2025年侦查学Ⅱ建设练习卷含答案

2025年侦查学Ⅱ建设练习卷含答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1.某电信诈骗案中，犯罪嫌疑人使用虚拟货币接收赃款，侦查机关需对涉案虚拟货币账户进行冻结。根据2023年修订的《公安机关办理刑事案件程序规定》，冻结虚拟货币账户的批准权限应属于（）A.派出所所长B.县级公安机关负责人C.地市级公安机关负责人D.省级公安机关负责人答案：C2.在电子数据取证中，对手机云存储数据的提取需特别注意合法性。下列操作中符合《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》的是（）A.侦查人员直接登录嫌疑人云账户下载数据B.要求云服务提供商在境外服务器调取数据C.经县级以上公安机关负责人批准后，通过技术侦查手段获取D.制作《调取证据通知书》要求云服务提供商协助提取并留存日志答案：D3.追缉堵截措施实施时，若犯罪嫌疑人已逃离案发地3小时，且掌握其驾驶车辆的精确特征（含车牌号、颜色、改装标识），最适宜采用的追缉方式是（）A.循迹追缉B.设卡堵截C.并线追缉D.迂回包抄答案：A4.秘密侦查中，使用特情贴靠犯罪嫌疑人时，若涉及毒品交易数量超过500克，根据《刑事诉讼法》及相关司法解释，该特情使用的审批层级应为（）A.县级公安机关刑侦大队长B.地市级公安机关分管副局长C.省级公安机关刑侦总队D.公安部刑侦局答案：B5.现场勘查中对“微量物证”的提取，下列做法错误的是（）A.使用无菌塑料封装袋分别盛放不同位置的纤维B.对血迹样本采用擦拭法提取时，先干燥再固定C.提取地板缝隙的金属碎屑时，直接用磁铁吸附D.对附着在织物上的油漆碎片，连带织物一并剪取答案：C6.审讯中，犯罪嫌疑人出现“记忆模糊型”抗审心理时，最有效的突破方法是（）A.出示部分物证形成心理压力B.运用逻辑推理揭露矛盾C.采用“声东击西”转移注意力D.利用亲情唤醒悔罪意识答案：B7.网络赌博案件侦查中，对“资金链”的梳理重点不包括（）A.第三方支付平台的资金流向B.虚拟货币钱包的交易记录C.涉案银行账户的开户人背景D.参赌人员的社交软件聊天记录答案：D8.跨境电信诈骗案件中，若犯罪服务器架设在A国（与我国未签订刑事司法协助条约），最有效的数据获取方式是（）A.通过国际刑警组织发布红色通缉令B.要求境内运营商提供涉案IP关联信息C.派遣侦查人员赴A国直接取证D.利用技术手段对服务器进行镜像复制答案：B9.涉众型经济犯罪案件中，对“被害人陈述”的收集需特别注意（）A.统一制作格式化询问笔录B.重点记录投资时的具体宣传话术C.要求被害人提供银行流水原件D.对群体性陈述进行录音录像即可答案：B10.新型“AI换脸诈骗”案件中，关键电子证据的固定顺序应为（）①提取被害人手机中的诈骗视频②对涉案AI服务器进行远程勘验③固定通信软件的聊天记录④封存嫌疑人使用的作案手机A.①③④②B.③①④②C.④③①②D.②④①③答案：B二、多项选择题（每题3分，共15分）1.网络犯罪侦查中，“技术溯源”的主要手段包括（）A.分析IP地址的动态分配规律B.追踪域名解析的DNS记录C.提取设备MAC地址的物理特征D.破解加密通信的会话密钥答案：ABCD2.根据《公安机关鉴定规则》，下列情形中鉴定意见不得作为定案依据的有（）A.鉴定机构仅取得痕迹鉴定资质却出具DNA鉴定意见B.鉴定过程中使用的设备未在有效期内校准C.鉴定人在笔录中仅签名未注明专业技术职称D.检材提取笔录中未记录运输过程的温度控制情况答案：ABD3.现场访问中，对“目击者”的询问应重点核实（）A.与犯罪嫌疑人的事前接触情况B.观察犯罪行为时的具体方位C.案发时的光线、噪音等环境因素D.对嫌疑人体貌特征的记忆清晰度答案：BCD4.秘密力量使用中，“贴靠侦查”的风险防控措施包括（）A.严格限制贴靠的时间和深度B.禁止特情参与犯罪实行行为C.对特情进行定期背景审查D.要求特情全程佩戴录音设备答案：ABC5.涉外刑事案件侦查中，“证据转换”需满足的条件有（）A.境外证据需经所在国公证机关证明B.转换后的证据形式符合我国刑事诉讼要求C.需附中文译本并由翻译人员签名确认D.