公司管理制度范文20篇

公司管理制度范文范文第1篇

建立公司领导班子轮流参加各单位（部门）周例会制度，每个月，公司班子

集体参加公司所属一个单位（部门）的周例会，具体由公司办公室列出计划，并

根据实际情况进行调整。

会务工作

一、公司班子会、公司行政办公办会的会务工作由公司办公室负责。

（一）会议通知，包括会议名称、内容、参加人员、时间、日期、地点、参

加人员范围、议题及需要提前准备的文件或其他要求等；

（二）会场布置及座次安排；

（三）会间组织服务工作，包括签到、引导就座、安排发言、会议记录、会

场后勤保障；

（四）其他服务工作。

二、单位（部门）的会务工作由各单位安排。

会议室的使用

一、公司办公室是公司会议室的管理单位，负责会议室的使用管理工作。

二、各单位需要使用公司会议室，需要向办公室提出使用意项，办公室根

据实际情况进行协调，使用单位办理登记手续后领取钥匙，会议期间由使用单

位负责管理，会议结束后，使用单位应及时将钥匙交回办公室管理人员。

会议纪律

一、参会人员要按照所定会议时间，准时参加会议；

二、因故不能参加会议，要按照程序提前向负责领导请假；

三、会议期间，参会人员要遵守会场纪律，保持会场秩序，注意环境卫生,

应主动将手机设置为震动或静音状态;尽量避免接、打电话;严禁中途退场。

四、会议发言要紧扣主题，不谈论与会议无关的话题。

公司管理制度范文范文第2篇

廉政建设管理制度

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁,

根据有关党政纪规定制订本制度；

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、

《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，

严格按国家和盛市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不

按规定程序操作或越权审批；

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优

选择施工单位和供货方；

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排尝摆阔气，搞铺张浪费;对外

接待要严格按标准执行;

