2026年虚拟现实风险投资协议

2026年虚拟现实风险投资协议鉴于：（1）投方（下称“投方”）是一家根据[投方注册地]法律设立并存续的[公司类型]，拥有进行风险投资的资质和能力；（2）公司（下称“公司”或“被投公司”）是一家根据[公司注册地]法律设立并存续的[公司类型]，核心业务涉及虚拟现实（VR）领域的技术开发与应用，拥有[简要描述核心业务或技术优势]；（3）投方决定向公司投入风险资本，以支持其业务发展；（4）公司同意接受投方的投资。根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。第一条定义除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：1.1“投前估值”指在本协议签署日，投方投入本协议项下投资前，公司经评估确认的股权价值。1.2“投后估值”指在本协议签署日，投方投入本协议项下投资后，公司经评估确认的股权价值。1.3“董事会”指根据公司《公司章程》设立的董事会。1.4“董事席位”指投方根据本协议约定在公司董事会中拥有的席位。1.5“创始人团队”指在公司成立初期（通常指前[]年内）对公司作出实质性贡献的核心管理人员和股东。1.6“股权”指公司依法发行的具有同等权利的股份。1.7“保护性条款”指本协议中关于反稀释、优先清算权、随售权、领售权等保护投方利益的条款。1.8“交割”指投方依据本协议约定向公司实际支付投资资金的日期。1.9“清算”指公司进行解散和资产分配的程序，包括但不限于破产清算、强制清算、自愿清算。1.10“重大事项”指本协议约定需要董事会或投方同意的事项，包括但不限于：修改公司章程、增资或减资、公司合并、分立、解散或清算、重大资产购置或处置（超出人民币[]万元）、超过公司净资产[]%的债务融资、任命或解聘公司总经理、核心技术人员及批准其薪酬、对外提供大额担保、发生可能对公司产生重大不利影响的事件等。第二条投资条款2.1投资金额与股权：投方同意向公司投入人民币[]元（大写：[]元整）的风险资本（以下简称“本轮融资”），用于支持公司的业务发展。本轮融资款额将用于公司的[具体说明资金用途，如产品研发、市场推广、团队建设、运营资金等]。2.2估值与股权结构：双方确认，本协议签署日，公司投前估值为人民币[]元（大写：[]元整），投后估值为人民币[]元（大写：[]元整）。投方本次投资将获得公司总股本[]%的股权。具体股权结构以工商登记机关核准的为准。2.3投资用途：公司承诺将本轮融资资金按照公司商业计划书及本协议约定主要用于[再次细化资金用途，可引用或呼应第一条约定的资金用途]。2.4交割前提：本轮融资的交割以以下条件同时满足为前提：（1）公司已获得所有必要的政府批准或许可（如适用）；（2）公司已完成本协议项下所有必要的内部决策程序；（3）[其他双方约定的交割前提条件]。第三条股东权利3.1董事会席位：投方有权提名[]名董事候选人进入公司董事会，占董事会总席位的[]%。公司董事会应确认投方提名的候选人，直至该等候选人获选进入董事会。投方有权任命其提名的董事。3.2保护性条款：3.2.1反稀释：在本轮融资及后续[]轮融资中，若发生导致投后估值低于本协议约定投后估值的情形，投方有权根据[选择反稀释机制，如“完全棘轮”或“加权平均”]原则，要求公司按照调整后的估值重新发行股份，以维持投方在本协议签署日对应的股权比例。具体调整方式为[简要描述调整计算方法]。3.2.2优先清算权：在公司发生清算时，投方有权在普通股股东之前，按其投资本金及[约定倍数，如“1.5倍”]的约定回报比例优先收回其投资本金及应得回报。若公司合并或被合并，则本条款优先清算权适用合并方股东所能获得的对价。具体优先清算权的计算和行使方式按照[约定计算方法和行使程序]执行。3.2.3随售权：若公司向任何外部第三方出售其持有的公司股权，且出售价格不低于投方在本协议签署日对应的股权价值，投方有权在同等条件下随同公司股东出售其持有的公司股权。3.2.4领售权：若经公司董事会[多数/三分之二以上]同意，公司需出售其持有的全部或绝大部分股权（即“出售事件”），公司董事会应在此[]日内向所有股东发出收购其全部股份的要约，要约价格不低于投方在本协议签署日对应的股权价值。所有同意出售的股东应按该要约价格向公司出售其股份，公司董事会有权选择以该要约价格向所有同意出售的股东同时购买其股份。3.2.5信息权：公司应定期（至少每[六个月/年]）向投方提供经审计的财务报告及最新运营报告。此外，在公司发生可能影响其价值或投方利益的事项时，公司应及时向投方提供相关通知和资料。3.2.6优先认购权：在发生可能导致公司股权结构发生重大变化的增资行为时，投方有权在同等条件下优先认购新增发的股份，其认购比例不低于其在公司增资前对应的股权比例。