合同决策管理办法

合同决策管理办法一、总则（一）目的为加强公司合同决策管理，规范合同决策流程，防范合同风险，保障公司合法权益，提高公司经济效益，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司及所属各部门、子公司在签订各类合同（包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同等）过程中的决策管理活动。（三）基本原则1.依法合规原则合同决策应严格遵守国家法律法规、政策以及行业标准，确保合同内容合法有效。2.风险防控原则充分识别、评估合同风险，采取有效措施进行防控，保障公司利益不受损害。3.科学民主原则运用科学的决策方法和程序，广泛征求意见，确保决策的科学性、合理性和民主性。4.效益优先原则在防范风险的前提下，注重合同对公司经济效益的提升，实现公司利益最大化。二、合同决策组织与职责（一）合同决策机构公司设立合同决策委员会（以下简称“决策委员会”），作为合同决策的最高机构。决策委员会由公司高层管理人员、相关部门负责人等组成，成员应具备丰富的业务经验和专业知识。（二）决策委员会职责1.审议重大合同决策事项，包括合同的签订、变更、解除等。2.对合同风险进行评估，提出风险防控建议。3.协调合同决策过程中的相关问题，确保决策顺利进行。4.监督合同的履行情况，对出现的问题及时研究解决。（三）合同承办部门职责1.负责合同的起草、谈判、审查等前期工作。2.收集、整理与合同相关的资料，提供决策依据。3.组织合同的签订、履行、变更、解除等具体工作，并及时向公司汇报进展情况。4.对合同履行过程中出现的问题进行及时处理，如遇重大问题应及时向决策委员会报告。（四）法律合规部门职责1.参与合同的起草、审查等工作，从法律角度提出专业意见。2.对合同进行合法性审查，确保合同符合法律法规要求。3.协助处理合同纠纷，提供法律支持。4.开展法律培训和宣传，提高公司员工的法律意识。（五）财务部门职责1.参与合同的经济条款审查，评估合同对公司财务状况和经济效益的影响。2.负责合同的财务核算和资金管理，确保资金安全。3.对合同执行情况进行财务监督，及时发现和解决财务问题。三、合同决策流程（一）合同立项1.合同承办部门根据公司业务需要，提出合同立项申请，填写《合同立项申请表》，详细说明合同的基本情况、签订背景、预期目标、主要条款等内容。2.合同立项申请经部门负责人审核后，报分管领导审批。分管领导应从业务合理性、必要性等方面进行审查，签署意见后提交决策委员会审议。（二）合同起草与谈判1.合同承办部门根据立项申请，负责起草合同文本。合同文本应符合法律法规和公司要求，明确双方的权利义务、合同标的、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任等主要条款。2.在起草合同过程中，合同承办部门应与对方进行充分沟通和谈判，争取有利的合同条款。谈判过程中涉及的重要事项应及时记录，并形成谈判纪要。3.合同承办部门将起草好的合同文本及相关资料提交法律合规部门进行合法性审查。法律合规部门应在[X]个工作日内完成审查工作，并出具审查意见。（三）合同审查1.合同承办部门根据法律合规部门的审查意见，对合同文本进行修改完善。修改后的合同文本再次提交法律合规部门进行复审，确保合同合法合规。2.合同承办部门将复审通过的合同文本提交财务部门进行经济条款审查。财务部门应从财务风险、资金安排、成本效益等方面进行审查，并在[X]个工作日内出具审查意见。3.合同承办部门将经过法律合规部门和财务部门审查的合同文本提交决策委员会审议。决策委员会成员应认真审阅合同文本及相关资料，充分发表意见，对合同的合法性、合理性、可行性进行全面评估。（四）合同决策1.决策委员会根据审议情况，对合同决策事项进行表决。表决采用记名投票方式，经全体成员过半数通过方为有效。2.决策委员会应形成书面的决策意见，明确合同是否签订、签订的主要条款等内容。决策意见由决策委员会主任签署后生效。3.对于重大合同决策事项，决策委员会可根据需要组织相关专家进行论证，听取专家意见，确保决策的科学性和准确性。（五）合同签订1.合同承办部门根据决策委员会的决策意见，与对方签订合同。合同签订应严格按照公司规定的流程进行，确保合同签订的真实性、合法性和有效性。2.合同签订后，合同承办部门应及时将合同文本及相关资料归档保存，建立合同台账，对合同的履行情况进行跟踪管理。四、合同风险评估与防控（一）风险评估1.合同承办部门在合同起草阶段，应对合同可能面临的风险进行初步识别和评估，填写《合同风险评估表》，明确风险类型、风险程度、风险影响等内容。2.法律合规部门和财务部门根据各自职责，对合同风险进行专业评估。法律合规部门主要从法律风险角度进行评估，财务部门主要从财务风险角度进行评估。3.决策委员会在审议合同决策事项时，应对合同风险进行综合评估，充分考虑各种风险因素对公司利益的影响。（二）风险防控措施1.根据风险评估结果，合同承办部门应制定相应的风险防控措施，明确责任人和时间节点，确保风险得到有效控制。2.对于法律风险，法律合规部门应提出具体的防范建议，如完善合同条款、明确法律适用、约定争议解决方式等。3.对于财务风险，财务部门应提出合理的资金安排和成本控制建议，如合理确定价款支付方式、控制资金成本等。4.在合同履行过程中，合同承办部门应密切关注风险变化情况，及时调整风险防控措施，确保合同顺利履行。五、合同变更与解除（一）合同变更1.在合同履行过程中，如因客观情况发生变化需要变更合同内容的，合同承办部门应及时与对方协商，并签订书面的合同变更协议。2.合同变更协议的签订应按照合同决策流程进行，经决策委员会审议通过后方可生效。3.合同变更后，合同承办部门应及时对相关资料进行更新和归档，确保合同台账与实际情况一致。（二）合同解除1.在合同履行过程中，如出现法定或约定的解除情形，合同承办部门应及时通知对方，并按照法律规定和合同约定办理合同解除手续。2.合同解除协议的签订应按照合同决策流程进行，经决策委员会审议通过后方可生效。3.合同解除后，合同承办部门应及时清理合同债权债务，对已履行的部分进行结算，对未履行的部分不再履行。同时，应将合同解除情况及时通知相关部门，并做好资料归档工作。六、合同监督与考核（一）合同监督1.合同承办部门负责对合同的履行情况进行日常监督，及时掌握合同履行进度，发现问题及时解决。2.法律合规部门和财务部门应定期对合同履行情况进行检查和监督，重点检查合同的合法性、合规性以及财务执行情况。3.决策委员会应不定期对重大合同的履行情况进行抽查，及时发现和解决合同履行过程中出现的问题。（二）合同考核1.公司建立合同考核制度，对合同承办部门及相关责任人在合同签订、履行、变更、解除等过程中的工作表现进行考核评价。2.考核内容包括合同签订的及时性、准确性、合法性，合同履行的进度、质量、效益，合同风险防