超市权力机构管理制度

超市权力机构管理制度一、总则（一）目的为了规范超市权力机构的运作，确保超市决策的科学性、民主性和高效性，保障超市的正常运营和可持续发展，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于超市的股东大会、董事会、监事会等权力机构及其成员。（三）基本原则1.合法性原则：权力机构的运作必须符合国家法律法规和公司章程的规定。2.民主决策原则：充分发扬民主，保障股东、董事、监事等相关人员的知情权、参与权和表决权。3.科学决策原则：运用科学的方法和程序，对超市重大事项进行分析、评估和决策。4.监督制衡原则：建立健全监督机制，确保权力机构之间相互制约、相互监督，防止权力滥用。二、股东大会（一）定义股东大会是超市的最高权力机构，由全体股东组成，对超市重大事项进行决策。（二）职责1.决定超市的经营方针和投资计划。2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。3.审议批准董事会的报告。4.审议批准监事会或者监事的报告。5.审议批准超市的年度财务预算方案、决算方案。6.审议批准超市的利润分配方案和弥补亏损方案。7.对超市增加或者减少注册资本作出决议。8.对发行公司债券作出决议。9.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。10.修改公司章程。11.公司章程规定的其他职权。（三）会议召集与召开1.股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。2.董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。3.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。4.单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。（四）会议表决1.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。2.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。前款所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。（五）会议记录与存档1.股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。2.会议记录应记载以下内容：会议召开的日期、地点、召集人姓名或名称。出席会议的股东的姓名或者名称、住所、持有股份的种类和数量。会议议程。各发言人对每个审议事项的发言要点。每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、董事会（一）定义董事会是由股东大会选举产生的，负责超市日常经营决策的机构。（二）职责1.召集股东大会会议，并向股东大会报告工作。2.执行股东大会的决议。3.决定超市的经营计划和投资方案。4.制订超市的年度财务预算方案、决算方案。5.制订超市的利润分配方案和弥补亏损方案。6.制订超市增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。7.制订超市合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。8.决定超市内部管理机构的设置。9.决定聘任或者解聘超市经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘超市副经理、财务负责人及其报酬事项。10.制定超市的基本管理制度。11.公司章程规定的其他职权。（三）组成与任期1.董事会成员由[x]名董事组成，其中独立董事[x]名。2.董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。（四）会议召集与召开1.董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。2.董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。3.代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。4.董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。（五）会议表决1.董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。2.董事会决议的表决，实行一人一票。3.董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议。（六）会议记录与存档1.董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。2.会议记录应记载以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名。出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名。会议议程。董事发言要点。每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。四、监事会（一）定义监事会是超市的监督机构，对超市的财务和经营活动进行监督。（二）职责1.检查超市财务。2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。3.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。4.提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会。5.向股东大会提出提案。6.依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。7.公司章程规定的其他职权。（三）组成与任期1.监事会由[x]名监事组成，其中职工代表监事[x]名。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2.监事任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。（四）会议召集与召开1.监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。2.监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。3.监事会召开会议，应当在会议召开十日前通知全体监事。（五）会议表决1.监事会会议应有过半数的监事出席方可举行。监事会决议应当经半数以上监事通过。2.监事会决议的表决，实行一人一票。（六）会议记录与存档1.监事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。2.会议记录应记载以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名。出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名。会议议程。监事发言要点。每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。五、权力机构之间的关系与协调（一）相互制约1.股东大会对董事会、监事会的工作进行监督，董事会、监事会对股东大会负责并报告工作。2.董事会对超市的经营决策负责，监事会对董事会的决策和经营活动进行监督。3.监事会对超市的财务状况和经营活动进行监督，确保超市合法合规运营。（二）信息沟通与协调1.建立定期的信息通报制度，董事会、监事会应及时向股东大会报告工作进展情况和重大事项。2.加强各权力机构之间的沟通与交流，对于涉及超市重大事项的决策，应充分征求各方意见，确保决策的科学性和合理性。3.当出现意见分歧时，应通过协商、讨论等方式解决，必要时可提交股东大会审议决定。六、决策程序与规则（一）重大事项决策程序1.提出议案：由相关部门或人员根据超市实际情况，提出重大事项议案，经分管领导审核后提交董事会或股东大会审议。2.审议讨论：董事会或股东大会对议案进行审议，相关人员进行汇报和说明，参会人员充分发表意见和建议。3.表决决策：按照规定的表决方式进行表决，形成决议。4.组织实施：根据决议，由相关部门负责组织实施，并及时反馈实施情况。（二）决策规则1.遵循法律法规和公司章程的规定，确保决策合法合规。2.充分考虑超市的长远发展和整体利益，避免短期行为。3.广泛征求意见，进行充分的市场调研和分析，提高决策的科学性。4.严格按照表决程序进行表决，保障股东、董事、监事等相关人员的合法权益。七、监督与考核（一）内部监督1.监事会负责对董事会、高级管理人员的履职情况进行监督，发现问题及时提出整改意见。2.建立健全内部审计制度，定期对超市的财务状况、经营活动进行审计，发现违规行为及时纠正。3.加强对权力机构会议决议执行情况的跟踪检查，确保决议得到有效落实。（二）外部监督1.接受政府有关部门的监督检查，及时整改存在的问题。2.主动