规范巡察过程管理制度

PAGE规范巡察过程管理制度一、总则（一）目的为了加强公司内部管理，确保巡察工作的规范化、制度化、科学化，提高巡察工作质量和效率，发现和解决公司运营过程中的问题，促进公司健康发展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部开展的各类巡察工作，包括但不限于对各部门、子公司、项目组等的巡察。（三）基本原则1.依法依规原则：巡察工作必须严格遵守国家法律法规、党内法规以及公司的各项规章制度。2.客观公正原则：巡察人员应秉持客观公正的态度，如实反映巡察情况，不偏袒、不隐瞒。3.问题导向原则：以发现问题、形成震慑为主要目标，聚焦公司重点领域、关键环节和突出问题。4.注重实效原则：注重巡察成果的运用，推动问题整改落实，促进公司管理水平提升。二、巡察机构与人员（一）巡察工作领导小组公司成立巡察工作领导小组，由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括相关职能部门负责人。领导小组负责研究决定巡察工作中的重大事项，领导和指导巡察工作。（二）巡察组根据巡察工作需要，组建巡察组。巡察组设组长一名，由公司党委选派具有丰富工作经验和较强组织协调能力的人员担任；成员若干，由纪检监察、财务审计、人力资源等相关部门人员组成。巡察组实行组长负责制。（三）巡察人员职责1.巡察工作领导小组职责贯彻落实上级有关巡察工作的决策部署，研究制定公司巡察工作规划、年度计划和工作制度。审定巡察组提交的巡察报告、反馈意见和问题线索处置建议等。研究解决巡察工作中的重大问题。2.巡察组组长职责负责组织实施巡察组的具体工作，制定巡察工作方案。主持巡察组的日常工作，组织巡察人员学习培训，明确分工，督促工作落实。审核巡察报告、反馈意见等重要材料，对巡察工作质量负责。加强与被巡察单位的沟通协调，及时向巡察工作领导小组汇报巡察工作进展情况。3.巡察组成员职责认真履行巡察工作职责，按照分工完成各项巡察任务。深入了解被巡察单位情况，广泛收集信息，发现问题线索，如实记录巡察工作情况。对巡察中发现的问题进行分析研究，提出整改建议。保守巡察工作秘密，不得泄露巡察工作情况和相关信息。三、巡察内容（一）党的领导方面1.检查被巡察单位党组织贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署情况，是否存在打折扣、搞变通等问题。2.了解被巡察单位党组织发挥领导核心作用情况，是否存在党的领导弱化、虚化、边缘化问题。3.查看被巡察单位党组织执行民主集中制情况，是否存在“三重一大”决策制度执行不严格等问题。（二）党的建设方面1.检查被巡察单位党组织落实党建工作责任制情况，是否存在党建工作薄弱、主体责任缺失等问题。2.查看被巡察单位党组织党内政治生活开展情况，是否存在“三会一课”制度执行不规范、民主生活会和组织生活会质量不高等问题。3.了解被巡察单位党组织党员队伍建设情况，是否存在党员发展、教育、管理不严格等问题。（三）全面从严治党方面1.检查被巡察单位党组织履行党风廉政建设主体责任情况，是否存在主体责任落实不力、监督责任缺失等问题。2.查看被巡察单位党组织开展廉政风险防控工作情况，是否存在廉政风险排查不深入、防控措施不到位等问题。3.了解被巡察单位党组织执行廉洁自律规定情况，是否存在违规违纪行为。（四）企业经营管理方面1.检查被巡察单位经营决策情况，是否存在决策程序不规范、盲目投资等问题。2.查看被巡察单位财务管理情况，是否存在财务制度执行不严格、资金使用不规范等问题。3.了解被巡察单位内部控制情况，是否存在内部管理混乱、监督机制不完善等问题。4.检查被巡察单位安全生产、环境保护等工作情况，是否存在安全隐患、环境污染等问题。