企业管理制度总纲

呼和浩特市瑞声科贸有限责任公司

公司简介

企业定位：（家具）办公、酒店环境整体解决方案提供商

（灯光）国际舞台灯光专家

品牌理念：品质为冠服务至美

经营理念：创新改进永无止境

设计理念：（家具）度身打造办公视觉新形象（灯光）

度身营造舞台视觉效果新感觉

服务理念：提供优质完善的售前、售中、售后服务

瑞声公司分办公酒店家具和灯光音响事业部

办公酒店家具事业部

瑞声公司集销售、设计、服务为一体，为改善企业的办

公环境和树立良好对外形象提供全面服务。与广东知名办公

酒店家具生产商保持紧密合作，主要销售中高档办公、酒店

家具，产品主要为高档实木家具、板式家具、屏风、椅子、

钢制文件柜和三到五星的不同风格的实木酒店家具，客户主

要为通信（如移动、联通、电信等）、金融（如建行、中行

等）、媒体（如电视台、报社、广播电台、广告公司等）、著

名企业（如伊利、蒙牛、鄂尔多斯等）等对办公环境和企业

形象要求比较高的企事业单位及在建的三到五星的高档酒

店和商务会所。

灯光音响事业部

为中国著名灯光音响生产商一广州彩熠舞台灯光音响

有限公司在西北地区的分公司，主要销售高档舞台用专业灯

光音响，客户主要为电视台、歌舞团、歌舞剧院、各部队文

工团、高档演艺厅、慢摇吧等单位和场所。

公司正处于企业发展的初级阶段，正在建立完善的、科学的、

和谐的管理体系。把握时机，开创未来。凭借瑞声公司的科学化、

人性化的管理优势和良好的企业形象，我们定能开创瑞声的美好

明天。

公司地址：呼和浩特市海拉尔东路劳动花园8号楼安监局三层

电话7/8/9传真/p>

为规范公司内部管理，加强公司在行业市场的竞争能力，提高公司在经营

中的工作效率，特制定本《管理制度》。部门的各级员工均应遵照本制度的各项

规定及要求，本着相互尊重、相互合作的工作态度，充分发挥个人的主观能动

性，谋求员工个人与公司的共同发展。

本《管理制度》经公司批准后，于2008年5月1日起开始实施。本制度

的解释权为公司。公司将按实际需要增补其他制度、规定，作为本制度的补充。

人力资源管理制度

一、招聘

1、用人部门主管填写《充员申请表》交总经理审批后交行政部，或由总经理

直接下达招聘任务于行政部。

2、行政部依据《充员申请表》的要求打出用工广告或直接到人才市场，按所

需人数的1—5倍招聘初试者，发给《初试通知单》；

3、用人部门经理依据《充员申请表》的要求亲自或书面委托人员进行复试（或

实际技能操作考试），再由总经理作出初步录用意见。

4、行政部依据该岗位的条件要求，结合其本人志向、性格、心理特征和相应

薪金待遇要求等综合评价，最后决定录用名单。

5、如遇招聘经理级以上人员，尚需进行由行政部组织相应领导会审评议决定。

二、录用培训

1、经人录用人员由行政部发放《录取通知书》，新进人员凭《录取通知书》

按上面要求之到职日期到行政部报到。

行政部再次收验身份证、毕业证原件，销售人员需到财务部交工具资料保

证金200元（资料明细价格列为：彩图-200元/本、LN/TT布板-10元/份、

VI/SC布板TO元/份，皮板70元/份、胶板/钢板-10元/份、卷尺TO元/

把、电脑-按实际损坏赔偿。

2、员工需交“一寸近期照片一张，毕业证书、身份证、技术等级证书复印件、

毁。

五、离职规定

1、辞职

1.1所有职工均有自主选择企业的权力公司一般职工提前30天提出辞职申

请，管理人员、文职人员、技术人员提前45天提出辞职申请。

1.2辞职手续办理

辞职者提前30天到行政部拿取《辞职申请表》，按要求填相关内容交行

政主管审查，总经理审核同意后方可生效。

1.3经批准辞职的员工结算一切工资待遇、退还资料保证金，未经批准而离

职者作为自动离职处理。

2、自动离职

2.1凡未按要求提前提出辞职申请或未经批准而自动放弃工作；

2.2自动离职如交回一切用具者，可视其工作业绩和表现酌情退还资料保证

金和进行部分薪金结算。

3、解聘

3.1职工因疾病（非本公司工作原因导致）、缺乏必要工作能力、或违反公司

规章制度（非特别严重）血被公司解聘。

3.2行政部提出《解聘申请书》，公司领导进行充分的调查签署同意意见后，

填写《解聘通知书》通知解聘。

3.3职工因疾病企业辞退者，企业结算全部薪金待遇、退还资料保证金。

4、开除

4.1因违反国家法规、严重违反企业规章制度而被立即解聘者。

4.2视其情节轻重结算部分工资、退还资料保证金，按《奖惩制度》执行。

5、离职手续办理

5.1由行政主管填写相应的《辞职申请书》或《解聘通知书》。

5.2离职人员找行政部交回所领用工具用品（如有遗失照价赔偿），到行玫部

交回工牌、工卡作好考勤。

5.3到财务部进行二资结算（辞职者于下月30号发工资时领取，委托别人代

领者必须有书面委托书）。

行政管理制度

一、组织纪律

（-）严格遵守国家法律法规

严格遵守国家制定的一切政策、方针、法律、法规、条例，省市制定的规

章制度，如有违反移交司法机关处理。

（-）遵守劳动纪律，工作认真负责

1、按时上下班，不迟到、不早退、不旷工；

2、工作时间内严禁打闹嬉戏、高声喧哗、闲聊抽烟、讲与工作无关的

话，不呆坐、打瞌睡、吃零食，不看与工作无关的书籍报刊，不写与工作无关的

文稿，不接受亲友探访，不做私事；（吸烟到指定区域）

3、工作时间大窜岗、不擅自离工作岗位；

4、服从安排，听从指挥，集中精力专心工作，严格按正确操作规程办

事，不消极怠工，保质保量完成工作任务。

5、严禁携带易燃易爆等危险品进入办公区域，未经许可，不得私带公

物出公司，私人物品携出有接受公司主管人员合理检查的义务。

（三）注重形象，友善待人

1、上班时间注意穿着仪态，按规定戴好工牌，不着背心、打赤膀，不

着休闲短裤、不穿拖鞋，服装、上牌必须保持清洁整齐；

2、面部清洁、不蓬头垢面，头发整齐、不奇形怪状，精神饱满有气质；

3、讲究卫生，不随地吐痰、不乱写乱画、不乱扔果皮等废弃物品；

4、不说粗话，不吵架、谩骂，不打架，同事间见面互致问候，注重同

事间的尊称，尊重上级（见到领导要礼貌问好，与上级谈话注意礼节如:要起

立）、爱护下级，团结合作友善待人，是非分明，不信不传流言蜚语，未

经许可不乱动他人物品。

（四）树正气惩邪恶，热爱公司，努力进取

1、不拉帮结派聚众闹事，不酗酒、不赌博，勇于检举揭发违法乱纪行

为；

2、注重节约，反对浪费，不贪图企业便宜；

3、严守公司秘密，不打听不外传公司机密，未经许可不得向外提供木

公司的任何资料；

4、自觉学习公司的规章制度，积极参加各种培训和文娱活动，努力学

习不断提高，培养主人翁责任感，积极提出各种合理化建议和意见。

二、考勤制度

（―）工作时间

每周工作五天半，周一至周五上午8:30-12:00,下午13:30-17:30,周六

8:30-12:00o每月工作时间按24天计算。

（二）打卡制度

1.员工上下班必须亲自打卡，每日打卡四次，分别为早上8:30以前、

12:00以后，卜午1:30以前、17:30分以后。上班时间内打卡即为迟到或早退，

请人打卡、代人打卡和不打卡者均以旷工论处.

