采办类流程图0625

项目数据库/存档需要展开的程序单文档/文件数据/资料执行程序签合同决策程序或者共同循环起始、终止程序多文档/文件图例说明2003-052003COSL－REPORT02物资装备类管理流程提炼规范的流程国家规定招标采办流程流程公司招标采办流程签订年度协议流程年度协议范围内物资的采办流程应急采办流程分供方管理流程工程维修改造项目实施流程——事业部权限下工程维修改造项目实施流程——事业部权限上项目组管理项目的商务流程进货检验管理流程不合格采购品处置流程出库管理流程库存积压物资处理流程库存材料、配件、低值报废处理流程物资信息管理流程经过优化的流程采办基本流程新建的流程海外作业部门计划内采办管理流程附录：流程优化及原因分析采办基本流程目录2003-052003COSL－REPORT02国家规定招标采办流程

国家规定招标采办流程（物资装备管理流程）流程编号

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项目生效日期修改版本编制人：

物资装备管理流程——国家规定招标采办流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于国家规定招标采办过程管理所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对国家规定招标采办过程的管理，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：物资需求部门、物资装备部/采办项目组、公司领导/法人、属地分公司关键控制点：4.1及时和准确性：物资需求部门应及时准备招标文件和技术文件，并跟踪招标公司的招标进程4.2协调性：物资装备部应协调与招标公司的工作，以共同顺利完成招标工作本流程的管理者为公司物资装备部2003-052003COSL－REPORT02国家规定招标采办流程（物资装备管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作1物资需求部门：物资装备管理岗位物资需求部门提出物资需求申请单（MR）后，进行平库。如需采办，且在计划内，则按照权限逐级审批。采办需求批准后，物资需求部门准备技术文件，并由部门总经理签字批准，交物资装备部（或采办项目组）2物资装备部/采办项目组：采办管理岗位物资装备部（或采办项目组）审核物资需求申请单和技术文件，并根据权限送公司领导审批后，填写《招标委托书》，并附上招标技术文件，上报总公司物资办3物资装备部/采办项目组分公司或事业部：采办管理岗位总公司物资办按国家规定，向国家批准认可的招标公司提出招标申请由国家批准认可招标公司按照国家《招标投标法》的规定进行招标在开标和评标时，物资装备部（或采办项目组）在规定时间内组织分公司或事业部负责商务和技术的人员（或采办项目组成员）参加，按国家批准认可招标公司的要求，根据国家《招标投标法》有关规定进行开标和评标定标后，物资装备部（或采办项目组）根据评标结果向总公司物资办申办进口批件，报总公司物资办审批2003-052003COSL－REPORT02国家规定招标采办流程（物资装备管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作4物资装备部/采办项目组分公司或事业部：采办管理岗位物资装备部（或采办项目组）组织分公司或事业部负责商务和技术的人员，继续与中标分供方进行澄清和协商，确定合同条款5物资装备部/采办项目组分公司或事业部：采办管理岗位物资装备部（或采办项目组）组织分公司或事业部准备合同文本6公司法人或法人授权代理人公司法人或法人授权代理人代表公司与中标分供方签订合同，并将合同交属地分公司执行7分公司主管部门或事业部：采办管理岗位分公司主管部门或事业部继续跟踪合同的执行情况，直到合同结束2003-052003COSL－REPORT02物资需求部门物资装备部/采办项目组公司领导/法人总公司物资办招标公司物资需求申请单技术文件总经理或授权人审批平库，逐级审批审核物资需求申请单和技术文件根据权限送公司领导审批招标委托书技术文件审批招标申请按照国家规定组织招标进口批件申请书审批中标通知书合同条款谈判合同条款谈判合同合同属地分公司公司法人或其授权人签署合同执行合同合同执行跟踪合同执行跟踪合同及资料存档开标/评标定标开标/评标开标/评标定标国家规定招标采办流程（物资装备管理流程）流程编号

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2003-052003COSL－REPORT02公司招标采办流程

公司招标采办流程（物资装备管理流程）流程编号

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项目生效日期修改版本编制人：

物资装备管理流程——公司招标采办流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司招标采办过程管理所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对公司招标采办过程的管理，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：物资需求部门、物资装备部/采办项目组、审批部门、属地分公司关键控制点：4.1及时和准确性：物资需求部门应及时准备招标文件和技术文件，并跟踪招标进程4.2协调性：物资装备部（或采办项目组）应与物资需求部门加强沟通和协调，以共同顺利完成招标工作本流程的管理者为公司物资装备部2003-052003COSL－REPORT02公司招标采办流程（物资装备管理流程）流程编号

版本号

主要步骤责任者具体操作1物资需求部门：物资装备管理岗位物资需求部门提出物资需求申请单（MR）后，进行平库。如需采办，且在计划内，则按照权限逐级审批。采办需求批准后，物资需求部门准备技术文件，并由部门总经理签字批准，交物资装备部（或采办项目组）2物资装备部/采办项目组：采办管理岗位物资装备部（或采办项目组）根据所需物资在《分供方选择审批表》中推荐填写三家或以上合格分供方，然后按审批权限逐级审批物资装备部（或采办项目组）编制招标书，经审批后发标3物资装备部/采办项目组物资需求部门：采办管理岗位物资装备部（或采办项目组）确定开标和评标时间并组织开标及评标工作。参加人员应包括物资装备部和使用单位有关的技术和商务人员（或采办项目组主要成员）。评标时应填写《技术评比表》、《商务评比表》和《物资订货审批表》4物资装备部/采办项目组：采办管理岗位物资装备部（或采办项目组）将评标初步结果按审批权限逐级上报审批定标物资装备部（或采办项目组）向投标分供方发出中标或未中标通知2003-052003COSL－REPORT02公司招标采办流程（物资装备管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作5物资装备部/采办项目组分公司或事业部：采办管理岗位物资装备部（或采办项目组）组织分公司或事业部负责商务和技术的人员，继续与中标分供方进行澄清和协商，确定合同条款6物资装备部/采办项目组分公司或事业部：采办管理岗位物资装备部（或采办项目组）组织分公司或事业部洽谈合同，准备合同文本7公司法人或法人授权代理人公司法人或法人授权代理人代表公司与中标分供方签订合同，并将合同交属地分公司执行8分公司主管部门或事业部采办管理岗位分公司主管部门或事业部继续跟踪合同的执行情况，直到合同结束2003-052003COSL－REPORT02物资需求部门物资装备部/采办项目组审批部门属地分公司物资需求申请单技术文件总经理或授权人审批平库，逐级审批分供方选择审批表逐级审批招标书发标开标/评标开标/评标技术评比表商务评比表物资订货审批表技术评比表商务评比表物资订货审批表评标初步结果逐级审批中标通知书合同条款谈判合同条款谈判合同合同公司法人或其授权人签署合同执行合同合同及资料存档合同执行跟踪合同执行跟踪公司招标采办流程（物资装备管理流程）流程编号

