定增意向协议书

定增意向协议书甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行定向增发股份（以下简称“定增”），乙方对甲方的定增事宜表示出参与意向，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方定增意向达成如下协议：一、定增事项概述1.定增基本情况甲方本次定增是为了[阐述定增目的，如募集资金用于特定项目投资、补充流动资金等]，拟向特定对象发行不超过[X]股股份，每股发行价格不低于[具体价格或定价原则]。2.定增标的物或服务具体描述本次定增的标的物为甲方新增发行的股份。乙方若参与定增，将以现金方式认购甲方本次定增的股份，认购数量为[X]股，认购金额为[具体金额]。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定的时间、方式和金额支付认购款项。在符合法律法规及监管要求的前提下，对定增方案进行调整和完善。有权根据实际情况决定是否最终实施定增以及定增的具体条款和条件。2.义务向乙方如实披露与定增相关的信息，包括但不限于甲方的财务状况、经营情况、定增方案等，所披露信息应真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照法律法规及监管要求，履行定增相关的审批、备案等程序。在定增实施过程中，确保乙方的合法权益得到保障，不得损害乙方利益。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供与定增相关的信息，并对信息进行查阅和核实。在符合法律法规及甲方要求的前提下，参与定增相关的决策过程，提出合理意见和建议。在甲方定增成功后，按照法律法规及相关规定，享有作为甲方股东的相应权利，包括但不限于分红权、表决权等。2.义务按照本协议约定的时间、方式和金额，向甲方支付认购款项。对甲方提供的与定增相关的信息予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或有权机关要求披露的除外。配合甲方完成定增相关的各项工作，包括但不限于签署相关文件、提供必要的资料等。三、定增流程安排1.尽职调查阶段乙方有权在本协议签订后的[X]个工作日内，对甲方进行尽职调查，了解甲方的基本情况、财务状况、经营情况等。甲方应积极配合乙方的尽职调查工作，提供必要的文件和资料。乙方应在尽职调查结束后的[X]个工作日内，向甲方出具尽职调查报告，说明尽职调查的情况和结论。2.定增方案确定阶段甲方应在尽职调查结束后的[X]个工作日内，根据乙方的反馈意见，确定最终的定增方案，并将定增方案书面通知乙方。乙方应在收到定增方案后的[X]个工作日内，对定增方案进行审核，并将审核意见书面反馈给甲方。若乙方对定增方案无异议，则视为认可定增方案。3.认购协议签署阶段若乙方认可定增方案，双方应在定增方案确定后的[X]个工作日内，签署正式的认购协议。认购协议应明确双方的权利义务、认购股份的数量、价格、支付方式、限售期等具体条款。在签署认购协议前，甲方应确保定增方案已获得必要的审批和备案，且不存在任何可能导致定增无法实施或对乙方权益造成重大不利影响的情形。4.认购款项支付阶段乙方应在认购协议签署后的[X]个工作日内，按照认购协议约定的方式和金额，向甲方支付认购款项。甲方应在收到乙方认购款项后的[X]个工作日内，向乙方出具收款凭证，并办理相关的股份登记手续。5.定增实施阶段甲方应按照法律法规及监管要求，在规定的时间内完成定增的实施工作，包括但不限于向证券监管机构提交定增申请文件、获得核准批复、办理股份发行和登记等手续。在定增实施过程中，若出现任何可能影响定增实施的重大事项，甲方应及时通知乙方，并与乙方协商解决方案。四、保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方如实披露信息，或所披露信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定支付认购款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并没收乙方已支付的定金（如有），乙方应按照认购金额的[X%]向甲方支付违约金。3.若一方违反本协议的保密条款，应向对方支付违约金[具体金额]，并赔偿对方因此遭受的损失。4.若因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致一方无法履行本协议约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方