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第七章驾驶员奖罚管理

第二十九条公司设立车辆安全奖，对模范执行本制度，工作成

绩显著的，且安全行车无事故者按300元/月•人进行嘉奖。事故造

成车辆修理费在20xx元及以下，扣除驾驶员当月安全奖；车辆修理

费超出20xx元且在5000元及以下的，扣除驾驶员3个月安全奖；

超出5000元，扣除驾驶员一年安全奖。

第三十条对发生行车责任事故者，驾驶员需写出书面情况报告,

依据交警部门的责任认定和实在情况，如负重要责任或重要责任以

上的，在保险公司理赔后，产生的其余费用由驾驶员全部承当，情

节严重的调离岗位直至解除劳动合同。

第三十一条擅自出车发生事故，驾驶员承当全部责任，并予以

开除处理。

第三十二条驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾

驶员承当一切责任，并予以开除处理。

第三十三条工作时间外，车辆未按指定地方停放，发现一次，

罚款20元；造成损坏，损失费用全部由驾驶员承当，并追究责任人

相关责任。

第三十四条未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门惩

罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员

承当全部证、照补办费用。

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第三十五条酒后驾车发生事故，驾驶员承当全部责任，并予以

开除处理。

第三十六条驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料

价值款，予以开除处理，并在公司通报批判。

第三十七条驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶

员全额负担；屡教不改者，予以开除处理。

第三十八条违反交通规定，其罚款及扣分由驾驶员个人（含非

专职司机）全部承当。

第八章附则

第三十九条本制度由综合管理部负责解释，自发文之日起执行。

管理制度篇八

伤亡事故管理是企业现代安全管理的紧要构成部分。通过伤亡

事故的报告、统计、调查、分析、处理；可以掌握企业存在的安全

问题，明确事故的各种分布情况。

一、总则

1、部门负责人接到事故报告后，应当快速采取有效措施，组织

抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和资产损失，逐级如实报告，

不得有意破坏事故现场。

2、事故的调查和处理要按“四不放过”（事故原因未查清不放

过；责任人员未处理不放过；整改措施未落实不放过；有关人员未

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受到教育不放过）的原则办理。

二、事故的报告

1、事故发生后必需以最快的方式，如电话、电报、电传等，直

接或逐级向有关部门报告事故情况。整个报告过程不得超出24小时。

2、报告的内容包含：事故发生的时间、地方、单位；事故的简

要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估量；事故发生原因的初

步推断；事故发生后采取的措施及事故掌控情况；事故报告单位、

报告人。

3、轻伤事故，由负伤者或事故现场有关人员直接或逐级报告总

经理。

4、重伤事故、死亡事故和重点死亡事故，由负伤者或事故现场

有关人员直接或逐级报告总经理，再由总经理向本地企业主管部门、

安监部门、工会、公安部门和检察院报告。

三、事故的调查

1、轻伤事故由总经理组织由生产、技71t、安全等有关人员以及

工会成员参加的事故调查组，进行调查。

2、对重点事故、重伤事故和死亡事故，安委会帮助由主管部门

会同所在地区的安监部门、公安部门，构成的事故调查组，进行调

查。

3、事故调查构成员应符合下列条件：

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（1）具有事故调查所需要的某一方面的专长；

（2）与所发生事故没有直接利害关系。

4、事故调查组的职责：

（1）查明事故发生原因、过程、人员伤亡、经济损失情况；

（2）确定事故责任者；

（3）提失事故处理看法和防范措施的建议；

（4）失事故调查报告。

5、事故调查组有权向发生事故单位和有关人员了解有关情况和

索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝。

四、事故的处理

1、事故调查组提出的事故处理看法和防范措施建议，由公司及

其安全生产主管部门负责处理。

2、忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或者发现事

故隐患、危害情况而不采取有效措施以至造成伤亡事故的，对部门

负责人和直接责任人予以行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法

追究刑事责任。

3、在调查、处理伤亡事故中玩忽职守、徇•私舞••弊或打击

报仇的，由公司按有关规定予以行政处分；构成犯罪的，由司法机

关依法追究刑事责任。

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4、伤亡事故处理工作在90日内结案，特殊情况不得180超出