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审核物资需求申请单和技术文件2003-052003COSL－REPORT02签订年度协议流程

签订年度协议流程（物资装备管理流程）流程编号

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项目生效日期修改版本编制人：

物资装备管理流程——签订年度协议流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司签订年度协议过程所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对公司签订年度协议过程的管理，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：物资需求部门、综合服务事业部、物资装备部、公司主管领导、分公司关键控制点：4.1谨慎性：签订年度协议要遵循谨慎的原则，在分供方的选择、采办价格的谈判等关键决策步骤上应全面考察，多方比较，最终做出谨慎的决定4.2协调性：物资装备部、物资需求部门、物供中心等有关部门应加强沟通和协调，信息共享，以共同顺利完成年度采办协议的签订工作本流程的管理者为公司物资装备部2003-052003COSL－REPORT02签订年度协议流程（物资装备管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作1综合服务事业部：采办管理岗位综合服务事业部协同物资需求部门对物资进行整理、分类，并列出拟签订年度协议的物资明细表，报物资装备部审批，该物资明细表包括但不限于采办物资的名称、规格、型号、生产厂等2分公司、办事处、各事业部、物供中心：采办管理岗位分公司、办事处、各事业部、物供中心按物资分类向物资装备部推荐发标或询价分供方，并说明推荐理由3物资装备部：采办管理岗位物资装备部填写《分供方选择审批表》，送公司主管领导审批4物资装备部进行（或委托物供中心）：采办管理岗位公司主管领导批准《分供方选择审批表》后，物资装备部进行（或委托物供中心）招标或询价，评标或比价，填写《技术评比表》、《商务评比表》和《物资订货审批表》，将评标或比价结果和推荐拟成交分供方及供货范围送公司审批5物资装备部：采办管理岗位公司批准评标或比价结果、成交分供方的选择后，物资装备部与拟成交分供方进行进一步的商务谈判，确定协议条款，准备协议文本物资装备部填写《合同/协议预审表》，送公司审批6物资装备部：采办管理岗位公司批准《合同/协议预审表》后，物资装备部与成交分供方签订年度协议2003-052003COSL－REPORT02物资需求部门物资装备部公司主管领导物资明细表I综合服务事业部对物资进行整理分类对物资明细表进行补充物资明细表II审批分公司推荐分供方推荐分供方推荐分供方分供方选择审批表审批招标/询价，评标/比价招标/询价，评标/比价技术评比表商务评比表物资订货审批表技术评比表商务评比表物资订货审批表审批商务谈判，确定协议条款合同协议预审表审批签订年度协议合同及资料存档签订年度协议流程（物资装备管理流程）流程编号

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2003-052003COSL－REPORT02年度协议范围内物资的采办流程

年度协议物资采办流程（物资装备管理流程）流程编号

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项目生效日期修改版本编制人：

物资装备管理流程——年度协议范围内物资采办流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司年度协议范围内物资采办过程所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对公司年度协议范围内物资采办过程的管理，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：物资需求部门、综合服务事业部、审批部门、分公司关键控制点：4.1及时性：综合服务事业部物供中心在执行年度协议范围内物资采办职能的时候，应对物资需求部门的需求做出及时反应，并积极组织实施订货行为，以保障作业、生产的正常进行4.2必要性：各物资需求部门在提出采办申请之前，首先应从必要性角度出发，确认无法从公司一级、二级库中领用物资本流程的管理者为公司物资装备部2003-052003COSL－REPORT02年度协议物资采办流程（物资装备管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作1物资需求部门：物资装备管理岗位物资需求部门提出物资需求申请单（MR），并平库2综合服务事业部：采办管理岗位综合事业部采办人员接到物资需求单位经平库的MR单后，在年度协议分供方的供货清单中查找相应的物资，在订货清单中填写供货分供方及供货项目在订货前，综合服务事业部应根据供货总价按综合服务事业部制定的经物资装备部批准的权限逐级审批3综合服务事业部：采办管理岗位综合服务事业部向分供方发出订货单4综合服务事业部：采办管理岗位综合服务事业部组织分供方、采办人员和仓库保管员、物资使用单位人员进行采办物资的验收和交接，并在验收交接单上签字5综合服务事业部：采办管理岗位综合服务事业部采办人员和仓库保管员依据订货清单及验收交接单办理入库手续6综合服务事业部：采办管理岗位年度协议采办的付款采用每月一次或分几次结帐付款的方式。综合服务事业部准备付款文件（附所有供货确认单据），然后交公司或属地分公司按权限签付7公司财务部：机关财务管理岗位分公司计财部：会计报告和统计分析管理岗位公司财务部/属地分公司计财部根据付款文件，并与月度用款计划核对，再依据会计法规和有关制度进行审核。如无特殊原因，应在规定的付款期的最后两个工作日内付款，不得提前付款2003-052003COSL－REPORT02物资需求部门综合服务事业部公司/属地分公司物资需求申请单平库是否年度协议分供方的供货清单中查找相应的物资订货清单审批部门逐级审批订货订货单入库检验入库检验签署验收交接单签署验收交接单办理入库手续办理付款文件按照权限付款订货单及资料存档领用流程年度协议物资采办流程（物资装备管理流程）流程编号

