美团融资协议书

美团融资协议书甲方（融资方）：名称：[融资方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]乙方（投资方）：名称：[投资方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方为一家在本地生活服务领域具有广泛影响力和市场份额的科技公司，致力于通过互联网平台为用户提供便捷的餐饮、酒店预订、旅游、外卖等生活服务，目前正处于业务快速发展阶段，需要进一步筹集资金以支持业务拓展、技术研发和市场推广等活动；乙方对甲方的商业模式、市场前景和团队实力表示认可，愿意对甲方进行投资，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方融资事宜达成如下协议：一、融资标的物及服务描述1.融资标的物乙方以现金方式向甲方进行投资，投资金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.服务内容甲方承诺将所融资金主要用于以下方面：业务拓展：加大市场推广力度，开拓新的城市市场，增加用户数量和商户合作伙伴，提升平台的市场覆盖率和影响力。技术研发：持续优化现有平台功能，提升用户体验，加强数据安全和算法优化，开发新的服务功能，如智能推荐系统、个性化定制服务等，以保持在行业内的技术领先地位。运营支持：完善运营团队建设，加强客户服务、商家管理、物流配送等环节的协同运作，提高整体运营效率，确保平台的稳定运行和服务质量。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本协议约定使用乙方投入的资金。在符合法律法规和本协议规定的前提下，对公司的经营管理决策享有自主决定权，但不得损害乙方作为股东的合法权益。有权要求乙方按照本协议的约定履行出资义务及其他相关义务。2.义务向乙方如实披露公司的财务状况、经营情况、业务前景等与投资决策相关的重要信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。按照本协议约定的用途合理使用融资款项，不得擅自改变资金用途。按照法律法规和公司章程的规定，定期向乙方提供公司财务报表、经营报告等资料，保障乙方对公司经营状况的知情权。在公司经营过程中，遵守法律法规和商业道德，诚信经营，维护公司良好形象，努力实现公司业绩增长，为乙方创造投资回报。未经乙方书面同意，不得擅自进行可能对公司股权结构、经营状况或财务状况产生重大不利影响的交易、决策或行为。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定获取甲方的相关信息，包括但不限于财务报表、经营报告、重大决策文件等，以了解甲方的经营状况。有权按照本协议约定享有公司的利润分配权、剩余财产分配权等股东权益。有权对甲方的经营管理活动进行监督，提出合理的建议和意见，对涉及公司重大利益的事项享有知情权和表决权。在甲方未能按照本协议约定履行义务时，有权要求甲方承担违约责任，采取补救措施或赔偿损失。2.义务按照本协议约定的时间和金额向甲方足额支付投资款项。尊重甲方的经营自主权，在行使股东权利时，应遵循法律法规和公司章程的规定，不得干涉甲方的正常经营活动。保守甲方的商业秘密和机密信息，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。协助甲方解决在融资过程中遇到的问题，提供必要的支持和资源，促进甲方业务的顺利发展。三、股权认购与股权结构1.股权认购乙方本次投资完成后，将按照甲方原公司章程及相关法律法规的规定，以投资款占公司新增注册资本的比例认购甲方相应的股权。具体股权比例为乙方投资后甲方公司新增注册资本的[X]%。2.股权结构本次融资完成后，甲方公司的股权结构将发生相应调整，各方股东的持股比例如下：原股东[股东姓名1]持股比例为[X]%。原股东[股东姓名2]持股比例为[X]%。……乙方持股比例为[X]%。四、公司治理与决策机制1.董事会组成融资完成后，甲方应按照法律法规和公司章程的规定，对董事会进行改组。乙方有权提名[X]名董事候选人，经公司股东会选举后进入董事会。董事会成员人数为[X]人，其中独立董事人数应符合法律法规的要求。2.决策机制公司股东会为公司的最高权力机构，对公司的重大事项行使决策权，包括但不限于公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事、审议批准董事会的报告、审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案、对公司增加或者减少注册资本作出决议、对发行公司债券作出决议、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议等。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，但法律法规另有规定或者本协议另有约定的除外。董事会为公司的执行机构，负责公司的日常经营管理决策。