2.工卡有涂改情况、故意毁损工卡、伪造工卡、仿冒主管签名者均以旷

工论处，并按其情节轻重酌以惩处。

3.员工必须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。销售人员早

上因业务开展不能回公司报到的，必须提前一天到行政部填写《晨会出外申请单》

经销售总监批准。下午因特殊情况（约客户等）不返回公司者，必须提前或电

话知会销售总监。后勤人员外出需凭副总签署的《出外申请表》。不办理以上批

准手续而缺席2小时以内者，视作旷工半天；2小时以上者，视作旷工一天。

当月累计无故旷工超过三天者（含三天），视作自动离职处理。

4、因公外出或因公出差者，须在次日经主管领导签卡为限，由行政部核准。逾

期按旷工论处。

5、上下班忘记打卡者，须在次日持卡请主管领导证明并签卡为限，由行改部

核准，但一个月最多签两次，超过者，按迟到扣罚。逾期按旷工论处。

6、管理者需以身作则，销售总监、总经理迟到或不参加早会，需当面向全体

员工作出解释。

（三）出勤制度

1、迟到。上班时间已到而未到岗者，即为迟到。

1.1每迟到1-10分钟算迟到一次，迟到10-20分钟算迟到两次，以此类

推。每月有3次以下（含3次）迟到者按每次5元扣罚，3次以上按每次10元

扣罚。

2、早退。上班后，未按公司规定时间离开公司或未办任何手续而擅自啕开

公司即为早退。

2.1早退2小时以内的视作旷工半天，2小时以上视作旷工一天。

3、旷工。上班时间无故未到位而未请假者为旷工。

3.1每旷工半天除扣除其未上班的工资全额外，另加扣工资50元。当月累计旷

工超过三天者（含三天），视作自动离职处理。

（四）加班制度

1、加班。正常工作时间以外工作算加班。

1.1所有销售人员不计算加班。其它部门加班人员依据工作的实际情况填写

《加班申请表》并经主管核准后，交行政部批核执行。

1.2工作日加班支付基本工资的150%,休息日加班支付基本工资的200临节

假日加班支付基本工资的300%星期一至星期五中午直落不计加班。加班计算

不含工龄工资、福利补贴。

1.3加班不计用餐半小时，晚上加班超过19：30分或星期六中午直落加班,

公司提供6元以内快餐，凭收据报销。不享受快餐者，不另发放餐费。加班超

过23:00,公司凭票报销的士费；加班超24:00者，公司补贴10元夜霄费；加

班超过次日凌晨2:00者，次日上班时间可按超过时间顺延返工或可另行安排调

休。

1.4每次加班不足25分钟者不计算加班费，超过25分钟到30分钟按半小时

计算。

1.5公司可以相应补偿员工加班的作息时间。员工加班后，由行政主管有计

划地安排该加班员工补休。员工平时或休息日加班一小时，则可补休一小时，

以此类推。凡已安排补休而不休息的，不再计发加班工资。员工请假可与加班

时间抵减。员工加班工资为一个季度发放一次，发放时间为该季度最后一个月

发工资的时间。

1.6加班请假仍按正常请假手续办理，否则以旷工计算。

（五）休假制度

1、事假。因个人私事需办理而请假。

1.1请假必须亲自提前一天填写《请假单》经主管领导批准后，交行政部核

准。若遇偶发事故，应于一天内电话向行政部申请，返工后出具证明经主管领

导、行政部查明属实后准予补假。

1.2请假理由不充分或妨碍工作时,可酌情不给假或缩短假期或延期请假。

1.3事假审批权限行政主管为半天或一天，销售总监为两天，请假三天以上

（含三天）由总经理审批。

1.4事假扣除事假期间的工资、工龄工资、福利补贴。事后请假、非本人请

假、电话请假、请假审批手续不全均不予承认，按旷工论处。

1.5行政部有权要求请假者出具证明，请假若发现有虚伪事情者，除以旷工

论处外，并依情节轻重予以惩处。

2、病假。员工因患病或非因工负伤停止工作治病休养的时限。

2.1员工患病或非因工负伤需凭县级以上医院证明经行政部会审给予病假,

无证明视作事假处理。

2.2员工病假期内，只发病假期的基本工资：即扣除其病假期间的津贴、工

龄工资、福利补贴。

2.3病假期限为：在公司服务两年以下的为一天，两年以上五年以下的为

三天，五年以上的为五天。病假期为•天的按•个月内累计病休时间计算，病假

期为三天和五天的按两个月内累计时间计算，住院治疗者可按实际住院期休假或

酌情给予病假期的『2倍休假。病假期超过规定期限的，则按事假处理。超出病

假期两倍以上的员工，公司可酌情考虑延长病假期限或解聘处理。

3、婚假。在公司工作一年以上的员工本人结婚时依法享受的有薪假期。婚假为

10天，手续按事假手续办理执行。

4、丧假。在公司工作一年以上的员工本人其直系亲属死亡时依法享受的有薪假

期。丧假为7天，手续按事假手续办理执行。

5、公假。员工享受的有薪国家法定节假日。元旦节一天、清明节一天、五一节

一天、国庆节三天、中秋节一天、春节三天、三八妇女节半天（限女员工）、年

休假（限春节探亲）每年5T5天。