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2003-052003COSL－REPORT02应急采办流程

应急采办流程（物资装备管理流程）流程编号

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项目生效日期修改版本编制人：

物资装备管理流程——应急采办流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司应急采办过程所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对公司应急采办过程的管理，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：生产作业单位、事业部本部、采办部门/本部门采办、审批部门、公司财务部/分公司计财部关键控制点：4.1紧迫性和及时性：涉及应急采办过程的各部门应认识到应急采办的紧迫性，并及时根据应急采办要求，在第一时间做出反应，使应急采办流程能够顺利、高效地运转，以保障作业、生产的正常进行4.2必要性：各物资需求部门在提出应急采办需求申请之前，首先应从必要性角度出发，确认物资是属对生产有直接影响，目前已造成停产（主要生产设备无法运行）或即将导致停产，而又没有库存和无别的解决途径的物资本流程的管理者为公司物资装备部2003-052003COSL－REPORT02应急采办流程（物资装备管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作1应急物资需求单位：物资装备管理岗位由各生产单位领导根据实际情况以最快捷的方式（电传、E-MAIL、电话、电报）向本事业部提出应急采办物资申请2相关事业部：采办管理岗位相关事业部在授权范围内批准应急采办物资申请，报主管领导批准后送采办部门或本单位采办主管应急采办应急采办申请交采办部门或本单位采办主管执行后，申请单位领导应安排有关人员补办正式的物资计划和有关审批手续3采办部门或本单位采办主管：采办管理岗位采办部门或本单位采办主管接到应急采办指令后，其主管领导应立即安排采办人员进行采办工作。按正常采办程序需由领导审批后才能进行下一步骤的环节，由采办人员电话请示后，继续进行下一步采办步骤4负责采办部门采办管理岗位采办人员根据分供方档案及平时经验选择三家或以上最有能力，信誉好，最有可能找到现货的分供方用电话的方式进行分供方选择审批，然后询价在所选定的分供方未明确能否找到合格现货前，采办人员应继续向其它地区的分供方寻找合格现货途径5负责采办部门采办管理岗位当收到分供方报价时，采办人员立即将报价与最近一次订货的价格相比较，如果价格不超过10%，则采办人员可直接下定单，然后补办有关手续。如超过10%，则按审批权限口头逐级审批。如同意，订货后补办手续。如不同意，则等待并继续寻找报价2003-052003COSL－REPORT02应急采办流程（物资装备管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作6负责采办部门采办管理岗位当批准订货后，采办人员立即下定单，并安排最节约时间的全程运输事宜若无合格现货，只有代用品、修复品等，采办人员应及时将情况反馈给申请单位和报有关领导同意订购后再成交经最大努力仍只有期货，应及时反馈给申请单位和报有关领导。若需订购期货，则改按正常采办程序执行7负责采办部门采办管理岗位应急采办物资成交后，采办人员应补齐有关文件和手续。并按正常采办规定送有关领导补签应急采办文件采办人员应急采办物资的采购文件编审与正常采办的采购文件编审相同8负责采办部门采办管理岗位采办人员要全程跟踪应急采购物资的交货、运输、提货、报关等情况9公司财务部：机关财务管理岗位分公司计财部：会计报告和统计分析管理岗位公司财务部/分公司计财部根据付款文件，并与月度用款计划核对，再依据会计法规和有关制度进行审核。如无特殊原因，应在规定的付款期的最后两个工作日内付款，不得提前付款2003-052003COSL－REPORT02事业部本部审批部门财务部/分公司计财部采办部门/本部门采办主管生产作业单位应急采办物资申请单权限内审批应急采办指令进入应急采办流程按照授权电话请示是否在权限内是否选择分供方审批按照授权电话请示审批询价询价单与最近一次采办价格比价，是否超过10%补办正式的物资计划和有关审批手续订单否审批是是否补办有关手续审批办理付款文件付款订货单及资料存档全程跟踪交货、运输、提货、报关等情况终止应急采办流程（物资装备管理流程）流程编号

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2003-052003COSL－REPORT02分供方管理流程

