股份融资协议书

股份融资协议书甲方（融资方）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（投资方）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方为满足自身业务发展需求，计划进行股份融资；乙方基于对甲方业务前景的认可，有意向甲方进行投资。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方股份融资事宜达成如下协议：一、融资标的物及服务具体描述（一）融资股份情况甲方拟向乙方出让其持有的[公司名称]（以下简称“目标公司”）共计[X]%的股份（对应注册资本[X]元）。该股份具有完全的处分权，不存在任何质押、查封、冻结或其他权利受限的情况。（二）目标公司基本情况1.公司名称：[公司名称]2.统一社会信用代码：[具体代码]3.类型：[公司类型，如有限责任公司、股份有限公司等]4.法定代表人：[姓名]5.注册资本：[金额]6.成立日期：[具体日期]7.经营范围：[详细经营范围]8.股权结构：融资前甲方持有目标公司[X]%股权，其他股东及持股比例分别为[股东姓名1]持有[X]%、[股东姓名2]持有[X]%等（如有）。（三）融资用途本次融资所得资金将主要用于目标公司的[具体用途，如扩大生产规模、研发新产品、市场拓展等]，以提升目标公司的核心竞争力和市场份额，实现可持续发展。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定获取融资款项。在符合法律法规及本协议约定的前提下，对目标公司的经营管理享有相应决策权。有权要求乙方按照本协议约定履行出资及相关义务。2.义务向乙方如实披露目标公司的财务状况、经营情况、重大合同及诉讼仲裁等信息，保证所提供信息的真实、准确、完整。协助乙方办理股份受让的相关手续，包括但不限于签署文件、提供资料等。按照本协议约定使用融资款项，不得擅自改变资金用途。在融资期间及股份转让完成后，遵守法律法规及公司章程规定，维护目标公司及乙方的合法权益。未经乙方书面同意，不得擅自转让本协议项下拟出让的股份。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供相关信息和文件。在股份受让后，按照法律法规及公司章程规定，享有相应的股东权利，包括但不限于知情权、表决权、分红权等。有权监督甲方使用融资款项的情况。2.义务按照本协议约定的时间和方式向甲方支付股份受让款。配合甲方办理股份受让的相关手续，提供必要的文件和资料。在成为目标公司股东后，遵守法律法规及公司章程规定，履行股东义务，不得损害目标公司及其他股东的合法权益。对因本协议知悉的目标公司商业秘密及其他机密信息予以保密。三、股份受让款支付及股份转让手续办理（一）股份受让款支付1.乙方应在本协议签订之日起[X]个工作日内，向甲方支付股份受让款的首期款项，金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.剩余股份受让款人民币[X]元（大写：[大写金额]），乙方应在完成股份转让工商变更登记手续之日起[X]个工作日内支付完毕。（二）股份转让手续办理1.甲方应在收到乙方首期股份受让款后的[X]个工作日内，召集目标公司股东会，就本次股份转让事宜作出决议，并签署相关文件。2.双方应在本协议签订之日起[X]个工作日内，共同向公司登记机关申请办理股份转让的工商变更登记手续。办理工商变更登记所需费用，由[双方协商确定承担方]承担。3.在办理工商变更登记手续过程中，如因政府部门要求或其他合理原因需要补充或修改相关文件的，双方应积极配合，及时完成文件的补充或修改工作。四、股权交割1.自股份转让工商变更登记手续完成之日起，乙方即成为目标公司的股东，享有本协议约定的股东权利，并承担相应股东义务。2.股权交割前，目标公司的债权债务由原股东按照法律法规及公司章程规定承担；股权交割后，目标公司的债权债务由新的股东按照法律法规及公司章程规定承担。五、公司治理与权益调整（一）公司治理1.股东会乙方成为目标公司股东后，按照其持股比例享有股东会表决权。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，但本协议另有约定或公司章程另有规定的除外。涉及目标公司重大事项（如修改公司章程、增加或减少注册资本、合并、分立、解散或变更公司形式等）的股东会决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。2.董事会根据目标公司章程规定，确定董事会成员组成。乙方有权提名[X]名董事候选人，经股东会选举后进入董事会。董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。3.监事会按照目标公司章程规定设立监事会，乙方有权提名[X]名监事候选人，经股东会选举后进入监事会。监事会行使法律法规及公司章程赋予的职权，对公司财务及董事、高级管理人员的行为进行监督。（二）权益调整1.分红权目标公司应按照法律法规及公司章程规定，在盈利年度进行利润分配。乙方按照其持股比例享有分红权。分红比例应根据目标公司的盈利情况、发展战略及资金需求等因素综合确定。具体分红方案由董事会制定，经股东会审议通过后实施。2.优先认购权如目标公司未来增加注册资本，乙方在同等条件下享有优先认购权。乙方应在接到公司关于增加注册资本的书面通知之日起[X]个工作日内，以书面形式明确是否行使优先认购权及认购的股份数量。若乙方放弃优先认购权，其他股东有权按照各自的意愿认购新增注册资本，但新增注册资本的认购价格不得低于本次融资时乙方的股份受让价格。六、保密条款1.双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息及其他机密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用该等信息。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。如因法律法规要求或司法程序需要披露相关信息的，披露方应在合理期限内通知对方，并尽最大努力确保所披露信息仅用于合法目的且受到保密措施的约束。七、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定如实披露目标公司信息，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿金额为乙方因甲方违约行为所遭受的直接经济损失及预期利益损失。2.若甲方擅自改变融资款项用途，乙方有权要求甲方立即纠正，并按照融资款项金额的[X]%向乙方支付违约金。如因甲方擅自改变资金用途给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。3.若甲方未按照本协议约定协助乙方办理股份转让手续，导致乙方无法按时受让股份的，并给乙方造成损失的，每逾期一日，甲方应按照股份受让款金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已支付的股份受让款，同时甲方应按照股份受让款金额的[X]%向乙方支付违约金。4.若甲方擅自转让本协议项下拟出让的股份，甲方应向乙方返还已收取的股份受让款，并按照股份受让款金额的[X]%向乙方支付违约金。同时，甲方应赔偿乙方因此遭受的全部损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定按时支付股份受让款，每逾期一日，乙方应按照未支付金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并没收乙方已支付的股份受让款。2.若乙方未按照本协议约定配合甲方办理股份转让手续，导致股份转让无法按时完成，并给甲方造成损失的，每逾期一日，乙方应按照股份受让款金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方按照股份受让款金额的[X]%向甲方支付违约金。3.若乙方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元（大写：[大写金额]）。如因乙方违约行为给对方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。损失赔偿范围包括但不限于对方因调查乙方违约行为所支付的合理费用（如律师费、诉讼费、差旅费等）以及对方因此遭受的数据丢失、业务受损等直接经济损失和预期利益损失。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，