六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要"，不得擅自接受当事人

的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌

情处理；

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；

八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种

贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记,

并按有关规定酌情处理。

公司管理制度范文范文第3篇

一、资金管理

1、财务部设存款出纳和现金出纳各一人。存款出纳跑银行，登记银行存款

日记帐。现金出纳负责收付现金，登记现金日记帐，兼管充饭卡。

2、食堂需用的款项，由存款出纳打入以公司董事长名义开设的银行借记卡。

该卡由食堂管理员保管使用，并列入移交。

二、用餐管理

（一）员工刷卡用餐

每月定期由现金出纳根据批准的伙食补助发放表，在饭卡系统为每位员工

充入伙食补助，再由存款出纳付给食堂管理员所持银行卡（每月分2-3次付给）。

饭卡中金额不足时员工向现金出纳缴现金补充。

（二）对外招待凭通知单用餐

负责接待的部门填写接待用餐通知单(重点：接待标准)，总经办经理签批,

食堂管理员填写用餐内容，食堂提供服务。用餐后，食堂管理员计算金额，接

待部门负责人审核、总经办经理核准。

三、公司帐核算办法

1、食堂管理员借款(备用金)，在“其他应收款-食堂管理员姓名”科目核

算。

(1)首次借备用金［出帐依据：借款单、银行付款回单］,

借：其他应收款-食堂管理员姓名

贷：银行存款

(2)食堂管理员报销购买食材、燃料、低值易耗品、固定资产等费用时，补

足备用金(详见下列公司帐第3项)o

(3)食堂管理员移交时交回余款冲减借款［出帐依据：收款收据、银行收款

回单］,

借：现金或银行存款

贷：其他应收款-食堂管理员姓名

2、饭卡系统的资金，在“其他应付款-食堂”科目核算,

(1)应付给食堂的全公司员工伙食补助，记入“管理费用-员工薪酬-福利费

-伙食补助”科目［出帐依据：伙食补助发放表］,

借：管理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助

贷：其他应付款-食堂

注：伙食补助要加计到工资里，计算个人所得税。

(2)月底汇总员工缴现金补充饭卡的金额［出帐依据：饭卡系统打印的汇总

表］,

借：库存现金

贷：其他应付款-食堂

(3)月底汇总员工刷卡用餐的金额［出帐依据：饭卡系统打印的汇总表］,

借：其他应付款-食堂

贷：管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-员工刷卡

3、食堂实际开支，在“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用”科目下食

品支出、用品支出、其他支出3个明细科目核算，凭正规票据补足备用金。

(1)食堂购买食材(主食、副食、调味品等)，记入“管理费用-员工薪酬-福

利费-食堂费用-食品支出”衿目［出帐依据：税务发票，银行付款回单等］,

借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-食品支出

贷：银行存款

注：经咨询国税局，食堂从农贸市场购买的肉食、蔬菜，可凭相关的凭据

(肉菜清单)和证明(主要是种植、养殖农民身份证明)由国税局代开发票。

(2)食堂购买低值易耗品(碗筷桌椅炊具等)，记入“管理费用-员工薪酬-福

利费-食堂费用-用品支出”科目［出帐依据：税务发票，银行付款回单等］,

借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-用品支出

贷：银行存款

注：低值易耗品采用一次摊销法，相应建立备查帐，通过定期盘点核销备

查帐记录。

（3）食堂耗用燃料电力以及食堂的其它开支，记入“管理费用-员工薪酬-福

利费-食堂费用-其他支出”科目［出帐依据：税务发票、行政事业性收费收据、

费用分割单（电费、共同维修费）等］,

借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-其他支出

贷：银行存款

4、公司招待费用，记入“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-分配招待

费”科目（贷方），视招待部门不同，记入“管理费用-业务招待费”、“销售费

用-业务招待费”等科目（借方）［出帐依据：接待用餐通知单］。

借：管理费用-业务招待费等科目

贷：管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-分配招待费

附注：

（D食堂用固定资产（冰箱、空调等）在“固定资产”科目核算，其折旧记入

“管理费用-折旧费”科目［用帐依据：固定资产折旧计算表］。

（2）应付食堂人员的工资，记入“管理费用-员工薪酬-工资”科目［出帐依

据：工资表］。

公司帐有关食堂的平衡公式：

食堂开支总额=”其他应付款-食堂”发生额+“银行存款”发生额-“库存

现金”发生额。

其中:

（1）食堂开支总额:“管理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助”+“管理费用-

职工薪酬-福利费-食堂费用”十“管理费用-业务招待费”发生额之和。如果食

堂招待费用分摊到了“销售费用”、“制造费用”等科目，也要加计进来。

（2）“其他应付款-食堂”发生额二应付伙食补助（贷）+员工补充饭卡金额（贷）

-员工刷卡用餐额（借）0

（3）“银行存款”发生额，即食堂管理员凭票报帐，补足其备用金的金额。

（4）“库存现金”发生额，即员工补充饭卡所收现金额。

四、食堂辅助帐核算办法

（一）食堂辅助帐由公司会计核算。

（二）食堂辅助帐对内（即与公司）可实行收付实现制，对外（即与供应商）需

实行权责发生制。

（二）食堂辅助帐的一级科目：现金（即食堂管理员所持银行卡的资金）、应

收帐款（公司）、应付帐款（供应商）、原材料（食材）、营业收入、营业支出、利

润。

（四）食堂的营业收入：（1）员工刷卡用餐金额；（2）招待费结算金额：（3）废品

让售收入。

（五）食堂的营业支出：（1）耗用食材；（2）低值易耗品；（3）燃料、电力、固定

资产和低值易耗品的修理费。不包括固定资产折旧、房屋维修等费用；若食堂无

单独电表，则电费也不列入考核范围。

食堂辅助帐与公司帐的衔接公式：

（1）食堂辅助帐“营业支出”应等于公司帐“管理费用-员工薪酬-福利费-

食堂费用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3项之和,

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（2）食堂辅助帐“利润”（亏损/盈利）应等于公司帐“管理费用-员工薪酬-

