昆明合同管理办法细则

昆明合同管理办法细则一、总则（一）目的为加强公司合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法细则。（二）适用范围本办法细则适用于公司及所属各部门在经营活动中签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同、借款合同等。（三）基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行、变更、解除等行为必须遵守国家法律法规和政策规定。2.平等自愿原则：合同双方在平等、自愿的基础上签订合同，任何一方不得将自己的意志强加给对方。3.公平公正原则：合同条款应公平合理，不得损害国家利益、社会公共利益和对方合法权益。4.诚实守信原则：合同双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务。（四）职责分工1.公司合同管理部门负责合同的统一管理，包括合同的起草、审核、签订、履行监督、变更解除管理、归档等工作。2.公司各业务部门负责本部门合同的谈判、起草、履行等具体工作，并配合合同管理部门做好合同管理相关工作。3.公司财务部门负责合同款项的收付管理，对合同执行情况进行财务监督。4.公司审计部门负责对合同的签订、履行、变更、解除等情况进行审计监督。二、合同的签订（一）合同主体资格审查1.签订合同前，合同承办部门应对合同对方的主体资格、经营范围、经营资质、信用状况等进行审查，并要求对方提供相关证明文件。2.对于重大合同或涉及金额较大的合同，合同承办部门应会同公司法律事务部门或外聘律师对合同对方进行尽职调查。（二）合同文本起草1.合同文本一般由合同承办部门负责起草。合同文本应符合法律法规和行业标准的要求，内容完整、条款清晰、权利义务明确。2.合同文本应使用规范的语言文字，避免使用模糊、歧义、容易引起争议的表述。（三）合同审核1.合同承办部门起草的合同文本应提交公司合同管理部门进行审核。合同管理部门应从法律、经济、技术等方面对合同文本进行全面审核，并提出审核意见。2.对于重大合同或涉及金额较大的合同，合同管理部门应会同公司法律事务部门或外聘律师进行审核。审核意见应明确指出合同文本存在的问题及修改建议。3.合同承办部门应根据审核意见对合同文本进行修改完善，并将修改后的合同文本再次提交审核，直至审核通过。（四）合同签订1.合同文本审核通过后，由公司法定代表人或其授权代表签订合同。签订合同前，应确保合同对方已在合同文本上签字盖章，并对合同文本的内容进行再次核对。2.对于多页合同文本，应加盖骑缝章。合同签订后，合同承办部门应及时将合同文本原件交公司合同管理部门归档保存。三、合同的履行（一）合同交底1.合同签订后，合同承办部门应组织相关人员进行合同交底，明确合同双方的权利义务、履行期限、履行方式、违约责任等内容。2.合同交底应形成书面记录，并由参与交底的人员签字确认。（二）履行跟踪1.合同承办部门应建立合同履行跟踪机制，定期对合同履行情况进行检查和分析，及时发现并解决合同履行过程中出现的问题。2.合同履行过程中，如发现对方未按照合同约定履行义务，合同承办部门应及时与对方沟通协商，要求对方履行义务，并保留相关证据。3.如对方未按照合同约定履行义务，给公司造成损失的，合同承办部门应及时采取措施，要求对方承担违约责任，并向公司报告。（三）变更与解除1.合同履行过程中，如需要变更合同内容，合同承办部门应及时与对方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。2.如需要解除合同，合同承办部门应按照合同约定或法律法规的规定，及时与对方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除合同的原因、时间、双方的权利义务等内容。3.合同变更或解除后，合同承办部门应及时将相关情况通知公司合同管理部门，并将变更协议或解除协议原件交公司合同管理部门归档保存。四、合同的风险管理（一）风险识别与评估1.公司合同管理部门应定期对合同进行风险识别与评估，分析合同可能存在的风险因素，并评估风险发生的可能性和影响程度。2.风险识别与评估应涵盖合同签订、履行、变更、解除等各个环节，包括但不限于法律风险、经济风险、信用风险、技术风险等。（二）风险应对措施1.根据风险识别与评估的结果，公司合同管理部门应制定相应的风险应对措施，明确风险应对责任人和应对时间。2.风险应对措施应包括风险规避、风险降低、风险转移、风险接受等方式。对于重大风险，应制定专项应对方案，并报公司管理层批准后实施。（三）风险监控与预警1.公司合同管理部门应建立风险监控机制，定期对合同风险应对措施的执行情况进行检查和评估，及时发现并解决风险应对过程中出现的问题。2.如发现合同风险状况发生变化，可能导致风险发生或扩大的，合同管理部门应及时发出风险预警，并采取相应的措施进行处理。五、合同的档案管理（一）归档范围公司合同管理部门应将合同签订、履行、变更、解除等过程中形成的各类文件资料进行归档保存，包括但不限于合同文本、合同审批表、合同交底记录、履行跟踪记录、变更协议、解除协议、往来函件等。（二）归档要求1.合同档案应按照合同类别、签订时间等进行分类整理，确保档案资料的完整性和系统性。2.合同档案应使用统一的档案袋或文件夹进行装订，并在档案袋或文件夹上标注合同名称、编号、签订时间等信息。3.合同档案应妥善保管，防止丢失、损坏或泄露。档案保管期限应按照国家法律法规和公司相关规定执行。（三）查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》，经所在部门负责人批准后，到合同管理部门查阅。2.公司外部人员因工作需要查阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》，经公司分管领导批准后，由合同管理部门安排专人陪同查阅。查阅过程中，不得擅自摘抄、复制、拍照、传播合同档案内容。3.因工作需要借阅合同档案的，应填写《合同档案借阅申请表》，经所在部门负责人和合同管理部门负责人批准后，办理借阅手续。借阅期限一般不得超过[X]个工作日，如需延期，应办理续借手