6、工伤假。工伤假是指员工因发生工伤事故公司给予的进行治疗休养的期限。

违章操作或违反有关规定的行为而受伤的不属工伤之列。

6.1工伤发生后，行政部及部门主管领导等有关人员组织事故调查组，进

行调查。

6.2事故调查组调查确定因管理不善和作业条件所限而发生的事故，由公

司承担一切医疗费用，对责任部门主管、当事人按不高于医疗费用的行政史罚，

治疗休养期间计发基本工资。职工因违章操作而受伤，公司承担一切医疗费用，

给予违章操作者不高于医疗费用的行政处罚。

每月考勤表由人力资源部每月底统计后填写《考勤表》（见附表）报财务部进

行工资核算。《考勤表》由人力资源部备档，作为年终考核员工晋升、调资的依

据之一。

三、个人形象

个人形象是企业形象的组成部分之一，要维护企业的良好形象，必须首先从员工

自己做起。

（一）礼仪及仪态

员工必须注重自己的言语、举止等，习惯使用礼貌用语，早上员工间应

互道早安；陌生人来访，应先问“您好”再提供帮助；接听电话先问“您好”，

然后报上公司或个人姓名（标准用语:您好,瑞声公司！）；对同事及客户要以诚相

待，和蔼可亲，尤其要习惯使用层级间的称谓。员工必须保持良好的站姿与坐姿，

在工作中及与客户交往时尤其重要，在公司内外建立良好的的个人形象。

（-）衣着

员工必须保持服装整齐、清洁，穿着端庄、大方。男性员工在工作场合必

须着衬衣、西装裤及打领带，不留小胡子或长发，不戴金属饰物。女性员工在

上班时必须注意仪表妆容，保持淡雅的装束。全体员工在上班时不得着牛仔衣

裤及便衣（休闲）装（星期六除外）。

（三）佩戴工卡

全体员工包括公司总经理在上班时必须佩戴工卡，如外出办事出门摘下回

来后也应立即戴上。

（四）卫生

1、保持整个办公环境的整洁卫生，不随地吐痰，乱丢果皮、纸屑等一

切物品按指定区域摆放。

2、公司区域卫生采取轮流制，各办公室以每人为单位，每人扫地打扫

卫生一天，扫地范围为公司各个办公区域。

3、各员工每天必须打扫和整理自己工作范围内的地面和桌面卫生，要

求桌面干净，无茶水印、无灰尘，无文件夹等费料摆放在台面。业务员的文件

夹必须整齐摆放于文件柜内。衣服、领带、雨伞不能随便挂于屏风上。地面要

求无纸屑、垃圾，个人的垃圾桶要经常清除，不得在垃圾桶内吐痰、倒残羹剩

饭，垃圾每天及时清除到厨房间的垃圾桶内。

4、员工如有事离开办公室、下班或业务员外出，必须把坐椅推入桌子内，保持

桌椅整齐。如有违反，责令扫地一天。

5、讲究厕所卫生，便后冲水。不得在厕所内吸烟及阅读报刊。厕所内严禁乱扔

垃圾。

6、会议台及洽谈台不可乱扔文件及杂物，饭盒需用废报纸及纸张垫，用餐完毕，

个人清理饭盒及报纸等至室外垃圾桶。离位后，将座椅归位。如有违反，

责令扫地三天。

7、日常卫生由行政部定期对各部门抽检，并经该部门主管确认后，上交抽检结

果至总经理。不合格者，责令扫地地一天。两次不合格者，经理上交书面

检讨。

8、每星期六上午11：10-11：50全体员工以部门为单位进行大扫除，11；50

分行政部会同各部门主管负责区域内卫生检查。

四、保密制度

1、未经批准,员工不得向外界传播或提供公司的任何资料,尤其是产品报价

单及产品图像资料，更不得向外界提供公司所采取的重大举措；不得将公司资料、

销售信息泄密给他人或与公司有竞争性业务的公司。公司一切有关文件及资料

由专人保管，不得交无关人员翻阅，如需查询，可与公司的销售总监直接面谈

或经批准方可，否则，如因以上行为造成公司重大损失的，公司将通过法律途径

予以追究，以视其情节轻重给予500-5000元以上的罚款或并处开除处理。

2、员工个人有关资料，由行政部存档，无关人员不得随意查阅。

3、员工中有以公司或个人名义走单的行为,一经发现,立即开除，并扣除未

发的全部工资、补贴、提成、奖金。

五、公物管理制度

员工必须爱护和管理好公共财产，对公物不得损坏和擅自拿走，对公司发给

个人的物品，在员工离开公司时，必须办理好移交手续。

1、公司发放给个人的工装必须在工作期内使用，原则上须放在办公室内以

防遗失，以确保公司员工个人形象的统一性。员工离开公司时，工衣不需交回

公司。使用1年以上者，不扣除任何费用，半年以上扣除一半，半年以下不补

给工衣费。

2、为了便于统一管理和工作，公司要求全部员工保持通讯畅通,手机必须由员

工个人使用，不得转借他人,如转借他人或借故关机,视情节给予每次50元

处罚或停止其话费报销。

3、自觉爱护公物、设备、仪器等，严禁在设备、桌椅等一切办公用品上随意

涂画，乱扔杂屑。如员工造成对公物损坏或遗失，按原价赔偿。

4、下班前关好各自负责的门窗、灯、电脑、打印机等设备，最后离开公司的

执钥匙员工，必须检查设备及灯光、门窗是否关好，关闭总开关并锁'1。

如未锁门，所有损失由该员工全权负责。

5、员工领用办公用品实行“谁领用谁负责”的原则，离职时必须全部交回。

领用品如有故障报行政部维修，如人为破坏或遗失照价赔偿。领用办公文