日。伤亡事故处理结案后，公开宣布处理结果。

5、对各类事故隐瞒不报、虚报或有意延后不报、有意破坏现场,

或者无正当理由，拒绝接受调查以及拒绝供应有关情况和资料的，

要追究责任，从严处理。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责

任。

6、对防止事故和抢救有功人员，公司给以表扬、嘉奖。

五、资料归档

事故处理结案后，由安全主任将下列事故资料归入档案：

1、职工伤亡事故登记表；

2、职工事故调查报告书及批复；

3、事故现场调查记录、图纸、照片；

4、技术鉴定和试验报告；

5、物证、人证料子；

6、直接和间接经济损失料子；

7、事故责任者的自述料子；

8、医疗部门对伤亡人员的诊断书；

9、发生事故时的工艺条件、操作情况和设计资料；

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10、处分决议和受处分人的检查料子；

11、有关事故的通报、简报和文件；

12、注明参加调查组的人员姓名、职务、单位。

公司管理制度前言篇九

为进一步深化企业管理，充分调动发挥公司员工的乐观性和创

造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员

工的。行为和职业道德。结合《公司法》和《劳动法》的相关规定,

建立一套健全的管理制度，以促使公司从经验管理型模式向科学管

理的模式变化。

发展是永恒的主题。在运作规范化的企业组织中，体现其管理

模式特性的是企业的管理制度。建立管理制度的目的是为了适应环

境变动，调控企业行为，保证稳健、快速、健康运行，促进企业的

发展强大。

公司要确立企业发展信念：凝集力是企业得以连续发展的长期

动力，作为一个哈瑞的员工要时刻充分自信，对哈瑞的将来充分必

胜的信心，真正做到以公司的发展强大为己任。公司的发展是双方

面的，实现员工的个人事业努力探求与公司总体目标的真正融合，

使公司整体得到可连续发展。创造员工与公司共同发展的平台，实

现公司整体和员工个体的全面发展。

把企业做大做强是最终目标。不是片面努力探求丰厚的收入，

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而是大家都有一个和谐的生活状态和工作环境，能实现本身的理想

和价值，努力探求大众对哈瑞的认知、社会对我们的确定。

愿我们的员工融入哈瑞公司的发展强大，愿哈瑞公司融入创建

和谐社会的似锦前程！

公司管理制度篇十

第一章总则

第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采

用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济

提高创收，公司经济基础不绝发展强大，并使公司的各项管理工作

制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特订立本管理制

度。

第二条、公司全体股东及员工必需遵守公司章程及管理制度的

规定和决议、纪律。

第三条、本制度所指各项管理包含公司管理、财务管理、合同

管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。

第二章：公司管理；

公司管理包含档案管理、印鉴管理、文印管理、公司资产及办

公用品管理、报刊及邮发管理等。

第四条、档案管理：

1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图

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集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、

协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。

2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及

票据齐全完整；密级档案必需保证安全。

3、档案的借阅；总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管

理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必需经主

管副总经理批准，并办理借阅手续。

4、借阅的档案必需爱惜，保持乾净，严禁涂改，注意安全和保

密，严禁擅自翻印、誉录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或

复制的，密极档案必需经总经理批准，一般档案必需经主管副总经

理批准，方可摘录复制。

5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产,

由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得

以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解

除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必需经总经理批准，

由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在

工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给

公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿,

而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承当

民事赔偿责任。

第五条、印鉴管理

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1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。

2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许

后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。

3、公司全部需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公

文，应统一编号登记，以备查询、存档。

第六条、文印管理

1、文印由办公室统一负责。

2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准,

由实在打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄

密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。

第七条、公司资产及办公用品管理

1、公司库房由料子设备股负责管理。

2、库存、入库料子设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应

统一编号、分类、排放。

3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。

4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、挥霍。

5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必需经总经

理批准，指定专人负责。

6、办公电脑使用人员要保持用品干净、乾净；因使用欠妥造成

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损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作耽搁或损失的

由责任人负责。

第八条、公司资质及职能股室

1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿

服务。

2、公司所属机械设备、场合面向市场，均实行有偿服务。

3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1—3%的管理

费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均

由挂靠人负担。但介绍人或介绍人应对信誉户进行认真调查，否则

造成的损失由直接责任人负责对公司承当赔偿责任。

4、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必需经公

司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础

第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统

一征订，但必需经主管副总经理批准。

第三章：财务管理

第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》《企业

财、务通则》和《企业会计准则》的要求，实在会计核算遵奉《股

份有限公司会计制度》执行。

第十一条、本财务管理内容属公司《内部财务管理制度》各股

室、2项目部、厂及各职能人员应严格遵守执行。

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第十二条、公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、加

速周转、提高效益、减少压占。

第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按

规定限额提取备用金，一般不超出2000—5000元，备用金的支取必

需经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取

必需注明用途、金额。

第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用

营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予

以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。

第十五条、各项目部、厂应常常和客户保持联系，定期进行帐

款催收，由主管副经理和财务部门监督。

第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便

为固定资产的增减供应准确依据。

第十七条、支票管理严禁签发空白支票；持票人应妥当保管，

如丢失将由个人承当全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。

第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。

第十九条、依据国家税法规定，定时缴纳各种税金及员工“两

金”、职工医疗保险等。

第二十条、参加工程的决算会议。

第四章：合同管理

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第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股

东及员工极积学心《合同法》《建筑法》《招投标法》等一系列法

律法规。

第二十二条、业务部门应依据合同履行的实际情况及时进行分

析、记录、总结。为合同的完满供应依据。

第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究,

力求杜绝漏洞；杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避开造

成不必需的损失。

第二十四条、施工合同由业务部门（预算股）统一负责保管。

第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。

第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管,

但应转办公室留存一份，以便存档。

第二十七条、料子设备部门签订的采购合同由料子设备部门负

责保管，并转财务股一份作为记帐凭证。

第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管,

并转财务股一份以备查存。

第五章物业管理

第二十九条、本物业管理是指公司所属资产、房屋、楼院及配

套设施、设备、场合管理。物业管理部门要及时进行维护和修理、

养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。

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第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必需

明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、应用。

第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内资产、

设施设备等建立台帐，做到有序管理。

第三十二条、物业管理应设立特地银行帐户、帐表、合同，独

立核算帐目，分别设立会计、出纳做到钱帐分别，严禁一人统收统

管。

笫三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开

展情况，及时进行了解、掌握，按月、季度