公司信息安全保密制度执行细则

公司信息安全保密制度执行细则为切实规范公司信息安全管理工作，有效维护商业秘密、核心数据及个人信息安全，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，结合公司业务实际与管理需求，制定本执行细则。一、适用范围与基本原则（一）适用范围本细则适用于全体员工（含正式员工、实习生、临时工作人员）、外包服务团队、合作伙伴及其他涉及公司信息处理的相关主体。（二）基本原则最小必要：信息访问、使用权限仅限完成工作所需的最小范围，禁止超权限操作。全程管控：对信息从产生、存储、传输到销毁的全流程实施安全管理，确保每一环可追溯、可管控。责任到人：明确各岗位在信息安全管理中的责任，实行“谁使用、谁负责，谁管理、谁担责”。动态更新：根据业务变化、技术迭代及法规更新，及时调整管理措施与操作规范。二、保密信息的界定与分级（一）保密信息类型1.商业秘密：包括技术秘密（如研发资料、专利技术、产品设计方案）、经营秘密（如营销策略、客户名单、招投标文件）、管理秘密（如未公开的组织架构、薪酬体系）。2.内部敏感信息：如员工个人信息（身份证号、薪资、健康档案）、客户隐私数据（消费记录、特殊需求）、财务核心数据（未公开的营收、成本）。3.其他涉密信息：如与合作伙伴签署的保密协议约定内容、未公开的战略规划、并购重组信息等。（二）密级划分核心机密：泄露将直接导致公司重大经济损失、核心竞争力丧失或重大法律风险（如核心技术源代码、独家客户资源库）。重要机密：泄露会对公司业务开展、市场声誉造成较大负面影响（如阶段性研发成果、区域营销策略）。一般机密：泄露会造成一定管理混乱或信息滥用风险（如部门内部管理文件、员工基础信息）。三、组织架构与职责分工（一）信息安全管理委员会由公司高管、法务、IT、风控等部门负责人组成，负责制度制定、重大事项决策（如密级调整、违规处理）及资源调配（如安全设备采购、培训预算审批）。（二）部门负责人（三）员工职责执行层面：严格遵守权限要求使用信息，妥善保管个人账号密码（定期更换、不共享），及时报告安全异常（如设备失窃、可疑邮件）。协作层面：对外提供信息前履行审批流程（提交《信息披露审批表》），与合作方签署保密协议后再开展信息交互，离职时完成信息交接与清除（归还文档、格式化设备）。四、日常管理与操作规范（一）物理环境安全办公场所：核心机密相关区域（如研发室、财务室）实行门禁管控，访客需登记并由员工陪同，禁止进入涉密区域。设备管理：涉密设备（如存储核心代码的服务器）实行“专人专用、定密管理”，粘贴密级标识；禁止在涉密设备上连接非授权外部存储（如私人U盘）。纸质文档：核心、重要机密的纸质文档需存放于带锁保密柜，借阅需填写《涉密文档借阅单》并经审批，废弃文档需碎纸机销毁。（二）网络与系统安全账号与权限：员工账号“一人一号”，权限按需配置；离职账号24小时内冻结，定期清理闲置账号。密码管理：密码长度≥8位（含字母、数字、特殊字符），每季度强制更换；重要系统启用二次验证（如短信验证码）。终端安全：办公电脑安装指定杀毒软件，禁止安装非授权软件；移动设备处理公司信息需安装企业管理软件，开启加密与远程擦除功能。（三）文档与数据管理存储规范：电子文档按密级分类存储，核心机密需加密；禁止将涉密文档存储于个人设备，确需的需经审批并加密。备份与恢复：核心业务数据每日备份，重要数据每周备份，备份数据异地存放；定期开展恢复演练。销毁要求：电子数据需通过专业工具彻底清除，无法修复的存储设备物理销毁；纸质文档销毁需双人在场并签字确认。（四）对外沟通与合作管理信息披露：对外发布信息需经部门负责人、法务审核；向合作方提供信息时，明确范围与用途并签署保密协议。合作方管理：引入外包团队前审核其安全资质，签署保密协议；对外包人员操作行为进行监控，合作结束后回收涉密文档与权限。五、培训与意识建设（一）培训机制新员工入职：入职一周内完成保密培训，考核通过后方可上岗，内容含制度解读、操作规范。在职员工：每年至少开展1次全员培训，每季度针对重点岗位（如研发、财务）开展专项培训。专项培训：业务调整或法规更新时，及时组织专项培训（如开展新业务涉及敏感数据时）。（二）宣传与警示日常宣传：办公区域张贴保密标语，OA系统推送安全小贴士（如“警惕钓鱼邮件”）。案例警示：定期分享行业信息泄露案例（如某公司因员工违规传输数据被索赔千万），分析风险点。文化建设：通过内部征文、知识竞赛等形式，提升员工重视程度与参与感。六、监督、审计与持续改进（一）内部审计定期审计：每半年组织全面审计，重点检查权限配置、文档存储等环节合规性；IT部门每月开展系统日志审计。专项审计：发生安全事件或接到举报时，立即开展专项审计，追溯原因与责任主体。（二）举报与反馈举报渠道：设立匿名举报邮箱、热线，对举报属实的员工给予奖励（如奖金、荣誉证书）。整改反馈：审计问题形成《整改通知书》，明确要求与时限；整改完成后提交报告并复查。（三）制度优化每年年底评审制度，结合审计结果、业务变化、法规更新调整管理措施；遇重大外部变化（如监管趋严），及时启动修订程序。七、违规处理与责任追究（一）违规行为分级轻微违规：未及时更换密码、违规连接内网但未造成后果，给予口头警告、书面检讨。严重违规：故意泄露核心机密、违规出售公司信息，给予解除劳动合同并要求赔偿；涉嫌犯罪的移交司法。（二）连带责任部门负责人对本部门违规行为负管理责任，未履行职责的给予绩效处罚、职务调整；合作方违规的，终止合作并要求赔偿。八、附则1.本细则自发布之日起施行，原有制度与本细则冲突的，以本细则为准。2