企业内部信息安全保密制度

企业内部信息安全保密制度随着企业数字化转型的深入推进，核心信息资产的安全与保密已成为保障企业竞争力、合规运营的关键环节。为规范内部信息管理行为，防范信息泄露风险，维护企业及相关方合法权益，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，结合企业实际运营需求，特制定本信息安全保密制度。本制度适用于企业全体员工、外包服务人员及涉及企业信息处理的合作方，旨在构建全流程、多层级的信息安全防护体系。第一章总则第一条制度目的通过明确信息保密的管理要求、责任分工与操作规范，强化全员保密意识，建立“人防+技防+制度防”的立体防护机制，确保企业核心信息资产（含商业秘密、内部数据、个人信息等）的保密性、完整性与可用性。第二条适用范围本制度覆盖企业所有部门、分支机构及临时项目团队；适用对象包括正式员工、劳务派遣人员、实习人员、外包服务人员，以及因业务需要接触企业信息的合作伙伴、供应商、客户等相关方。第三条基本原则1.最小必要原则：信息访问、使用权限以“业务必需”为限，禁止超范围获取或留存敏感信息。2.分级管理原则：根据信息的敏感程度（如核心机密、重要秘密、普通内部信息）实施差异化管控，核心机密需多重审批与防护。3.全程管控原则：对信息的产生、存储、传输、使用、销毁等全生命周期进行安全管理，杜绝管理盲区。4.责任连带原则：部门负责人对本部门信息安全负管理责任，员工个人对自身操作行为负直接责任，违规行为实行“谁主管、谁负责，谁操作、谁担责”。第二章保密管理职责第四条管理层职责企业管理层负责审批信息安全战略规划、重大保密制度修订，为信息安全建设提供资源支持（如资金、技术、人员配置），并对企业整体信息安全状况承担领导责任。第五条信息管理部门职责1.制度执行：牵头制定信息安全技术规范（如加密标准、权限配置规则），监督各部门制度落地情况，定期开展安全审计与风险评估。2.技术防护：搭建网络安全防护体系（如防火墙、入侵检测系统、数据加密工具），维护信息系统安全，及时处置安全事件。3.培训宣贯：组织全员信息安全培训，针对新员工、关键岗位人员开展专项保密教育，提升全员风险防范能力。第六条部门负责人职责1.团队管理：明确本部门信息保密责任人，细化岗位保密要求，将保密责任纳入员工绩效考核。2.过程管控：审批本部门信息的对外披露、跨部门流转申请，定期检查部门内信息存储、使用合规性，发现隐患及时整改。第七条员工个人职责1.合规操作：严格遵守信息访问权限，不擅自复制、传播、泄露企业敏感信息；外部场合（如行业会议、社交平台）不谈论未公开的业务细节。2.风险上报：发现信息安全隐患（如系统异常、可疑访问行为）或疑似泄露事件，立即向信息管理部门或直属上级报告。3.协议履行：签署《员工保密协议》，离职时按要求完成信息交接、设备归还、账号注销等流程，离职后仍需遵守保密义务（直至信息解密或保密期届满）。第三章保密信息范围第八条商业秘密类1.技术秘密：未公开的产品设计方案、源代码、专利技术、研发数据、技术参数、工艺流程等。2.经营秘密：企业战略规划、投融资计划、采购底价、成本结构、营销策略、客户报价体系、未公开的财务数据（如预算、利润、资金流向）等。3.客户与合作伙伴信息：客户名单、联系方式、合作协议条款、供应商核心资质、合作伙伴商业计划等非公开业务数据。第九条内部管理类1.内部文件：标有“内部机密”“仅限内部传阅”的管理制度、会议纪要、人事调整方案、薪酬体系、审计报告等。2.个人信息：员工及客户的身份证号（脱敏后仍需保护）、银行卡号、健康信息、生物识别数据等受法律保护的个人敏感信息。3.系统与数据：企业信息系统的账号密码、数据库结构、服务器配置信息、业务系统核心数据（如交易记录、用户行为数据）等。第十条其他需保密的信息因业务特性产生的特殊信息（如涉及国家安全的项目资料、与第三方签署的保密协议约定内容），按专项要求执行保密措施。