行政管理制度 (一)

leenysoft精算软件

成都卓越精算软件有限责任公司

行

政

管

理

制

度

2022年6月17日发布2022年7月1日实施

成都卓越精算软件有限责任公司批准

目录

第一章员工日常行为规范............................................2

第二章办公区域管理制度............................................5

第三章采购管理制度................................................7

第四章会议管理制度..............................................12

第五章印章管理制度...............................................14

第六章保密管理制度...............................................16

第七章接待管理制度...............................................19

第八章车辆管理制度...............................................22

第九章钥匙管理制度...............................................25

第十章节能管理制度...............................................26

第十一章治安保卫工作管理制度.....................................27

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第一章员工日常行为规范

一、总则

（-）为保证公司内部管理规范化，维护正常的工作秩序，树立公司良好的对外

形象，特制定本规范。

（二）公司行政部负责本规范实施的督导。

二、礼仪、礼貌规范

（一）语言规范

1、交往语言：在处理对外事务中，必须使月“您好、欢迎、请、谢谢、对

不起、再见、请走好”等礼貌用语。

2、电话语言：接听电话应及时，普通铃响不应超过三声。通话时首先使用

“您好，（公司名简称），请问.........”，语气温和，音量适中，不得在电话中高

声喧哗、争执，以免影响工作秩序。如遇对方所找人员不在，则请对方留言转告，

对方讲述时要留心听，并记下要点，未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，

凡公司外来电一律待对方切断电话后，自己再放话筒。

3、接待语言：接待公司来访客人时应使用：“您好，请稍候，请坐，我通

报一下”等词语，切勿说“不”。

4、员工间称谓：员工之间可称呼职务或者其姓名，年长者可称呼某老师。

（二）行为规范

1、每位员工应以主动热情的态度对待公司来访客人，并做好应答或者解释

工作，无论何种原因，都不得与客人大声争执，影响工作秩序；确属委屈之事,

应采取暂时回避态度，通过正常渠道向上反映。

2、名片的接受和保管：在对外事务中交换名片时，应将名片文字向着对方，

双手拿出，一边递交一边清晰说出自己的姓名；接对方的名片时，应双手去接，

拿到手后，要即将看，正确记住对方姓名后，将名片收起；如遇对方姓名有难认

的文字，即将问询。

3、从坐位上起立时，动作要轻，离位时，将椅子轻轻推回原位，以保持办

公区的肃静和整洁。

4、行走步履不宜过大过急，禁止在办公区内奔跑（紧急情况除外），上、

2

下楼梯应靠右行；在通道、走廊里遇到上司或者客人要礼让，不能抢行：员工会面,

应面带微笑行点头礼。

5、员工到他人办公室，应先敲门，经允许后方可进入；进入房间后，如对

方正在讲话，要梢等静候，不要中途插话；如有急事要打断说话，应掌握时机，

而且要说：“对不起，打搅一下”；非工作事项，不得相互串岗、闲聊。

6、员工上班时间入得看报纸或者阅览与业务无关的杂志、书籍，策划、编辑。

7、上班时间一律不许吃零食。

8、所有员工一律不得利用公司电脑玩游戏、上网聊天或者做其它与工作无

关的事情。

9、不得电话聊天或者公话私打。

10、未经部门主管允许，不得索取、打印、复印其他部门资料，不得随意

使用其它部门电脑。

11、按门上标识进行推、拉门进出。

三、仪容、仪表规范

（一）着装规定

1、公司员工均按要求统一着装（含试用期员工），着装分夏季着装（五一

