金融业反洗钱合规审查服务合同

金融业反洗钱合规审查服务合同第一章总则第一条合同编号_______第二条合同签订双方甲方（服务提供方）：名称：__________________住所：__________________联系人：__________________联系方式：__________________乙方（服务接受方）：名称：__________________住所：__________________联系人：__________________联系方式：__________________第三条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在金融业反洗钱合规审查服务（以下简称“服务”）中的权利、义务和责任，保证乙方能够符合相关法律法规和行业规定，预防和打击洗钱活动。第四条服务内容概述本合同服务内容主要包括以下方面：1.对乙方进行反洗钱法律法规、政策和程序的培训；2.协助乙方建立健全反洗钱内部控制体系；3.定期对乙方反洗钱工作进行合规审查；4.提供反洗钱风险评估及应对建议；5.指导乙方完善客户身份识别和验证流程；6.指导乙方制定反洗钱应急预案；7.其他双方约定的相关服务。第五条服务期限1.本合同服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。2.双方在合同期内可根据实际情况协商延长服务期限。第二章服务提供方的责任和义务第六条专业人员配备甲方应保证为乙方提供具备相应资质和专业能力的反洗钱合规审查服务人员。第七条服务质量保证1.甲方承诺提供的服务应满足乙方业务发展的实际需要；2.甲方应对服务过程中的问题进行及时响应，并采取有效措施解决问题；3.甲方应对乙方提供的所有资料严格保密。第八条服务报告1.甲方应在每次服务结束后，向乙方提交详细的服务报告；2.服务报告应包括但不限于：服务内容、实施情况、存在问题及改进建议等；3.服务报告应加盖甲方公章，并由甲方项目负责人签字确认。第三章乙方的责任和义务第九条配合义务1.乙方应积极配合甲方进行服务；2.乙方应按照甲方的要求提供必要的资料和信息；3.乙方应配合甲方对服务过程中的问题进行及时反馈。第十条自我监督义务乙方应建立健全反洗钱内部控制体系，并对内部人员进行定期培训和考核，保证其熟悉和掌握反洗钱相关知识。第十一条隐私保护义务乙方在服务过程中获取的甲方资料和信息，应严格遵守保密协议，不得泄露给任何第三方。第十二条支付义务1.乙方应在合同约定的服务期限内，按照合同约定支付服务费用；2.服务费用支付方式、时间和具体金额由双方另行协商确定。第四章合同费用和支付方式第十三条服务费用1.本合同服务费用为人民币______元；2.服务费用分______期支付，每期支付人民币______元。第十四条支付方式1.乙方应按照合同约定的支付方式和时间，向甲方支付服务费用；2.甲方接受以下支付方式：______（如银行转账、现金支付等）。第五章合同变更与终止第十五条合同变更1.合同在履行过程中，如遇国家法律法规、政策调整，或双方认为需要变更合同内容时，可经双方协商一致后变更合同；2.变更后的合同文本作为本合同的有效组成部分。第十六条合同终止1.在以下情况下，任何一方均可单方面终止本合同：a.甲方未能按照合同约定提供服务；b.乙方违反合同约定，未能按时支付服务费用；c.合同约定的其他终止条件。2.合同终止后，双方应立即终止合同项下的权利、义务和责任。第六章服务实施第十五条服务计划1.甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方提交详细的服务计划，包括服务步骤、时间安排、人员配置等。2.服务计划应经乙方审核批准后方可实施。第十六条服务进度1.甲方应定期向乙方报告服务进度，包括已完成的工作、遇到的问题及解决方案等。2.乙方有权要求甲方提供服务进度的详细记录和报告。第十七条服务沟通1.双方应建立有效的沟通机制，保证在服务过程中能够及时交流信息。2.甲方应指定专人负责与乙方沟通，保证信息传递的准确性和及时性。第十八条服务调整1.如遇特殊情况导致服务计划无法按原计划执行，甲方应及时与乙方沟通，协商调整服务计划。2.服务调整需经双方书面确认，并相应调整服务费用。第十九条服务验收1.甲方完成服务后，乙方应按照合同约定进行验收。2.验收不合格的，甲方应在接到通知后____个工作日内进行整改，直至满足验收要求。第七章服务成果第二十条服务成果形式1.甲方应将服务成果以书面形式提交给乙方，包括但不限于：服务报告、建议书、实施方案等。2.服务成果应清晰、完整，并符合相关法律法规和行业规定。第二十一条服务成果质量1.甲方保证提供的服务成果符合乙方业务发展的实际需要，并达到行业内的先进水平。2.甲方应对服务成果进行质量监控，保证其准确性和可靠性。第二十二条服务成果保密1.甲方应对乙方提供的服务成果严格保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方泄露。2.保密期限自合同签订之日起____年。第八章知识产权第二十三条知识产权归属1.甲方在服务过程中产生的知识产权，包括但不限于：研究报告、软件等，归甲方所有。2.乙方在服务过程中提供的资料和信息，知识产权归乙方所有。第二十四条知识产权使用1.甲方有权在合同约定的范围内使用乙方提供的资料和信息。2.未经乙方书面同意，甲方不得将乙方提供的资料和信息用于其他目的。第九章风险管理第二十五条风险识别1.甲方应定期对乙方进行风险评估，识别可能存在的风险。2.风险识别应包括但不限于：法律风险、市场风险、操作风险等。第二十六条风险评估1.甲方应针对识别出的风险，制定相应的风险评估报告。2.风险评估报告应包括风险评估方法、风险评估结果及风险应对措施。第二十七条风险控制1.甲方应协助乙方制定风险控制措施，降低风险发生的可能性和影响。2.风险控制措施应包括但不限于：内部控制、外部监管等。第十章保密条款第二十八条保密义务1.双方对本合同内容、服务过程及服务成果负有保密义务。2.保密期限自合同签订之日起____年。第二十九条保密措施1.双方应采取合理的保密措施，防止保密信息的泄露。2.保密措施包括但不限于：限制访问、签署保密协议等。第三十条违约责任1.如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任。2.双方应根据泄露的保密信息造成的损失，协商赔偿事宜。第十一章附加条款第三十一条特别约定1.本合同中未规定的特别事项，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.任何补充协议的签订均需经双方书面同意。第三十二条通知1.除非合同另有约定，任何一方给另一方的通知均应以书面形式发送至对方指定的地址。2.通知发送后，自发送之日起____个工作日视为送达。第三十三条合同解除1.在以下情况下，任何一方有权解除合同：a.另一方严重违反合同约定；b.另一方破产或解散；c.合同约定的其他解除条件。2.合同解除后，双方应立即终止合同项下的权利、义务和责任。第十二章合同附件第三十四条附件内容本合同附件包括但不限于以下内容：1.服务计划；2.服务报告；3.服务成果；4.其他双方约定的附件。第三十五条附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。第十三章其他第三十六条法律适用本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第三十七条