集团规范化文件管理制度

广东XX集团规范化管理委员会文件文件名称规范化文件管理制度版次：A/0文件编号生效日期：年月日拟制审核1、目的为明确集团公司规范化管理制度文件的制订、审核、讨论、审批、实施、修订和废止管理，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于集团及各单位的A、B、C类规范化制度文件管理。3、权责3、1、集团规范化管理委员会：负责集团A类规范化制度文件的讨论、审核和颁布。3、2、集团规范化管理委员会主任：负责集团A、B类规范化制度文件的签发。3、3、集团规范化管理委员会制度文件起草小组：负责集团A类规范化制度文件的草拟、报审和集团B类规范化制度文件的审核、报审。3、4、各单位经营班子或管理班子：负责本单位B、C类规范化制度文件的审核。3、5、各单位总经理：本单位B类规范化制度文件审核及C类规范化制度文件的审批。3、6、总裁办：负责规范化管理制度文件的发布和管理。4、内容4、1、规范化文件分类及定义范围：4、1、1、集团所有规范化文件分为A、B、C三类。4、1、2、A类文件定义范围：1、A类文件是事关集团全局性的、各单位都必须共同遵守执行的规章制度，由规范化管理委员会制定、审议和颁布。2、A类文件主要包含：人事管理制度类、行政管理制度类、财务管理制度类、安全、文明生产管理制度类、资金管理制度类、对外投资管理制度类、风险管理制度类等文件。广东XX集团规范化管理委员会文件文件名称规范化文件管理制度版次：A/0文件编号生效日期：年月日拟制审核4、1、3、B类文件定义范围1、B类文件是各单位根据实际工作需要，对A类文件进行延伸和细化而制订的相关细则或规定；2、B类文件是指根据各单位的业务特点而制订的、仅适用于该单位的管理规定。包括生产经营、业务拓展、技术研发、质量、营销、仓储、后勤等各种管理规定及流程。3、B类文件应由各单位自行拟制，呈报集团规范化委员会主任定向审批。4、B类文件不得与A类文件内容相抵触、冲突。4、1、4、C类文件定义范围：1、C类文件是各单位根据各自业务、行业特点或新出现的问题而制定的一些临时性规定（包括临时通知），由各单位自行制定、实施。2、C类文件的有效时限不得超过半年。3、C类文件的内容不得违背A、B类文件的规定。4、2、规范化文件编制流程4、2、1、A类制度文件制订、审核、讨论、审批、实施流程：根据制度建设规划或实际管理工作需要由相关部门草拟制度文件→将文件提交规范化管理委员会制度文件起草小组讨论→提交集团规范化管理委员会审定→企管组确定文件编号和版次→规范化管理委员会全体成员会签→规范化管理委员会主任签发→加盖受控文件标识→由总裁办发文。4、2、2、未经集团规范化管理委员会讨论通过的A类文件，由规范化管理委员会主任以“暂行文件”的形式，先签发执行。待规范化委员会讨论通过并会签后，再以正式文件下发，同时原“暂行文件”废止。4、2、3、B类制度文件制订、审核、讨论、审批、实施流程：各单位根据工作需要起草制度文件→单位经营班子或管理班子进行讨论确定广东XX集团规范化管理委员会文件文件名称规范化文件管理制度版次：A/0文件编号生效日期：年月日拟制审核→提交集团规范化管理委员会制度起草小组审核→由集团企管组确定编号和版次→呈报规范化管理委员会主任签发→加盖受控文件标识→由总裁办定向发文。4、2、4、B类文件不须经规范化管理委员会所有成员会签，须经主任委员签发。4、2、5、C类制度文件制订、审核、讨论、审批、实施流程：各单位草拟→单位经营班子或管理班子审定→报单位总经理签发→由各单位人事行政部门编号、发文、存档4、3、规范化文件编号规则4、3、1、A类文件编号规则凡属A类文件由集团统一编号，依据文件颁发的时间顺序依次编号。文件编号方法：年份+江+（政）字+A+正式编号年份+江+（人）字+A+正式编号年份+江+（财）字+A+正式编号年份+江+（风）字+A+正式编号例如：集团行政类第一号文件的编号为：2011年江（政）字A0001号集团人事类第一号文件的编号为：2011年江（人）字A0001号集团财务类第一号文件的编号为：2011年江（财）字A0001号集团风险类第一号文件的编号为：2011年江（风）字A0001号4、3、2、B类文件编号规则：凡属B类文件由集团统一编号，依据文件颁发的时间顺序依次编号。文件编号方法：年份+单位代字+（政）字+B+正式编号年份+单位代字+（人）字+B+正式编号年份+单位代字+（业）字+B+正式编号广东XX集团规范化管理委员会文件文件名称规范化文件管理制度版次：A/0文件编号生效日期：年月日拟制审核例如：肇庆伊莉丝家纺B类行政文件编号为：2011年肇伊（政）字B×××号南海XX玩具B类人事文件编号为：2011年南江（人）字B×××号佛山亘发工贸B类业务文件编号为：2011年佛亘（业）字B×××号4、3、3、C类文件由各单位自行编号，规则如下：文件编号方法：年份+单位代字+（政）+C+正式编号年份+单位代字+（人）+C+正式编号年份+单位代字+（业）+C+正式编号例如：肇庆伊莉丝C类行政文件编号为：2011年肇伊（政）字C×××号南海XX玩具C类人事文件编号为：2011年南江（人）字C×××号佛山亘发工贸C类业务文件编号为：2011年佛亘（业）字C×××号4、4、制度文件废止4、4、1、新制订或新修订的制度文件自颁布实施之日起，原文件同时废止；其他文件规定中与新颁布文件内容有相抵触的，一律以新颁布的文件为准。4、4、2、凡属于停止使用或作废的各类规范化管理文件，由集团规范化委员会制度文件起草小组统一收集、汇编，报主任委员批准废止。凡废止文件一律加盖红色的“作废”印章，并存档。5、其他5、1、本制度由集团规范化委员会负责制定、修订和解释。5、2、本制度自批准之日起正式实施，原颁发的相关文件同时废止。6、附件1、集团规范化文件格式模版；2、A类制度文件封面；3、B类制度文件封面；广东XX集团规范化管理委员会文件文件名称规范化文件管理制度版次：A/0文件编号2011年江（政）字第A0010号生效日期：年月日拟制审核附件1：集团规范化文件格式模版广东XX集团规范化管理委员会文件文件名称版次：/文件编号生效日期：年月日拟制审核广东XX集团规范化管理委员会文件文件名称规范化文件管理制度版次：A/0文件编号2011年江（政）字第A0010号生效日期：年月日拟制审核附件2：A类制度文件封面广东江致投资集团有限公司单位名称：文件编号：修订次数：生效日期:年月日页数:文件名称：审批：日期：审核：日期：编制：日期：分发日期：受控状态：集团规范化管理委员会委员会签：广东XX集团规范化管理委员会文件文件名称规范化文件管理制度版次：A/0文件编号2011年江（政）字第A0010号生效日期：年月日拟制审核附件3：B类制度文件封面广东江致投资集团有限公司单位名称：文件编号：修订次数：生效日期:年月日页