分供方管理流程（物资装备管理流程）流程编号

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项目生效日期修改版本编制人：

物资装备管理流程——分供方管理流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司分供方管理过程所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司分供方管理过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：事业部或采办人员、分公司、物资装备部关键控制点：4.1全面性：分供方评审的范围应覆盖公司所有物资、装备、维修服务等的提供方，以保证采办人员及时了解分供方4.2及时性：有关分供方的信息和数据应及时更新，以保证采办人员及时了解分供方的情况4.3客观性：对分供方的评审要公正客观，切徇私舞弊的行为的发生本流程的管理者为公司物资装备部2003-052003COSL－REPORT02分供方管理流程（物资装备管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作1事业部：采办管理岗位向属地分公司上报上一年度所有分供方的评审资料及清单，如有新分供方申请，也可与年度评价一起进行评审2分公司：采办管理岗位汇总分供方的评审资料及清单，并在完成评审工作后，将评审结果上报物资装备部3物资装备部：采办管理岗位对分公司上报的分供方评审资料进行审批，并汇总，在公司指定网页上公布4分公司：采办管理岗位根据物资装备部审批的分供方评审资料，编制合格分供方名录和新分供方档案5事业部：采办管理岗位根据分公司编制的合格分供方名录和新分供方档案，对分供方的情况做动态的跟踪，并及时向分公司提供分供方资料变更信息和不合格采购品报告6分公司：采办管理岗位根据事业部提供的分供方资料变更信息和不合格采购品报告，以及本部门采办人员提供的分供方资料变更信息和不合格采购品报告，对分供方进行跟踪和动态管理根据对分供方的动态管理信息，编制合格分供方资料变更审批表和取消合格分供方资格审批表，经由审批之后，报公司物资装备部2003-052003COSL－REPORT02分供方管理流程（物资装备管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作7物资装备部：采办管理岗位对分公司上报的合格分供方资料变更审批表和取消合格分供方资格审批表进行审批、汇总，并在公司制定网页公布8分公司：采办管理岗位根据物资装备部审批的合格分供方资料变更审批表和取消合格分供方资格审批表，修改、删除合格分供方资料，并进行文档管理和资料变更管理工作9物资装备部：采办管理岗位分公司：采办管理岗位同时建立分供方、承包商档案10物资装备部：采办管理岗位有必要时，物资装备部将组织或委托有关人员对主要的分供方、承包商进行考察2003-052003COSL－REPORT02分公司物资装备部事业部/采办人员分供方的评审资料及清单汇总评审新分供方的评审资料及清单评审报告审批合格分供方名录新分供方档案新分供方评审推荐表合格分供方的动态管理修改、删除合格分供方资料分供方、承包商档案文档管理和资料变更管理分供方资料变更信息合格分供方资料变更审批表审批审批公司制定网页上公布取消合格分供方资格审批表不合格采购品报告分供方、承包商档案根据需要，对分供方、承包商进行考察分供方管理流程（物资装备管理流程）流程编号

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分供方资料变更信息不合格采购品报告2003-052003COSL－REPORT02工程维修改造项目实施流程——事业部权限下

工程维修改造项目实施管理流程——事业部权限下（物资装备管理流程）流程编号

版本号

项目生效日期修改版本编制人：

物资装备管理流程工程维修改造项目实施管理流程——事业部权限下

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司事业部权限内工程维修改造项目实施过程所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司事业部权限内工程维修改造项目实施过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：事业部、物资装备部、计划资金部、分公司、主管领导关键控制点：4.1谨慎性和安全性：工程维修改造项目的计划和实施应遵循谨慎、保证作业安全的原则，项目实施应严把质量关，并严格按照质量标准进行项目完成后的联合验收工作4.2及时性：在项目实施过程中，应对项目的进度和预算执行情况进行严格监控，以保证项目的顺利实施本流程的管理者为公司物资装备部2003-052003COSL－REPORT02工程维修改造项目实施管理流程——事业部权限下（物资装备管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作1事业部：采办管理岗位向物资装备部申报项目计划并提交申报文件2物资装备部：工程项目管理岗位汇总调整计划并上报公司计划资金部3计划资金部：计划统计岗位审批年度计划或年中调整计划，批准项目准备实施4事业部：采办管理岗位向物资装备部提交技术规格书或工程项目单申请启动计划内项目计划外项目的启动需要立项，超出批准计划金额的项目要做立项5物资装备部：工程项目管理岗位批准项目的启动6事业部：采办管理岗位在总公司评定的合格承包商内选定符合条件的承包商编制询价或招标、谈判技术文件，询价或发标的文件，主要包括：技术规格书（包括工程内容详细描述和规范、标准要求）；询价（或招标、议标）通告；工期计划要求等7事业部：采办管理岗位分公司：采办管理岗位招标项目应成立评标小组，开展询价或标书的收集工作，组织开标会议并填写开标记录表8事业部：采办管理岗位分公司：采办管理岗位开标后，由评标小组写出评标结论，填写招标技术比较表和招标商务比较表，并报事业部、分公司、办事处主管领导审批2003-052003COSL－REPORT02工程维修改造项目实施管理流程——事业部权限下（物资装备管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作9事业部：采办管理岗位分公司：采办管理岗位负责组织与承包方的合同谈判和编制合同，并报主管领导审定10事业部：主管领导分公司：主管领导审批合同11分公司法人签订合同12分公司：采办管理岗位合同的传递和存档工作13事业部：采办管理岗位分公司：采办管理岗位按季度汇总合同，向物资装备部和有关职能部室报盘2003-052003COSL－REPORT02事业部物资装备部计划资金部分公司主管领导项目计划和文件汇总/调整审批技术规格书或工程项目单是否有计划是否项目启动是否有权限是选定承包商技术规格书/询价通告/工期要求开标开标招标技术比较表招标商务比较表审批审批合同谈判合同谈判合同合同审批合同汇总综合签订合同合同及资料存档立项流程工程维修改造项目实施管理流程——事业部权限下（物资装备管理流程）流程编号

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2003-052003COSL－REPORT02工程维修改造项目实施流程——事业部权限上

工程维修改造项目实施管理流程——事业部权限上（物资装备管理流程）流程编号

版本号

项目生效日期修改版本编制人：

物资装备管理流程工程维修改造项目实施管理流程——事业部权限上

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司事业部权限外工程维修改造项目实施过程所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司事业部权限外工程维修改造项目实施过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：事业部、物资装备部、计划资金部、分公司、主管领导关键控制点：4.1谨慎性和安全性：工程维修改造项目的计划和实施应遵循谨慎、保证作业安全的原则，项目实施应严把质量关，并严格按照质量标准进行项目完成后的联合验收工作4.2及时性：在项目实施过程中，应对项目的进度和预算执行情况进行严格监控，以保证项目的顺利实施本流程的管理者为公司物资装备部2003-052003COSL－REPORT02工程维修改造项目实施管理流程——事业部权限上（物资装备管理流程）流程编号

