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文档简介

一、公司及事项背景[XX有限公司]（以下简称“公司”）为依法登记设立的有限责任公司（或股份有限公司），注册资本[X]万元，主要从事[具体经营业务]。因业务拓展、资本结构优化等经营发展需要，公司拟通过增资（或发行新股）方式引入资源，本次拟新增注册资本（或新股）金额为[X]万元，增资（或发行）价格为[X]元/出资额（或股份）。依据《中华人民共和国公司法》及《[公司名称]章程》，公司原有股东依法享有对新增资本（或股份）的优先认购权。二、股东会会议召开情况公司于[具体日期]在[会议地址]召开第[X]次股东会会议。本次会议的召集、通知及召开程序均符合《公司法》及公司章程的规定。公司现有股东共[X]名，实际出席会议的股东（或股东代表）共[X]名，代表公司[X]%的表决权（股份公司表述为“代表公司[X]%的股份”）。三、股东放弃优先认购权的决议内容经参会股东充分讨论，就股东放弃优先认购权事项形成决议如下：（一）放弃主体及持股情况股东[股东姓名/名称]（统一社会信用代码/身份证号：[合规信息]）持有公司[X]%的股权（或股份数：[X]股），系公司原有股东，依法享有本次新增资本（或股份）的优先认购权。（二）放弃优先认购权的声明该股东自愿、无条件且不可撤销地放弃对本次新增注册资本（或新股）的优先认购权，放弃范围为本次新增的全部资本（或股份），放弃期限自本决议生效之日起至本次增资（或新股发行）完成之日止。（三）权利确认与承诺该股东确认：放弃优先认购权属真实意思表示，不存在欺诈、胁迫或重大误解情形；同时承诺，对其他股东或第三方按本次方案认购新增资本（或股份）的行为无异议，且不就本次放弃行为向公司或其他股东主张任何权利（包括但不限于撤销权、赔偿请求权等）。（四）法律依据与效力本次股东放弃优先认购权的行为，符合《中华人民共和国公司法》第[71/133]条（有限责任公司选71条，股份公司选133条）及《[公司名称]章程》的规定，合法有效。四、决议生效与文本份数1.本决议自全体股东（或出席会议股东）签字（或盖章）之日起生效。2.本决议一式[X]份，公司留存[X]份，股东各持[X]份，报登记机关备案[X]份，具有同等法律效力。股东签字（或盖章）：[股东姓名/名称1]：______________________日期：______年____月____日[股东姓名/名称2]：______________________日期：______年____月____日……说明1.若为股份有限公司，需将“股权”统一调整为“股份”，并结合《公司法》第一百三十三条（新股发行优先认购权）的规定表述。2.决议中“[X]”需根据公司实际情况填写，数字原则上不超过4位（或用规范表述替代）。3.股东为法人的，需加盖公章并由法定代表人签字；为自然人的，由本人签字并附身份证

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