规范小微权力规章制度

PAGE规范小微权力规章制度一、总则（一）目的为加强公司/组织内部管理，规范小微权力运行，确保各项工作依法依规、公开透明、高效有序开展，维护公司/组织及员工的合法权益，特制定本规章制度。（二）适用范围本规章制度适用于公司/组织内各部门、各岗位涉及小微权力运行的相关工作和人员。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵循国家法律法规、行业标准以及公司/组织内部的各项规定，确保小微权力在法治轨道上运行。2.公开透明原则小微权力的运行过程和结果应向相关人员公开，接受监督，保障员工的知情权、参与权和监督权。3.权责明确原则明确各岗位小微权力的具体内容和职责范围，避免权力交叉和责任推诿。4.制约监督原则建立健全小微权力制约监督机制，防止权力滥用和腐败行为的发生。二、小微权力清单（一）人事管理类小微权力1.员工招聘负责招聘信息的发布与筛选。组织面试、笔试等环节。提出录用建议。2.员工考勤管理记录员工出勤情况。统计迟到、早退、旷工等信息。执行考勤奖惩规定。3.员工绩效考核制定绩效考核方案。收集考核数据。核算考核结果并公示。（二）财务管理类小微权力1.费用报销审核审核费用报销凭证的真实性、合法性。核对报销金额与标准。签署审核意见。2.办公用品采购提出办公用品采购需求。参与供应商选择与谈判。负责采购物品的验收。3.固定资产管理登记固定资产信息。定期盘点固定资产。提出固定资产处置建议。（三）行政管理类小微权力1.办公场地安排根据工作需要分配办公区域。协调办公场地的调整与维修。2.车辆使用管理安排车辆调度与使用。审核车辆维修、加油等费用。3.会议组织确定会议主题、时间、地点。通知参会人员。准备会议资料与设备。（四）业务经营类小微权力1.客户信息管理收集、整理客户资料。建立客户档案。定期更新客户信息。2.业务合同签订起草业务合同初稿。审核合同条款。参与合同谈判与签订。3.项目执行与监督制定项目执行计划。组织项目实施。监控项目进度与质量。三、小微权力运行流程（一）人事管理类小微权力运行流程1.员工招聘需求部门提出招聘申请，明确招聘岗位、要求、人数等信息。人力资源部门审核申请，发布招聘信息。筛选简历，组织面试，面试结果报上级领导审批。根据审批结果，办理录用手续。2.员工考勤管理员工每日按时打卡，考勤员记录出勤情况。月底考勤员统计考勤数据，报部门负责人审核。部门负责人审核后，将考勤结果公示，如有异议，员工可提出申诉。根据考勤结果执行奖惩规定。3.员工绩效考核年初人力资源部门制定绩效考核方案，明确考核指标、权重、周期等。考核周期内，员工填写自评表，上级领导进行评价，同事进行互评。人力资源部门收集考核数据，核算考核结果，报上级领导审批。公示考核结果，如有异议，员工可提出申诉。（二）财务管理类小微权力运行流程1.费用报销审核员工填写费用报销单，附上相关凭证，提交部门负责人审批。部门负责人审核费用的合理性与必要性，签署意见后报财务部门。财务人员审核报销凭证的真实性、合法性，核对报销金额与标准，签署审核意见。财务负责人审批后，报销费用。2.办公用品采购使用部门提出办公用品采购需求，填写申请表。行政部门汇总需求，制定采购计划，选择供应商。签订采购合同，组织采购物品的验收。验收合格后，办理入库手续，通知使用部门领取。3.固定资产管理购置固定资产时，使用部门填写申请表，报上级领导审批。财务部门审核资金，采购部门负责采购。固定资产到货后，行政部门组织验收，登记固定资产信息。定期对固定资产进行盘点，填写盘点表，如有差异，查明原因并提出处理建议。（三）行政管理类小微权力运行流程1.办公场地安排部门提出办公场地调整申请，说明原因与需求。行政部门审核申请，根据实际情况进行场地分配。通知相关部门与人员进行场地调整，协调解决调整过程中出现的问题。2.车辆使用管理使用部门提前填写车辆使用申请表，注明使用时间、地点、事由等。行政部门审核申请，安排车辆调度。驾驶员根据调度安排出车，记录使用情况。车辆使用完毕后，驾驶员提交使用记录，行政部门审核车辆维修、加油等费用。3.会议组织会议发起部门确定会议主题、时间、地点、参会人员等信息，填写会议申请表。行政部门审核申请，准备会议资料与设备。提前通知参会人员，会议当天组织签到、引导入座。会议结束后，整理会议资料，归档保存。（四）业务经营类小微权力运行流程1.客户信息管理业务人员在与客户接触过程中，收集客户基本信息、需求信息等。将收集到的信息录入客户管理系统，建立客户档案。定期对客户信息进行更新与维护，分析客户需求变化。2.业务合同签订业务部门根据业务情况起草业务合同初稿，提交法律部门审核。法律部门审核合同条款的合法性、合规性，提出修改意见。业务部门根据修改意见完善合同，与客户进行谈判。双方达成一致后，签订合同，合同原件交公司/组织存档。3.项目执行与监督项目负责人制定项目执行计划，明确项目目标、任务、进度安排等。组织项目团队实施项目，定期召开项目会议，汇报项目进展情况。监控项目进度与质量，及时解决项目中出现的问题。项目结束后，进行项目验收，总结项目经验教训。四、监督与考核（一）监督机制1.内部监督设立专门的监督小组，定期对小微权力运行情况进行检查。员工可通过举报邮箱、举报电话等方式对小微权力滥用行为进行举报。定期开展内部审计，对涉及小微权力的财务收支等情况进行审计。2.外部监督接受上级主管部门、监管部门的监督检查。主动接受社会公众的监督，及时回应社会关切。（二）考核办法1.将小微权力运行规范情况纳入部门和个人绩效考核体系。2.对严格执行小微权力规章制度、工作表现优秀的部门和个人进行表彰奖励。3.对违反小微权力规章制度的部门和个人，视情节轻重给予批评教育、警告、罚款、降职、撤职等处罚。五、培训与宣传（一）培训计划1.定期组织小微权力规章制度培训，提高员工对制度的认知和执行能力。2.针对不同岗位的特点，开展个性化的培训，确保员工熟悉本岗位小微权力的运行流程和要求。（二）宣传活动1.通过内部宣传栏、公司/组织网站、微信公众号等渠道，宣传小微权力规章制度的内容和意义。2.制作宣传手册、视频等资料，发放给员工，方便员工学习和查阅。六、附则（一）解释权