福利费-食堂费用”科目净发生额（借方/贷方）。

公司管理制度范文范文第4篇

商品房销售管理制度

为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据

国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定

本制度。

售房市场和工作人员

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销

人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交

给的商品房营销任务。

三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、

规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。

四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报

总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积

须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管

副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商

品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果

好。

七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销

售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时

发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底

及时向总经理上报销售情况，及时报表。

九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整

理入档管理。

十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐

户，严禁公款私存。

十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷

款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内

部信息不泄露。

十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给

的其它工作任务。

合同的签订与管理

十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合

同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、

价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状

况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其

他事项。

十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、

严密、可行。

十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公

室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐（包括序号、合同号、签约日

期、对方姓名），做到准确、及时、完整。

商品房按揭贷款和其它业务

十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按

照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理C

十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营

销人员的积极性，提高经济效益。

十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工

作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后（竣工房屋面

积须经房管部门书面认可），查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副

总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不

得擅自变更。

公司管理制度范文范文第5篇

一、主任办公会制度

1、会议人员由管理办主任、副主任、纪检组长组成，秘书科长、负责主任

秘书工作的同志列席会议并负责记录，根据议题应参会的同志列席会议;会议由

管理办主任主持，列席人员由会议主持人确定。

2、主任办公会原则上每二周召开一次，遇有重大事项可随时召开。

3、会议主要内容

(I)传达贯彻XXX和市XXX关于行政服务中心工作的有关指示、决定和重要

会议精神；

(2)研究部署全年行政服务和公共资源交易市场管理工作任务，制订年度工

作计划，讨论研究具体工作方案和实施细则；

(3)讨论向XXX、市XXX的重要报告、工作汇报、请示以及印发的重要文件;