具者填写《领用单》，向行政部办理领用手续，方可领用。

5.1为了提高工作效率,每周星期二、四下午为办公用品领用时间，请每

位员工平时做计划，集中领用。低值易耗办公月品（如圆珠笔、笔记本等）需

以旧换新。

5.2各部门专用办公品不足时，请及时向行政部提出购买申请。预算部所

需彩图在库存不多时，应及时向行政部申请，以便行政部及时安排订单部向厂

商索取。

5.3特殊急需用品领用除外。

5.4部份办公用品价格如下:

打孔机：15元/个订书机：15元/个

卷尺：10元/把直尺：7元/根

计算器：50元/个剪刀：5元/把

抽屉钥匙：10元/个拔钉器：10元/个

提包：30元/个

电脑、打印机及传真机统一由行政部登记、存档进行管理.，负责其维修

及保养工作。

6.各部门使用的电脑，由行政部指定专人使用和保管，其他人不得任意上

机，如电脑因人为原因造成损坏，由被指定人全权承担责任。目前，公司电脑

分布情况：设计部分别由设计员及预算员各一台；行政部一台由行政主管负

责；总经办一台由总经理助理负责；会计部一台由会计负责，其它，待定。

6.1传真机、打印机管理执行专人管理，任何员工不得擅自使用，一经

发现，按每次50元扣罚。凡要求传真、打卬的销售人员必须销售总监在原件

背面签名批准后（总监不在由行政主管代签），再将需传真、复印的资料交总

经理助理操作。无销售总监签名的文件，总经办一概不接。设计预算部资料

由行政部签名，传真由总经办负责。

6.2产品宣传资料-、样板的管理:其验收、领用及借用，以及遗失的处

罚由行政部全权负责。

7.资料、样板领用：每位销售人员都可领用一套完整的产品宣传资料用于

开展工作，属于个人永久性保存，离职时归还，遗失照价赔偿。领用资料等需

填写《领用单》，由销售总监申请批准，方可向行政部领用。遗失小样者和损

坏小样者照价赔偿。

7.1章页彩图资料管理:章页资料是预算部做预算之用，除预算人员外，任

何人不得擅自拿取。

7.2资料及小样价格如下：

特厚彩图：200元/份报价单：250元/份

屏风小样：50元/个实木色板：20元/块

地毯小样：20元/块布板/皮板：10元/块

富美加/钢板：10元/块富美加/三聚氢胺色块：5元/块

8.打孔机的管理：由预算部统一使用和管理，除指定装订资料人员外，一般

员工不得随意使用。

六、员工奖罚

为了使公司有一个持续稳定的发展前景，使员工能愉快安心地开展工作，

公司以激励员工上进，工作勤奋踏实，克己奉公为主要宗旨，同时对消极怠工,

离心离德及违反企业有关制度的人和事制订出相应的处罚措施，特制订本条例。

（-）奖励

1、员工进入本企业试用，原则上试用期为三个月，如员工在试用期间工作自

学主动，踏实勤奋、表现突出者或为企业作出特殊贡献由本部门主管推荐，行政

部审批报销售总监审核,呈总经理核准,可获得调资或缩短试用期之嘉奖。

2、公司实行层级管理,凡员工在本齿位工作成绩及个人能力突出者,经部门

主管推荐，行政部审批报销售总监审核，呈总经理核准，可获晋升职位及其工资

作相应调整奖励。

3、优秀员工特别奖，公司员工有下列情形之一者可给予50——500元的奖

励；

3.1在完成工作任务，提高服务质量、节约公司资财和能源等方面，做出显

著成绩的；

3.2在销售管理、技术改进或提出合理化建议，取得重大成果或显著成绩的；

3.3在改善经营管理，提高效益方面做出显著成绩的；

3.4在保护企业财产，防止或挽救事故有功，使企业利益免受重大损失的；

3.5同坏人坏事作斗争,对维护正常的生产秩序和工作秩序、维持社会治安，

有显著功绩的；

3.6一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，舍己为人，事迹突出的；

3.7热爱本职工作：努力学习，团结向上，为建树企业良好形象，做出突出

贡献的。

(-)处罚

1、违反国家法律，依法应受法律制裁者，除移交司法机关外，扣其一

切工资、福利待遇和资料保证金。

2、上下班一律按时打卡，不得代打卡。按《考勤制度》处罚。

3、上班打卡后，需更换工装的员工,应在8:35以前换好工装,全体员工

应在打卡机报时后以最快的速度进入工作状态。公司早会于8：40分开始，全体

员工必须遵守与会纪律。违者给予5T0元的处罚。

4、上班时间服装要整齐，仪容整洁，工牌佩于左胸处。不得穿背心、

打赤膀，不着休闲短裤、拖鞋。服装、工牌必须保持清洁整齐。违者给予10-20

元的处罚。

5、员工在公司禁止肆意打闹、嬉戏、大声喧哗，不得聚集闲聊、吃零

食、嚼口香糖、下棋、玩纸牌及其他消遣活动;不得在工作时间内看报纸及杂志

等;不得随意进入他人工作岗位；不写与工作无关的文稿，不接受亲友探访;不得

乱扔果皮纸屑，随地吐痰;严禁在上班时间打瞌睡，违者给予10T00元的处罚。

6、办公区间及上班任何时间内严禁吸烟。违者给予每次50-100元的处

罚。屡教不改者，给予加倍扣罚.

