某公司信息化管理制度

某公司信息化管理制度一、总则1.目的为加强公司信息化建设与管理，规范信息化工作流程，提高公司信息化水平，保障公司信息系统安全、稳定、高效运行，充分发挥信息化在公司发展中的支撑作用，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司各部门及全体员工在信息化工作中的行为规范和管理要求。3.基本原则（1）统筹规划原则。信息化建设应遵循公司整体发展战略，进行统一规划、统一标准、统一建设，避免重复建设和资源浪费。（2）安全可靠原则。确保公司信息系统的安全性和可靠性，保障公司信息资产的保密性、完整性和可用性。（3）实用高效原则。以满足公司业务需求为出发点，注重信息化系统的实用性和高效性，提高工作效率和管理水平。（4）全员参与原则。信息化工作涉及公司各个部门和全体员工，应鼓励全员参与，共同推进公司信息化建设。二、信息化管理组织与职责1.信息化管理委员会（1）组成信息化管理委员会由公司高层领导担任主任，各部门负责人为成员。（2）职责①负责制定公司信息化发展战略和规划，审议重大信息化建设项目和投资计划。②协调解决信息化建设过程中的重大问题，决策信息化工作中的重要事项。③监督信息化管理制度的执行情况，推动公司信息化建设与业务发展的深度融合。2.信息化管理部门（1）设置公司设立专门的信息化管理部门，负责公司信息化建设与管理的具体工作。（2）职责①贯彻执行信息化管理委员会的决策和部署，制定和完善信息化管理制度、流程和标准。②负责公司信息系统的规划、建设、维护和升级，保障信息系统的正常运行。③负责公司信息安全管理，制定信息安全策略，实施信息安全防护措施，确保公司信息资产安全。④负责公司信息化项目的立项、招标、实施、验收等全过程管理，协调项目各方关系，确保项目顺利实施。⑤负责公司员工的信息化培训和技术支持，提高员工信息化应用水平和技能。⑥负责公司信息化数据的管理和维护，确保数据的准确性、完整性和及时性。3.各部门职责（1）负责本部门信息化建设需求的提出和审核，配合信息化管理部门开展信息化项目的实施。（2）负责本部门信息系统的日常使用和维护，及时反馈系统运行中出现的问题。（3）负责本部门员工的信息化培训和教育，提高员工信息化应用能力和安全意识。（4）负责本部门信息资产的管理和保护，确保信息资产的安全和完整。三、信息化规划与建设1.信息化规划编制（1）信息化管理部门应根据公司发展战略和业务需求，定期编制公司信息化规划，明确信息化建设的目标、任务、重点项目和实施步骤。（2）信息化规划应广泛征求各部门意见，经信息化管理委员会审议通过后实施。2.信息化项目立项（1）各部门根据业务发展需要，提出信息化项目建设需求，填写《信息化项目立项申请表》，详细说明项目背景、目标、功能需求、预算等内容。（2）信息化管理部门对项目立项申请进行初审，组织相关部门和专家进行论证，提出初审意见。（3）初审通过的项目，提交信息化管理委员会审议，经批准后正式立项。3.信息化项目实施（1）信息化管理部门负责组织信息化项目的招标工作，选择具有资质和经验的供应商承担项目建设任务。（2）项目实施过程中，信息化管理部门应与供应商密切配合，加强项目管理和监督，确保项目按照合同要求和计划进度顺利实施。（3）项目实施过程中如需变更项目内容、进度、预算等，应按照相关规定办理变更手续，经批准后实施。4.信息化项目验收（1）项目完成后，供应商应提交项目验收申请，信息化管理部门组织相关部门和专家进行验收。（2）验收内容包括项目建设内容、系统功能、性能指标、运行稳定性、安全性等方面。（3）验收合格的项目，出具验收报告；验收不合格的项目，责令供应商限期整改，整改后重新验收。四、信息系统管理1.信息系统日常运行维护（1）信息化管理部门负责建立信息系统日常运行维护管理制度，制定系统维护计划，定期对信息系统进行巡检、备份、监控等工作。（2）及时处理系统运行中出现的故障和问题，确保系统正常运行。对重大故障应及时报告，并采取应急措施进行处理。（3）定期对系统运行情况进行分析评估，提出系统优化和改进建议，不断提高系统运行效率和性能。2.信息系统账号管理（1）信息化管理部门负责统一管理公司信息系统账号，为员工分配和注销账号。