(4)讨论和审议有关行政服务和公共资源交易市场管理工作的规章制度和规

范性文件，以及建立和完善的相关管理办法、措施等；

(5)讨论研究管理办机关年度财务预算安排和财务支出事项；

(6)研究市行政服务中心工作目标考评和表彰、奖励等事项；

(7)临聘人员的吸收和辞退；

(8)研究讨论中心管理办夕亍政、事务、管理中的重大事项；

(9)需要提交主任办公会议讨论的其他重要事项。

4、会议的议题，由各科室报分管领导同意后提出。各科室如有需上会的议

题，应及时向分管领导提出报告，经同意后，在会议召开前两天将议题和有关

材料送交秘书科汇总，报主要领导审定后统一编排议程。

5、各科室提交会议讨论的事项，必须做好充分准备，情况、资料、数据要

准确无误，要有自己的明确意见，一般不临时动议。

6、主任办公会议由秘书科负责会务准备工作，并负责做好会议记录，会后

要督促检查各科室落实会议议定事项，并定期向主要领导汇报。

二、周例会制度

1、参会人员为管理办机关全体干部职工;会议由当月值班领导主持召开。

2、周例会每周召开一次，周一上午9：30分为固定会议时间，遇有其他事

项需要调整例会时间时，由值班领导确定，秘书科负责通知C

3、会议主要内容

(1)点评机关上周工作完成情况，明确本周工作重点；

(2)传达上级有关会议及重耍文件精神；

(3)通报管理办党组会和主任办公会作出的重大决定；

(4)听取管理办阶段性(或专项工作检查、调研)情况汇报。

4、会议内容由各科室负责提供，秘书科负责汇总，报值班领导审定。

5、各科室提交会议传达、学习的事项，必须做好充分准备，文件、资料要

及时提供，周工作报表必须于周五下午3点以前报秘书科汇总。

6、会务工作由秘书科负责准备，并做好会议记录，会议明确的事项由各科

负责落实，落实情况列入督查。

三、科务会制度

1、科务会由各科组织，科室全体人员参加，科长主持;管理办分管领导参

加所分管科室的科务会议，并根据科室工作职责和工作重点，提出工作指导意

见。

2、科务会每周召开二次，分别于周一上午周例会之后和周五上午召开，遇

有其他工作不能按时召开，须经分管领导批准后作出调整。

3、科务会主要内容

(1)对管理办提出的工作任务进行分解，将工作目标明确到位、任务到岗、

责任到人；

(2)汇总本周完成的主要工作，提出下周工作重点；

(3)对本科完成工作情况进行逐一分析，针对薄弱环节提出改进措施。

(4)组织学习与科室业务相关的政策、法规、制度以及专业知识。

4、科务会制度列入年度目标责任制考核内容，各科室要明确专人负责，健

全会务档案，重点工作要有案可查。

四、系统工作会议制度

1、系统工作会议，由管理办主任会议确定，管理办主任主持，各县(市、

区)行政服务中心管理办主任参加会议，根据会议内容，确定县(市)公共资源交

易中心主任是否参会;管理办科室负责人列席会议。

2、系统工作会议原则上半年组织一次，一般在每年6月的最后一周召开，

年底结合总结表彰大会召开，遇有重要工作和重大活动需要部署时，可临时增

加。

3、会议主要内容

(1)听取县(市、区)行政服务工作和公共资源交易市场建设与管理工作汇报;

(2)听取县(市、区)对系统建设工作的意见和建议；

(3)传达贯彻上级重要指示及会议精神；

(4)总结上半年系统工作情况，部署下半年工作任务。

4、会议议程由主任办公会研究确定，各科室负责提供会议素材，秘书科汇

总，经分管领导审核，报主任审定后，由秘书科下发会议通知。

5、管理办后勤组负责会务的服务与保障工作。

五、总结表彰大会

1、总结表彰大会，由管理办主任办公会议确定，报市XXX批准后召开。各

县(市、区)分管领导、行政服务中心管理办主任、公共资源交易中心主任，市

本级窗口单位领导、窗口首席代表、分中心负责人和管理办领导、机关科室负

责人参加。会议由市XXX分管副秘书长主持，邀请市XXX分管领导到会作重要

讲话。

2、会议每年组织一次，一般在春节前召开。

3、会议主要内容

(1)总结和部署全市行政服务和公共资源交易市场管理年度工作;

(2)表彰奖励年度工作先进单位和个人;

