施工合同签订及履行制度

施工合同签订及履行制度引言：随着市场经济的快速发展，企业间的合作日益频繁，施工合同作为双方权利义务的载体，其签订与履行过程直接影响项目成败和商业信誉。为了规范施工合同管理，降低法律风险，提高履约效率，特制定本制度。该制度旨在明确部门职责，优化组织架构，标准化工作流程，强化权限控制，建立科学的绩效评估体系，并确保合规运营。适用范围涵盖所有涉及施工项目的合同，核心原则包括合法合规、权责分明、流程严谨、协作高效。通过系统化管理，实现合同签订的规范性和履行的高效性，保障企业利益最大化，为长期稳定发展奠定坚实基础。一、部门职责与目标（一）职能定位：本制度责任部门作为公司核心业务支撑单元，在公司组织架构中承担施工合同全流程管理职责。该部门直接向业务主管汇报，同时与采购部、财务部、法务部等部门建立紧密协作关系。采购部负责项目需求对接，财务部监督资金支付，法务部提供法律支持，共同形成协同管理机制。部门需确保施工合同符合公司战略方向，并推动合同条款在执行层面的落地。（二）核心目标：短期目标聚焦于建立标准化合同模板，优化审批流程，降低合同纠纷率。长期目标则是通过数据分析持续优化履约效率，打造行业领先的合同管理体系。目标设定与公司战略高度关联，如通过合同精细化管理提升项目利润率，支持业务规模扩张。部门需定期向管理层汇报目标达成情况，并提出改进建议。二、组织架构与岗位设置（一）内部结构：部门采用扁平化管理，设总监1名，下设业务组、审核组、风控组三个子团队。总监统筹全局，向业务主管负责；业务组负责合同前期沟通与签订，审核组专注条款审查，风控组监控履约风险。汇报关系上，各团队直接向总监汇报，形成统一指挥链条。关键岗位职责边界清晰，如业务组不得参与审核工作，确保独立性。（二）人员配置：部门初期编制X人，包括总监、资深专员、普通专员等。招聘需通过多轮面试，重点考察法律知识、谈判能力和行业经验。晋升机制基于绩效考核，每年评选优秀员工，表现突出者可晋升为组长。轮岗机制规定每三年一次跨团队交流，促进综合能力提升。所有岗位需接受定期培训，确保掌握最新法规政策。三、工作流程与操作规范（一）核心流程：施工合同签订需经过三级审批。采购部门提交需求申请→业务组准备合同草案→总监初审后转交财务部→财务部审核资金计划→CEO最终签字。特殊条款需增加法务部会签环节。项目执行中，按节点召开启动会（合同签订后一周内）、中期评审（项目进度过半时）和结项验收（工程完工后一个月内）。每个环节需形成书面记录，存档备查。（二）文档管理：所有合同电子版需采用“项目编号-签订日期”命名规则，存储在加密服务器中，访问权限仅限总监及授权专员。纸质合同由档案室专人保管，调阅需填写申请单。会议纪要模板包括参会人员、议题、决议三部分，须在会后三日内完成。季度报告需涵盖合同执行率、纠纷数量等关键指标，于月底提交。四、权限与决策机制（一）授权范围：总监有权审批金额低于X万元的合同，高于此金额需上报业务主管。紧急情况（如客户要求即时签约）可授权资深专员先行处理，事后补办手续。采购部门在项目变更时需提供书面理由，经业务组核实后执行。（二）会议制度：每周五召开部门例会，讨论未完成事项。季度战略会由总监主持，全体成员参与，重点分析合同执行中的共性难题。决议需形成会议纪要，指定责任人及完成时限。例如，若某项决策未按时落实，责任人需在下次会议上说明情况。五、绩效评估与激励机制（一）考核标准：业务组按客户满意度、合同差错率评分，审核组考核条款遗漏率，风控组追踪违约事件数量。评估周期为每月自评、每季度上级评估。优秀员工将获得奖金或参与高端培训的机会。连续两次考核不合格者，将调离核心岗位。（二）奖惩措施：超额完成年度合同签约量可获额外奖金，超额比例与奖励金额成正比。违规行为如伪造合同需立即停职调查，情节严重者移交HR处理。部门设立“月度之星”评选，表彰流程优化建议者。六、合规与风险管理（一）法律法规遵守：所有合同条款必须符合最新行业规范，数据传输需加密存储。员工需签署保密协议，离职后仍需遵守约束。定期组织合规培训，确保全员了解责任边界。（二）风险应对：制定应急预案，如遇客户破产可立即启动付款担保流程。每季度开展内部审计，抽查合同执行情况。发现问题需形成报告，并限期整改。审计结果与团队绩效挂钩。七、沟通与协作（一）信息共享：重要通知通过企业微信公告，紧急情况需电话确认。跨部门协作时需指定接口人，每周同步进展。例如，联合项目需由业务组牵头，采购和财务部门配合。（二）冲突解决：争议优先内部调解，由总监组织双方协商。若未达成一致，提交HR仲裁。仲裁决定需双方签字确认，并纳入个人档案。八、持续改进机制员工可通过匿名信箱提出流程建议，每月随机抽取X封进行评估。制度每年修