管理委员会规范管理制度

PAGE管理委员会规范管理制度一、总则（一）目的本规范管理制度旨在建立健全管理委员会的运作机制，确保管理委员会能够高效、有序地履行职责，为公司的决策提供科学、合理的支持，推动公司持续健康发展。（二）适用范围本制度适用于公司管理委员会及其成员，以及与管理委员会决策执行相关的各部门和人员。（三）基本原则1.合法性原则：管理委员会的运作必须符合国家法律法规以及行业相关标准要求。2.民主决策原则：充分发扬民主，鼓励各成员积极参与讨论，确保决策过程公开、公正、透明。3.科学高效原则：运用科学的方法和程序，提高决策效率，确保决策的科学性和可行性。4.责任明确原则：明确各成员的职责和权限，做到责任到人，确保决策的有效执行。二、管理委员会组成与职责（一）组成管理委员会由公司高层管理人员、各部门负责人等组成，成员数量根据公司规模和实际需要确定。设主任一名，由公司总经理担任；副主任若干名，由副总经理等担任。（二）职责1.主任职责全面负责管理委员会的工作，主持管理委员会会议。确定管理委员会的工作方向和重点，对重大决策事项进行最终审定。协调管理委员会成员之间的工作，确保决策的顺利执行。2.副主任职责协助主任开展工作，受主任委托主持部分会议。负责组织相关议题的调研和分析，为决策提供依据。督促分管部门落实管理委员会的决策，及时反馈执行情况。3.成员职责参与管理委员会会议，对各项议题发表意见和建议。负责提供与本部门相关的信息和资料，协助做好决策支持工作。按照管理委员会的决策，组织本部门实施相关工作，并及时汇报进展情况。三、会议制度（一）会议类型1.定期会议：每周/每月[具体时间]召开，总结工作进展，讨论重要事项，并安排下周/下月工作。2.临时会议：根据工作需要，由主任或副主任提议召开，及时研究解决突发或紧急问题。（二）会议组织1.会议通知：提前[X]个工作日将会议议题、时间、地点等通知参会人员。2.会议记录：指定专人负责会议记录，详细记录会议讨论内容、决策结果等。3.会议纪要：会议结束后[X]个工作日内形成会议纪要，经主任审核后发送给参会人员及相关部门。（三）会议流程1.议题提出：各成员或部门提前将需要讨论的议题提交给管理委员会秘书。2.议题审议：在会议上，由提出议题的成员或部门负责人进行简要汇报，然后全体成员进行讨论。3.决策形成：根据讨论情况，进行表决，形成决策意见。表决方式可采用投票、举手表决等，超过半数成员同意即为通过。4.决策执行：明确决策执行部门和责任人，按照决策要求组织实施，并定期汇报执行情况。四、决策程序(一)决策事项分类1.重大决策事项：涉及公司战略规划、重大投资、并购重组、组织结构调整等。2.重要决策事项：包括年度经营计划、预算方案、重要规章制度制定等。3.一般决策事项：如日常工作安排、业务流程优化等。(二)决策流程1.调研分析：对于重大和重要决策事项，相关部门应进行充分的调研分析，收集相关数据和信息，形成调研报告。2.方案制定：根据调研结果，制定决策方案，明确目标、措施、责任等。3.征求意见：将决策方案征求相关部门和人员的意见，进行修改完善，并提交管理委员会审议。4.审议决策：管理委员会按照会议制度对决策方案进行审议，通过表决形成决策。五、信息沟通与共享（一）信息收集1.各部门应定期收集本部门工作进展、存在问题等信息，并及时上报管理委员会秘书。2.建立信息收集渠道，鼓励员工通过内部邮件、工作汇报等方式提供相关信息。（二）信息整理与分析管理委员会秘书负责对收集到的信息进行整理和分析，形成有价值的信息报告，为决策提供参考。（三）信息共享1.定期召开信息通报会，向管理委员会成员及相关部门通报公司整体运营情况、重要工作进展等信息。2.通过公司内部办公系统等平台，实现信息的实时共享，方便各成员及时查阅。六、监督与考核（一）监督机制1.建立内部监督机制，对管理委员会决策的执行情况进行跟踪检查。2.鼓励员工对决策执行过程中的问题进行反馈，及时发现和纠正偏差。（二）考核办法1.制定管理委员会成员考核办法，从决策参与度、决策质量、执行推动等方面进行考核。2.对决策执行部门和责任人的工作进行考核，将考核结果与绩效挂钩。