(3)签订年度目标责任书；

(4)市XXX领导讲话。

4、会议材料由管理办统一安排，各科室负责准备，分管领导负责把关，主

任办公会讨论通过。

5、会务工作由秘书科牵头组织，后勤组负责会务的服务保障工作。

公司管理制度范文范文第6篇

商品房销售管理制度

为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据

国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定

本制度。

售房市场和工作人员

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销

人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交

给的商品房营销任务。

三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、

规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。

四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报

总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积

须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管

副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商

品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果

好。

七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销

售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时

发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底

及时向总经理上报销售情况，及时报表。

九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整

理入档管理。

十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐

户，严禁公款私存。

十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷

款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内

部信息不泄露。

十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给

的其它工作任务。

合同的签订与管理

十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合

同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、

价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状

况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其

他事项。

十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、

严密、可行。

十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公

室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐（包括序号、合同号、签约日

期、对方姓名），做到准确、及时、完整。

商品房按揭贷款和其它业务

十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按

照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。

十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营

销人员的积极性，提高经济效益。

十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工

作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后（竣工房屋面

积须经房管部门书面认可），查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副

总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不

得擅自变更。

公司管理制度范文范文第7篇

商品房销售管理制度

为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据

国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定

本制度。

售房市场和工作人员

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销

人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交

给的商品房营销任务。

三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、

规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。

四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报

总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积

须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管

副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商

品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果

好。

七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销

售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时

发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

八、销售帐簿的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底

及时向总经理上报销售情况，及时报表。

九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整

理入档管理。

十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐

户，严禁公款私存C

十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷

款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内

部信息不泄露。

十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给

的其它工作任务。

合同的签订与管理

十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合

同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、

价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状

况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其

他事项。

十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、

严密、可行。

十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公

室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐（包括序号、合问号、签约日

期、对方姓名），做到准确、及时、完整。

商品房按揭贷款和其它业务

十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按

照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理C

十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营

销人员的积极性，提高经济效益。

十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工

作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后（竣工房屋面

积须经房管部门书面认可），查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副

总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不

得擅自变更。

公司管理制度范文范文第8篇

第一章入职指引

第一节入职与试用

一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。

二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、

执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神知创新精神。

三、入职

第二节考勤管理

一、工作时间公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为7.5小时。

其中：

周一至周五：上午：8：30-12：00o

下午：13：30-17：30为工作时间。

12：00-13：30为午餐休息。

周六：上午：8：30-12：00为工作时间。

实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。

二、考勤

1.所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打

卡），不得代替他人打卡。

2.迟到、早退、旷工（1）迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10

元。

30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。

超过1小时以上者必须爰前办理请假手续，否则按旷工处理。（2）月迟

到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双

倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。

3.请假

（1）病假

a.员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部

门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

b.员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医

院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余

请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作

岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

4.出差(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部

门备案，否则按事假进行考勤。(2)出差人员原则上须在规定时间内返回，如

需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导

签字按出差考勤。

5.请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔

级上级审批，十天以上集团息部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员

工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。6、加班(1)加班应填写《加

班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以

考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。

(2)加班工资按以下标准计算：

工作日加班费二加班天数X基数X150%

休息日加班费;加班天数X基数X200%

法定节日加班费二加班天数X基数X300%

(3)人事部门负责审查加班的合理性及效率。

(4)公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上管理人员不计算加班费。

(5)公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。

7.考勤记录及检查

(1)考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五口前(遇节假日顺延)将上

月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。

(2)人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。

检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。

(3)对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严

重者作辞退处理。

第四节人事异动

一、调动管理

1.由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双

方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)

批准。

2.批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。

3.普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。

4.员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于

信息管理系统中进行信息置换。

5.人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核,

评价员工的异动结果。

二、辞职管理

1.公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请

表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必

须经总裁批准。

2.收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并

将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。

3.员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。

4.人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。

5.员工到财务部办理相关手续，领取薪金。

6.人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资

料置换。

三、辞退管理

1.见本手册第一章第二节六.1及六2.