至国庆）和冬季着装（国庆至五一）。

2、男性员工着装：春夏季以衬衣配长裤为宜，秋冬季根据需要加穿西装或

者其他外套。在办公场所不允许穿背心、汗衫、短裤、凉鞋或者其他有碍观瞻

的奇装异服。参加公司商务活动等正式场合，如没有具体着装要求，原则上应

着正装、系领带，穿皮鞋。

3、女性员工着装：以职业装为宜，春夏季衬衣配裙子或者长裤，秋冬季以

套装为宜，服装应不艳不露，慷慨雅致。在办公场所不允许穿低胸衫、吊带裙、

超短裙、拖鞋或者其池有碍观瞻的奇装异服。参加公司商务活动等正式场合，

如没有具体着装要求，原则上应着职业装。

4、周六及节假日值班人员可着便装上岗；凡出席公务活动必须着工装，销

售部所有人职员工作时间必须着工装；着便装时不得奇装异服，如：颜色怪异，

暴露部份较多等与办公室环境不相称的服装。

（二）发型、配饰规定

1、上班时间应注意将头发梳理整齐，男员工不得染发（黑色除外），发长

无非耳，不留胡须；女员工应化淡妆，饰物佩戴应得当，发型应整洁，染发不得

过于明艳、怪异。

2、所有员工在工作时间内应佩戴工牌，男士工牌佩戴：着西装时佩带于左

翻领扣处；着衬衫时佩带于与衬衣口袋齐平上一垣米处，女士工牌佩戴于胸前相

应位置。

3、不得在腰偶尔胸前外挂钥匙、手机、呼机和其他饰物；不得佩带夸张的

手镯、手链等饰物；左胸衣袋不得别放任何物品。

4、只可戴一枚戒指（戒指不可夸张），项链不可露出工作服之外。

5、上班时间女士只可佩带耳针、不长于2公分的小型耳坠类的耳饰。

6、香水应清新淡雅，不可浓烈、剌鼻。

（三）个人卫生规定

1、所有员工应注意个人卫生，保持口气清新。

2、职业装要保持干净、整齐并常熨烫，不得浮现污垢。

3、应及时清洁和修剪指甲，不可藏有污垢，不能留长指甲，涂指甲油仅限

于透明色和淡粉色系。

4、皮鞋应保持光亮，袜子要勤换洗，保证无破损。

四、处罚办法

（一）对于违反以上任何一条规定者，予以罚款人民币20元。一个月连续违反

三次以上的，再追加处以当月收入3%的罚款。

（-）公司部门负责人应认真督导下属职员遵守本行为规范，一月内所属部门职

员违反规定超过部门人数20%的（小于5人部门按1人计），行政部有权对该部

门负责人处以罚款人民币20元。

（三）行政的各项罚款处罚须经当事人签字确认，所罚款项应即将交于财务保管，

并由财务开具收据给当事人，未开收据的当事人有权拒交罚款，下同。

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第二章办公区域管理制度

一、总则

（一）为规范公司办公区域管理，创造和保持良好的办公环境、维护公司良好形

象，特制定本制度。

（二）公司行政部负责本制度实施的督导。

二、办公区管理准则

（一）任何员工不得携带危（wei）险物品进入公司办公区。

（二）保持办公室整洁统一，所有办公设施、设备及办公物品等应摆放整齐，不

得在办公室（桌）堆放杂物。

（三）文件必须进文件框，不同颜色的文件夹应相对归类，保证文件框统一、整

洁。

（四）办公桌内不要存放大量现金及贵重物品，以免造成不必要的损失。

（五）离开坐位应整理好办公桌上的文件资料、笔记、物品并将办公椅归位。

（六）爱惜使用公司的物品设备，公司物品不得挪为私用，不得随意挪移或者取

走公共区域摆放的物品。发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建造

等）损坏或者发生故障时，员工应即将报行政部，以便及时解决问题。

（七）下班时桌面上除整齐放好的必要办公物品外，其余物品、文件资料应全部

收进办公柜。

（八）节约用水、用电，下班后必须关灯、关电胸（含主机、显示器及UPS）、

复印机、饮水机、空调等电器，并切断插线板电源，行政部负责检查设备断电情

况，必要时还应及时关闭公共区域电源。

（九）办公区惟独值班或者加班的部份人员时，应在保证正常工作的情况下，关

闭部份灯光。

三、卫生管理准则

（一）所有员工皆有义务保持办公区的整洁与舒适。

（二）爱护办公室及公共区域的整洁、卫生，不得随地吐痰、扔烟头、纸屑等任

何垃圾，不得向窗外扔垃圾，应主动清洁地面杂物。

（三）所有员工上班时间不得在公共办公区吸烟，不得在办公区流动吸烟，可以

在指定吸烟区吸烟。

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（四）公司所有办公区内外未经许可不许张贴广告、宣传画、标语；不许堆放或