7、拒绝接受上级安排的工作，或以消极怠工的态度对待工作或在上班时干私

活者,视情节扣发当天工资或解聘。

8、设计预算部、行政部、销售部、销售部使用的电脑、打印机、为专人专用，

一律不准灌装其他软件或挪作他用，严禁玩电脑游戏及上网聊天；未经批

准严禁擅自操作、动用别人保管的设备、仪器、工具等。以上情况一经发

现立即解聘并按开除处理。

9、公司严禁打私人电话，接听私人电话不得超过3分钟。公事也须长话短说,

简明扼要，不得闲聊。在公司内打私人长途电话按话费的5倍赔偿。

10、员工之间应团结合作，严禁同事之间酗酒赌博、打架斗殴、拉帮结派、聚

众闹事、信口开河、捏造事实、编造谎言、飞短流长，杜绝一切不利于企

业和员工的言行发生。违者给予50-500元的罚款或并处开除的处罚。

11、严禁在上班或午休时横卧在椅子或沙发上，严禁坐在办公桌上。违者给予

10-50元处罚。

12、销售人员必须按时上交当日的销售报表，如漏交一次，扣罚10元；销售

总监必须对销售人员进行严格的管理和监督。

13、销售人员因业绩突出而晋升职位的，如在此后连续三个月未能完成自己任

务，从第四个月开始执行降级处理。

14、员工玩忽职守、假公济私、营私舞弊、贪污盗窃者，除追缴脏款脏物外，给

予1000元以上的罚款或并处开除处理，并保留追究刑事责任的权力。

15、员工在本工作岗位上发生错误,不按工作制度及流程操作，给公司造成信誉

和经济损失的，公司将视其具体情节给予经济上的处罚。

因非主观意愿过失造成经济损失的处罚：

A.损坏、丢失公司物品（工具、设备等），自觉上报者，按已使用期限折价

赔偿：

1）废品的利月程度

2）责任人日常工作表现

3）责任人发生事故后的行为和态度

B.给予责任人因非直接责任造成的经济损失：

1）直接经济损失按损失的30%以下扣罚

2）间接经济损失按损失的15%以下扣罚

C.给予责任人全双责任造成的经济损失：

1）直接经济损失按损失的50%以下扣罚

2）间接经济损失按损失的25%以下扣罚

七、会议制度

1、组织开会人员或部门，必须提前一天书面通知相关与会人员或部门。

2、与会人员须及时作好开会的有关准备工作（包括带好笔记本、笔及有关资料

和提出讨论的议题等）。

3、与会人员对会议上提出的问题要枳极出自己的意见和建议。

4、与会人员发言须简洁，抓住要点，对涉及范围不宽的事件，可会后个别沟通，

以节约开会时间，会上形成的结论及布置的任务须作好记录。

5、会后须对会上形成的决议布置的任务主动落实，并积极跟进。

6、参会者须相互尊重，以协商的方式解决问题，发言文明有礼，讲究卫生，保

持会场整洁。

7、会议以签到的方式考勤，迟到一次罚款10元，早退一次罚款10元，缺席者

每次罚款30元。与会但未签到者，按迟到扣罚。因公请假，须提前10

分钟向会议主持人当面或电话请假，未请假者以缺席论处，私事请假按事

假手续办理。

8、与会人员须关掉或者把手机调成振动模式，否则给予10元罚款。遵守会议

纪律，不得交头接耳，未经主持人同意，不得擅自离开，违反每人每次罚

款10元。

9、罚款由会议主持人执行，罚款作为与会人员活动经费，开支方式由集体讨论

决定。

业务管理制度

一、部门的组织结构

1、本部门实行总监负责制。总监负责本制度的制定及落实，并负责部门人员组

织安排、部门的E常经营活动。

2、部门的组织架构：

二、人事管理制度

本部门员工的管理，除遵照国家及地方有关法令外，皆依照本制度办理。

（-）员工的录用：

1.部门新进人员经审查合格后，签订《试用协议》，试用期3月，期间由公司

各部门进行业务培训和实践，期满通过考核合格者，方得正式录用。对其中

表现良好、业务能力突出者，可根据录用部门的建议缩短试用期。试用

期间公司发放试用人员每月试用期工资,工资额另定。

2.试用人员因品行不良、无故旷工、拒不遵守公司制度、工作成绩不佳者，

公司随时停止试用，予以辞退，并扣发试用工资。

3.试用人员报到时应向公司缴验下列资料并根据公司需要留存原件或副本:

（1）居民身份证（2）学历证件（3）履历表（4）相片2张

（5）担保人保证书（6）最后工作单位离职证明

4.试用人员试用期满达到公司要求者，与公司正式签订《工作协议》，成为

公司员工。

（-）对员工的要求：

1.员工上班时间及相关事项参见本公司《员工考勤制度》。

2.员工在工作中应遵守下列事项：

（1）尽忠职守，服从上级领导，不得有敷衍塞责的行为；

（2）不得私自经营与公司同行'业务或兼任具他公司职务；

（3）不得泄露业务或职务上的公司机密；

（4）不得有贪污舞弊、受贿、以本公司名义在外撞骗的行为；

（5）不得携带违禁物品及危险品进入公司；

（6）不得浪斐公司财物及化公为私；

（7）接洽业务应态度谦和，不得有损害公司形象及声誉的行为；

（8）加强内部团结合作，不得搬弄是非或扰乱公司秩序，有意见应向

上级反映；

（9）应积极加强业务知识学习并真实掌握业务技能；

（10）严格遵守公司一切规章制度。

（三）员工的待遇：

1.员工的待遇分为：

（1）基本工资：视员工的学历、经验、能力、体格及其工作性质由公司

决定。基本工资年度可调整，调整方案由总监报总经理批

准后执行。

（2）职务工资：公司根据员工工作性质及担任的职务确定。职务工资

的调整由总经理批准后执行。

（3）岗位津贴：公司根据实际情况对员工给予岗位津贴。

（4）销售部员工薪酬（见薪酬福利制度）。

（5）其他奖励（奖金）：

a.公司在节假日或其它时候根据公司经营情况奖励。

b.公司对有特殊岗位的员工,视具体情况给予特别奖励。

2.工资的发放：员工的基本工资、职务工费、岗位津贴的发放采用月工资

制。每月15日依照财务部所造月工资表发放。新进人员自

报到日起资；离职人员自离职之日停薪，按日计算。

3.提成奖金的发放：另见薪酬福利制度销售部提成奖励方案。

（四）员工的培训及考核：

1.职前培训：新进人员实施职前培训，内容为公司介绍、管理制度、业务知

识、工作流程、工作要求等。

2.在职培训I:公司为提高在职员，业务能力、，作效率，将不定期举办各种教

育培训，培训内容由部门根据需要提出。被指定参加培训的员工，除有特殊

原因，不得拒绝参加。

3.专业培训：部门视业务需要，挑选优秀员工到厂家、职业培训机构接受专业训

练或邀请专

家到公司传授相关专业知识。

4.考核：

（1）.试用考核:新进人员在试用期间由销售部负责考核，期满考核合格者,

方被公司录用。

（2）.平时考核：

A.公司在每次培训后或不定期进行业务知识方面的考试,考核成绩

作为公司对员工的评价参考及发放奖金的参考。

B.部门经理对所属员工每年度就其品行、学识、经验、能力、工作

效率、工作态度、业绩等多方面做严格公正的考核评定，填写《员

工综合考核表》，报公司总经理。员工的年考绩，将直接影响加

薪、升职及奖励。

三、销售部职能及工作规范

销售部的职能主要是负责从事公司的直接销售业务，在直接销售的同时了

解同行竞争对手、扩大公司的经营范围和深度。

(-)职能分工：

1.销售总监的职责：

(1)负责公司直接销售业务的全面工作，组织并管理本部门业务员的直销

业务工作。

(2)与各部门进行销售、售后服务等方面的协调。

(3)负责向公司汇报本部门的工作状况，考核本部门员工并向公司提交员

工考核表。

(4)负责本部门收集的各种商业信息、资料、价格等的汇总，并向公司反

馈，辅助总经理对公司销售策略的制定。

(5)负责公司各项培训、考核的组织和实施。

(6)安排并落实公司指定的具他，作。

(7)负责本部门业务费用的监督审核、统计、报销工作。

2.销售部专职业务人员的职责：

(1)积极收集各类信息、寻访潜在客户，并上门为客户提供直接的销售服

务，包括策划、制作配置方案、报出合理价格、使用培训、合同的拟

定、货款的收取等。

(2)完成本部门经理安排的各项工作。

<-)公司对业务人员的要求：

1.业务人员直接面对潜在的客户，代表着公司的形象，必须严格遵守

职业道德，注重个人综合素质和修养的提高，不断加强新旧业务知

识的学习和研究。

2.在工作的过程中，保持自信、言谈举止大方、衣着整洁，做到热情

礼貌待人。

3.对客户实行人性化的“顾问式销售”,并不断总结工作方式和方法，

学会针末不同的客户灵活地使用不同的销售方法。

4.业务部业务人员之间应团结合作、互通有无、相互配合、相互交流

经验、相互支持，形成部门之内良好的互动氛围，共同提高，以达

成业务为最高目标。

5.业务人员对潜在客户的信息应建立完善的计划跟踪方案，成功或失

败的案例应组织探讨总结，得出经验和教训。

（三）销售人员的工作流程：

1.业务人员采用各种方式获得潜在客户信息并上门寻访客户，对寻访

客户后的情况填写业务信息记录一一《业务人员日志表》，包括单位名称、

联系人、电话、需求状况等。

2.分析业务信息记录，选择重点客户进行不断跟踪。

3.按公司统一格式及客户需求与销售支援部设计员一起为客户编制

设计方案，包括公司简介、资信文件、服务细则、配置产品图样及说明、CAD

平面配置比例放置图、3D效果图、配置价格、公司客户名录等。

4.在与客户交流往来的过程中，业务人员可根据实际情况，向部门经

埋、总经埋提请协助（包括人力和物力）。

5.对达成共识的客户拟定销售合同，交由总监及总经理审核同意后，

与客户正式签订。

6.业务人员经办合同预付款的收取工作。

7.业务人员将合同交部门经理暂存。

8.由总监按照合同，通知销售支援部下单员下单，并经总经理审核后

向厂方下单制作。

9.由销售部经理与安装部协调收货、安装事宜。

10.按合同安装完毕后，由相关业务人员负责剩余货款的收取。除质保

金外的全部货款到达公司后，总监在合同上注明合同完成，交与财

务部保存。

11.对有质保金的合同，若质量保证期满无质量问题，财务部通知相关

业务人员向客户收取质保金余款，款到公司后，在合同上注明全款

收讫，保留存档。

（四）对实现的直接销售业务实行提成奖励：

1.直销业务的界定：部门的人员直接寻访客户并由公司直接签定销售

合同而实现的销售。

2.提成奖励方法：参见薪酬福利制度公司提成奖励方案.

（五）其他奖惩规定:

1.业务部员工应自觉遵守公司《考勤制度》、《清洁卫生制度》等的相

关规定，并依照其中的条款决定相应奖惩。

2.业务人员在工作中出现工作失误、失职，并造成公司经济损失的,

公司将按实际情况扣发工资、奖金、提成直至损失弥补。

3.业务人员出现诸如违背职业道德、卖飞单、私下交易、编造费用、

冒领返佣或其他严重损害公司形象的行为时，除取消提成、扣发工资等外,

一律予以开除。

4.其他奖惩参见公司其他规定。

四、安装（售后服务）部职能及工作规范

安装部主要负责产品收货、运输、安装、售后服务、库房管理及公司指定的

作任务等。

（-）职能分工：

1.安装主管的职责是：

1.1与公司各部门进行产品安装、售后服务等方面的协调。

1.2负责公司各部所需产品的收货。

1.3安排本部门人员安装及售后维护。

1.4安排并落实公司其他指定完成的工作。

1.5工作过程中获得的工程类信息的汇总，并转交销售部进行跟踪。

1.6负责每月产品质量问题汇总并向公司反馈。

1.7负责公司库房及安装工具的管理。

2.安装员工的主要职责：

2.1在部门主管的指派下负责库房及安装工具的管理。

2.2公司销售产品的运输、搬运、安装及维护

2.3负责售后服务报修情况的查阅并报请部门主管分配、落实维修任

务

（-）公司对安装部人员的要求：

1.安装部全体员工必须掌握公司所有产品及司类其他产品的安装、维护的专

业知识，不断提高自身安装维护的技术水平。

2.安装部直接接触使用客户，代表着公司的形象与服务水准，全体员工应充

分注重自身的仪表仪容，工作的过程中应着统一整洁的工装，虚心听取

客户意见。在二作中积极、热情、礼貌。

3.严禁在接触客户过程中讲脏话、粗话，严禁与客户发生争吵或贬低客户。

尽量不评价客户、同行、其他品牌产品，不与客户谈论公司内部的各种

事宜。

4.最快速度解决客户售后服务的问题.