版本号

主要步骤责任者具体操作1物资装备部：工程项目管理岗位或分公司：采办管理岗位和事业部：采办管理岗位物资装备部会同或委托分公司、办事处、事业部编制招标文件进行招标2物资装备部：工程项目管理岗位或分公司：采办管理岗位和事业部：采办管理岗位收标后，由物资装备部组织或委托分公司、事业部进行开标，填写开标记录表3物资装备部：工程项目管理岗位或分公司：采办管理岗位和事业部：采办管理岗位物资装备部组织或委托分公司、事业部与中标方进行合同的谈判，并编制合同，报主管领导批准4主管领导审批合同5物资装备部：工程项目管理岗位组织合同的签订6物资装备部：工程项目管理岗位和分公司：采办管理岗位和事业部：采办管理岗位物资装备部工程项目管理岗位负责合同的台帐管理其他部门做好合同的复制和传递、存档工作2003-052003COSL－REPORT02工程维修改造项目实施管理流程——事业部权限上（物资装备管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作7物资装备部：工程项目管理岗位分公司：采办管理岗位、税务管理岗位按照国家税务局有关规定，按照合同种类、税种、税率计算并粘贴印花税8物资装备部：工程项目管理岗位和分公司：采办管理岗位和事业部：采办管理岗位工程完工后，会同有关部门对工程项目进行联合验收9物资装备部：工程项目管理岗位或分公司：采办管理岗位和事业部：采办管理岗位验收合格后，按照合同条款约定，准备付款文件，文件送审，填写付款申请单，办理付款手续10公司财务部：机关财务管理岗位分公司计财部：会计报告和统计分析管理岗位办理付款11物资装备部：工程项目管理岗位和分公司：采办管理岗位负责合同等文件存档11事业部：采办管理岗位负责技术资料建档、存放，并跟踪工程的保修工作12物资装备部：工程项目管理岗位和分公司：采办管理岗位和事业部：采办管理岗位出现纠纷的工程合同，应根据合同规定，本着实事求是的原则，妥善处理合同纠纷及索赔事宜2003-052003COSL－REPORT02事业部物资装备部计划资金部分公司/办事处主管领导项目启动是否有权限否组织实施组织实施招标文件招标文件招标/开标招标/开标合同谈判合同谈判合同谈判合同合同合同审批签订合同合同及资料存档合同及资料存档合同及资料存档合同台帐管理计算并粘贴印花税计算并粘贴印花税启动前审批同限下流程联合验收联合验收联合验收办理付款文件办理付款文件付款付款跟踪工程的保修工作处理合同纠纷及索赔事宜处理合同纠纷及索赔事宜处理合同纠纷及索赔事宜工程维修改造项目实施管理流程——事业部权限上（物资装备管理流程）流程编号

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招标文件招标/开标办理付款文件2003-052003COSL－REPORT02项目组管理项目的商务流程

项目组管理项目的商务流程（物资装备管理流程）流程编号

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项目生效日期修改版本编制人：

物资装备管理流程——项目组管理项目的商务流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司项目组管理项目的商务过程所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司项目组管理项目的商务过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：总公司、项目组、物资装备部、公司/公司领导小组关键控制点：4.1谨慎性和安全性：项目组管理项目的计划和实施应遵循谨慎、保证作业安全的原则，项目实施应严把质量关，并严格按照质量标准进行项目完成后的联合验收工作4.2及时性：在项目实施过程中，应对项目的进度和预算执行情况进行严格监控，以保证项目按计划顺利实施4.3协作性：项目组的组成部门之间应紧密合作、加强沟通，以保证项目的顺利进行本流程的管理者为公司物资装备部2003-052003COSL－REPORT02项目组管理项目的商务流程（物资装备管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作1总公司负责组织成立项目组2项目组编制项目管理程序，明确权利界面，报公司批准后启动，并组建项目领导小组3项目组编制技术规格书，并报物资装备部审批4物资装备部：建造管理岗位审核技术规格书，并批准5项目组组织发标、技术与商务评比工作，并编制评标记录文件，报项目领导小组审批6项目领导小组审核评标记录文件，并批准7项目组组织合同谈判，并准备合同文本，报审合同条款8项目领导小组审核合同条款，并批准9项目组组织签订合同工作2003-052003COSL－REPORT02总公司项目组物资装备部公司/公司领导小组组建项目组项目管理程序审批成立项目领导小组技术规格书审批发标技术与商务评标评标结论审批合同谈判合同审批签订合同项目组管理项目的商务流程（物资装备管理流程）流程编号

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2003-052003COSL－REPORT02进货检验管理流程

进货检验管理流程（物资装备管理流程）流程编号

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项目生效日期修改版本编制人：

物资装备管理流程——进货检验管理流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司进货检验管理过程所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司进货检验管理过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：申请订货部门、采办部门/人员、仓储部门、财务部门关键控制点：4.1谨慎性：进货检验管理工作应遵循谨慎的原则，不放过一个不合格品，以保证进货物资材料的数量准确、质量符合要求4.2协作性：进货检验小组的组成成员之间应紧密合作、加强沟通，以保证进货检验工作的顺利、高效、高质量进行本流程的管理者为公司物资装备部2003-052003COSL－REPORT02进货检验管理流程（物资装备管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作1各部门：采办管理岗位采办人员准备验收文件，包括但不限于订货合同、交货清单及各种凭证资料，并组织仓储部门人员、和申请订货部门人员组成进货检验组2进货验收小组申请订货单位：物资装备管理岗位进货质量和数量的验收工作，在必要时，组织第三方检验若需进行内在质量检验，由申请订货单位代表负责3进货验收小组准备验收交接单，参加验收的工作人员签字，各保留一份以备办理出入库手续用发现不合格品则进入不合格品处理流程4仓储部门：物资装备管理岗位填写入库单，并办理入库手续。如果是入资产项目，则办理固定资产入库手续5公司财务部：机关财务管理岗位分公司计财部：会计报告和统计分析管理岗位进入付款程序2003-052003COSL－REPORT02申请订货部门采办部门/人员仓储部门采办人员组织进货验收组指派验收代表指派验收代表准备采办验收文件质量/数量验收验收交接单验收交接单签字，是否合格保存附件保存附件入库单办理入库手续是否为入资产项目财务部门否进入付款程序办理固定资产入库手续是内在质量检验组织第三方检验是否不合格品处理流程进货检验管理流程（物资装备管理流程）流程编号