者悬挂物品，所有物品都应进入库房堆放。

（五）寻常注意保持地面、墙面、桌面、柜面、电脑等设施设备清洁干净，室内

无污迹、无纸屑等垃圾，要注意自行清倒烟灰缸。

（六）不得随意用手触摸公司内的玻璃墙体、玻璃门窗及不锈钢物品，以免留下

巧痕。

（七）洗手间及其他卫生设施，必须特殊保持整洁。

四、处罚办法

（一）对于违反以上任何一条规定者，处以人民币20元的罚款。一个月连续违

反三次以上的，再追加处以当月收入3%的罚款。

（二）公司部门负责人应认真督导下属员工遵守本规定，一月内所属部门员工违

反规定超过部门人数20%的（小于5人部门按1人计），行政部有权对该部门负

责人处以人民币20兀的罚款。

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第三章采购管理制度

一、总则

（一）为规范采购工作，保证公司生产经营活动的顺利进行，特制订本制度。

（二）采购是公司经营活动中的重要环节。加强采购管理，提高采购效益是保障

公司经营目标实现的一项重要工作。

（三）采购过程的管理应在及时供应的同时，采取比质比价的采购方法，降低采

购成本，减少存货，加快资金周转。

（四）行政部负责公司的采购工作。

二、设备/物资采购申请程序

（一）需求单位须填写《设备/物资申购单》。

（-）《设备/物资中购单》须由部门负责人申请，部门主管领导审核。

（三）部门主管领导依据权限审核决定或者报公司总经理审批。

权限设置：《设备/物资申购单》10000元以内由主管领导批准。10000元以上均

由总经理批准。

（五）采购执行人根据批准的《设备/物资申购单》进行采购。

（六）《设备/物资申购单》填写要求：

1、申购理由应真实、充分：

2、由部门负责人申请，（部门负责人因故不在时，可授权代理人签字、电话、

书面均可）。

3、申购物品的规珞、数量、参数等技术/质量要求须详细列出。

三、采购计划管理程序

（一）存货资源分配与计划平衡：

1、编制采购计划的依据：年度经营计划，年度经营预算，暂时需求计划、

项目预算明细表及相关技术文件。

2、存货资源分配与平衡的要求：

（1）按照项目需求及进度要求进行分配。

（2）市场采购艰难、资源短缺的材料、成件、及生产周期长的外包加工零

件所需材料应优先分配。

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（3）可替代缺项并符合技术要求和经济原则的存货物料应纳入到资源分配