收集程序需符合我国法律基本原则答案：BCD三、案例分析题（共35分）【案例】2024年11月，某市发生“虚拟货币洗钱案”：犯罪团伙通过搭建虚假数字藏品交易平台，以“高价回购”为诱饵，吸引1200余名被害人充值USDT（泰达币），涉案金额达8000万元。侦查机关通过资金监测发现，赃款经5层虚拟货币钱包流转后，最终通过“币币交易”兑换为比特币，再由境外交易所变现。经前期侦查，已锁定3名主要嫌疑人（张某，平台技术主管；李某，资金操盘手；王某，市场推广负责人），并掌握张某使用的作案手机（含平台后台登录记录）、李某的银行账户（与多个境外账户有频繁交易）、王某的社交软件（含推广话术模板）。问题1：请结合虚拟货币犯罪特点，分析本案的侦查突破口（8分）答案要点：①资金链突破口：虚拟货币交易的可追溯性（区块链账本公开），通过分析USDT的转账哈希值追踪钱包地址关联关系，锁定“洗币”关键节点；②技术链突破口：平台后台登录记录可提取IP地址、操作时间等信息，关联张某的活动轨迹；③人员链突破口：王某的推广话术模板可溯源至上级犯罪组织，通过社交软件关系网挖掘上线；④证据链突破口：张某手机中的平台运营数据（如用户充值记录、提现规则）可证明诈骗故意，李某银行账户的异常交易可印证洗钱行为。问题2：针对张某的作案手机，应如何规范提取电子数据？（12分）答案要点：①现场保护：立即对手机采取“信号屏蔽”措施（使用法拉第袋），防止数据远程删除；②设备检查：记录手机型号、IMEI号、当前电量、屏幕状态等基础信息；③数据提取：使用符合国家标准的电子数据取证设备（如取证大师、美亚柏科DC-4000），通过只读锁连接手机，制作镜像文件（需计算哈希值固定完整性）；④云数据同步：检查手机是否开启iCloud/华为云等同步功能，若开启需同时提取云端备份数据（需通过合法手续要求云服务商协助）；⑤记录保全：制作《电子数据提取笔录》，详细记录提取时间、地点、人员、设备及过程，由侦查人员、见证人签名；⑥封存保管：将手机及镜像文件存储于专用证据柜，实行双人双锁管理，确保后续鉴定的可溯性。问题3：若对李某进行审讯，应重点围绕哪些问题展开？并说明理由（15分）答案要点：①资金流转细节：询问每笔USDT转入钱包的具体时间、对应平台订单号、与境外交易所的对接方式（如API接口使用情况），理由：证明其主观明知是犯罪所得仍协助转移；②账户控制情况：核实其名下及实际控制的虚拟货币钱包数量、密钥保管方式、是否存在“代客操盘”等异常操作，理由：排除“账户被盗用”等辩解；③利益分配模式：追问与张某、王某的分赃比例、结算方式（如是否通过虚拟货币分红），理由：固定共同犯罪故意；④境外联系对象：询问与境外交易所工作人员的沟通渠道（如Telegram群组、邮箱）、是否接受过“反侦查指导”，理由：深挖犯罪链条；⑤异常交易解释：针对其银行账户中“小额多笔”“快进快出”等特征，要求说明资金来源及用途，理由：揭露洗钱手段的专业性。四、论述题（共30分）论述新型网络犯罪侦查中“技术侦查与传统侦查”的融合路径。答案要点：（一）融合背景：新型网络犯罪呈现“技术赋能犯罪”特征（如AI诈骗、区块链洗钱、暗网交易），传统“人-案-物”侦查模式难以适应，需构建“技术+传统”双轮驱动的侦查体系。（二）融合路径：1.情报导侦层面的融合：①传统情报（人口信息、前科记录）与技术情报（IP地址、设备指纹、虚拟身份）的交叉验证，例如通过嫌疑人真实身份关联其注册的多个社交账号；②建立“情报碰撞”机制，利用大数据平台对传统线索（如报案记录）与技术线索（如异常网络流量）进行关联分析，精准定位犯罪团伙。2.证据收集层面的融合：①传统物证（如作案手机、银行卡）与电子数据（如聊天记录、交易日志）的相互印证，例如通过手机GPS轨迹锁定嫌疑人到过案发现场，结合聊天记录中的“交货时间”固定作案时间；②采用“传统提取+技术固定”模式，对现场遗留的电子设备（如路由器），既提取物理载体，又通过镜像技术固定存储数据，确保证据的完整性。3.侦查措施层面的融合：①在网络追踪中运用传统“阵地控制”，对虚拟货币交易所、游戏装备交易平台等网络阵地进行常态化监控，发现异常交易后启动传统摸排；②在人员抓捕中结合技术定位，通过手机信令定位确定嫌疑人位置后，采用传统“蹲点守候”实施抓捕，避免打草惊蛇。4.能力建设层面的融合：①培养“复合型”侦查人才，既掌握传统侦查的询问技巧、现场勘查方法，又具备电子数据取证、区块链分