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2003-052003COSL－REPORT02不合格采购品处置流程

不合格采购品处置流程（物资装备管理流程）流程编号

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项目生效日期修改版本编制人：

物资装备管理流程——不合格采购品处置流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司不合格采购品处置过程所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司不合格采购品处置过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：分公司物资装备管理部门、采办部门/人员、仓储部门、使用部门关键控制点：4.1及时性：对不合格品的处置应遵循及时、高效的原则，把不合格品的信息应及时反馈给采办部门和分供方，以减少公司的损失4.2协作性：各部门之间应紧密合作、加强沟通，以保证不合格品处置过程的顺利进行本流程的管理者为公司物资装备部2003-052003COSL－REPORT02不合格采购品处置流程（物资装备管理流程）流程编号

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情况主要步骤责任者具体操作1.进货检验时发现不合格采购品1）采办部门/人员：采办管理岗位出具不合格采购品报告，并复印存档2）采办部门/人员：采办管理岗位核查不合格采购品的原因并及时处置3）采办部门/人员：采办管理岗位出具不合格采购品处置报告，并复印存档4）分公司物资装备管理部门：采办管理岗位负责所有文件原件的存档工作2.在保管期内发现不合格品1）仓储部门：物资装备管理岗位发现库存物资不合格时，出具不合格采购品报告，并复印存档2）仓储部门：物资装备管理岗位核查不合格采购品的原因并及时处置3）仓储部门：物资装备管理岗位出具不合格采购品处置报告，并复印存档4）仓储部门：物资装备管理岗位属于采办原因的，报属地采办部门/单位5）采办部门/人员：采办管理岗位核查不合格采购品的原因并及时处置6）采办部门/人员：采办管理岗位出具不合格采购品处置报告，并复印存档7）分公司物资装备管理部门：采办管理岗位负责所有文件原件的存档工作2003-052003COSL－REPORT02不合格采购品处置流程（物资装备管理流程）流程编号

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情况主要步骤责任者具体操作3.投入现场使用后，在约定的保用期或索赔期内发现不合格采购品1）使用部门：物资管理岗位在约定的保用期或索赔期内发现不合格采购品后，出具不合格采购品报告，并复印存档2）使用部门：物资管理岗位核查不合格采购品的原因并及时处置3）使用部门：物资管理岗位出具不合格采购品处置报告，并复印存档4）仓储部门：物资装备管理岗位采办部门/人员：采办管理岗位属于仓储原因，报属地仓储管理部门，由仓储管理部门核查不合格采购品的原因并及时处置，出具不合格采购品处置报告，并复印存档属于采办原因的，报属地采办部门/单位，由采办部门核查不合格采购品的原因并及时处置，出具不合格采购品处置报告，并复印存档5）分公司物资装备管理部门：采办管理岗位负责所有文件原件的存档工作2003-052003COSL－REPORT02采办部门/人员验收交接单签字，是否合格否不合格采购品报告仓储部门核查不合格采购品的原因并及时处置发现库存物资不合格不合格采购品处置报告不合格采购品报告核查不合格采购品的原因并及时处置属于采办原因的，报属地采办部门/单位核查不合格采购品的原因并及时处置使用部门在约定的保用期或索赔期内发现不合格采购品不合格采购品报告核查不合格采购品的原因并及时处置属于仓储原因，报属地仓储管理部门核查不合格采购品的原因并及时处置复印存档复印存档复印存档所有文件的原件存档不合格采购品处置报告不合格采购品处置报告不合格采购品处置报告不合格采购品处置报告复印存档复印存档不合格采购品处置流程（物资装备管理流程）流程编号

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属物资装备管理部门2003-052003COSL－REPORT02出库管理流程

出库管理流程（物资装备管理流程）流程编号

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项目生效日期修改版本编制人：

物资装备管理流程——出库管理流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司出库管理过程所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司出库管理过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：物资所属单位、仓储部门、资产管理人员关键控制点：4.1准确性：仓储部门在办理出库手续的时候，应认真核准库存记录和实物情况，做到帐、物相符4.2谨慎性：仓储部门和物资领用单位在办理出库手续的时候，应把好质量关，保管员应按仓储管理规定进行物资出库质量检验，做到“物资质量不符合要求不出库”，领用人员应对领用物资质量进行检验，做到“不合格物资不领用”。本流程的管理者为公司物资装备部2003-052003COSL－REPORT02出库管理流程（物资装备管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作1物资领用单位：物资装备管理岗位填写领料出库单，并按照部门审批程序进行逐级审批2仓储部门：物资装备管理岗位办理出库手续，并进行出库质量检验，填写出库单3物资领用单位：物资装备管理岗位对领用物资进行检验4仓储部门：物资装备管理岗位物资领用单位：物资装备管理岗位如果出库物资为入资产项目，则：仓储部门负责把出库单交由资产管理人员物资领用单位填写固定资产入资单，交由资产管理人员5物资领用单位：物资装备管理岗位物资出库6分公司：会计报告和统计分析管理岗位办理资产入资手续2003-052003COSL－REPORT02仓储部门物资所属单位领料出库单审批办理出库手续质量检验是否为入资产项目质量检验否是出库单固定资产入资单资产管理人员出库单出库是否为入资产项目是资产管理出库管理流程（物资装备管理流程）流程编号

