刑侦业务制度规范

PAGE刑侦业务制度规范一、总则（一）目的本制度规范旨在加强公司刑侦业务管理，确保刑侦工作依法、规范、高效开展，维护公司及相关方的合法权益，保障公司运营秩序和安全稳定。（二）适用范围本制度适用于公司内部从事刑侦业务的所有部门、团队及工作人员。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家法律法规、行业标准以及公司内部规定开展刑侦业务，确保所有工作合法合规。2.公正公平原则：在刑侦过程中，秉持公正、公平的态度，对待每一个案件和相关人员，不偏袒、不歧视。3.严谨细致原则：刑侦工作涉及众多细节和关键线索，必须保持严谨细致的工作作风，不放过任何一个可能影响案件侦破的因素。4.协作配合原则：刑侦业务往往需要多部门、多环节协同工作，各部门、各岗位之间应密切协作，形成工作合力。二、立案与受理（一）立案条件1.有明确的犯罪嫌疑人。2.有具体的犯罪事实。3.属于公司刑侦业务管辖范围。4.认为需要追究刑事责任。（二）立案程序1.案件线索来源包括但不限于公司内部举报、外部移送、日常工作发现等。2.刑侦部门收到案件线索后，应及时进行初步审查。对于符合立案条件的，填写《立案审批表》，经部门负责人审核后，报公司分管领导审批。3.分管领导审批通过后，予以立案，并指定专人负责案件侦查工作。（三）受理要求1.对报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查。2.认为有犯罪事实需要追究刑事责任，但不属于自己管辖的，应当立即移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。3.接受口头报案、控告、举报的工作人员，应当写成笔录，经宣读无误后，由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。三、侦查措施（一）调查取证1.侦查人员有权依法向有关单位和个人收集、调取证据材料。2.调查取证应制作详细的笔录，记录调查时间、地点、被调查人、调查内容等信息。3.收集的证据应来源合法、真实有效，并妥善保管，确保证据的完整性和关联性。（二）询问证人1.询问证人应当个别进行，不得采取开座谈会等形式。2.询问前，应当了解证人的身份、与案件的关系等情况，告知证人应当如实提供证据、证言和有意作伪证或者隐匿罪证应负的法律责任。3.询问笔录应当交证人核对，对于没有阅读能力的，应当向他宣读。如果记载有遗漏或者差错，证人可以提出补充或者改正。证人承认笔录没有错误后，应当签名或者盖章。侦查人员也应当在笔录上签名。证人要求自行书写证言的，应当准许。必要的时候，侦查人员也可以要证人亲笔书写证言。（三）讯问犯罪嫌疑人1.讯问犯罪嫌疑人必须由侦查人员进行，讯问的时候，侦查人员不得少于二人。2.讯问前，应当了解犯罪嫌疑人的基本情况，包括姓名、年龄、职业、住址、前科等，以便有针对性地进行讯问。3.讯问犯罪嫌疑人应当制作讯问笔录。讯问笔录应当交犯罪嫌疑人核对，对于没有阅读能力的，应当向他宣读。如果记载有遗漏或者差错，犯罪嫌疑人可以提出补充或者改正。犯罪嫌疑人承认笔录没有错误后，应当签名或者盖章。侦查人员也应当在笔录上签名。犯罪嫌疑人请求自行书写供述的，应当准许。必要的时候，侦查人员也可以要犯罪嫌疑人亲笔书写供词。4.严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪。（四）技术侦查措施1.确有必要采取技术侦查措施的案件，应当严格按照国家法律法规规定的程序进行审批。2.技术侦查措施的适用范围应当严格限定在与案件直接相关的人员和场所，不得滥用。3.采取技术侦查措施收集的材料，只能用于对犯罪的侦查、起诉和审判，不得用于其他用途。四、案件侦查流程（一）侦查计划制定1.案件立案后，侦查负责人应根据案件情况制定详细的侦查计划。2.侦查计划应包括侦查目标、侦查步骤、侦查方法、人员分工、时间安排等内容。3.侦查计划应根据案件侦查进展情况适时进行调整和完善。（二）侦查实施1.侦查人员按照侦查计划开展侦查工作，全面收集与案件有关的各种证据和线索。2.在侦查过程中，如发现新的犯罪事实或犯罪嫌疑人，应及时补充立案，并调整侦查计划。3.加强与其他部门的协作配合，如需要相关部门提供技术支持、信息查询等协助的，应及时沟通协调。（三）侦查终结1.经过侦查，认为案件事实清楚，证据确实、充分，足以认定犯罪嫌疑人是否有罪和应否对其追究刑事责任的，应当写出侦查终结报告。