2.部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查

后报总裁批准。

3.人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。

4.员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约

定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。

5.员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司

将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理c

6.人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料

信息置换。

第二章行为规范

第一节职业准则

一、基本原则

L公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家

政策法规和公司规章制度。

2.员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公

司形象或名誉的事。

3.公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互

协作。

4.公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作,

二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：

1.以公司名义考察、谈判、签约。

2.以公司名义提供担保或证明。

3.以公司名义对新闻媒体发表意见、信息。

4.代表公司出席公众活动。

三、公司禁止下列情形兼职

1.利用公司的工作时间或资源从事兼职工作。

2.兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手。

3.所兼职工作对本单位构成商业竞争。

4.因兼职影响本职工作或有损公司形象。

四、公司禁止下列情形的个人投资

1.参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的。

2.投资于公司的客户或商业竞争对手的。

3.以职务之便向投资对象提供利益的。

4.以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。

五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务

部，否则视为贪污。

六、保密义务

1.员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。

2.员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以

及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

第二节行为准则

一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服

装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、

干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊,

三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，XX公司”，通话期间

注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗C

六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重

要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具

取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

八、私人资料不得在公司打英复英传真。

九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。

需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、

拒绝;对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得

置之不理。

十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：

1.如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。

2.如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定

办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员T的义务°

3.如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的

制度。

第三节奖惩

一、奖惩种类

奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职

或晋级，经济奖励包括加薪、奖

金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处

罚包括降薪、罚款、扣发奖金。

二、奖励条件

1.维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者。

2.研究创造成果突出，龙公司确有重大贡献者。

3.生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成

效者。

4.积极参与公司集体活动，表现优秀者。

5.节约物料、资金，或定物料利用具有成效者。

6.遇有突变，勇于负责，处理得当者。

7.以公司名义在市级以上刊物发表文章者。

8.为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者。

9.具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者。

三、惩罚条件

1.违法犯罪，触犯刑律者。

2.利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损

害者。

3.贪污挪用公-款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者。

4.虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者。

5.泄漏科研、生产、业务机密者。

6.谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者。

7.工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者c

8.妨害现场工作秩序或违反安全规定措施。

9.管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者。

10.遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者。

11.谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者。

12.工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者。

13.因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人。

14.工作中发生意外而不及时通知相关部门者。

15.对有期限的指令，无王当理由而未如期完成者。

16.拒不接受领导建议批评者。

17.无故不参加公司安排的培训课程者。

18.发现损害公司利益，听之任之者。

19.玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为。

四、奖惩相关规定

1.行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖

惩轻重酌情而定。

2.获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象

(1)参加公司举行或参与的各种社会活动。

(2)学习培训机会。

(3)职务晋升、加薪。

(4)公司高层领导年终接见。

3.一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下：

(1)大过一次与大功一次。

(2)记过一次与记功一次。

(3)警告一次与表扬一次。

4.表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一

次。

5.各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，

集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功(记

过)以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理

审批。

6.各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效

考核的依据。受处罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申

诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

最新公司管理制度范本(科)