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办理固定资产入资手续否2003-052003COSL－REPORT02库存积压物资处理流程

库存积压物资处理流程（物资装备管理流程）流程编号

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项目生效日期修改版本编制人：

物资装备管理流程——库存积压物资处理流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司库存积压物资处理过程所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司库存物资积压处理过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：仓储单位、分公司、事业部、属地领导小组、物资装备部、公司主管领导关键控制点：4.1谨慎性：各部门在处理库存积压物资时，应遵循谨慎的原则，认定处理物资确为无法继续使用，或已经不符合质量、安全要求的物资4.2协作性：各有关部门应紧密协作、加强沟通，以保证库存积压物资处理工作的顺利展开本流程的管理者为公司物资装备部2003-052003COSL－REPORT02库存积压物资处理流程（物资装备管理流程）流程编号

版本号

主要步骤责任者具体操作1仓储部门：物资装备管理岗位按公司《库存积压报废物资处理办法》规定提出库存积压物资处理意见2仓储部门：物资装备管理岗位各仓储单位应成立技术鉴定小组，由分公司主管采办的领导任组长，、物供中心仓库人员、事业部有关技术人员等组成3技术鉴定小组认定，按公司《库存积压报废物资处理办法》规定落实积压原因和处理办法，并交由库存责任事业部认定4事业部：物资装备管理岗位认定技术鉴定小组的积压原因和处理办法5仓储部门：物资装备管理岗位库存积压原因和处理办法经由事业部认定之后，由仓储单位按公司《库存积压报废物资处理办法》规定上报属地领导小组6属地领导小组核实积压原因并提出处理意见，再上报物资装备部7物资装备部：物资管理岗位审核库存积压物资，报公司主管领导批准8公司主管执行副总裁批准，报总公司备案9物资装备部：物资管理岗位或分公司：物资装备管理岗位和仓储部门：物资装备管理岗位由分公司主管部门、物资装备部组织属地库存单位按批准的处理意见实施，并满足公司财务规定2003-052003COSL－REPORT02分公司仓储部门事业部提出主管采办领导任组长成立技术鉴定小组指派技术代表认定认定属地领导小组物资装备部申报核实处理意见审核公司主管领导批准总公司备案实施实施实施处理意见库存积压物资处理流程（物资装备管理流程）流程编号

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2003-052003COSL－REPORT02库存材料、配件、低值报废处理流程

库存材料、配件、低值报废处理流程（物资装备管理流程）流程编号

版本号

项目生效日期修改版本编制人：

物资装备管理流程——库存材料、配件、低值报废处理流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司库存材料、配件、低值报废处理过程所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司库存材料、配件、低值报废处理过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：仓储单位、分公司、事业部、属地领导小组、物资装备部、财务部门、公司主管领导关键控制点：4.1谨慎性：各部门在报废处理库存材料、配件、低值时，应遵循谨慎的原则，认定处理物资确为无法继续使用，或已经不符合质量、安全要求的物资4.2协作性：各有关部门应紧密协作、加强沟通，以保证库存材料、配件、低值报废处理工作的顺利展开本流程的管理者为公司物资装备部2003-052003COSL－REPORT02库存材料、配件、低值报废处理流程（物资装备管理流程）流程编号

版本号

主要步骤责任者具体操作1仓储部门：物资装备管理岗位按公司《库存积压报废物资处理办法》规定提出库存材料、配件、低值报废处理意见2仓储部门：物资装备管理岗位各仓储单位应成立技术鉴定小组，由分公司主管采办的领导任组长，、物供中心仓库人员、事业部有关技术人员等组成3技术鉴定小组认定，按《库存积压报废物资处理办法》规定落实报废理由及提出处理意见，并交由库存责任事业部认定4事业部：物资装备管理岗位认定技术鉴定小组的报废理由及提出处理意见5仓储部门：物资装备管理岗位库存积压原因和处理办法经由事业部认定之后，由仓储单位按公司《库存积压报废物资处理办法》规定上报属地领导小组6属地领导小组核实报废原因并提出处理意见，填写《库存报废物资申请表》后上报物资装备部7物资装备部：物资管理岗位汇总、审核并填写《库存物资报废汇总表》如在权限内，则批准；如不在权限内，则上报公司主管副总裁和总公司批准8公司主管执行副总裁批准，报总公司审批9仓储部门：物资装备管理岗位经过批准的库存报废物资经过批准后由库存单位办理出库手续。10分公司：会计报告和统计分析管理岗位核算11仓储部门：物资装备管理岗位已办理出库手续的报废物资交综合事业部供应中心管理综合事业部供应中心设报废物资专库或专区，单独存放及安排专人管理2003-052003COSL－REPORT02分公司仓储单位事业部提出主管采办领导任组长成立技术鉴定小组指派技术代表认定属地领导小组物资装备部申报核实库存报废物资申请表汇总/审核财务部门公司主管领导处理意见认定库存物资报废汇总表是否在权限内审批否办理出库手续是核算报废物资专库移交库存材料、配件、低值报废处理流程（物资装备管理流程）流程编号

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总公司审批2003-052003COSL－REPORT02物资信息管理程序

物资信息管理流程（物资装备管理流程）流程编号

版本号

项目生效日期修改版本编制人：

物资装备管理流程——物资信息管理流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司物资信息管理过程所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司物资信息管理过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：事业部、分公司、物资装备部关键控制点：4.1准确性：公司各级物资管理信息应准确，以反应真实的物资管理现状4.2及时性：公司各级物资管理信息应及时更新，以反应物资管理现状的最新情况本流程的管理者为公司物资装备部2003-052003COSL－REPORT02物资信息管理流程（物资装备管理流程）流程编号

