被并购顾问协议书

被并购顾问协议书甲方（顾问方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于乙方拟进行[并购目标公司名称]的并购事宜，需要专业的顾问服务以协助完成并购交易，甲方具备提供该类顾问服务的专业能力和经验。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方为乙方提供被并购顾问服务事宜达成如下协议：一、服务内容及标的物描述（一）服务内容1.并购交易方案设计甲方根据乙方的并购目标、财务状况、市场环境等因素，为乙方量身定制详细的并购交易方案，包括但不限于并购方式（股权并购或资产并购）、交易价格确定方法、支付方式（现金支付、股权支付或混合支付）等。2.目标公司尽职调查甲方协助乙方对[并购目标公司名称]进行全面、深入的尽职调查，涵盖目标公司的法律、财务、业务、人力资源等各个方面。具体包括但不限于审查目标公司的公司章程、合同协议、产权证书、财务报表、税务记录、诉讼仲裁情况等，以识别目标公司存在的潜在风险，并向乙方提供详细的尽职调查报告。3.并购交易文件起草与审核根据并购交易方案，甲方负责起草和审核与并购交易相关的各类法律文件，如并购协议、股权转让协议、资产转让协议、股东决议、董事会决议等，确保交易文件的合法性、完整性和可操作性，保护乙方的合法权益。4.协助谈判在乙方与目标公司及其股东、管理层进行并购交易谈判过程中，甲方作为乙方的专业顾问，提供法律和商务方面的支持与建议，协助乙方制定谈判策略，参与谈判过程，争取最有利的交易条件。5.协助办理审批手续甲方协助乙方办理与并购交易相关的各项审批手续，包括但不限于向相关政府部门提交申报文件、协调沟通审批流程等，确保并购交易符合法律法规和监管要求，顺利完成审批程序。6.交易后续服务在并购交易完成后，甲方为乙方提供一定期限的后续服务，如协助处理与并购相关的未尽事宜、解答乙方在交易后运营过程中遇到的法律问题等。（二）标的物描述本协议项下的服务标的物为甲方为乙方提供的关于[并购目标公司名称]并购事宜的全方位顾问服务，具体包括上述服务内容中所涉及的各项工作及成果。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取顾问服务费用。在履行顾问服务过程中，有权要求乙方提供与服务相关的必要资料和信息。根据法律法规和本协议约定，对乙方的并购交易提供专业的法律和商务意见。2.义务按照本协议约定的服务内容和标准，为乙方提供优质、专业、高效的顾问服务。对在服务过程中知悉的乙方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露。及时向乙方汇报服务进展情况，定期与乙方沟通，解答乙方提出的问题。组建专业的顾问团队负责本项目服务，确保团队成员具备相应的专业知识和经验，并保持团队的稳定性。若因特殊原因需要更换团队成员，应提前通知乙方并征得乙方同意。依据法律法规和专业判断，对并购交易中存在的风险向乙方进行充分提示，并协助乙方制定风险应对措施。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定履行顾问服务义务。有权对甲方提供的服务提出意见和建议，并要求甲方进行改进。在并购交易过程中，有权根据甲方提供的专业意见和建议，自主做出决策。2.义务按照本协议约定向甲方支付顾问服务费用。向甲方提供与并购交易相关的真实、准确、完整的资料和信息，并协助甲方开展尽职调查等工作。尊重甲方的专业意见和建议，积极配合甲方的工作安排，按照甲方的要求及时提供反馈和决策支持。在未经甲方书面同意的情况下，不得擅自与目标公司及其股东、管理层进行实质性谈判或达成任何与并购交易相关的协议。对甲方在服务过程中提供的文件、资料等予以妥善保管，不得擅自泄露或用于本协议约定以外的其他目的。三、服务费用及支付方式（一）服务费用双方经协商一致，确定本协议项下的顾问服务费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。（二）支付方式1.预付款乙方应在本协议签订之日起[X]个工作日内，向甲方支付顾问服务费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.阶段性付款在甲方完成并购交易方案设计并经乙方书面确认后的[X]个工作日内，乙方支付顾问服务费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。在甲方完成目标公司尽职调查并向乙方提交尽职调查报告后的[X]个工作日内，乙方支付顾问服务费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.尾款在并购交易完成后的[X]个工作日内，乙方支付剩余的顾问服务费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。甲方应在每次收款前向乙方提供合法有效的发票，否则乙方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息等机密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用该等机密信息。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。即使本协议终止或解除，双方仍应继续履行保密义务。3.如一方违反保密条款，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如损失难以计算，违约金金额不低于本协议顾问服务费用总额的[X]%。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的服务内容和标准提供服务，或未按时履行服务义务，应承担违约责任。乙方有权要求甲方采取补救措施，如在合理期限内完成未完成的工作、重新提供服务等。若甲方未能在乙方要求的合理期限内完成补救，乙方有权扣除相应的服务费用，并要求甲方按照未履行部分服务费用的[X]%向乙方支付违约金。如因甲方违约给乙方造成损失的，甲方应承担全部赔偿责任。2.若甲方违反保密条款，除按照保密条款约定承担违约责任外，还应返还乙方已支付的全部服务费用，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。如损失难以计算，赔偿金额不低于本协议顾问服务费用总额的[X]%。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定向甲方支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付逾期违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权暂停服务，并要求乙方支付已完成服务部分对应的费用及逾期违约金。如乙方在甲方暂停服务后的[X]日内仍未支付相关费用，甲方有权解除本协议，并要求乙方按照本协议顾问服务费用总额的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方违反保密条款，除按照保密条款约定承担违约责任外，还应按照本协议顾问服务费用总额的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方擅自与目标公司及其股东、管理层进行实质性谈判或达成任何与并购交易相关的协议，导致甲方无法继续履行本协议或乙方无需甲方继续提供服务的，乙方应按照本协议顾问服务费用总额的[X]%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至并购交易完成且双方履行完本协议约定的全部义务之日止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议有冲突