3.3股权转让：公司或投方转让其在本协议项下的部分或全部权利义务时，应事先获得另一方[书面同意/优先购买权]，并确保转让不违反本协议的约定。第四条公司治理4.1董事会构成：公司董事会由[]名董事组成，其中投方提名[]名，创始人团队提名[]名，[其他股东或代表]提名[]名。董事长由[]担任（可约定由投方或创始人团队委派）。4.2重大事项决策：发生本协议第一条约定的“重大事项”时，需经公司董事会[三分之二以上/多数]董事同意方可通过。涉及投方董事会席位的任命、修改公司章程、行使领售权、触发优先清算权等事项，需经投方及其提名的董事同意。涉及创始人团队的重大利益或本协议保护性条款行使的重大事项，需经投方同意。4.3财务监督：公司应设立符合会计准则的财务制度，并聘请[]会计师事务所进行年度审计。公司应向投方提供真实的财务凭证和账簿供查阅。投方可委派[]名财务代表列席公司财务会议或查阅公司财务账目。4.4业绩承诺：[可选条款]公司承诺在本协议签署后[]年内，实现[具体描述财务或业务指标，如收入达到人民币XX万元，或用户数达到XX万等]。若未能实现，则[约定相应处理措施，如创始人团队向投方回购部分股份或调整股权结构等]。第五条投后管理与监督5.1管理层义务：公司承诺指定一名高级管理人员（通常为公司总经理）作为主要联系人，负责与投方沟通，并定期向投方汇报公司经营状况、财务表现、重大事件等。5.2投方参与：投方有权参与公司重大战略决策的讨论，并就公司经营管理和财务状况提出建议。投方有权要求公司就重大决策向其提供充分的信息。5.3财务控制：公司日常经营活动的资金支出应遵循公司财务制度，大额支出需经[]层审批。投方有权审批年度预算、决算方案，以及公司重大投融资活动方案。第六条退出机制6.1触发条件：本协议项下的退出机制可在公司发生“出售事件”（如被并购、被整体出售）或“清算事件”时触发。6.2优先清算权：如第二条第2.2款第3.2.2项所述。6.3其他退出方式：公司可在投后[]年内提出首次公开募股（IPO）计划，投方有权根据本协议约定参与或退出。公司亦可在投后[]年内，在满足[约定条件]的前提下，由创始人团队或其他股东按约定价格回购投方持有的全部或部分股权。第七条限制性条款7.1竞业禁止：公司创始人团队核心成员（包括但不限于创始人、CEO、CTO、CFO等）及高级管理人员在离职后[]年内，不得直接或间接从事与公司主营业务构成实质性竞争的业务，或在同一地区或同一业务领域内与公司建立竞争性关系。本限制不适用于成员基于其专业技能在行业内合法就业。7.2关联交易：公司进行关联交易应遵循公平、公允的原则，并符合公司内部决策程序和信息披露要求。关联交易的价格和条件应与非关联交易相同或对投方更有利。7.3再融资限制：在本轮融资完成之日起[]年内，公司不得通过私募股权融资或风险投资融资方式募集资金，但银行贷款、短期流动资金贷款及员工持股计划等不在此限。如需在此期间进行股权融资，需事先获得投方同意。7.4保密义务：公司及其董事、监事、高级管理人员及核心员工应对本协议内容及公司的商业秘密承担保密义务，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而解除。第八条违约与救济8.1违约事件：若任何一方违反本协议的任何条款，构成违约。8.2救济措施：发生违约事件时，守约方有权要求违约方立即纠正违约行为，并赔偿因此造成的全部损失。若违约行为严重影响本协议目的的实现，守约方有权采取以下一项或多项措施：（1）要求减少投资金额或调整股权；（2）要求调整保护性条款的适用；（3）要求投方提前行使优先清算权、领售权或采取其他控制措施；（4）终止本协议，并要求违约方赔偿损失。第九条法律适用与争议解决9.1法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区法律）。9.2争议解决：因本协议引起或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择仲裁或诉讼]，并约定[具体仲裁机构名称及仲裁规则，或管辖法院]。第十条其他10.1完整协议：本协议构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代之前所有的口头或书面约定。10.2可分割性：本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。10.3通知：与本协议有关的任何通知或通讯应以书面形式按本协议首页所列地址或邮箱发送。一方变更联系方式，应提前[]日书面通知另一方。10.4转让：未经另一方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给任何第三方。10.