生产合同审查制度

PAGE生产合同审查制度一、总则（一）目的为加强公司生产合同管理，规范合同审查流程，有效防范合同风险，维护公司合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各类生产合同的审查工作，包括但不限于原材料采购合同、零部件加工合同、生产设备租赁合同、生产服务外包合同等。（三）审查原则1.合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规及相关行业标准的规定，确保合同合法有效。2.合规性原则：审查合同应遵循公司内部的各项规章制度和业务流程，确保合同签订与履行符合公司管理要求。3.风险防范原则：充分识别合同履行过程中可能存在的风险，并采取有效措施进行防范和控制，保障公司利益。4.公平公正原则：合同条款应体现公平公正的原则，避免出现显失公平或加重公司责任的条款。5.严谨性原则：合同条款应明确、具体、严谨，避免模糊不清或歧义性表述，确保合同权利义务清晰。二、审查机构及职责（一）合同审查小组公司成立合同审查小组，由法务部门负责人担任组长，成员包括采购部门、生产部门、质量部门、财务部门等相关负责人。合同审查小组负责对生产合同进行全面审查，并提出审查意见。（二）各部门职责1.法务部门负责审查合同的合法性、合规性，对合同条款进行法律风险评估，提出法律意见和建议。参与合同谈判，从法律角度提供专业支持，协助防范法律风险。对合同纠纷进行处理，维护公司合法权益。2.采购部门负责审查采购合同中关于采购标的、数量、价格、交货期、质量标准等条款，确保采购需求明确、合理，采购价格公平合理，交货期符合生产要求，质量标准明确可操作。提供采购市场信息，协助评估供应商的信誉和履约能力，对合同中供应商相关条款进行审查。负责与供应商就合同条款进行沟通和协商，确保合同顺利签订和履行。3.生产部门审查合同中关于生产任务、生产工艺、生产进度、质量要求等条款，确保生产任务明确、生产工艺可行、生产进度合理，质量要求符合公司产品标准。根据生产实际情况，评估合同履行的可行性和风险，提出生产方面的意见和建议。负责协调生产过程中的各项工作，确保合同按时、按质、按量履行。4.质量部门审查合同中关于质量标准、检验方法、验收程序等条款，确保质量标准明确、检验方法科学合理、验收程序规范可操作。对合同产品的质量风险进行评估，提出质量控制措施和建议，确保产品质量符合合同要求。参与产品验收工作，对验收结果进行审核，出具质量验收报告。5.财务部门审查合同中关于价格条款、付款方式、结算周期、违约责任等财务相关条款，确保价格合理、付款方式安全可靠、结算周期符合公司财务规定，违约责任明确可执行。对合同的财务风险进行评估，提出财务方面的意见和建议，保障公司资金安全。负责审核合同的财务条款与公司财务管理制度的一致性，对合同执行过程中的财务事项进行监督和管理。三、审查内容（一）合同主体资格审查1.审查对方当事人的营业执照、经营范围、法定代表人身份证明等相关文件，确保对方具有合法的经营资格和签约能力。2.核实对方当事人的信用状况、经营业绩、涉诉情况等，评估其履约能力和信誉度。对于信用状况不佳或存在重大涉诉风险的客户，应谨慎签订合同或采取必要的风险防范措施。（二）合同条款审查1.标的条款明确合同标的的名称、规格、型号、数量、质量等具体内容，确保标的清晰明确，避免产生歧义。对于有特殊要求或技术标准的标的，应详细约定质量标准、验收方法等条款，确保双方对标的质量要求达成一致。2.价格条款明确合同价格的具体金额、计价方式、付款方式、付款期限等条款，确保价格条款清晰明确，避免价格纠纷。对于价格波动较大的标的，应约定价格调整机制，如根据市场行情、原材料价格变化等因素进行价格调整的具体方式和条件。3.交货条款明确交货时间、交货地点、运输方式、包装要求等条款，确保交货时间合理、交货地点明确、运输方式安全可靠，包装要求符合产品运输和储存要求。对于需要分批交货的合同，应明确各批次交货的时间、数量和质量要求，以及交货延迟或提前的违约责任。4.质量条款明确产品或服务的质量标准、检验方法、验收程序、质量异议处理方式等条款，确保质量标准具体可操作，检验方法科学合理，验收程序规范严谨，质量异议处理及时有效。