（2）员工应妥善保管自己的账号和密码，不得将账号转借他人使用。如发现账号被盗用或异常情况，应及时报告信息化管理部门。（3）员工离职或岗位变动时，所在部门应及时通知信息化管理部门，办理账号注销或变更手续。3.信息系统数据管理（1）建立健全信息系统数据管理制度，规范数据的录入、存储、使用、备份和恢复等操作。（2）确保数据的准确性、完整性和及时性，定期对数据进行清理和核对。（3）加强数据安全管理，采取数据加密、访问控制、数据备份等措施，防止数据泄露、篡改和丢失。4.信息系统升级与优化（1）信息化管理部门应关注信息技术发展动态，根据公司业务需求和系统运行情况，适时对信息系统进行升级和优化。（2）系统升级和优化前，应制定详细的实施方案，进行充分的测试和验证，确保系统升级和优化的顺利进行。五、信息安全管理1.信息安全策略制定（1）信息化管理部门负责制定公司信息安全策略，明确信息安全目标、原则和措施。（2）信息安全策略应涵盖网络安全、系统安全、数据安全、用户安全等方面，确保公司信息资产得到全面保护。2.信息安全技术措施（1）采用防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等技术手段，构建公司信息安全防护体系，防止外部网络攻击和恶意软件入侵。（2）对公司内部网络进行分段管理，设置访问控制策略，限制非法访问和数据传输。（3）对重要信息系统和数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全性。3.信息安全管理措施（1）建立信息安全审计制度，对信息系统的操作和访问进行审计，及时发现和处理安全违规行为。（2）定期开展信息安全培训和教育，提高员工信息安全意识和技能，规范员工信息安全行为。（3）制定信息安全应急预案，明确应急处置流程和责任分工，定期进行应急演练，确保在信息安全事件发生时能够快速响应和处理。4.信息安全检查与评估（1）信息化管理部门定期对公司信息安全状况进行检查和评估，及时发现和消除安全隐患。（2）委托专业机构对公司信息安全进行全面评估，根据评估结果制定改进措施，不断完善公司信息安全管理体系。六、信息化培训与教育1.培训计划制定信息化管理部门应根据公司信息化建设和员工需求，制定年度信息化培训计划，明确培训目标、内容、方式和对象。2.培训内容与方式（1）培训内容包括信息系统操作技能、信息化基础知识、信息安全意识等方面。（2）培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习、现场指导等多种形式，以满足不同员工的学习需求。3.培训效果评估（1）建立信息化培训效果评估机制，通过考试、实际操作、问卷调查等方式对培训效果进行评估。（2）根据评估结果，对培训内容和方式进行调整和改进，提高培训质量和效果。七、信息化资产与设施管理1.信息化资产登记（1）信息化管理部门负责建立公司信息化资产台账，对计算机、服务器、网络设备、软件等信息化资产进行详细登记。（2）资产登记内容包括资产名称、型号、规格、购置时间、使用部门、维护责任人等信息。2.信息化资产使用与维护（1）各部门应按照规定使用信息化资产，不得擅自转借、挪用或报废。（2）信息化管理部门定期对信息化资产进行检查和维护，确保资产正常运行。对损坏或老化的资产，及时进行维修或更新。3.信息化设施管理（1）信息化管理部门负责公司信息化设施的规划、建设和管理，确保设施满足公司业务需求。（2）加强对信息化设施的安全管理，采取防火、防盗、防雷、防潮等措施，保障设施安全可靠。八、信息化工作考核与奖惩1.考核内容（1）对各部门信息化工作的考核内容包括信息化建设任务完成情况、信息系统使用情况、信息安全管理情况、信息化培训与教育情况等方面。（2）对员工信息化工作的考核内容包括信息系统操作技能、信息化应用水平、信息安全意识等方面。2.考核方式（1）信息化管理部门定期对各部门和员工信息化工作进行考核，考核方式可采用自评、互评、上级评价等多种形式。（2）考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。3.奖惩措施（1）对信息化工作成绩突出