创业公司投融资协议模板

创业公司投融资协议模板本协议由以下双方于[签署日期]在[签署地点]签署：投资方（“投资者”）：[投资者全称]法定代表人：[姓名]注册地址：[地址]统一社会信用代码：[代码]被投公司（“公司”）：[公司全称]法定代表人：[姓名]注册地址：[地址]统一社会信用代码：[代码]鉴于：（a）投资者根据其投资策略，有意向公司进行投资；（b）公司根据其发展战略，有意向投资者寻求资金支持；（c）双方经友好协商，就投资者向公司提供融资事宜达成一致，并依据相关法律法规，特订立本协议，以资共同遵守。第一条投资概述1.1投资者同意向公司投资人民币[金额]元（大写：[大写金额]元整）。1.2本协议项下的投资金额以人民币计价。1.3投资形式为认购公司新增发行的[股份类型，如：普通股/优先股]。1.4投资款用于公司[简述投资用途，如：产品研发、市场推广、补充运营资金等]。1.5本协议签署后[天数]个工作日内，投资者应将投资款支付至公司指定的银行账户。1.6公司应在收到投资款后[天数]个工作日内，向投资者出具收款确认函，并完成相应股份的发行登记。第二条股权与股份2.1公司同意向投资者发行[数量]股[股份类型]，每股价格人民币[价格]元，总金额与第一条1.1款相符。2.2本协议签署后，双方应配合完成相关股份的登记过户手续。2.3投资者获得本协议项下认购的股份后，即成为公司的股东。第三条优先权条款3.1反稀释保护：若公司后续进行融资且新的估值低于本协议签署时投后估值，投资者的持股比例将按照[选择：完全棘轮/加权平均]方式进行调整，以保护其投资不受过度稀释。具体调整方式为[简述调整计算方法]。3.2优先清算权：若公司发生清算事件（包括但不限于破产、解散、被并购导致控制权变更等），在偿还所有债权人债务及优先清算权人应得款项后，若仍有剩余财产，则优先清算权人有权按[选择：一倍/两倍]的比例优先于普通股股东参与剩余财产的分配。若选择参与性优先清算权，在获得上述优先清算权后，投资者还有权按[比例/约定方式]参与剩余财产的分配。3.3转换权：若公司连续[天数]个财务年度未按优先股约定的股息率派发股息，或发生其他违反优先股条款的情形，投资者有权选择将优先股转换为普通股，转换价格为[约定转换价格或计算方法]。3.4参与性优先清算权说明（如适用）：参与性优先清算权旨在使投资者在获得优先回报后，还能分享部分普通股股东的利益。第四条保护性条款4.1投资者有权提名[数量]名董事候选人进入公司董事会，并获得公司股东大会的选举通过。4.2在公司发生以下重大事项时，投资者有权在[天数]个工作日内书面提出反对或否决意见，若公司未予采纳，投资者有权采取进一步行动：（a）修改公司章程；（b）增资扩股；（c）合并、分立、解散或变更公司形式；（d）进行重大资产出售或处置；（e）设立担保或提供重大贷款；（f）签署对公司有重大影响的关联交易；（g）[其他双方约定的重大事项]。4.3投资者有权查阅和复制公司经审计的财务报告、董事会会议决议、股东会会议决议、重要合同等公司文件和信息。4.4公司应确保其章程中包含与本协议保护性条款相一致的条款。第五条股息权5.1公司董事会有权决定是否派发股息以及派发的时间、方式和金额。5.2优先股应享有优先派息权。在支付优先股股息前，公司董事会不得决定支付普通股股息。优先股股息率为[固定比例或浮动比例及计算基准]。第六条交割条件6.1本协议的交割以以下条件为前提：（a）公司已完成所有必要的工商变更登记；（b）公司已按照投资者要求提交并满足财务审计报告要求；（c）投资者对公司的法律尽职调查结果表示满意，未发现实质性法律障碍；（d）公司管理层向投资者作出并保证本协议“管理层陈述”条款中规定的所有陈述与保证真实、准确、完整；（e）[其他双方约定的条件]。6.2若任何交割条件未能在本协议签署后[天数]个工作日内满足，投资者有权取消投资，公司应退还已收取的投资款并承担相应责任。第七条管理层陈述与保证公司及其现任及前任董事、高级管理人员（“管理层”）向投资者作出并保证如下陈述与保证：（a）公司是依据中国法律合法设立并有效存续的法人实体，拥有完整的、合法的权利和权力签署和履行本协议；（b）公司的章程、股东协议、主要合同等均已获得必要的批准和登记，并有效执行；（c）不存在未解决的重大法律纠纷或诉讼；（d）公司的股权结构清晰，不存在权利争议；（e）管理层已向投资者提供了所有真实、准确、完整的财务和运营信息；（f）管理层已履行其对公司股东的忠实义务和勤勉义务。第八条费用8.1投资者应承担其为进行本投资交易而产生的费用，包括但不限于法律费、尽职调查费。8.2公司应承担因签署和履行本协议而产生的法律费及其他合理费用。第九条保密双方同意对本协议内容以及因签署和履行本协议而获悉的对方的商业秘密、财务信息等承担保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露上述信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。本保密义务在本协议终止后[年限]年内持续有效。第十条法律适用与争议解决本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择：投资者所在地/公司所在地]有管辖权的人民法院诉讼解决/提交[指定仲裁机构名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。第十一条通知与本协议有关的任何通知或通讯应以书面形式按本协议首页所示地址或邮箱发送。任何一方变更联系方式，应提前[天数]个工作日书面通知另一方。第十二条完整协议本协议构成双方就本协议主题达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、谅解或承诺。任何对本协议的修改或补充，均须以书面形式作出并经双方签字盖章后方能生效。第十三条转让未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。第十四条不可抗力因地震、台风、洪水、火灾、战争、政府行为等不可抗力事件，导致任何一方无法履行本协议的部分或全部义务时，受影响方不承担违约责任，但应在事件发生后[天数]个工作日内通知另一方，并采取措施减少损失。第十五条协议生效与终止本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。本协议在双方履行完毕各自在本协议项下的主要义务后终止。第十六条附