之中并适时办理代用手续。

（4）存货资源不可透支分配。

（5）资源分配应满足项目质量要求。

编制采购专业计划：

1、编制周采购计划。

2、编制年（季、月）物料缺项采购计划。

3、编制年（季、月）采购资金预算计划。

（三）采购计划的检查与控制

1、采购计划通过内部审核后方可上报。

2、采购计划应按年（季、月）进行检查、考核、评价。

（四）编制采购计划的进度要求

采购管理部门应在年度经营计划下达10个工作日内，编制完成年（季、月）

采购计划及资金预算计划。暂时物料需求，应在申请单收到后本周内编制完成采

购申请计划及资金预算计戈IJ,连同《设备/物资申购单》在按规定时间内报公司

主管领导批准，并送财务部落实资金计划。

（五）采购员的工作职责

专职采购工作职责。负责：签订合同，合同催交，日常采购、提货，催交货

物，退换索赔，供应商开辟。

采购作业程序

1、根据采购需求，对市场开展询价、比价、采集供应商等相关信息，上报

询价、比价信息单。

2、会同相关职责部门与初选供应商进行比价、议价、招投标事宜，获取供

应商相关资料并进行遴选。

3、会同相关职责部门与选定供应商进行商务谈判。提交商务谈判记录单。

4、招投标项目按照公司招投标管理规定和程序严格操作。

5、签订合同。

6、验收货物。

7、付款。

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四、办公用品的采购

（一）常用办公用品的申购

由行政部依据每月用量及库存情况，于每月底进行统计，填写《采购申请单》，

经总经理审批后采购。

（二）不常用办公用品或者大量常用办公用品的申购

各部门需使用的办公用品如是非常用品或者是大量（100单位以上）常用品,

须先填写《采购申请单》，先后经部门主管（经理）、相关主管副总经理审核枇准

后，方可交行政部采购。如采购单价超过500元，须报总经理审批。

（三）填写《采购申请单》时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量及

单价等，必要时还需注明采购用途。

五、节假日福利的采购

各项节假日福利由人力资源部报具体方案和费用预算，经总经理审批后交行

政部按要求进行采购。

六、日常/劳保用品的采购

由行政部根据每月用量及库存情况，每月底进行统计，填写《采购申请单》，

经总经理审批后在就近的超市购买。

七、纪律

向供应商泄露公司商务谈判秘密、底价、标底等均属违背职业道德，违反公

司纪律，伤害公司利益的行为。责任者将受到赔偿损失、开除公职、降职降薪、

调离岗位等相应处理。触犯法律的，将追究其法律责任。

八、采购合同管理

签订合同与合同后期管理：

（一）采购员具有签署标的金额不超过2000元的定货合同的权利和责任，签署

超出规定标的金额的采购合同必须经公司领导授权。

（二）签署定货合同前应按合同要求规范操作

1、合同要包含标的、数量和质量、价款、履行的期限、地点和方式、违约

责任、解决争议的办法等主要条款。

2、合同应明确约定违约责任，合同中可以约定定金条款，可以约定违约后

采取必要补救措施、赔偿损失、支付违约金等违约责任。

3、广告、美术、计算机软件等设计制作合同中，应尽可能约定相关的著作

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权等，知识产权归本公司所有。

4、涉及商'业秘密的合同，应当订立保密条款，约定保密责任。

5、合同应尽可能约定由本公司所在地法院管辖或者约定合同的履行地为本

公司所在地。

（三）签署定货合同需有定货物品名称、价格、技术条件、质量标准、交付进度、

交付地点、双方责任、权力、义务、违规罚则、签署时间等，甲乙双方彳弋表签字、

盖章（公章或者合同章）后方可生效。有特殊要求的应注明要求细则。

（四）定货合同应在签署后或者出差返回后三日内整理归档。

九、采购付款管理

付款的审批程序：

（一）采购人员凭据采购物资入库单，合同、货物发票等（或者借款条）填写《

付款申请单》申请付款。

（二）采购管理部门将付款申请纳入当期或者近期资金支出计划，并将资金支出

计划报财务部审核平衡。

（三）依据公司领导核准的付款项目和资金计划付款。

（四）付款单必须由公司领导亲笔签字方为有效。

十、供应商的管理

采购计划员应对供应商实施动态管理。作好以下工作：

（一）供应商的预警管理

1、同一厂商、不同批次货物，浮现二次质量问题，供应商进入“黄牌”状

态管理。

2、同一厂商，全年累计三次不按进度交货，未造成影响和损失的，将供应

商列入“黄牌”管理名单。

3、同一厂商、不同批次货物，浮现三次质量问题，应住手进货，供应商列

入“红牌”管理名单。

4、厂商未按交付进度供货而影响我方生产并造成损失的，应承担经济法律

责任。

（二）供应商的开辟

浮现下列情况之一，需开辟供应商

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1、针对供货为惟一供应商的；

2、交付产品质量不好的；

3、价格高的；

4、交付进度不能满足要求的；

5、新产品、新技术有需求的。

（三）供应商的绩效评价管理

1、交付产品质量：物料来件的合格率，质量保证体系等。

2、交付产品及保障进度的能力：交货的及时性；扩大供货的弹性。

3、价格水平：优惠程度；成本下降空间。

4、技术能力：工艺技术的先进性；产品设计能力；技术问题的反应能力。

5、后援服务：零星定货保证；配套售后服务能力。

6、供应商经营状况（风险）。

十一、办公用品和生活用品的领用管理

各种用品的领用须登记，填写清晰领用数量和领用日期，并由领用人签字确

认。笔心、橡皮、胶带、文件夹、笔记本等易耗品，可随时到行政部填写《办公

用品领用表》领用，签字笔、笔记本等常用品，原则上领用周期为一个月（对于

己领过签字笔的，原则上以后只能领用签字笔心）。员工离职时，须清还领用的

办公用品（易耗品除外），如有丢失的须按购买价格的2倍扣罚。生活用品（主

要是卷纸）可根据个人使用情况随时到行政部领取，每人每月限领一卷。新入职

员工行政部应及时发放笔、笔记本、卷纸等办公、生活用品以保证员工工作需要。

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第四章会议管理制度

一、总则

为及时研讨处理公司经营管理中存在的问题，明确工作方向和提高工作效

率，协调工作和统一行动，保证公司决策贯彻到位，特制定本制度。

二、会议分类及组织

（-）中干会议

1、中干会议由总经理召集和主持。

2、中干会议定为每月第一个周六召开一次，如遇法定节假日可顺延至第二

个周六。当有特殊紧急事宜需商讨时，可以召开暂时会议。

3、出席人员：总经理、副总经理、各部门负责人。

4、会议内容：各部门工作总结和汇报、工作计划，或者公司重大人事、经

营决策事项等。

5、会议记录：由行政部负责做会议记录和会议纪律的监督和维护。

（二）部门例会

1、各部门负责人负责召集，每月至少举行一次。

2、出席人员：部门内所有成员。

3、会议内容：部门重大问题的研究或者其他应该由部门共同决定的事项。

