规范“红名单”制度

PAGE规范“红名单”制度一、总则（一）目的为了加强公司/组织的信用管理，规范“红名单”制度的实施，激励诚实守信行为，营造良好的市场环境和内部管理秩序，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部各部门以及与公司/组织有业务往来的供应商、客户等相关方。（三）基本原则1.客观公正原则：“红名单”的评定应基于客观事实和准确的数据，确保评定结果公正、公平，不受任何主观因素干扰。2.动态管理原则：“红名单”实行动态管理，根据相关方的信用状况变化及时调整，确保名单的时效性和有效性。3.激励引导原则：通过“红名单”制度，激励相关方诚实守信，引导其树立良好的信用意识，促进公司/组织与相关方的合作与发展。二、“红名单”评定标准（一）内部评定标准1.员工信用在工作中严格遵守公司规章制度，无违规违纪行为。按时完成工作任务，工作质量高，多次获得上级表扬或客户好评。积极参与公司内部培训和学习活动，不断提升自身业务能力和综合素质。主动维护公司利益，为公司发展提出合理化建议并被采纳。2.部门信用部门内部管理规范，工作流程顺畅，无重大工作失误。按时完成部门各项工作任务，对公司整体目标的实现有积极贡献。积极配合其他部门工作，团队协作良好，在公司内部口碑好。部门成员遵守职业道德，无不良行为记录。（二）外部评定标准1.供应商信用严格履行合同约定，按时、按质、按量供应货物或提供服务，无违约行为。产品质量可靠，售后服务良好，客户投诉率低。企业信誉良好，无重大违法违规记录，在行业内口碑佳。积极配合公司/组织的采购管理工作，提供合理的价格和优惠政策。2.客户信用按时支付货款或服务费用，无逾期付款记录。与公司/组织保持长期稳定的合作关系，合作项目进展顺利。对公司/组织的产品或服务满意度高，积极提供反馈和建议，促进公司/组织改进。客户自身信誉良好，在市场上有良好的商业形象。三、“红名单”评定程序（一）信息收集1.公司/组织内部各部门负责收集本部门员工或相关业务的信用信息，包括工作表现、违规违纪情况、客户反馈等。2.对于供应商和客户，由采购部门、销售部门等相关业务部门负责收集其信用信息，如合同履行情况、付款记录、产品质量反馈等。3.信息收集应确保真实、准确、完整，收集过程中应做好记录，并保存相关证据。（二）初步审核1.各部门收集到信用信息后，应进行初步审核，对信息的真实性和完整性进行核实。2.对于不符合评定标准的信息，应及时进行补充或修正，确保信息准确无误。3.初步审核通过后，各部门应将信用信息汇总整理，填写“红名单”评定申请表，提交至公司/组织的信用管理部门。（三）综合评定1.信用管理部门收到各部门提交的评定申请表后，组织相关人员进行综合评定。2.综合评定应结合内部评定标准和外部评定标准，对申请人的信用状况进行全面评估。3.评定过程中可采用评分制，根据各项评定标准设定相应的分值，对申请人进行量化评分。4.对于重要业务合作伙伴或关键岗位人员，可进行实地考察或背景调查，以确保评定结果的准确性。（四）审定公示1.综合评定结果经信用管理部门负责人审核后，提交至公司/组织的管理层进行审定。2.管理层审定通过后，将拟列入“红名单”的相关方名单进行公示，公示期为[X]个工作日。3.在公示期内，如相关方或其他人员对公示名单有异议，可向信用管理部门提出申诉，信用管理部门应及时进行调查核实，并将处理结果反馈给申诉人。（五）发布1.公示期满无异议后，由公司/组织正式发布“红名单”，并通过公司内部公告、网站、邮件等方式向全体员工及相关方通报。2.“红名单”应明确列出相关方的名称、评定依据、有效期等信息，确保信息公开透明。四、“红名单”管理与应用（一）日常管理1.信用管理部门负责建立“红名单”档案，对列入名单相关方的信用信息进行动态跟踪和更新。2.定期对“红名单”相关方的信用状况进行复查，如发现其信用状况发生变化，不符合评定标准，应及时调整名单。3.对于因违规违纪等原因被取消“红名单”资格的相关方，应记录其不良信用行为，作为今后信用评定的参考依据。（二）激励措施1.对于列入“红名单”的员工，在绩效考核、晋升、奖励等方面给予优先考虑。2.对于列入“红名单”的供应商，在同等条件下，优先选择其供应货物或服务，并给予一定的价格优惠或合作便利政策。3.对于列入“红名单”的客户，提供更优质的售后服务，如优先处理投诉、提供个性化解决方案等，以进一步巩固合作关系。（三）信息共享1.公司/组织内部各部门应加强“红名单”信息的共享，使各部门在工作中能够充分利用相关信息，提高工作效率和管理水平。2.在与外部相关方合作时，可根据需要向其提供“红名单”信息，展示公司/组织的信用管理成果，增强合作的信任基础。五、监督与责任追究（一）监督机制1.公司/组织设立专门的监督小组，负责对“红名单”制度的实施情况进行监督检查。2.监督小组应定期对“红名单”评定过程、管理情况等进行抽查，确保制度执行的公正性和严肃性。3.鼓励员工和相关方对“红名单”制度实施过程中的违规行为进行举报，监督小组应及时受理举报，并进行调查处理。（二）责任追究1.对于在“红名单”评定过程中存在弄虚作假、徇私舞弊等行为的部门或个人，公司/组织将视情节轻重给予相应的纪律处分，直至解除劳动合同。2.对于因违反本制度规定被列入“红名单”的相关方，如发现其在评定过程中存在欺诈行为，公司/组织有权取消其“红名单”资格，并依法追究其法律责任。3.因“红名单”制度实施不当给公司/组织或相关方造成损失的，应依法承担赔偿责任。六、附则（一）解释权本制度由公司/组织的信用管理部门负责解释。（二）修订与废止1.本制度将根据国家法律法