2.侦查终结报告应包括案件来源、侦查过程、犯罪事实、证据情况、处理意见等内容。3.对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的案件，制作《起诉意见书》，连同案卷材料、证据一并移送公司内部的审查起诉部门。4.对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的案件，制作《不起诉意见书》，移送审查起诉部门。五、案件审查与处理（一）审查起诉1.审查起诉部门收到移送的案件材料后，应及时进行审查。2.审查内容包括案件事实是否清楚，证据是否确实、充分，犯罪性质和罪名的认定是否正确，法律手续是否完备等。3.审查起诉部门可以要求侦查部门补充侦查，补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送审查起诉部门后，审查起诉部门重新计算审查起诉期限。（二）提起公诉1.经审查，认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出提起公诉的决定。2.制作《起诉书》，指控犯罪嫌疑人的犯罪事实、罪名及适用的法律条款等内容。3.将《起诉书》及相关案卷材料移送至有管辖权的司法机关。（三）不起诉决定1.经审查，发现犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十五条规定的情形之一的，应当作出不起诉决定。2.对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。3.作出不起诉决定后，应将不起诉决定书送达被不起诉人和他的所在单位。如果被不起诉人在押，应当立即释放。六、证据管理（一）证据收集1.侦查人员应按照法定程序和要求收集证据，确保证据来源合法。2.收集证据过程中，应注重证据的全面性，既要收集有罪证据，也要收集无罪证据。（二）证据保管1.对收集到的证据应进行分类、编号、登记，建立证据档案。2.证据档案应妥善保管，存放于安全、保密的场所，防止证据丢失、损毁或被篡改。3.对电子证据等特殊证据，应按照相关技术规范进行保管和存储。（三）证据移送1.在案件侦查终结、审查起诉等环节，应按照规定及时将证据移送至相关部门。2.移送证据时，应制作证据清单，详细注明证据的名称、数量、来源等信息，并由交接双方签字确认。七、保密规定（一）保密范围1.涉及案件的所有信息，包括案件线索、侦查过程、证据材料、犯罪嫌疑人信息等。2.公司内部刑侦工作的相关制度、流程、工作安排等文件资料。3.因刑侦工作接触到的公司内部其他敏感信息以及与案件相关的外部单位和个人的信息。（二）保密措施1.所有参与刑侦业务的人员应签订保密协议，明确保密责任和义务。2.对涉及保密信息的文件、资料、存储设备等应进行严格管理，设置相应的保密标识和密码保护。3.在工作场所，应限制无关人员接触保密信息，如需查阅、使用保密信息，应履行审批手续。4.严禁通过互联网、移动存储设备等未经授权的方式传输、泄露保密信息。（三）责任追究1.对于违反保密规定，故意或过失泄露保密信息的人员，将视情节轻重给予相应的纪律处分，包括警告、记过、记大过、降职、撤职、开除等。2.如因泄露保密信息给公司或相关方造成损失的，应依法承担赔偿责任。构成犯罪的，将依法追究刑事责任。八、协作与配合（一）内部协作1.刑侦部门与公司内部其他部门应建立良好的协作机制，如信息共享、联合行动等。2.在案件侦查过程中，如需其他部门提供协助，应及时发出协助请求，相关部门应积极配合。3.定期召开刑侦工作协调会，加强各部门之间的沟通与协作，共同解决工作中遇到的问题。（二）外部协作1.与公安机关、检察机关、法院等司法机关保持密切联系，及时沟通案件进展情况，依法配合司法机关的工作。2.根据工作需要，与其他相关单位或组织开展协作，共同打击违法犯罪行为。3.在外部协作过程中，应严格遵守相关法律法规和工作程序，维护公司的合法权益。九、监督与考核（一）监督机制1.建立内部监督机制，由公司纪检监察部门对刑侦业务工作进行定期检查和不定期抽查。2.对侦查过程中的关键环节、重要证据等进行重点监督，确保侦查工作依法依规进行。3.设立举报信箱和举报电话，接受公司内部员工及外部相关方对刑侦业务工作的监督举报。（二）考核办法1.制定刑侦业务工作考核指标体系，对侦查人员的工作业绩、工作质量、工作效率等进行量化