规章管理制度制定程序

规章管理制度制定程序一、总则（一）目的为规范公司规章管理制度的制定程序，确保制度的科学性、合理性、有效性和可操作性，保障公司各项工作的顺利开展，特制定本程序。（二）适用范围本程序适用于公司所有规章管理制度的制定、修订与废止。（三）基本原则1.合法性原则：制度必须符合国家法律法规、政策以及相关行业规范的要求。2.合规性原则：与公司已有的其他规章制度保持一致，避免出现冲突和矛盾。3.科学性原则：基于公司实际情况和管理需求，运用科学的方法和理念进行制度设计。4.合理性原则：充分考虑各部门、各岗位的职责和工作流程，确保制度公平合理、切实可行。5.民主性原则：广泛征求员工意见，保障员工的知情权、参与权和建议权，提高制度的认可度和执行力。二、制度分类公司规章管理制度分为基本制度、一般制度和专项制度。（一）基本制度1.定义：是公司的根本性制度，规定公司的基本组织架构、管理体制、运行机制等重大事项。2.主要内容：包括公司章程、公司组织架构与职责、公司治理结构、基本管理制度等。（二）一般制度1.定义：是在基本制度框架下，针对公司日常运营管理的某一方面或某一类业务制定的具体规则和办法。2.主要内容：涵盖人力资源管理、财务管理、行政管理、市场营销管理、生产运营管理等各个业务领域的相关制度。（三）专项制度1.定义：为解决公司特定时期、特定项目或特定问题而制定的专门制度。2.主要内容：如项目管理制度、突发事件应急预案等。三、制度制定流程（一）立项1.提出需求各部门根据公司战略目标、业务发展需要以及日常管理中发现的问题，提出制度制定或修订的需求，并填写《制度立项申请表》，详细说明立项的背景、目的、主要内容、涉及范围、预计实施时间等。公司领导根据公司整体发展规划和管理要求，也可直接提出制度立项需求。2.评估论证行政人事部门负责对立项申请进行初步审核，重点审查需求的合理性、必要性以及与现有制度的关联性。对于重大制度立项，行政人事部门组织相关部门和专家进行评估论证，从制度的合法性、合规性、科学性、合理性等方面进行全面分析，提出评估意见。3.立项审批经评估论证通过的立项申请，报公司总经理审批。总经理根据公司实际情况和发展战略，决定是否批准立项。立项申请获得批准后，行政人事部门负责将其纳入公司制度建设计划，并确定责任部门和责任人。（二）起草1.成立起草小组责任部门负责组建制度起草小组，成员应包括部门负责人、业务骨干以及熟悉相关法律法规和政策的人员。起草小组应明确分工，确保制度起草工作的顺利进行。起草小组应深入研究制度涉及的业务领域，收集相关资料，借鉴同行业先进经验，结合公司实际情况，拟定制度草案初稿。2.起草内容要求制度草案应结构清晰、逻辑严谨、语言准确、内容完整。明确规定各项工作的目标、范围、职责、流程、标准以及考核奖惩等内容。对于涉及多个部门的制度，起草小组应充分征求相关部门的意见，确保制度内容全面、协调一致，避免出现部门之间职责不清、相互推诿的情况。在制度草案中，应明确各项规定的执行主体和监督主体，确保制度的有效实施。（三）征求意见1.内部征求意见制度草案初稿形成后，责任部门将其发送至公司各相关部门征求意见。征求意见的范围应涵盖制度涉及的所有部门和岗位，确保制度的全面性和可行性。各相关部门应认真组织讨论，对制度草案提出修改意见和建议，并在规定时间内反馈给责任部门。责任部门对收集到的意见和建议进行整理、分析，对制度草案进行修改完善，形成征求意见稿。2.员工意见征求对于涉及员工切身利益的重要制度，行政人事部门通过公司内部公告、邮件、会议等形式向全体员工征求意见。鼓励员工积极参与制度制定，提出自己的看法和建议。行政人事部门负责收集、整理员工意见，并及时反馈给责任部门。3.意见反馈与处理责任部门对征求到的意见进行分类整理，对于合理的意见和建议应予以采纳，并对制度草案进行相应修改；对于不合理的意见，应向提出意见的部门或员工进行解释说明。经过多次征求意见和修改完善后，制度草案基本成熟，由责任部门将其提交至行政人事部门进行审核。（四）审核1.合法性审核行政人事部门负责对制度草案进行合法性审核，确保制度内容符合国家法律法规、政策以及相关行业规范的要求。审核人员可查阅相关法律法规资料，咨询专业法律人士，对制度草案进行全面审查，提出合法性审核意见。2.合规性审核审核制度草案与公司已有的其他规章制度是否保持一致，避免出现冲突和矛盾。