股权投资协议2026年合作模式

股权投资协议2026年合作模式本协议由以下双方于______年______月______日在______签署：投资方：______（以下简称“投资方”）法定代表人/授权代表：______地址：______目标公司：______（以下简称“公司”或“被投资企业”）法定代表人/授权代表：______地址：______鉴于：1.投资方希望向公司投资人民币______元（大写：______）现金，用于公司的业务发展和扩张；2.公司希望引进投资方的资金以支持其发展战略；3.双方基于平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就投资事项达成如下协议，以资共同遵守。第一条投资目的与合作模式1.1投资目的。投资方出资旨在支持公司实现其______（例如：技术研发、市场拓展、产品生产、团队建设等）的战略目标，促进公司快速、健康发展。1.2合作模式。双方同意建立股权投资合作关系。投资方以股权投资的形式参与公司，成为公司股东。合作模式具体体现为：(a)投资方将根据公司发展需求，提供资金支持；(b)投资方有权参与公司重大经营决策，具体权利依据本协议相关条款及公司章程规定执行；(c)投资方承诺在公司发展过程中提供必要的行业资源、管理咨询及其他增值服务，包括但不限于协助公司进行后续融资、提供管理团队支持、对接行业专家等。第二条投资金额与估值2.1投资金额。投资方同意向公司投资人民币______元（大写：______）（以下简称“投资款”）。该投资款将用于公司的______（例如：运营资金、设备购置、市场推广等）。2.2估值。双方确认，本协议签署日，经协商一致，公司净资产（或根据______方案评估的股权价值）的评估值为人民币______元，即投前估值。本次投资后，公司的股权总价值为人民币______元，即投后估值。投资款将按投后估值对应的公司股权，以每股______元（或按______方式确定）的价格收购公司新增发行的______股普通股（以下简称“投资股份”）。2.3股权结构。本次投资完成后，投资方将持有公司______%的股权，公司原有股东（创始人等）合计持有______%的股权，其他现有股东（如有）合计持有______%的股权。第三条股权类型与交割3.1股权类型。投资方本次投资获得的股权为__________（例如：普通股）。除非双方另行同意，公司后续发行的新股，投资方与其他股东在同等条件下享有同等认购权。3.2股权交割。本协议生效后______个工作日内，投资方应将投资款支付至公司指定的银行账户。公司应在收到投资款后______个工作日内，按照公司法和相关regulations办理投资股份的工商变更登记手续，并将相应变更证明文件提供给投资方。第四条公司治理4.1董事会。公司设立董事会，由______名董事组成。投资方有权提名______名董事，创始人（或其他指定人员）有权提名______名董事。董事长由______（例如：投资方委派/创始人委派/共同协商确定）担任。董事任期______年，可连选连任。4.2重大事项决策。公司章程及本协议约定的需要董事会审议且需特别表决程序的重大事项（包括但不限于：修改公司章程、增资或减资、合并、分立、解散、清算、对外提供大额担保、购置重大资产、发生超过______%的关联交易、利润分配方案、弥补亏损方案等），投资方享有一票否决权。具体一票否决权的行使条件和流程按照公司章程规定执行。4.3董事会会议。董事会会议每年至少召开______次，由董事长召集和主持。三分之一以上董事提议，可召开临时董事会会议。4.4信息权。投资方有权查阅公司的章程、股东名册、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告等，但不得泄露公司商业秘密，不得妨碍公司正常经营。第五条财务与会计5.1财务制度。公司应按照《企业会计准则》及其他相关法律法规和行业规范建立和健全财务会计制度，保证会计资料真实、准确、完整。5.2财务报告。公司应于每个会计期末______日前向投资方提供经审计的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表及附注），并在每月结束后______日内提供未经审计的月度财务报表。5.3审计。公司每年应聘请一家具有合法资质的会计师事务所对公司财务报表进行审计，并在审计报告签署后______日内将审计报告副本提交给投资方。审计费用由______承担。5.4财务监督。投资方有权在事先通知公司的前提下，查阅公司的会计账簿、原始凭证及其他财务资料，了解公司的财务状况和经营成果。第六条保护性条款6.1优先认购权。若公司未来进行任何股权融资，在同等条件下，投资方及其他现有股东享有优先认购权。6.2禁止关联交易。公司进行关联交易，应遵循公平、公正、公开的原则，并经董事会（或按公司章程规定的更高权限机构）审议通过。关联交易的价格和条件不得明显不公允。公司应向投资方提供关联交易的详细信息。6.3股权稳定。未经投资方事先书面同意，公司不得回购其投资股份，也不得向任何第三方转让其投资股份。公司不得发行任何可能稀释投资方持股比例的公司债券或其他权益性工具。6.4利润分配。公司每年的利润分配方案应经董事会审议通过，并报股东会批准。在保证公司正常运营和发展所需资金的前提下，公司应重视股东回报，并优先考虑向投资方分配利润。第七条估值调整机制7.1触发条件。若公司后续进行股权融资，且该次融资的投后估值低于本协议签署日确定的投后估值______%，则触发本估值调整机制。7.2调整方式。在触发条件下，投资方有权要求公司按照不低于本次投资完成时投后估值______%的价格，向投资方增发投资股份，以调整因后续融资导致投资方持股比例被稀释的情况。具体调整方式为：[例如：投资方以原投资款对应的股权价值为基础，按照调整后的估值重新计算持股比例，公司相应增发股份；或投资方要求公司以现金或现金等价物向其支付差额，具体以双方书面确认的方式为准]。双方应在触发条件发生后______日内协商确定具体的调整方案。第八条随售权与拖售权8.1随售权。