4、会议记录：由部门负责人指派专人做会议记录。

（三）公司全员大会

1、全员大会由公司人力资源部策划、行政部负责召集和主持。公司应根据

实际情况，定期召开全员大会（每年度至少举行一次）。

2、出席人员：公司全体员工。

3、会议内容；通报公司的经营、发展情况和管理的重大变革，进行工作总

结和员工思想动员。

4、会议记录：由行政部负责做会议记录。

（四）外联会议

1、是指政府有关主管部门或者外单位在本公司召开的会议，如现场办公会、

报告会、公司业务会、兄弟单位座谈会等，一律由对口部门组织，行政部协助进

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行会务工作。

2、会议视情况定期或者不定期举行。

三、会议管理

（一）会议实行“先预约先使用”的原则。公司员工或者部门需要使用会议室，

在0A里发贴写明“时间、地点（哪个会议室）、参会人员、会议主题”。特殊

情况部门间发生冲突时，行政部负责各部门间的协调工作。

（二）会议组织部门须明确参会人员名单、会议议题、会议时间和地点等内容并

提前通知参会人员，同时做好会场布置和准备相关资料及设施、设备。

（三）预会人员不得迟到、早退或者无故缺席。如遇特殊情况不能按时到会，应

提前向会议组织者请假。普通例会凡迟到、早退者处以罚款人民币20元，无

故缺席者处以罚款人民币50元；由公司组织的重大会议，凡迟到、早退者处

以罚款人民币50元，无故缺席者处以罚款人民币100元。

（四）预会人员应按要求在会议正式开始前关闭手机等通讯工具（或者调至振动），

会议中途若发出声响，处以罚款人民币10元。

（五）预会人员应签到并作好会议记录，对会议内容坚决贯彻执行，做到有布置、

有落实、有检查。

（六）公司重大会议或者中干会议由行政部负责会议记录，其他会议应由组织部

门指定专人进行会议记录，会议完毕后第二天中午之前整理出会议记要，经审

核后送发每位预会人员（重要会议必须会签确认）。对会议形成的决议的执行情

况，行政部应予以督导。

（七）预会人员，应保持会议室清洁，会议结束后应将椅子摆放好或者放回原位。

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第五章印章管理制度

一、总则

印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，为加强印章的管

理，维护公司的利益，防止不必要事件的发生，特制定本制度。

二、印章的种类

公司印章根据其重要程度分为二类。

（一）一类印章：指涉及公司重要权利义务的印章，包括公章、合同专用章、财

务章、法人章。

（二）二类印章：指部、［章，即刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门

章可加注“对内专用”。

三、印章的刻制、领取和保管

（一）公司各类印章由行政部统一报公司总经理批准后安排刻制。

（二）行政部应建立《印章管理登记表》，详细记录印章领取、保管和归还情况。

（三）一类印章应由总经理统一管理，在留存印模后由专人领取并保管。

（四）二类印章由行政部统一管理，各部门负责人依职权领取并保管。

（五）印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。如有遗失，必须及时向其

直接领导和总经理报告。

（六）印章持有情况须纳入员工离职时移交工作的一部份，如员工持有公司印章

的，必须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

四、印章的使用规定

（一）一类印章的使用决定权由总经理根据实际工作需要进行授权：

1、总经理批准：公司文件、公司签订合同类文件、员工证明文件、办理员

工社保等手续文件、涉及对外承诺的有关文件。

2、财务部负责人批准：对外财务报表。

（二）公司各级人员使用一类印章须按要求填写《用印申请单》，将其与所需用

印的文件一并上报，经总经理审核批准后，可由该印章保管人盖章。

（三）印章保管人应对文件内容和用印申请单上载明的签署情况予以核对，经核

对无误的方可盖章。

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（四）一类印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先

填写《用印申请单》，载明事项，经总经理批准后由两人以上共同携带使用。

（五）二类印章由各部门负责人决定使用，无须经上述程序。

五、处罚办法

凡违反本制度，未造成损失的，处以责任人当月收入5%—10%的罚款；造成

损失的，承担相应责任，按造成的损失的2-5倍进行赔偿。

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第六章保密管理制度

一、总则

为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

二、定义

（-）公司秘密是关系公司权力和利益，在一定时间内只限一定范围的人员知悉

的事项。

（二）保密范围：

1、公司重大决策中的秘密事项；

2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营

决策；

3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录；

4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；

5、公司各项软件产品的研发源码；

6、公司所掌握的尚未进入市场或者尚未公开的各类信息；

7、公司员工人事档案，工资性、劳务性收入及资料；

8、公司各商家资源，客户、代理商资料；

9、其他经公司确定应当保密的事项。

（三）公司普通性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保

密范围。

三、保密管理细则

（一）公司各部门负责人应注重培养员工的保密意识。

（二）公司在形成属于公司秘密的文件、资料时，应当依据本制度的规定标明密

级并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。

1、绝密：公司经营发展中直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为

绝密级。如股东会决议、会议记要等文字资料，此类资料仅限于股东会成员矢1晓。

2、机密：公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记要、公司经营情

况、软件源码等为机密级。如未在全域发布的，艰据股东会决议、会议记要形成

的公司文件，此类文件只传达到中层管理人员。

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3、秘密：公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入、商家资源、客户