1.分公司要在总公司的统一领导下，严格按照国家法律、法规及公司的各

项管理制度开展工程业务。

2.总公司给分公司刻制的印章须缴纳用印押金，以督促分公司对印章妥善

保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章，否则总公司处以5000-*******元

的严厉处罚或撤消分公司的经营权。

3.分公司承担承包期间发生的全部经营成本，包括：开办费、交易席位费、

工程项目工程费开支、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费，以

及分公司经营有关而发生的等所有费用。

4.分公司所承接项目工程费发票和税金统一在总公司所在地开具和交纳。

5.分公司在承揽工程项目时，必须自己组织工程队伍，项目经理应由总公

司进行资格确认和授权，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，

并按公司规定向分公司收取一定的费用。分公司不能私自和公司内分公司资格

或给予严厉的经济处罚。

6.总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资

料，以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用，借用期限为2个星期，

最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。

7.分公司在承揽工程业务时，招投标项目由分公司自行组织编制投标文件,

并以总公司的名义参加投标，不得以分公司名义签订工程服务合同，订立合同必

须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件，总公司将收取

标书编制费。

8.总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的

工程质量、安全事故，用工经济纠纷赔偿，由分公司承担，如给总公司造成重

大影响的，总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目

工程部，不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚，除按总公司相关

规章制度对分公司及项目工程部进行处罚外，分公司还应对相关借用人员个人

进行经济补偿。

9.分公司在每月15日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况，

包括所工程项目的工作进展情况和财务报表。外地可用传真、电子邮件和总公

司网站等形式上报总公司。

10.分公司要遵纪守法，按章纳税，要按照总公司的规定，根据分公司工程

费收入按比例及时向总公司上缴管理费，分公司年产值达不到承包目标的，总

公司可随时取消分公司经营权。

IL分公司以总公司名义承接业务，所承接项目工程费必须进入总公司财务,

凭总公司发票收取工程费。严禁私自收取工程费，如发现私自收款的，查实后

按10倍罚款，罚款金额归总公司所有。

12.分公司己签订的工程合同，在合同规定付款日期或工程结束前总公司财

务账上未有体现该工程工程费收取情况记载的，总公司有权按规定向分公司收

取该工程的管理费。

13.分公司管理费须按与总公司签订的合同要求按时交付给总公司，如不能

付清，则按人民银行同期贷款利率计息给总公司。

公司管理制度范文范文第9篇

第一条着装仪表规范

1、公司员工口常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。。

2、仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。

3、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。

4、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明

用语。为集体创造团结、友善的氛围。

第二条工作行为规范

1、遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。

2、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须

向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。

3、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；

办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量;不准用办公室电话进行私人

交往或闲聊。

4、各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁

有序

5、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、

资金及经营管理等有关的事情。

6、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、

扔烟头、纸屑、吐痰等

7、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。

8、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新

纸，严格按照办公室规定使用办公设备。

9、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，严禁将公司

财产居为私有。为企业树立良好的形象，

第三条就餐制度

1、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00

2、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做

饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。

3.、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，均扣除

生活费

4、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的劳动。就餐时，如对饭菜

不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。

5、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。

第四条办公用品购买

1、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。

2、临时急需使用的办公用品由办公室报经理同意后采购。大型办公用品采

购必须报请经理审批后方可购买。

3、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用,

质量可靠，价格合理的办公用品

第四条办公用品发放和使用

1、本着节约的原则使用办公用品。

2、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存

不足及时申请和购进。

3、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得

私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。

4、各部门的电脑、打印凯、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止

其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后

联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚

5、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室

应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和H期做好登记。

6、严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管

和使用的物品退回办公室（消疑品除外），

第五条办公室负责全体员工的考勤工作。

第六条考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考

勤表有照应可追溯。

第七条出勤规定。本公司工作人员节假日实行轮换休息制度，应按时上下

班，事假及正常休假应按照请销假制度执行，到办公室备案,

第八条考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情；

第九条考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工处理，旷

工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和奖金;年累计

旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利，清退回公司。

第十条考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查