5.及时向公司反馈客户的要求及需求信息、，积极为公司的销售提出建议。

6.对公司产品的收、发货做无差错。保证库房的整洁有序。

7.认真落实并完成公司指派的其他工作。

8.积极协助公司其他部门的T作0

（三）安装部工作规范：

1.按销售部订单的规格、数量对产品的到货进行核对清点并转运至安装现

场。

2.与销售部人员协调，确定安装时间及周期。

3.按销售支援部与安装部主管共同制定安装工单，认真、仔细、高效执行

安装任务。

4.产品安装完成后，负责安装场地的清理，对产品进行清洁及瑕疵处理，

对地面进行吸尘清洁。

5.在安装过程中有任何问题应及时通知项目负责人进行协调处理。

6.售后服务：

6.1公司任何员工接客诉报修电话或其他售后要求时，应立即仔细填

写《售后服务》单，签字后交于安装部。安装部人员应随时查阅并

报请部口主管分配、落实维修任务。

6.2维修完成后维修回单经客户签字确认后由执行维修人交于部门主

管，每月月底汇总一次，统计工作量及质量问题现象、原因。除特别质

量问题需及时向厂家反映外，每月第一个工作日填写《质量问题反馈表》,

传真至厂家。

7.库房及零部件管理:

7.1库房内浑存商品应摆放有序，保持包装完好及库房环境的清洁。

7.2库房进、出货产品应建帐统计记录。

7.3客户退回的损坏产品尽力维修复原并打包，不能修复的，应立即

打包并在库房专区堆放，及时退发厂家。

7.4库房内的配件应分类注明摆放，应随时了解配件的库存及使用频

率，及时向市场部通报所需配件以便及时补充，严格杜绝有偿配件的重

复采购。换回的配件应及时入库分类摆放。对分销商索要的配件应及时

发货，并作好记载，同时敦促市场部要求分销商退回所换坏件，坏件退

回后对应消除记录。

7.5坏配件回收到一定数量后，打包退回厂家，同时将退回配件清单

经总监签字后交销售支援部文员留存c

7.6安装部员工在完成本职工作的同时，有义务协助公司其他部门的

有关工作。

（四）其他奖惩规定

1.安装部员工应自觉遵守公司《考勤制度》、《清洁卫生制度》等的相关规定，

并依照其中的条款决定相应奖惩。

2.安装部员工应高效、准确地完成相关工作，对诸如发货错误、货品遗失、

配件重复采购、对客户违约等工作失误，一旦发生，由部门主管记载，在

当月提成中按情况予以扣罚，其中有造成公司经济损失的，在工资中扣除

直至损失弥补。

五、薪酬福利制度

为了更好的发挥个人主观能动性，真正体现多劳多得的分配原则，现按照组

织机构设置，划分岗位等级，实行层层管理，制定以下薪酬制度：

<-）业务部薪酬制度

业务代表、业务经理采用底薪+提成方式。底薪的构成：底薪二基本工资+职

务津贴+福利补贴（含交通、住房补贴）+话费补贴O

1.业务代表薪金

1.1业务代表试用期3个月，底薪为900元/月。未通过综合考核者,公司给

予解聘或延长一个月。

1.2试用考核合格者从入职的第四个月起，，底薪为1100元/月，须完成业

绩指标,3个月内未完成业绩指标者,公司给予解聘或依实际情况延长一个月

考核。

2.高级业务代表薪金

底薪为1350元/月，须完成业绩指标,3个月内未完成业绩指标者，公司

给予解聘或依实际情况延长一个月考核。

3.业务经理薪金

通过公司综合考核，业务经理工资保底为1800元/月，须完成业绩指标,

业务经理不能完成季度累计业绩指标者，公司给予降级处分，或根据实际情况延

长一季度考核。延长考核后仍不能达到公司要求，给予解聘处理。

业务部员工薪酬福利表

员工级别基本工资职务津贴话费补贴福利补贴总计

业务代表（试用期）300300300900

业务代表4003001003001100

高级业务代表5004001503001350

业务经理7005002004001800

3.后勤人员薪酬制度（销售支援部、安装、售后服务部）

3.1后勤部员工为固定工资+销售提成，试用期3个月，经综合考核，给予转

正或解聘。

3.2后勤部各层级员工工资每月15日发放。

后勤部员工薪酬福利表

员工级别基本工资职务津贴话费补贴福利补贴总计

运作、订单文员（试用期）250300250800

运作、订单文员（正式期）30030050300950

设计（试用期）4004002501050

设计（正试期）5004001003001300

安装主管（试用期）7001001002001100

安装主管（正试期）8004001002001500

（-）公司提成奖励方案

备注：以卜.销售额均指实际销售额，即帐面销售扣除返佣、赠送商品等后

的净销售额。提成额的计算由公司财务负责，公司业务部经理、总经理审核后发

放。

1.公司员工直销业务提成奖励方式：

1.1是否属直销业务的认定由公司总经理确定。发放时间为该笔销售业务

货款收讫（可扣除质保金）后的当月末。

1.2提成额：按公司销售订价最终折扣销售的折数决定提成比例，具体为：

销售折扣7.折，（含7折）按销售额Oo7%提成;

销售折扣7.5折，（含7.5折）按销售额1%提成；

销售折扣8折（含8折），按销售额1.5%提成;

