2026年生物科技服务公司董事会秘书岗位职责制度

2026年生物科技服务公司董事会秘书岗位职责制度第一章总则第一条为明确公司董事会秘书的岗位职责、工作内容和任职要求，规范董事会秘书的工作行为，确保公司董事会的规范运作和决策的科学有效，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司董事会秘书的选聘、职责履行、考核评价等管理工作。第三条董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，主要负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、信息披露、投资者关系管理等工作。第二章任职资格第四条董事会秘书应具备以下基本条件：（一）具有良好的职业道德和个人品质，诚实守信，廉洁自律，无违法违规记录；（二）具有大学本科以上学历，熟悉公司法、证券法等相关法律法规和证券监管要求；（三）具有较强的组织协调能力、沟通能力和文字表达能力，能够熟练处理各类文件和事务；（四）具有3年以上相关工作经验，熟悉公司治理结构和运作流程，有上市公司董事会秘书工作经验者优先；（五）身体健康，能够胜任本职工作。第五条董事会秘书的选聘程序：（一）公司董事会根据需要，提出董事会秘书选聘方案；（二）人力资源部门负责组织招聘工作，包括发布招聘信息、筛选简历、组织面试等；（三）董事会对候选人进行考察和评估，确定拟聘任人选；（四）拟聘任人选经股东大会审议通过后，正式聘任为公司董事会秘书。第三章主要职责第六条董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备工作，具体包括：（一）根据董事会的安排，拟定股东大会和董事会会议的议程、时间和地点；（二）负责会议通知的发送、会议材料的准备和分发；（三）组织会议的召开，负责会议记录和会议纪要的起草、审核和报送；（四）负责会议决议的执行和跟踪，及时向董事会报告决议的执行情况。第七条董事会秘书负责公司信息披露工作，具体包括：（一）负责公司定期报告和临时报告的编制、审核和报送，确保信息披露的真实、准确、完整和及时；（二）负责公司信息披露的保密工作，建立健全信息披露保密制度，防止内幕信息泄露；（三）负责公司信息披露的对外沟通和协调工作，及时回复监管机构和投资者的问询；（四）负责公司信息披露的档案管理工作，建立健全信息披露档案管理制度。第八条董事会秘书负责公司投资者关系管理工作，具体包括：（一）负责公司投资者关系管理的策划和组织工作，建立健全投资者关系管理制度；（二）负责公司投资者的接待和沟通工作，及时回复投资者的咨询和建议；（三）负责公司投资者关系管理的宣传和推广工作，提高公司的知名度和美誉度；（四）负责公司投资者关系管理的数据分析和报告工作，为公司决策提供参考。第九条董事会秘书负责公司董事会文件的保管工作，具体包括：（一）负责公司董事会会议文件、决议、纪要等文件的整理、归档和保管；（二）负责公司董事会印章的保管和使用管理，确保印章的安全和规范使用；（三）负责公司董事会文件的查询和借阅管理，为公司内部和外部提供必要的文件查询服务。第十条董事会秘书负责公司与监管机构的沟通和协调工作，具体包括：（一）负责公司与证券监管机构、证券交易所等监管机构的日常沟通和协调工作；（二）负责公司监管信息的收集、整理和报送工作，及时向董事会报告监管动态和要求；（三）负责公司监管事项的处理和整改工作，确保公司符合监管要求。第十一条董事会秘书负责公司其他相关工作，具体包括：（一）负责公司董事会授权的其他工作；（二）负责公司与其他相关机构和单位的沟通和协调工作；（三）负责公司董事会秘书工作的总结和汇报工作。第四章工作权限第十二条董事会秘书在履行职责过程中，享有以下工作权限：（一）有权参加公司股东大会、董事会会议和监事会会议，并对会议议题发表意见和建议；（二）有权查阅公司财务会计报告、会计账簿等财务资料，了解公司的财务状况和经营情况；（三）有权要求公司各部门和子公司提供与董事会秘书工作相关的文件和资料；（四）有权对公司信息披露、投资者关系管理等工作提出改进意见和建议；（五）有权代表公司与监管机构、投资者等进行沟通和协调。第五章考核评价第十三条董事会秘书的考核评价由公司董事会负责组织实施，考核评价周期为一年。第十四条考核评价指标主要包括：（一）工作业绩：包括股东大会和董事会会议的筹备情况、信息披露的质量和及时性、投资者关系管理的效果等；（二）工作能力：包括组织协调能力、沟通能力、文字表达能力、问题解决能力等；（三）工作态度：包括责任心、敬业精神、团队合作精神等；（四）遵守规章制度：包括遵守公司各项规章制度、法律法规和证券监管要求等。第十五条考核评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，考核评价结果作为董事会秘书薪酬调整、职务晋升和续聘的重要依据。第六章薪酬福利第十六条董事会秘书的薪酬由基本工资、绩效工资和奖金组成，具体薪酬标准根据公司的薪酬管理制度和董事会秘书的工作业绩确定。第十七条董事会秘书享有公司规定的各项福利待遇，包括社会保险、住房公积金、带薪年假、节日福利等。第七章培训与发展第十八条公司为董事会秘书提供必要的培训和发展机会，包括参加专业培训、行业研讨会、考察学习等，不断提高董事会秘书的业务水平和综合素质。第十九条公司鼓励董事会秘书积极参与公司的管理和决策，为公司的发展提供建议和支持。第八章辞职与解聘第二十条董事会秘书辞职应提前30日向董事会提交书面辞职报告，经董事会审议通过后，方可办理辞职手续。第二十一条董事会秘书有下列情形之一的，公司董事会可以解聘其职务：（一）严重违反本制度规定或公司其他规章制度的；（二）严重失职、营私舞弊，给公司造成重大损失的；（三）被依法追究刑事责任的；（四）不能胜任本职工作，经过培训或调整工作岗位后仍不能胜