若公司全体股东中的任何一名或数名股东（合计持有公司______%或以上股权）打算出售其持有的全部或部分股权时，投资方有权以与该等股东相同的出售条件（包括价格、付款方式等），按其原有持股比例出售其持有的全部或部分股权。8.2拖售权。若公司董事会（或持有公司______%或以上表决权的股东）决定出售公司全部或大部分资产或整个公司时，除投资方外，公司任何其他股东持有公司______%或以上股权的，应在收到出售通知后______日内，以董事会（或股东会）决定的价格和条件，将其持有的全部或部分股权出售给该出售方。第九条退出机制9.1退出事件。出现以下一种或多种情形时，投资方有权要求公司或公司董事会采取必要的行动，以使投资方能够出售其持有的部分或全部投资股份：(a)公司被合并、收购、重组或进行其他可能导致投资方失去股东身份或控制权的事件；(b)公司陷入财务困难，需要清算或进行破产重整；(c)公司连续______个月未能实现盈利（以审计财务报表为准）；(d)公司未能按照本协议约定履行其主要义务，且在收到投资方书面要求后______日内仍未纠正；(e)发生本协议约定的其他退出事件。9.2优先清算权。在公司清算或出售时，投资方（作为优先股股东，如适用）有权在偿还公司所有到期债务、支付清算费用、优先股本及优先股股息（如约定）后，优先于普通股股东按其在清算财产中获得的金额的比例获得分配。若公司仅进行股权出售，则投资方享有在普通股股东之前按其持股比例优先获得出售款的权利。9.3退出流程。若触发退出事件，投资方应向公司发出书面退出通知，明确退出方式（出售、清算等）、时间要求等。公司应在收到通知后______日内，采取必要的行动协助投资方实现退出，或与投资方协商具体的退出安排。9.4退出价格。退出价格的确定方式如下：[例如：在公开市场出售时的公允价值；或双方协商确定的价格；或依据公司资产评估价值的一定折扣等]。具体计算方法和计算基准由双方书面确认。第十条保密条款10.1保密信息。本协议所称保密信息是指一方（“披露方”）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（“接收方”）披露，并标明“保密”或根据其性质应被合理理解为保密的所有信息，包括但不限于本协议内容、公司的业务计划、财务数据、客户信息、供应商信息、技术秘密、经营策略等。10.2保密义务。接收方同意仅为自身合法利益之目的，在协议有效期内及协议终止后______年内（或永续，针对核心商业秘密），严格保密披露方的保密信息，不得向任何第三方披露（除非法律规定或有权机关要求披露，且已采取合理的保护措施），不得用于协议目的之外的其他任何目的。10.3例外情况。接收方有权向其法律顾问、财务顾问等提供保密信息，但须要求该等顾问保密处理；接收方在合并、收购等情况下，如需向收购方披露保密信息，应先取得披露方书面同意，并确保收购方遵守同等保密义务。第十一条违约责任11.1违约情形。任何一方违反本协议项下的任何约定，均构成违约。11.2违约处理。发生违约时，守约方有权要求违约方在合理期限内纠正违约行为；若违约行为造成守约方损失的，违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失（包括但不限于利润损失、商誉损失等）。若违约行为严重影响协议目的实现，守约方有权单方面解除协议，并要求违约方承担违约责任。11.3投资款支付延迟。若投资方未能按本协议约定按时足额支付投资款，每逾期一日，应按逾期金额的______‰向公司支付违约金。逾期超过______日的，公司有权解除协议，已支付的投资款不予退还，并要求投资方赔偿损失。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用。本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）。12.2争议解决。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交______（选择仲裁或法院）解决：(a)仲裁：提交______（例如：中国国际经济贸易仲裁委员会，以下简称“CIETAC”）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为______。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。(b)法院：向______（例如：公司住所地有管辖权的人民法院）提起诉讼。第十三条协议生效与终止13.1生效条件。本协议自双方授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。13.2终止条件。本协议在以下情形下终止：(a)投资方已按照本协议约定完全履行其投资义务；(b)公司按照本协议约定完成上市；(c)公司按照本协议约定被合并、收购或进行其他导致本协议目的实现的重大交易；(d)公司依法解散或被宣告破产；(e)双方协商一致终止本协议。13.3终止后果。协议终止后，双方在本协议项下的权利义务按以下方式处理：(a)保密条款、争议解决条款、法律适用条款等独立条款仍然有效；(b)与终止相关的清算事宜按照相关法律法规及公司章程规定执行。第十四条其他14.1可分割性。本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。14.2全权授权。本协议由双方授权代表签署，代表各自一方全权处理与本协议相关的事务。14.3通知。与本协议有关的所有通知、请求或其他通信应以书面形式作出，并通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本协议首页载明的地址或邮箱。以专人递送方式发送的，送达日即为送达日；以挂号信方式发送的，寄出后______日视为送达日；以传真或电子邮件方式发送的，发送成功日视为送达日。14.4协议完整。本协议构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此