及代理商资料、尚未进入市场或者尚未公开的各类信息为秘密级。

（三）文件档案管理人员应有高度的保密意识，公司员工应妥善保管文件和资料，

未经允许严禁将文件或者资料带离办公区域。

（四）严守秘密，不得向任何人故意或者无意地泄露公司机密。废旧文件不得随

意丢弃。经公司认定作废的文件应定期销毁。

（五）工作人员在打印、复印文件、资料过程中，应树立保密意识，不得随意将

文件、资料内容泄密给其他人，作废文件、资料应收捡好，不得乱丢乱放。

（六）不得向其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密，也不可打听、

问询他人工资收入。

（七）不得伪造或者擅自更改公司各种文件和资料。

（八）秘密文件应存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置

口令。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。

（九）财务人员应妥善保管好帐务、报表、资料•，不得泄露公司的财务机密和员

工工资。

（十）销售人员注意销售保密工作，在合同谈判中应注意销售底价、销售政策的

保密。

（十一）公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。

（十二）公司全体员工都有责任利义务保守公司机密。发现公司秘密已经泄露或

者者可能泄露时，应当即将采取补救措施并及时向上级报告作出处理。

四、处罚办法

（一）浮现下列情况之一者，视情节轻重予以警告处分直至辞退，并对当事人处

以人民币500-1000元罚款：

1.泄露公司秘密，尚未造成严重后果或者经济损失的；

2.违反本制度规定的秘密内容的；

3.己泄露公司秘密但采取补救措施的。

（二）浮现下列情况之一的，予以开除并依法追究其经济或者法律责任：

1.故意或者过失泄露公司秘密，造成严重后果或者重大经济损失的；

2.违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或者违章提供公司秘密的;

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3.利用职权强制他人违反保密规定的。

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第七章接待管理制度

一、总则

（一）为规范公司接待工作的管理，结合公司实际情况，特制订本制度。

（二）接待工作是公司对外联络和沟通的重要纽带之一，是展示公司整体形象的

重要窗口，是互通信息、扩大影响、促进各项经营管理工作的重要渠道。

二、工作原则

（一）统一管理和对.口负责的原则。行政部负责对接待工作进行统一管理和具体

协调。普通人员来访由公司对应的业务部门负责接待。上级领导检查指导工作及

重要客人来访由公司行政部负责组织接待，各有关业务部门协助配合相关工作。

（二）热情周到、慷慨得体的原则。为维护公司形象，所有参预接待工作的公司

各级领导、各部门员工务必做到衣着整洁、热情周到、礼貌待客。

（三）勤俭节约和注重实效的原则。各部门要加强对接待费用使用情况的管理与

监督，从严控制各项相关费用的支出，避免铺张浪费，同时要根据实际工作的需

要配置资源，注重接待工作的实效。

（四）保密原则。在接待工作中要注意保守国家、公司的各种秘密事项，系统外

和外事接待工作应事先将接待方案提交总经理审核备案后实施。

二、接待T作程序

（一）传达接待。公司前台将来访人员信息提供给对应部门领导，对应部门领导

允许接待后，前台要求来访人员填写《会客单》，并向来访人员指引到达目的地

的路线。

非公务来访人员原则上不许进入办公区域，应由被访人到前台处接待。

（二）普通来访人员的接待。普通来访人员由相关业务部门负责接待。有关安排

可与行政部商议，根据实际情况做出安排，如需安排参观，须经部门主管领导批

准后方可进行。

（三）上级领导检查指导工作及重要客人来访的接待。

1、业务部门接到信息后首先要了解来宾的单位、人数、职务、姓名、性别、

民族和其他特殊需求，以及来宾的抵达日期、本次来访意图和活动要求，并提出

初步接待意见，报行政部和直接领导，重要客人来访同时报公司主管领导。

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2、行政部根据业务部门的意见负责制定接待方案并呈报公司主管领导批