检查制度草案中的各项规定是否符合公司的管理理念和文化，是否有利于公司的长远发展。3.科学性与合理性审核从制度的科学性、合理性角度进行审核，评估制度是否能够有效解决实际问题，是否便于操作和执行。审核制度中的流程设计是否优化，标准是否明确，考核奖惩是否合理等，确保制度具有较强的实用性和可操作性。4.审核意见反馈与修改行政人事部门将审核意见反馈给责任部门，责任部门根据审核意见对制度草案进行修改完善。对于审核中提出的重大问题，责任部门应与行政人事部门进行沟通协商，共同研究解决方案，确保制度草案最终符合审核要求。（五）会签1.部门会签经过审核通过的制度草案，由行政人事部门组织相关部门进行会签。会签的目的是进一步确认制度内容的准确性和一致性，确保各部门在制度执行过程中能够密切配合。各部门应认真阅读制度草案，对涉及本部门职责的条款进行审核，并签署意见。如无异议，应在制度草案上加盖部门公章；如有异议，应详细说明理由，并提出修改建议。2.会签意见处理行政人事部门负责收集各部门的会签意见，对会签意见进行整理、分析。对于存在分歧的意见，组织相关部门进行协调沟通，达成共识。根据会签意见对制度草案进行修改完善后，再次提交给相关部门进行确认，直至所有部门均无异议。（六）批准与发布1.审批发布会签通过的制度草案报公司总经理审批。总经理根据公司整体情况和管理要求，对制度进行最终审定。经总经理批准后的制度，由行政人事部门负责编号、排版，并以公司正式文件的形式发布。发布渠道包括公司内部网站、公告栏、邮件等，确保全体员工能够及时知晓。2.制度生效制度发布后，应明确规定其生效日期。生效日期一般为发布之日起若干个工作日后，以便员工有足够的时间学习和准备。在制度生效前，行政人事部门应组织相关培训，确保员工了解制度的内容和要求，为制度的顺利执行奠定基础。四、制度修订与废止（一）修订1.修订需求提出随着公司内外部环境的变化、业务发展的需要以及法律法规政策的调整，各部门应及时关注制度的适用性，如发现制度存在漏洞、不合理之处或与实际情况不符，应及时提出制度修订需求，并填写《制度修订申请表》。公司领导在日常管理中发现制度需要修订的，也可直接提出修订要求。2.修订流程制度修订的流程与制度制定流程相同，包括立项、起草、征求意见、审核、会签、批准与发布等环节。在修订过程中，应重点关注制度与实际情况的适应性，对原制度中不适用的条款进行修改完善，确保制度能够持续有效地指导公司各项工作。（二）废止1.废止情形当制度所依据的法律法规、政策发生重大变化，导致制度失去效力；公司业务调整、组织架构变更，原制度已不再适用；制度存在严重缺陷，无法有效执行，且已无修订价值等情况时，应及时废止相关制度。2.废止程序由行政人事部门提出制度废止申请，填写《制度废止申请表》，详细说明废止的原因和依据。经公司总经理审批后，行政人事部门发布制度废止通知，明确宣布该制度废止，并告知全体员工。五、制度执行与监督（一）制度执行1.培训宣贯制度发布后，行政人事部门负责组织相关培训，向员工详细讲解制度的内容、目的、意义以及执行要求。培训方式可包括集中培训、线上培训、部门内部培训等多种形式，确保员工能够全面理解和掌握制度规定。各部门负责人应在本部门内组织制度学习，督促员工严格按照制度要求开展工作，确保制度的有效执行。2.执行落实全体员工应严格遵守公司各项规章制度，按照制度规定的流程和标准开展工作。各部门应建立健全内部管理机制，加强对制度执行情况的监督检查，确保制度落实到位。在制度执行过程中，如发现问题或困难，员工应及时向上级领导或相关部门反馈，以便及时调整和解决。（二）监督检查1.监督主体行政人事部门负责对公司制度的执行情况进行全面监督检查，定期或不定期对各部门制度执行情况进行抽查。各部门负责人为本部门制度执行情况的第一责任人，负责对本部门员工的制度执行情况进行日常监督检查。公司设立内部审计部门，对涉及财务、重大项目等关键领域的制度执行情况进行专项审计监督。2.监督方式监督检查可采用现场检查、资料查阅、问卷调查、员工访谈等多种方式进行。通过检查制度执行记录、工作流程、相关文件资料等，了解制度的执行情况。定期收集员工对制度执行情况的反馈意见，及时发现制度执行过程中存在的问题和不足。3.问题整改对于监督检查中发现的制度执行问题，行政人事部门应及时下达整改通知，明确整改