对于质量要求较高或有特殊质量保证期的合同，应明确质量保证金的金额、支付方式、退还条件等条款，以保障公司产品质量权益。5.违约责任条款明确双方当事人的违约责任，包括违约情形、违约赔偿方式和金额等条款，确保违约责任明确可执行，具有足够的威慑力，以约束双方严格履行合同义务。对于可能出现的重大违约情形，如逾期交货、质量不合格、擅自变更合同条款等，应约定较重的违约责任，以降低公司的合同风险。6.争议解决条款明确合同争议的解决方式，如协商、仲裁或诉讼等，并约定具体的仲裁机构或管辖法院，确保争议解决途径清晰明确，具有可操作性。对于选择仲裁方式解决争议的合同，应明确仲裁规则和适用的仲裁法律，以保障仲裁裁决的公正性和执行力。（三）合同形式及程序审查1.审查合同是否采用书面形式，合同文本是否规范、完整，签字盖章是否齐全、有效。2.检查合同签订是否履行了公司内部规定的审批程序，相关审批文件是否齐全、合规。对于重大合同或涉及金额较大的合同，应严格按照公司规定的决策程序进行审批，确保合同签订符合公司利益和决策要求。四、审查流程（一）合同承办部门初审合同承办部门负责对合同进行初步审查，填写《生产合同审查表》，详细说明合同的基本情况、签订背景及主要条款内容，并对合同的合法性、合规性、可行性等方面进行初步评估，提出初审意见。初审意见应明确指出合同存在的问题及建议修改的条款内容。（二）送审合同承办部门将填写完整的《生产合同审查表》及合同文本一式多份，按照合同审批流程依次送法务部门、采购部门、生产部门、质量部门、财务部门等相关部门进行审查。送审时应确保各部门收到的合同文本及审查表内容一致，且送审时间符合公司规定的审查期限要求。（三）部门审查各审查部门收到合同文本及审查表后，应按照本制度规定的审查内容和职责分工，对合同进行认真审查，并在规定的审查期限内出具审查意见。审查意见应明确、具体，对于存在问题的条款应详细说明修改建议及理由。审查部门应在《生产合同审查表》上签署意见并加盖部门印章，如有需要，可附上详细的审查说明或补充材料。（四）会审合同审查小组定期召开会审会议，对各部门提交的审查意见进行集中讨论和审议。会审会议由法务部门负责人主持，各审查部门负责人及相关工作人员参加。在会审会议上，各部门应就合同审查中发现的问题及修改建议进行充分沟通和协商，形成一致的会审意见。会审意见应作为合同修改和签订的重要依据，确保合同条款符合公司利益和风险控制要求。（五）合同修改与签订合同承办部门根据会审意见，对合同文本进行修改和完善。修改后的合同文本经各审查部门再次审核确认无误后，提交公司法定代表人或授权代表签字盖章，正式签订合同。签订后的合同文本应妥善保管，按照合同履行计划及时跟踪合同执行情况，确保合同顺利履行。五、审查期限各审查部门应在收到合同文本及审查表后的[X]个工作日内完成审查工作，并出具审查意见。对于重大合同或情况复杂的合同，经合同审查小组组长批准，可适当延长审查期限，但最长不得超过[X]个工作日。六、合同档案管理（一）合同归档合同签订后，合同承办部门应及时将合同文本、《生产合同审查表》、相关审批文件、往来信函等资料整理归档，建立合同档案。合同档案应按照合同类别、签订时间等进行分类存放，便于查询和管理。（二）档案保管合同档案应由专人负责保管，确保档案的安全、完整。档案保管期限应按照国家法律法规及公司相关规定执行，对于重要合同档案应长期保存。档案保管人员应定期对合同档案进行检查和清理，防止档案丢失、损坏或泄密。（三）档案查阅因工作需要查阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》，经所在部门负责人批准后，到档案保管部门办理查阅手续。查阅人员应严格遵守档案查阅规定，不得擅自复制、涂改、销毁合同档案资料。如需复印合同档案资料，应经档案保管部门负责人同意，并注明用途和复印份数。七、监督与考核（一）监督检查公司定期对生产合同审查制度的执行情况进行监督检查，重点检查合同审查流程是否规范、审查意见是否落实、合同履行情况是否良好等。对于发现的问题，应及时督促相关部门进行整改，确保合同审查制度的有效执行。（二）考核评价建立合同审查工作考核评价机制，对各审查部门及合同承办部门在合同审查工作中的表现进