四、巡察工作程序（一）巡察准备1.制定巡察工作方案：巡察组根据巡察工作领导小组的部署，结合被巡察单位实际情况，制定具体的巡察工作方案，明确巡察目标、任务、内容、方式、步骤和时间安排等。2.组建巡察组：按照规定程序组建巡察组，明确巡察人员分工。3.开展培训：对巡察组人员进行培训，使其熟悉巡察工作流程、方法和相关政策法规。4.发布巡察通知：提前向被巡察单位发出巡察通知，告知巡察的时间、内容、方式等，要求被巡察单位做好准备工作。（二）巡察进驻1.召开见面会：巡察组进驻被巡察单位后，召开见面会，向被巡察单位领导班子成员、中层干部及相关人员通报巡察目的、任务和工作安排，提出工作要求。2.听取汇报：听取被巡察单位党组织工作汇报、党风廉政建设工作汇报等。3.查阅资料：查阅被巡察单位的文件、会议记录、财务账目、合同协议等相关资料。4.个别谈话：与被巡察单位领导班子成员、中层干部、职工代表等进行个别谈话，了解情况，发现问题。5.问卷调查：发放调查问卷，广泛征求干部职工对被巡察单位领导班子及成员的意见和建议。6.实地走访：对被巡察单位的重点部门、关键岗位、下属单位等进行实地走访，核实情况。（三）巡察了解1.深入了解情况：巡察组通过多种方式，深入了解被巡察单位在党的领导、党的建设、全面从严治党、企业经营管理等方面的情况，发现存在的问题和线索。2.梳理问题线索：对巡察中发现的问题进行梳理分类，分析问题性质，确定问题线索的可查性。3.形成工作底稿：对每个问题线索进行详细记录，形成工作底稿，注明问题来源、具体内容、证据材料等。（四）巡察报告1.撰写巡察报告：巡察组在巡察了解结束后，撰写巡察报告。巡察报告应客观、准确地反映巡察情况，包括发现的问题、问题线索及分析、意见建议等。2.征求意见：巡察报告初稿形成后，征求被巡察单位党组织的意见，被巡察单位应在规定时间内反馈意见。3.修改完善：根据被巡察单位的反馈意见，对巡察报告进行修改完善，形成正式报告。4.提交报告：巡察组将巡察报告提交巡察工作领导小组审定。（五）巡察反馈1.反馈准备：巡察工作领导小组审定巡察报告后，制定反馈方案，明确反馈时间、地点、人员、内容等。2.召开反馈会议：巡察组向被巡察单位党组织领导班子反馈巡察情况，被巡察单位党组织主要负责人主持会议并作表态发言。3.送达反馈意见：向被巡察单位送达巡察反馈意见书面材料，要求被巡察单位签收。（六）巡察整改1.制定整改方案：被巡察单位党组织收到巡察反馈意见后，应及时召开专题会议，研究制定整改方案，明确整改措施、责任领导、责任部门和整改时限等。2.组织整改落实：被巡察单位党组织按照整改方案认真组织整改落实，确保问题整改到位。整改过程中，要定期向巡察组报告整改情况。3.提交整改报告：被巡察单位党组织在规定时间内将整改报告提交巡察组。巡察组对整改报告进行审核，对整改不到位的问题提出进一步整改要求。4.整改公开：被巡察单位党组织应将整改情况在一定范围内公开，接受干部职工监督。（七）巡察成果运用1.问题线索处置：对巡察中发现的问题线索，按照有关规定进行分类处置。属于纪检监察部门管辖的问题线索，移交纪检监察部门调查处理；属于其他部门管辖的问题线索，移交相关部门办理。2.完善制度机制：针对巡察中发现的普遍性、倾向性问题，公司相关部门应及时完善制度机制，堵塞管理漏洞，防止问题再次发生。3.干部考核评价：将巡察结果作为对被巡察单位领导班子及成员考核评价、选拔任用的重要依据。五、巡察工作纪律（一）巡察人员纪律1.严格遵守党的纪律和国家法律法规，保守巡察工作秘密。2.坚持原则，客观公正，不得利用巡察工作谋取私利。3.严格遵守巡察工作程序和工作制度，不得擅自简化、变更巡察程序。4.与被巡察单位人员保持正常工作关系，不得接受被巡察单位的礼品、宴请等。5.不得泄露巡察工作情况和相关信息，不得擅自对外发表巡察工作相关言论。（二）