版本号

主要步骤责任者具体操作1物资装备部：物资管理岗位分公司：物资装备管理岗位事业部：物资装备管理岗位物资装备部：收集、整理各类公司级的物资管理文件、模板等，收集整理总公司有关物资管理的信息各事业部、分公司：收集、整理本单位的各类物资管理、采办、仓储、消耗、分供方资料等各类信息2事业部：物资装备管理岗位事业部将所收集的信息报分公司汇总3分公司：物资装备管理岗位汇总事业部上报的信息，并核准，报物资装备部4物资装备部：物资管理岗位汇总分公司上报的信息，并核准5物资装备部：物资管理岗位分公司：物资装备管理岗位事业部：物资装备管理岗位在本单位共享信息网页上公布以下信息：物资装备部——各类共享信息、公司级物资管理文件、各类文件模板、报表模板等分公司——属地各类物资管理、采办、仓储、消耗、分供方资料等各类信息事业部——事业部各类物资管理、采办、仓储、消耗、分供方资料等各类信息2003-052003COSL－REPORT02分公司物资装备部事业部各类物资管理、采办、仓储、消耗、分供方资料等各类信息各类物资管理、采办、仓储、消耗、分供方资料等各类信息公司级的物资管理文件、模板等，总公司有关物资管理的信息汇总核准汇总核准在本单位共享信息网页上公布在本单位共享信息网页上公布在共享信息网页上公布各类共享信息、公司级物资管理文件、各类文件模板、报表模板等物资信息管理流程（物资装备管理流程）流程编号

版本号

2003-052003COSL－REPORT02物资装备类管理流程提炼规范的流程国家规定招标采办流程流程公司招标采办流程签订年度协议流程年度协议范围内物资的采办流程应急采办流程分供方管理流程工程维修改造项目实施流程——事业部权限下工程维修改造项目实施流程——事业部权限上项目组管理项目的商务流程进货检验管理流程不合格采购品处置流程出库管理流程库存积压物资处理流程库存材料、配件、低值报废处理流程物资信息管理流程经过优化的流程采办基本流程新建的流程海外作业部门计划内采办管理流程附录：流程优化及原因分析采办基本流程目录2003-052003COSL－REPORT02采办基本流程

采办基本流程（物资装备管理流程）流程编号

版本号

项目生效日期修改版本编制人：

物资装备管理流程——采办基本流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司采办过程管理所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对采办过程的管理，特别是明确各部门在采办过程中的职责执行部门：物资需求部门、主管审批部门、采办执行部门、各级授权审批部门、公司财务部、分公司计财部关键控制点：4.1及时性：各授权审批部门应及时对上报的采办申请做出批复，以提高采办流程效率，保障作业、生产的正常进行4.2必要性：各物资需求部门在提出采办申请之前，首先应从必要性角度出发，确认无法从公司一级、二级库中领用物资4.3计划性：各物资需求部门应做好物资需求计划，尽量减少急需物资采办、应急采办、计划外采办的数量本流程的管理者为公司物资装备部2003-052003COSL－REPORT02采办基本流程（物资装备管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作1物资需求部门：物资装备管理岗位物资需求部门提出物资需求申请单（MR）后，进行平库。如需采办，且在计划内，则按照权限逐级审批。采办需求批准后，物资需求部门填写采购申请单、立项审批表，并准备技术文件，移交给授权采办部门，进入采办流程2授权采办部门：采办管理岗位授权采办部门负责全面实施采办职责，包括制作标书、询价文件，填写分供方选择审批表——发标、询价——开标、审核报价——填写开标记录——评标、比标——填写技术评比表、商务评比表、物资订货申请表——定标、确认——办理进口批文（进口物资采办适用）——填写合同/协议预审表——签订合同并执行——组织验收入库——准备付款文件——合同及资料存档，其中分供方选择审批表、开标记录、技术评比表、商务评比表、物资订货申请表、合同/协议预审表、付款文件要报授权审批部门批准3授权审批部门：物资装备管理岗位对采办执行部门上报的分供方选择审批表、开标记录、技术评比表、商务评比表、物资订货申请表、合同/协议预审表、付款文件进行审批，并及时反馈给采办执行部门4公司财务部：机关财务管理岗位分公司计财部：会计报告和统计分析管理岗位公司财务部/分公司计财部根据付款文件，并与月度用款计划核对，再依据会计法规和有关制度进行审核。如无特殊原因，应在规定的付款期的最后两个工作日内付款，不得提前付款2003-052003COSL－REPORT02物资需求申请单平库是是否有计划否是否是否在权限内是按照计划内本单位采办流程逐级审批审批否采购申请单立项审批表技术文件标书/询价文件分供方选择审批表办理进口批文合同/协议预审表付款文件开标记录技术评比表、商务评比表、物资订货申请表按照权限范围审批按照权限范围审批合同及资料存档物资需求部门主管审批部门采办部门授权审批部门财务部/分公司计财部发标/询价开标/审核报价评标/比价定标/确认签订合同，并执行按合同付款领用流程计划外采办流程验收入库流程技术文件审批采办基本流程（物资装备管理流程）流程编号

版本号

2003-052003COSL－REPORT02物资装备类管理流程提炼规范的流程国家规定招标采办流程流程公司招标采办流程签订年度协议流程年度协议范围内物资的采办流程应急采办流程分供方管理流程工程维修改造项目实施流程——事业部权限下工程维修改造项目实施流程——事业部权限上项目组管理项目的商务流程进货检验管理流程不合格采购品处置流程出库管理流程库存积压物资处理流程库存材料、配件、低值报废处理流程物资信息管理流程经过优化的流程采办基本流程新建的流程海外作业部门计划内采办管理流程附录：流程优化及原因分析采办基本流程目录2003-052003COSL－REPO