优先股合同范本

优先股合同范本甲方（发行方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（认购方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[公司业务或项目名称]，为筹集资金并优化股权结构，特向乙方发行优先股；乙方基于对甲方业务前景的认可及投资需求，愿意认购甲方发行的优先股。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、优先股基本信息1.优先股类别：本次发行的优先股为[具体优先股类别，如累积优先股、非累积优先股等]。2.优先股数量：乙方认购的优先股数量为[X]股。3.票面金额：每股优先股的票面金额为人民币[X]元。4.发行价格：每股优先股的发行价格为人民币[X]元，乙方应向甲方支付的认购价款总额为人民币[X]元。二、认购价款支付方式乙方应按照以下方式向甲方支付认购价款：1.在本合同签订之日起[X]个工作日内，向甲方支付认购价款总额的[X]%作为首期款，即人民币[X]元。2.在甲方完成[具体事项，如工商变更登记等]后的[X]个工作日内，支付剩余认购价款，即人民币[X]元。甲方指定的收款账户信息如下：开户银行：账户名称：账号：三、权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本合同约定收取乙方支付的认购价款。有权根据公司经营管理需要，按照《公司法》及公司章程的规定，对公司进行决策和管理，但应保障优先股股东的合法权益。在公司清算时，有权按照法律规定和本合同约定，优先于普通股股东获得公司剩余财产的分配。2.义务按照本合同约定的条件和程序向乙方发行优先股，并办理相关登记手续。如实向乙方披露公司的财务状况、经营情况、重大事项等信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。按照《公司法》及公司章程的规定，合理运用募集资金，保障公司的正常运营和发展，努力提升公司业绩，为优先股股东创造收益。在公司盈利时，按照本合同约定向乙方支付优先股股息。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本合同约定获得优先股股东的各项权益，包括但不限于股息分配权、剩余财产分配权等。有权查阅公司财务会计报告、会计账簿等资料，了解公司的经营状况和财务状况。在符合法律法规和本合同约定的情况下，有权将持有的优先股转让给第三方。2.义务按照本合同约定的时间和方式向甲方支付认购价款。遵守《公司法》及公司章程的规定，尊重公司的决策和管理，不得干涉公司的正常经营活动。对甲方提供的涉及公司商业秘密、财务信息等资料予以保密，不得向任何第三方泄露。四、优先股股息分配1.股息率：本次优先股的股息率为[X]%，该股息率为固定股息率。2.股息分配方式优先股股息按照年度进行分配，甲方应在每个会计年度结束后的[X]个月内，向乙方支付当年度的优先股股息。优先股股息的分配以人民币计算和支付。3.股息分配顺序：在公司盈利时，应先向优先股股东分配股息，在足额支付优先股股息后，再向普通股股东分配利润。五、优先股表决权1.乙方作为优先股股东，在涉及公司以下重大事项时享有表决权：修改公司章程中与优先股相关的条款。增加或减少注册资本（但以不影响优先股股东的权益为限）。公司合并、分立、解散或变更公司形式。发行优先股或其他具有同等权益的证券。公司章程规定的其他重大事项。2.乙方行使表决权时，每股优先股享有[X]票表决权。乙方应按照法律法规和本合同约定行使表决权，不得损害公司和其他股东的合法权益。六、优先股赎回与回购1.赎回权在满足以下条件之一时，甲方有权赎回乙方持有的优先股：公司连续[X]年盈利且累计可供分配利润达到优先股股息总额的[X]倍以上，甲方决定赎回优先股以调整股权结构。法律法规或监管部门要求公司赎回优先股。本合同约定的其他赎回条件成就。甲方行使赎回权时，应提前[X]个工作日通知乙方，并按照以下价格赎回优先股：若为强制赎回，赎回价格为每股优先股票面金额加上已宣告但尚未支付的股息。若为自愿赎回，赎回价格由双方协商确定，但不得低于每股优先股的发行价格加上已宣告但尚未支付的股息。2.回购权在满足以下条件之一时，乙方有权要求甲方回购其持有的优先股：公司未能按照本合同约定向乙方支付优先股股息连续超过[X]个年度。公司发生重大违约行为，严重损害乙方作为优先股股东的权益。法律法规或监管部门要求公司回购优先股。本合同约定的其他回购条件成就。乙方行使回购权时，应提前[X]个工作日通知甲方，并按照以下价格要求甲方回购优先股：若为公司违约导致乙方要求回购，回购价格为每股优先股发行价格加上已宣告但尚未支付的股息，并按照同期银行贷款利率计算的利息之和。若为其他原因导致乙方要求回购，回购价格由双方协商确定，但不得低于每股优先股的发行价格加上已宣告但尚未支付的股息。七、优先股转让与继承1.转让乙方有权在符合法律法规和本合同约定的情况下，将其持有的优先股转让给第三方。转让时，乙方应提前[X]个工作日通知甲方，并确保受让方同意遵守本合同的各项条款。优先股转让的价格由双方协商确定，但不得低于每股优先股的净资产价值（净资产价值=公司净资产÷优先股总股数）。转让双方应签订书面转让协议，并办理相关的股权变更登记手续。2.继承若乙方股东死亡或依法被宣告死亡、被宣告失踪、丧失民事行为能力等，其合法继承人有权继承乙方持有的优先股。继承人应在继承发生之日起[X]个工作日内通知甲方，并提交相关证明文件。继承人继承优先股后，应继续履行本合同约定的乙方义务。八违约责任1.若甲方未按照本合同约定向乙方发行优先股、办理相关登记手续或未履行其他义务，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为乙方认购价款总额的[X]%。如因甲方违约给乙方造成损失的，甲方还应赔偿乙方因此遭受的全部损失。2.若乙方未按照本合同约定支付认购价款或未履行其他义务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为未支付认购价款部分的[X]%。如因乙方违约给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。3.任何一方违反本合同约定的保密义务，应向对方支付违约金，违约金金额为人民币[X]元。如因违约方的保密义务违约行为给对方造成损失的，违约方还应赔偿对方因此遭受的全部损失。九、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生