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。对于涉及公司重大投资、重大资产处置、对外担保、关联交易等事项，应按照法律法规和公司章程的规定，提交股东会审议通过。乙方作为公司股东，有权按照法律法规和公司章程的规定，对公司的经营管理活动行使监督权，参与公司重大事项的决策，维护自身的合法权益。五、利润分配与亏损承担1.利润分配公司在每一会计年度结束后，应按照法律法规和公司章程的规定进行利润分配。利润分配顺序为：先弥补以前年度亏损，然后提取法定公积金、任意公积金，最后向股东分配利润。乙方按照其持股比例享有公司的利润分配权。公司在满足法定留存收益要求后，应按照以下方式进行利润分配：当公司年度净利润达到人民币[X]元以上时，当年利润分配比例不低于净利润的[X]%。具体分配方案由公司董事会制定，并提交股东会审议通过。2.亏损承担公司在经营过程中如发生亏损，由公司以其全部财产承担亏损责任。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。各方股东按照持股比例分担公司亏损，但法律法规另有规定或本协议另有约定的除外。六、股权退出机制1.股权转让在符合法律法规和公司章程规定的前提下，乙方有权在公司上市前或上市后，将其持有的甲方股权依法转让给第三方。转让价格将根据公司当时的估值、经营状况、市场行情等因素协商确定，但转让价格不得低于乙方的原始投资成本加上按照一定利率计算的资金成本（资金成本按照中国人民银行同期贷款利率计算）。甲方其他股东在同等条件下享有优先购买权。如甲方其他股东放弃优先购买权，乙方可以将股权对外转让给第三方。乙方转让股权时，应提前[X]日书面通知甲方及其他股东，并按照甲方的要求提供必要的文件和资料，协助办理股权变更登记手续。2.公司回购在以下情形下，乙方有权要求甲方按照本协议约定的价格回购其持有的股权：公司在约定的期限内未能实现上市目标，且乙方认为继续持有股权已无法实现投资回报预期。公司发生重大违约行为，严重损害乙方作为股东的合法权益，且乙方要求公司纠正违约行为未果。法律法规规定或本协议约定的其他回购情形。股权回购价格为乙方原始投资金额加上按照一定利率计算的资金成本（资金成本按照中国人民银行同期贷款利率计算），再加上乙方持有股权期间应享有的利润分配金额（如有）。甲方应在收到乙方书面回购通知后的[X]日内，与乙方协商确定回购具体事宜，并按照约定支付回购款项。甲方应在支付回购款项后的[X]日内，办理股权变更登记手续，将乙方持有的股权回购并注销。3.清算退出如公司因经营不善、不可抗力等原因导致无法继续经营，需要进行清算时，乙方有权按照法律法规和公司章程的规定，参与公司清算财产的分配。公司清算财产在支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产，按照股东的持股比例进行分配。乙方应按照其持股比例获得相应的清算财产分配金额。七、保密条款1.双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息等机密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用该等机密信息。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。如一方违反保密条款，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应补足差额部分。八、违约责任1.若甲方未按照本协议约定使用融资款项、未按时向乙方提供相关信息、擅自改变公司股权结构或经营决策损害乙方利益等，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金人民币[X]元，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。如甲方的违约行为导致乙方无法实现投资目的，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还全部投资款项，同时按照中国人民银行同期贷款利率计算支付资金占用期间的利息。2.若乙方未按照本协议约定按时足额支付投资款项、擅自泄露甲方机密信息、干涉甲方正常经营活动等，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金人民币[X]元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。如乙方的违约行为给甲方造成重大损失，甲方有权解除本协议，并要求乙方补足投资款项差额部分，同时按照中国人民银行同期贷款利率计算支付资金占用期间的利息。3.如一方违反本协议约定的其他条款，应承担违约责任，向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为导致本协议无法继续履行或给对方造成严重后果的，违约方应承担相应的法律责任。九、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商