销售折扣8.5折，（含8.5折）按销售额2%提成；

销售折扣8.5折以匕按销售额2.5%提成。

2.销售支援部提成奖励方式：

按每月公司销售总额5%。提成奖励整人销售支援部，个人具体奖励额,

由公司授权业务部经理确定。

3.安装（售后）部提成奖励方式：

按每单安装工程销售额的1%提成奖励安装人员。在工程安装完毕、公

司凭客户验收单后发放。个人具体奖励额，由安装部主管确定。

其它奖励：公司根据公司效益状况对有特别贡献的员工不定期予以奖励。

（三）晋升与降级制度

1、业务人员晋升和降级与业绩挂钩，业绩突出者予以晋升，业绩不能达到公司

最低要求者予以降级。

2、后勤部人员经综合考核后，表现突出的可给予晋升，反之降级。

（四）总办及财务部工资标准

员工级别基本工资职务津贴话费补贴福利补贴总计

主任20002000

会计800150502001200

出纳700150502001100

灯光师700+500300100200180()

夜勤500500

保洁800800

（试用期无话费和职务津贴）

财务制度

、目的

经济活动的根本目的，即是获得最大限度的利润。利润的获得，一方面

在于市场业务的不断拓展，更重要的是加强科学的管理因此，建立健全的财务

管理机构，制订和完善财务管理制度，是我们重要的工作任务。为规范公司的财

务管理工作，特制定本制度。

二、财务系统机构及职责

(-)机构设置

1.财务系统由总经理主管。下设财务部，主管公司的财务工作。

2.财务部会计一人，出纳一人，直接对总经理负责。

(二)岗位责任

1.会计责任

1.1编制各种财务报表、会计报表、进行财务分析；

1.2审核各种费用、进出货凭证、报销凭证；

13货物进销存的财务处理以及货款的对帐；

1.4税金的申报和交纳，年度决策报表和年检；

1.5每月的工资表、奖金、提成的编制；

1.6应收款的及时追讨。

2.出纳责任

2.1负责现金收支和二资、提成发放工作；

2.2负责费用的审核和报支工作；

2.3负责借款的审核、支出和回收工作；

2.4协助业务人员回收货款；

2.5协助会计制作财务会计报告及报表。

三、费用开支申请、报销程序

1、费用开支申请

1.1费用开支申请原则：公司范围内发生的所有费用支出，均实行先申报、

后发生、再审核支付的报销原则，特殊下无法即时取得费用申请核准的，应在得

到公司总经理的电话许可并于事后及时补办申报手续。

1.2费用开支申请：全公司人员，出差、销售、行政等业务需要，需开支费

用的必须于相关业务实际发生前，根据业务内容填写“出差申请单”或“费用申

请单”，列明部门、计划事项、日程安排、费用预算等内容，逐级向上审批直

至最后批准。各级审批时必须审慎评估开支巾请行为的必要性及开支金额的合理

性，否则，由此发生不合理开支，签批人将承担连带责任。

1.3款项预支：“出差申请表”或“费用申请单”批准后经办人如需预支款

项，即填写借支单，凭批准的“出差申请单”或“费用申请单”到财务部办理借

款手续；“出差申请单”或“贽用申请单”在办理借款后交财务部保留，届时作

为报销凭据。所有借支如前次借款未结清，财务不办理后次借款。

1.4费用报销：经办人必须于费用发生返回单位后及时填写“费用报销单”

或“差旅费用报销单”，并在三天内到财务部办理报销手续，清理借款。凡超出

“费用申请单”或“出差申请单”中所签批的预算外费用，必须由经办人出具相

关报告，逐级向上审批直至最后批准后方可报销。

2、费用开支申请报销流程

2.1费用开支申请及款项预支具体操作流程：经办人申报一销售总监审核同

意一总经理签批一经办人填写借款单一财务部办理借款一办理业务。

2.2费用报销具体操作流程：

2.2.1经办人填写费用报销单（附：费用申请单）或差旅报销单（附：出差

申请单）一销售总监复核一总经理核准一经办人递交财务部

3、附则

3.1”费用报销单”的填制要求：报销日期、所属部门名称、摘要、金额（大

小写相符）、单据张数、报销人签名、销售总监签名、总经理签名等，应做到项

目齐全、无涂改，并由报销人在每张原始凭证上签名。

3.2"差旅费报销单”的填制要求：报销日期、所属部门名称、出差事由、出

发及到达地点、日期、车船费金额、补贴项目及金额、单据张数、金额合计（大

小写相符）、报销人签名、销售总监签名、总经理签名等，应做到项目齐全、无

涂改，并由报捎人在每张原始凭证上签名。

3.3报销附件：经办人填写报销单时必须附上有效原始单证及相应的经批准

的费用申请单方办理报销。有效原始单证指国家税务发票、普通发票、民航局机

票、铁路局车票、公交车票等，发票上须有对方单位公章。如对方出示的是收据

或发票有使用单位栏的，必须在使用单位栏填上瑞声公司名称，如发生的费用

属需他人提供劳务、货品或辅助工具的，必须填写提供货品或劳务单位（或个

人）的联系电话及联系人姓名。

3.4如不慎遗失费用原始凭证，经办人须提交能证实费用发生真实性的书面报

告（含证明人或电话等其他证明手段），经报销流程逐级上报。对遗失凭证的费

用部分，公司实报60%。

四、出差管理制度

1、适用范围

L1本制度适压于销售、设计、工程等行政隶属范围内一切职员.

2、出差分类

2.1按目的地分：分为境内（离开常驻々地城市）和境外两种。其中境

外出差须公司总经理核准，且需有获准的费用开支计划方可出行及费用报销据。

2.2按时间分：分为当日可往返和当日不可往返两种。

2.3按计划性分：分为计划性出差和紧急指令性出差（非计划性）两种。

2.4按到达进程分：可分为在路途中和到达目的地两种。其中在路途中包

含从常驻工作地到第一个目的地、多个目的地（如存在）之间、最后一个目的地

回到常驻工作地。

3.出差费用报销及交通工具标准

路途补贴

职级职称交通工具标准包干费用标准

标准

销售代表、设计、试用期90元/天转正后

文员级火车硬座、汽车50元/天

其他文员11