准，重要客人来访须制作欢迎标语。

3、行政部依据公司领导批准后的方案负责组织实施接待工作，各业务部门

负责协助参预相关具体接待工作的实施。

4、接待工作结束后，行政部负责将接待效果和有关信息反馈公司主管领导

和有关业务部门。

5、大型接待活动由行政部牵头，可根据实际情况抽调各业务部门人员组成

暂时专项工作小组进行接待工作。

6、行政部负责接待活动中发生的各项费用的借款、报销等工作。

四、接待标准

（一）会议室使用标准。接待普通人员来访原则上不使用公司大会议室，应在业

务部门办公区业务洽谈室进行。接待重要客人来访由行政部根据实际情况安排。

公司大会议室安排原则是以公司总经理会议、中干会议、大型培训考核和对外活

动为主，如与内部活动安排发生冲突，应由外部会议优先使用。

（二）住宿标准。如为普通来访人员安排住宿，须由业务部门报行政部统一安排，

原则上就近安排在三星级及以下酒店标准间住宿；需要为重要客人安排单间、套

偶尔三星级以上酒店住宿条件的，应由行政部报公司主管领导批准。

（三）用餐标准。款待普通来访人员由各业务部门安排，报公司主管领导签字报

销，重要客人用餐由行政部统一安排并报公司主管领导批准、报销。

（四）行政部负责礼品的统一安排。普通人员来访原则上不赠送礼品，确需赠送

礼品的应由公司主管领导批准。

（五）出席接待活动的领导范围标准。根据来访人员的级别和来访目的确定出席

接待活动领导范围，原则上应按对等原则安排出席接待活动的领导。在确定出席

接待活动领导范围时还要从实际工作需要出发，重要客人的来访可安排公司主要

领导参加。

五、外事接待

（一）参加外事接待人员应做到维护国家主权和利益，维护民族尊严，维护公司

形象，热情、友好、不卑不亢。

（二）在外事接待中，要严格遵守国家有关部门、成都市外办和公司的有关规定，

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严格遵守涉外保密规定，确保国家秘密和公司商业秘密。

（三）外事接待通报制度。外事来访信息要提前通报主管外事工作的公司领导和

主管相关业务的公司领导，外事接待方案要报总经理审查备案并填写《外事接待

计划表》，经公司主管领导批准后实施。

六、接待工作中的保密保卫管理

（一）在接待工作中，公司和技术情况介绍内容要严守国家秘密和公司商业秘密，

来宾不得将公司涉密的产品、技术、财务等文件、资料复印或者带走。确需由公

司提供和带走的文件刃资料，应经业务部门负责人和公司主管领导书面批准。

（二）来宾因工作原因，需要进入涉密地点时须经公司主管领导批准，因特殊情

况需要接触秘密事项或者进入要害部门部位，按公司有关保密保卫规定执行。

（三）原则上不允许来宾对公司涉密场所进行摄影和摄像，确需摄影和摄像的应

将准备摄影和摄像的场所范围提前报公司主管领导书面批准并备案，接待部门要

严格按照批不和有关保密规定监督执行,不得随意变更。

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第八章车辆管理制度

一、总则

为保证公司管理规范化，加强公司车辆管理，提高办事效率，根据公司实际

情况，特制定本制度。

二、车辆的使用和管理

（一）公司车辆（以下简称公务车）的日常调度、使用、维修、保养、油料配备

以及司机人员的管理，由行政部负责

（二）公务车及公司领导车辆每年的保险、年检以及换照和交通事故处理等，由

行政部统一办理。

（三）公务车辆除因公司业务需要外，每日下班后一律存放在公司指定的车库内，

不得将公司车辆开回家中。

（四）公务车辆的使用须事先申请，部门工作需要用车应提前一天提出申请，经

部门主管领导批准后方可使用，严谨擅自出车。当日不能返回的要报总经理审批。

（五）公务车须由公司指定的专任驾驶员驾驶。特殊情况，员工需驾驶公务车辆

外出时，需经主管领导或者由其授权的相关部门负责人（以下简称授权人）的共

同批准和专任驾驶员认可。

（六）凡是享受公司购车补贴的车辆每月排班使用，值班车辆公司有优先使用权，

如值班车辆不在，顺延下一辆车。

（七）用车费用：过路费，往返100公里以上的长途油费由公司统一报销。

三、车辆的安全

（一）车辆安全包括车辆停放安全和行车安全。

（二）公务车辆停用时统一停放在公司指定场地，外出时应停放在专用停车场或

者可以确保安全的场地，任意停放车辆导致违反交通规则或者车辆损毁、失窃,

由驾驶员承担损失，并予以相关处理。

（三）公务车辆在行驶过程中，司乘人员须严格遵守交通规则，确保人身和车辆

安全，严谨酒后驾驶、无证驾驶和违章驾驶，因酒后驾驶造成的一切后果由驾驶

员全部承担。

（四）车辆如在公务途中发生交通事故,应按照以下原则进行处理:

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1、发生事故后，应保护现场，有伤员的要及时抢救，做好善后工作。

2、发生事故后，当事人应即将与行政部及公司领导联络协助处理。如属小

事故，可经处理后向行政部书面报告。

3、发生事故后，当事人除了即将报告交通事故处理部门外，还应即将向保

险公司报案，等候调查与定损。

4、现场处理完毕后，行政部应及时对事故的经过进行调查分析，并以此事

故为教训，对其他相关人员进行教育。

5、最后应形成书面的事故分析报告，报送公司领导处备案。

（五）因公出车时，由员工违章或者事故引起的责任和罚款、赔款，由驾驶员承

担90%责任，公司承担10%责任。

（六）车辆被盗以公安机关和保险公司调查赔付结果为依据，根据情节确定处罚。

四、车辆的维护保养管理

（一）任何使用单位、部门或者个人均应爱护公司车辆，保证机件正常、外观良好。

若属借用，应于使用后清洗干净，方可交回公司行政部。

（二）驾驶员应加强对车辆的例行保养，及时对车辆进行清洁、补给、润滑、调

整、排除油、电路故障等，使车辆随时保持良好的技术状况。

（三）普通情况下，物料不得放在坐椅上。对于易碎怕震物品，若须放在坐椅上

应事先铺垫。易燃易爆物品严禁放上车。

（四）车辆维护维修：实行定点维护。由驾驶员填写《车辆维修审批表》，行政

部根据车况确定维修项目，估计维修费用，经部门主管领导签字后，在公司指定

维修点维修。车辆的维护分为：新车走合维护、日常维护和加项维护。车辆达到

相应维护里程时，必须进行定点维护，维护项目参照车辆说明书进行。

（五）突发性故障实行就近维修。如需外出维修换件的，必须交公司行政部检查

确认，否则不予报销。

（六）其他:

1、必须定期清洗车身。

2、每月应清洗车内地毯一次。

3、每天第一次使用前须检查机油、冷却液并热车3分钟。

五、费用管理

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（一）车辆的费用包括购买的规费（车船使用税、公路建设费、年审费）以及保

险费、过路（桥）费、停车费、维护维修费、外购油费等。

（二）对车辆的所有费用实行预算管理，驾驶员每月二十五日将次月的预算费用

上报部门主管领导，经部门主管领导审核批准，财务部凭证报帐；预算外的费用，

由总经理签审后，至财务部凭证报帐。

（三）公司部门、员工非因公借用车辆不收取租车费用，但用车过程中所产生的

边各过桥费、汽油费等由借用单位据实承担。因私借用时发生违规、事故、损毁、

失窃等，其损失扣除理赔额后由借用单位负担。

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第九章钥匙管理制度

一、总则

（一）为使公司的办公钥匙管理规范、有序，并加强安全防范，根据公司实际，

特制订本制度。

（二）本制度所指钥匙为公司大门钥匙、所有办公室房间钥匙及所有办公文件柜

钥匙等。

二、管理办法

（一）公司所有办公钥匙由行政部统筹管理、备份。

（二）存放保密文件、贵重物资的文件柜、保险柜，办公钥匙应由专岗专人负责

保管、使用。

（三）保管原则：（按工作需要将钥匙分为专管匙和个人分管匙）

1、专管匙主要指公司大门钥匙、会议室钥匙，由行政部负责管理。

2、个人分管匙主要指各部门办公室、文件柜等钥匙，由各部门负责人奂责

管理，在员工入职时按工作需要，视同工具一样分配给工作需要的员工，在员工

离职时清点归还。

（三）专管匙总经理、副总经理各一把，行政部四把，分别为前台、行政人员、

清洁工及备用一把，如其他员工因值班或者加班需要，可向行政部借用备用钥匙,

借用须做好登记并及时归还。

（四）个人领用办公钥匙后，不得任意备份或者借予他人使用，一经发现，视情

节轻重处以通报批评、罚款等行政处罚。因特殊原因须配置或者更换钥匙时，

个人分管匙须经部门主管领导批准方能配换，专管匙须经总经理批准方能配换。

（五）办公钥匙因使用不当而被损坏或者丢失时，应即将向行政部报备，签领人

应按原配置资产之原价负责购置或者赔偿。

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第十章节能管理制度

一、总则

为了推进合理利用和节约能源，提高能源利用效率，根据公司的精神和要求，

制定本制度。

二、能源使用管理

（一）公司内使用、管理的能源，以及从事相关用能活动的部门，应当依法用能、

管能、节能。公司行政部对公司用水、用电、消防设施统一实施保障、维护管理，

监督检查。

（二）各部门在公司内工作场合和公共活动场合所使用的用能设备、仪器、照明

灯具、用水、消防和用能设施，必须按照要求合理使用，做到离岗时关断设备、

仪器、照明灯具和使底后的水阀。

（三）季节性、集中定时用能。冬季室内温度应不高于摄氏19°C；夏季室内温

度应不低于摄氏25度；特殊工作场地应按照温、湿度要求执行。

（四）加强用电节能管理。公司的实验室、办公室、会议室、走道、大厅等的照

明尽量采用日光。

（五）公司各部门应积极参加配合公司组织开展节能活动，推动节能工作。

二、节能管理分丁及T作流程

（一）为落实节能管理工作，公司划分区域管理，做到“分工协作，责任落实”。

公司各部门负责本部门责任区内用能设备、仪器、照明灯具、用水、消防和用能

设施，做到离岗时关断设备、仪器、照明灯具和使用后的水阀等。责任区分工如

下：

公司前台、过道、会议室等公司公共区域由行政部负责；

公司大厅各办公片区由所在部门负责，实行轮流值日制度；各部门负责人

作为责任区第一责任人，应切实抓好分管区域的管理工作，所在区域设备如发现

有破损、滴漏等现象，及时通知行政部。

（二）任何单位或者个人都应履行节约能源的义务，有权检举和揭露浪费能源的

行为。

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第十一章治安保卫工作管理制度

一、总则

（-）为维护公司正常的工作秩序，保障科研、生产的顺利进行，保护公共财产

和员工人身、财产的安全，预防和打击犯罪行为，根据国家和省、市有关法律、

法规，结合公司实际情况，特制订本制度。

（二）公司治安保卫工作实行“谁主管谁负责”的原则，采取因地制宜、自主管

理、积极防范、保障安全的方针。

（三）公司各单位和员工均需遵守本制度。

（四）公司行政部负责公司治安管理工作。

二、证件的管理和使用

（一）为加强前台管理.，公司启用“工作证”、“暂时出入