广农糖业：广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）

证券代码：000911二〇二五年二月广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）1广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）2国食糖总量的60％左右，制糖业是广西重要的支柱产业，年生产食糖及交易量本次募投项目包括“云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目”及补广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）3），广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）45本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日送红股或资本公积金转增股本：P1=P0广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）6公司已将相关公告在交易所网站及指定的信息披露媒体上进行披露，本次广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）7督管理机构规定。”公司本次发行符合中国证监会发布的《注册管理办法上市公司注册管理办法>第九条、第十条、第十三条、第四十条、（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者8（6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利（2）除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他（2）公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或（3）上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份（4）上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会（5）实施重大资产重组前上市公司不符合向不特定对象发行证券条件或者广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）9意将公司本次向特定对象发行A股股票决议广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）（7）假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜40,031.981840,031.981840,031.9818归属于母公司股东的净利归属于母公司股东的净利-归属于母公司股东的净利归属于母公司股东的净利归属于母公司股东的净利2,479.07归属于母公司股东的净利实力得以提升，而募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施亦不等同于对公司未来糖仓储智能配送中心二期扩容项目”及“补充流动本次募集资金投资项目中云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目有广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）“1、依照相关法律、法规及上市公司《公司章程》2、本公司不会无偿或以不公平条件向其他单3、依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用或损4、自本承诺出具日至上市公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深交5、本公司承诺切实履行有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应法律责任。”诺广西农投糖业集团股份有