有限责任公司股东会议决议范本

有限责任公司股东会议决议范本一、股东会决议的法律定位与核心作用股东会作为有限责任公司的权力机构，其决议是股东集体意志的法定载体，对公司运营、股权变动、重大决策具有强制约束力。依据《公司法》及公司章程，决议常用于工商变更登记（如章程修改、股权调整）、银行账户信息更新、董监高任免、利润分配等场景，是证明公司决策合法性的核心文件。二、股东会议决议基本结构与撰写规范一份完整的股东会决议应包含会议基本信息、决议事项、表决意见、签字确认四部分，以下为通用框架及实操要点：（一）会议基本信息1.会议时间：精确至年月日（如“2024年X月X日上午9时”），临时会议需注明“临时股东会”。2.会议地点：填写公司住所地或实际召开地址（如“公司会议室/XX市XX区XX路XX号”）。3.参会股东：列明股东姓名/名称、出资额、持股比例及出席情况（示例：“股东甲（持股XX%）、股东乙（持股XX%）出席，股东丙（持股XX%）委托股东甲代为出席”）。4.主持人/记录人：通常由董事长（或执行董事）主持；记录人可为公司职员或股东指定人员。（二）决议事项（按场景分类示例）1.公司章程修正案的股东会决议场景：公司名称、经营范围、注册资本、股东出资方式等变更时使用。示例：>经出席会议的股东所持表决权的XX%（需符合《公司法》或章程的表决比例）同意，决议对公司章程作如下修改：>（1）原章程第X条“公司经营范围为……”，修改为“公司经营范围为……（新增/删减业务）”；>（2）原章程第X条“注册资本为XX万元”，修改为“注册资本为XX万元”（若涉及增资/减资，同步说明股东出资调整）；>……（其他修改条款）提示：章程修改需同步制作《公司章程修正案》，并附于决议后作为附件。2.股权转让的股东会决议场景：股东向其他股东或外部第三方转让股权时，需明确转让价格、受让方、股权比例变更。示例：>同意股东甲（原持股XX%）将其持有的公司XX%股权（对应出资额XX万元）以XX元的价格转让给受让方乙（或外部第三方丙）。本次转让完成后，股东甲持股比例变更为XX%，受让方乙持股比例变更为XX%（或第三方丙成为新股东，持股XX%）。3.增加注册资本的股东会决议场景：公司扩大经营、引入新股东时使用，需明确增资方式（货币/非货币出资）、各股东增资额及股权比例调整。示例：>同意公司注册资本由XX万元增加至XX万元，新增注册资本XX万元由股东甲认缴XX万元、股东乙认缴XX万元（或新股东丙认缴XX万元），出资方式为货币（或实物、知识产权等，需明确出资时间）。增资完成后，各股东持股比例调整为：甲XX%、乙XX%（或丙XX%）。4.董事、监事、高管任免的股东会决议场景：选举或更换公司董事、监事（职工监事除外）、经理、财务负责人等。示例：>免去张三的执行董事职务，选举李四为公司执行董事（任期X年）；免去王五的监事职务，选举赵六为公司监事（任期X年）；聘任孙七为公司经理，任期X年。5.利润分配的股东会决议场景：公司弥补亏损、提取公积金后，就当年利润分配方案（现金分红、转增股本等）表决。示例：>同意公司2023年度利润分配方案：以公司现有注册资本XX万元为基数，向全体股东按持股比例派发现金红利，每1元注册资本分配现金XX元（或转增股本，每10股转增X股），合计分配利润XX万元（或转增股本XX万元）。（三）股东表决意见需明确“同意”“反对”“弃权”的股东及对应表决权比例，示例：>本次会议由持有公司XX%表决权的股东出席，经出席会议的股东所持表决权的XX%同意（反对XX%，弃权XX%），决议通过上述事项。（四）签字/盖章确认自然人股东：本人签字；法人股东：法定代表人签字+公司公章；委托代理人出席的，需附《授权委托书》（注明委托事项、权限、期限）。示例：>股东签字（或盖章）：>股东甲（自然人）：_________>股东乙（法人）：_________（公章）>法定代表人签字：_________>日期：2024年X月X日三、实务注意事项与风险提示1.表决比例合规性：普通决议（如利润分配、高管任免）：需经代表二分之一以上表决权的股东通过（或按公司章程更高比例）；特别决议（如章程修改、增资减资、公司合并/分立/解散）：需经代表三分之二以上表决权的股东通过（《公司法》第四十三条）。2.签字盖章有效性：法人股东的公章需与工商登记一致，法定代表人签字需为本人真实签名；自然人股东签字不得代签（确需代签的，需提供经公证的《授权委托书》）。3.决议存档与使用：股东会决议需与《会议记录》《授权委托书》（如有）一并存档，工商变更、银行备案等场景需提交原件或加盖公章的复印件。4.法律风险防范：若决议内容违反《公司法》或公司章程，股东可自决议作出之日起六十日内请求人民法院撤销（《公司法》第二十二条）。因此，决议需确保程序合法（如通知期限、参会人数符合章程规定）、内容合规（如增资价格公允、股权转让未侵害其他股东优先购买权）。四、典型错误示例与修正建议错误类型错误示例修正建议------------------------------表决比例错误“经全体股东过半数同意通过”明确“表决权比例”，改为“经代表三分之二以上表决权的股东同意”（如属特别决议）股权比例表述不清“股东甲转让10%股权”补充“对应出资额XX万元”“转让后持股比例XX%”签字不规范法人股东仅盖公章无签字需法定代表人签字+