后作为当月工资奖金发放的依据。

第十一条印章种类

1、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。

2、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使

用的印章，这种印章有单位名称及用途。

3、领导人名章：是项目领导或部门主管的身份印章，是行使职权的标志。

4、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资料特定章。

第十二条印章保管

1、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责

保管，专人印章由各部门指定专人保管;财务专用章和经理私章必须分开由专人

保管。

2、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。

3、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。

第十三条印章使用

1、凡盖公章、领导人名章，必须经公司领导批准或授权。

2、凡盖专业印章，须经部门主管批准。

3、印章保管人在盖章前应认真检查领导签字，审阅用章文件和全部资料。

4、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。

5、盖印要符合要求、位置恰当、字迹端正、字图清晰。

6、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。

7、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。

8、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准,

印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。

第十四条印章丢失

如印章遗失，立即报告领导和上级机关，及时到当地公安部门登记，并声

明作废，其补刻按印章颁发权限再行刻制，新刻制印章应与原印章有明显的区

别。

收发文制度

请销假制度

第十二条职工外出，必须履行请销假制度，并按时返回销假，工作时间内

无特殊事由不得请假。

第十三条批准事假权限

1、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。

2、所有批准假期时间包括往返时间。

第十四条出差

1、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理

签字批准。

2、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准;各部门部员出差需

报部门主管和公司经理批准。

3、如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办

手续。

公司管理制度范文范文第10篇

（总则）

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高

经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制

度。

一、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的

事情。

三、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、

经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮

大公司实力和提高经济效益。

四、鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理

化建议。

五、实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并

随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境

和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡

献者予以表彰、奖励。

六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺

张浪费;倡导员工团结互助，问舟共济，发扬团队合作和团队创造精神，增强团

体的凝聚力和向心力。

七、员工必须维护公司利益，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,

都要予以追究。

八、本制度是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动

合同。

《员工守则》

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

《机关事务管理制度》

为了严肃机关工作纪律，端正机关工作作风，进一步规范公司管理，塑造

良好的公司形象，推进公司规范化、制度化、正规化管理，特制定本制度。

第一条作息时间。

按国家规定结合本公司工作实际，制定分季作息时间。分季作息时间表由

办公室另行通知。

在公司机关上班的员工必须严格遵守作息时间，不得迟到早退。迟到或早

退在20分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资10元;迟到或早退在30分

钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资20元;超过一个小时，每违反一次，

扣发本人当月工资40元;超过半天，扣发本人当月工资100元，并按旷工半天

处理，纳入人力资源部年终考核，因工作需要加班的应事先告知办公室，以免

发生考勤偏误。

严格请销假制度。公司员工因事因病请假半天以内须以书面形式报部门领

导审批;公司员工因事因病请假一天，须以书面形式报部门领导审批，请假二天,

须以书面形式报分管领导审批，请假三天及以上须以书面形式由部门领导签字

后报总经理审批;中层干部因事因病请假一天，须以书面形式报分管领导审批，

超过一天须以书面形式报总经理审批;公司领导因事因病请假须以书面形式报总

经理审批。

请假条统一交公司办公室管理，

员工事假每月不超过一天的，不扣工资。

员工事假超过一天的，超出天数的工资，按该员工标准工资/天的50对n发。

不假未上班者按旷工处理，旷工期间工资扣发。年度旷工累计五天的，扣

发全年奖金。

员工婚假、产假、探亲假、工伤假、病假、丧假等按规定休假，业务相关

部门必须做好安排，保证不影响任务的完成。

第三条注重个人形象，提升公司文化品位。员工上班须做到衣着整洁，举

止端庄，语言文明，行为规范。不得扎堆闲聊，不得上网游戏影响工作，违者

惩50元，在当月工资中扣除，员工不得做与本职业务无关的事，违者给予批评

教育，情况严重的视情节给予处哩。

第四条不准酒后上班，以免造成工作失误。若因工作接待需要饮酒，经领

导批准后可休息。因私事饮酒，视其影响工作的情节扣发影响工作时间的工资。

第五条维护公司整体利益，树立公司团队精神，确保步调一致，政令畅通。

不准散布损害公司形象的言论，不准在背后议论他人拨弄是非，恶意中伤他人。

违者给予批评教育或者警告，扣发当月的绩效工资，情节严重造成恶劣影响者

辞退，。

第六条加强廉政建设，严禁任何人以任何形式向被服务对象索取财物或在

经济交往中吃回扣，损害公司利益。违者一经查实，除如数退赔外，扣发1—

-3月的绩效工资并通报全公司，情节严重造成恶劣影响者辞退，依法应受刑

事处理的移交司法机关处理。

第七条严格执行财经纪律。公司接待按领导意图由办公室、财务共同承办,

区别对待，控制开支，公司所有财务支付实行经办人签字、分管财务领导审核、

总经理签字生效制度。任何人不得采用任何形式贪污、挪用公-款或拆借公司资

金给他人使用从中获取好处。

第八条尊重领导，服从公司工作安排，不得顶撞领导，违者给予批评教育,

恶意顶撞领导经教育不改者辞退。

第九条办公室大门钥匙统一收归办公室保管，因工作需要加班的事先告知

办公室。

第十条办公用品采购由部门报计划，办公室综合络列采购清单，报总经理

审批后由办公室执行，严禁多头采购。所购物品统一由办公室负责分发、保管。

第十一条除技术资料外，公司所有文件资料印发须经办公室进行质量把关。

任何对外发布通知、函件、（除项目部文件）须经总经理签字后实施，严禁个人

以公司名义在报刊、网络、小报等形式发布，违者重处并追窕责任，以维护公

司对外形象。

第十二条公司各部门办公室由总经理统一安排。

第十三条员工出差补助按省内市外120元/天标准执行，甘、阿、凉、省

外150元/天标准执行，经济特区按200元/天标准执行。报名投标和为项目部

出差的差旅费由项目负责人负责。

第十四条树立安全防火、防盗、防泄密意识，各部门做到下班时人走灯灭

电器关，每违反一次，扣责任人当月工资50元，技术、财务等部门，下班走人

前须把资料整理好装柜上锁，避免外来人员“顺手牵羊”盗取本公司机密。

第十五条公司房屋及其它固定资产、设备设施的维修由办公室据实报总经

理审批后执行c

第十六条强化客户服务工作，切实转变工作作风。公司员工要树立服务就

是效益的观念，打破归口接待，树立员工主人翁精神，真正做到客户进门有一

张笑脸，一杯热茶，一个座位，一席中听的话语，离开时有一句客气的话，让

客户有宾至如归的