定增意向协议书

定增意向协议书甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行定向增发股份（以下简称“定增”），乙方对甲方的定增事宜具有投资意向，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方定增事宜达成如下意向协议：一、定增标的物或服务具体描述1.定增股份情况甲方本次定增的股份数量预计为[X]股，每股面值为人民币[X]元。具体的定增股份数量及每股价格将根据甲方实际经营情况、财务状况以及市场情况等因素，按照相关法律法规及监管要求确定，并以最终经有权部门核准或备案的方案为准。2.定增目的甲方本次定增旨在募集资金，用于[具体项目名称及用途，如扩大生产规模、研发新产品、补充流动资金等]，以增强甲方的核心竞争力，提升公司的整体实力和市场价值，促进公司的可持续发展。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定及相关法律法规的规定，自主决定定增事宜的具体方案，包括但不限于定增股份数量、价格、发行对象等。在定增过程中，有权要求乙方提供必要的信息和资料，以便甲方进行尽职调查和风险评估。有权根据定增进展情况，合理安排工作进度，并按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。2.义务向乙方如实披露与定增相关的信息，包括但不限于甲方的基本情况、财务状况、经营业绩、定增方案等，保证所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照本协议约定及相关法律法规的规定，积极推进定增工作，确保定增事宜顺利实施。在定增过程中，如遇重大事项或变化，应及时通知乙方，并告知对定增的影响。为乙方参与定增提供必要的协助和配合，包括但不限于提供相关文件资料、安排沟通会议、解答疑问等。按照相关法律法规及监管要求，妥善保管与定增相关的文件资料，并对乙方提供的信息和资料予以保密。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定及相关法律法规的规定，如实披露与定增相关的信息。在定增过程中，有权对甲方的经营情况、财务状况等进行必要的了解和调查，并要求甲方提供相应的协助。根据甲方定增方案及相关法律法规的规定，有权参与定增股份的认购，并在符合条件的情况下享有优先认购权（如有）。2.义务向甲方提供真实、准确、完整的自身信息和资料，包括但不限于身份证明、财务状况、投资能力等，以便甲方进行尽职调查和风险评估。按照本协议约定及甲方要求，及时配合甲方完成定增相关工作，包括但不限于签署相关文件、缴纳认购款项等。在定增过程中，严格遵守相关法律法规及监管要求，不得从事任何违法违规行为。对甲方提供的信息和资料予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。三、定增流程及时间安排1.尽职调查阶段本协议签订后[X]个工作日内，甲方应向乙方提供定增相关的基础资料，乙方应在收到资料后的[X]个工作日内安排专业人员对甲方进行尽职调查。尽职调查过程中，双方应积极配合，确保调查工作顺利进行。尽职调查结束后，乙方应向甲方出具尽职调查报告，说明调查情况及结论。2.定增方案确定阶段甲方根据尽职调查情况及公司实际情况，制定定增方案，并在[X]个工作日内提交给乙方。乙方应在收到定增方案后的[X]个工作日内进行审核，并提出意见和建议。双方经协商一致后，确定最终的定增方案。3.股份认购阶段定增方案确定后，甲方应及时向有权部门提交定增申请文件。在定增申请获得有权部门核准或备案后，甲方应按照相关法律法规及监管要求，向乙方发出股份认购通知。乙方应在收到认购通知后的[X]个工作日内，按照认购通知的要求，足额缴纳认购款项，并签署相关认购协议。4.股份登记及交付阶段甲方在收到乙方缴纳的认购款项后，应及时办理股份登记手续。股份登记完成后，甲方应向乙方出具股份登记证明，并将定增股份交付给乙方。四、保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方如实披露信息，或提供虚假信息、隐瞒重要事实，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定提供真实、准确、完整的信息，或未配合甲方完成定增相关工作，导致定增事宜无法顺利进行给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.若一方违反保密条款的约定，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。4.如因不可抗力或法律法规、政策变化等不可预见、不可避免的原因导致本协议无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至甲方定增事宜完成之日止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.