第四章保密措施第十一条物理安全管理1.办公区域管控：核心机房、档案室等重点区域实行门禁管理，仅限授权人员进入；访客需登记并由员工陪同，禁止携带无关电子设备进入保密区域。2.设备管理：企业配发的电脑、移动存储设备（U盘、硬盘）等实行“一人一设备”绑定，禁止私自改装、越狱或安装未经审批的软件；离职时需经信息部门检测并清除敏感数据后方可移交。第十二条网络与系统安全管理1.权限管控：采用“角色-权限”绑定机制，员工仅能访问与岗位相关的系统模块及数据；管理员权限需双人审批，定期（每季度）复核权限配置合理性。2.数据加密：核心业务数据（如客户信息、财务数据）在存储、传输过程中需加密（如采用AES-256算法）；邮件发送敏感信息时需启用企业级加密工具或密码保护。3.安全审计：部署日志审计系统，记录用户登录、数据访问、文件操作等行为，保存日志至少1年；异常行为（如高频访问敏感数据、异地登录）自动触发告警。第十三条人员与行为管理1.培训与考核：新员工入职时开展保密培训并考核，在职员工每年至少参加1次进阶保密教育；考核未通过者需补考，直至掌握核心要求。2.外部沟通规范：对外发布信息（如新闻稿、产品手册）需经品牌部、法务部双重审核；员工个人社交媒体账号禁止发布企业内部信息，禁止以企业名义对外承诺或透露未公开内容。3.离职管理：离职前30日（或按劳动合同约定）启动信息交接流程，交还所有企业设备、文档（含纸质与电子版本），注销系统账号；信息管理部门需确认其设备无残留敏感数据，方可办理离职手续。第十四条文档与数据管理1.分类存储：电子文档按“核心机密/重要秘密/内部信息”分级命名并存储于指定服务器（禁止存储于个人设备或公共云盘）；纸质文档需存放在带锁文件柜，核心机密文档需双锁管理。2.销毁规范：过期或作废的纸质文档需用碎纸机销毁（碎纸颗粒≤2×5mm）；电子数据需使用专业工具（如DBAN）彻底擦除，禁止直接删除或格式化。3.外部流转审批：跨部门、对外提供敏感信息时，需填写《信息披露审批表》，经部门负责人、信息管理部门、法务部审批后方可执行，同时需签署《信息接收方保密协议》。第十五条外部合作管理1.合作方准入：引入外包服务、供应商时，需审核其信息安全资质（如ISO____认证），在合作协议中明确保密条款（含信息范围、责任、违约赔偿）。2.过程监督：合作方人员进入企业办公时，需佩戴临时工牌并遵守企业保密制度；企业向合作方提供的信息需脱敏处理（如隐藏客户真实姓名、联系方式），必要时采用“数据接口”而非直接提供原始数据。第五章违规处理第十六条违规行为认定1.轻微违规：未按要求存储文档、擅自扩大信息访问范围但未造成泄露、培训考核未通过且拒不补考等行为。2.严重违规：故意泄露商业秘密、违规对外提供核心数据、因操作失误导致信息系统被入侵等行为，或因违规行为给企业造成经济损失、声誉损害。3.违法违规：触犯《刑法》第二百一十九条（侵犯商业秘密罪）、《数据安全法》等法律法规的行为，如窃取、倒卖企业核心信息。第十七条处理措施1.轻微违规：给予口头警告、书面通报批评，扣减当月绩效奖金（不超过月工资的10%），责令限期整改。2.严重违规：视情节给予停职、调岗、降薪处理，扣除季度或年度奖金；造成损失的，需按实际损失（含直接经济损失、维权费用）赔偿企业。3.违法违规：立即解除劳动合同，移交司法机关追究法律责任；企业保留向违规者及相关方（如恶意获取信息的第三方）索赔的权利。第十八条申诉与改进员工对违规处理结果有异议的，可在收到通知后5个工作日内向人力资源部提交书面申诉，由管理层、法务部、工会代表组成的评审小组复核并反馈结果。企业定期（每年）复盘违规案例，优化制度与培训内容，堵塞管理漏洞。第六章附则第十九条制度生效与修订本制度自发布之日起试行，试行期为6个月；试行期满后，由信息管理部门结合执行情况修订完善，经管理层审议通过后正式实施。制度修订需提前公示并组织全员学习。第二十条解释权本制度由企业信息管理部门牵