债转股合作协议书

债转股合作协议书甲方（债权方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（债务方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方对乙方享有合法有效的债权，乙方因自身经营发展需要，双方经友好协商，就甲方将其对乙方的债权转换为乙方股权事宜，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、合作背景及目的1.合作背景乙方在经营过程中形成了对甲方的债务，随着乙方业务的持续发展，为优化乙方的资本结构，增强乙方的市场竞争力，同时保障甲方债权的有效实现，双方决定开展债转股合作。2.合作目的通过债转股的方式，将甲方的债权转化为乙方的股权，使甲方成为乙方的股东，参与乙方的经营管理，共同推动乙方发展，实现双方互利共赢。二、标的物或服务具体描述1.债权情况甲方对乙方享有的债权本金为人民币元（大写元整），利息按照双方此前签订的借款合同约定计算至债转股实施日，共计人民币元（大写元整），债权本息合计人民币元（大写元整）。该债权具有合法有效的借款合同、借据等相关凭证作为支撑，且不存在任何争议或纠纷。2.债转股实施双方同意按照本协议约定，将上述债权全部转换为乙方的股权。具体转换方式为：甲方债权每人民币元（大写元整）转换为乙方股股权。据此，甲方本次债转股后将持有乙方股权共计股。三、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定，享有乙方股东相应的权利，包括但不限于查阅乙方财务会计报告、参与重大决策、选举和被选举为董事、监事等。有权按照乙方的经营状况和盈利情况，获取相应的投资收益，包括但不限于分红等。有权对乙方的经营管理进行监督，提出合理的意见和建议。2.义务按照本协议约定，及时、足额地将债权转换为乙方股权，并协助乙方办理相关股权变更登记手续。作为乙方股东，遵守乙方的公司章程和各项规章制度，不得从事损害乙方及其他股东利益以及破坏乙方正常经营秩序的行为。不得向第三方泄露乙方的商业秘密、技术秘密等重要信息，除非法律法规另有规定或经乙方书面同意。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定及时完成债转股相关事宜，配合办理股权变更登记等手续。有权根据公司经营发展需要，合理安排公司资金和资源，自主开展经营活动。在符合法律法规和公司章程规定的情况下，有权对公司的股权结构、经营决策等进行调整。2.义务按照本协议约定，向甲方提供真实、准确、完整的财务会计报告及其他相关资料，以便甲方了解公司经营状况及财务状况。协助甲方办理债转股后的股权变更登记手续，承担因办理股权变更登记所需的相关费用（法律法规另有规定的除外）。按照法律法规和公司章程的规定，保障甲方作为股东的合法权益不受侵害，为甲方行使股东权利提供必要的便利条件。四、股权变更登记1.双方应在本协议生效后的个工作日内，共同向工商行政管理部门申请办理股权变更登记手续。乙方应负责提供办理股权变更登记所需的全部文件和资料，并确保所提供的文件和资料真实、准确、完整。2.若因乙方原因导致股权变更登记手续未能在规定时间内完成，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失；若因甲方原因导致未能按时办理，甲方应承担相应责任。3.股权变更登记完成后，甲方即正式成为乙方的股东，依法享有股东权利，承担股东义务。五、公司治理1.股东会甲方作为乙方股东，有权按照其持股比例行使股东会表决权，参与乙方重大事项的决策。重大事项包括但不限于公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事及其报酬事项、审议批准董事会的报告、审议批准监事会或者监事的报告、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案、对公司增加或者减少注册资本作出决议、对发行公司债券作出决议、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议、修改公司章程以及公司章程规定的其他重大事项。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，但公司章程另有规定的除外。2.董事会乙方应按照法律法规和公司章程的规定，依法设立董事会。甲方有权按照其持股比例推荐董事候选人，参与董事会成员的选举。董事会对股东会负责，行使法律法规和公司章程规定的职权，包括但不限于召集股东会会议，并向股东会报告工作、执行股东会的决议、决定公司的经营计划和投资方案、制订公司的年度财务预算方案、决算方案、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案、决定公司内部管理机构的设置、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项、制定公司的基本管理制度以及公司章程规定的其他职权。3.监事会乙方应按照法律法规和公司章程的规定，依法设立监事会。甲方有权按照其持股比例推荐监事候选人，参与监事会成员的选举。监事会对股东会负责，行使法律法规和公司章程规定的职权，包括但不限于检查公司财务、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正、提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议、向股东会会议提出提案、依照本法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼以及公司章程规定的其他职权。六、利润分配与亏损承担1.利润分配乙方应按照法律法规和公司章程的规定，制定合理的利润分配方案。在符合利润分配条件的情况下，甲方有权按照其持股比例参与乙方的利润分配。利润分配的具体时间、方式和比例等，由乙方根据公司实际经营情况和发展需要，在年度终了后按照法定程序确定，并及时通知甲方。2.亏损承担若乙方在经营过程中出现亏损，甲方作为乙方股东，应以其持有的股权为限，与其他股东共同承担乙方的亏损。乙方应采取积极有效的措施，努力改善经营状况，减少亏损，提高盈利能力。七、保密条款1.双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起年。期满后，若双方未另行约定保密事项，则不再承担保密义务，但法律法规另有规定的除外。八、违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时足额完成债转股或违反本协议约定的其他义务，应向乙方支付违约金人民币元（大写元整），并赔偿乙方因此遭受的全部损失。2.若乙方未按照本协议约定协助甲方办理股权变更登记手续或违反本协议约定的其他义务，应向甲方支付违约金人民币元（大写元整），并赔偿甲方因此遭受的全部损失。3.若一方违反保密条款的约定，应向对方支付违约金人民币元（大写元整），并赔偿对方因此遭受的全部损失。若违约行为给对方造成重大损失，违约方还应承担相应的法律责任。4.如一方违反本协议约定的其他条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的全部损失。违约方应在对方发出书面通知后的个工作日内，对违约行为进行纠正，并承担违约责任。若违约方未在规定时间内纠正违约行为，守约方有权解除本协议，并要求违约方承担违约责任。九、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在本协议履行过程中若发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式份，甲乙双方各执份留存，其余用于办理