管理生产经营决策制度

PAGE管理生产经营决策制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司生产经营决策行为，确保决策的科学性、合理性、公正性和合法性，提高公司生产经营管理水平，增强公司市场竞争力，实现公司可持续发展。（二）适用范围本制度适用于公司各部门及所属子公司在生产经营活动中的决策管理。（三）基本原则1.依法依规原则：决策应严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度。2.科学民主原则：充分运用科学方法和专业知识，广泛征求意见，进行民主协商，确保决策符合实际情况和公司整体利益。3.效益优先原则：以提高公司经济效益和社会效益为出发点，优化决策方案，实现资源的合理配置和有效利用。4.风险可控原则：对决策可能产生的风险进行充分评估和分析，制定相应的风险应对措施，确保风险可控。二、决策机构与职责（一）股东会股东会是公司的最高权力机构，对公司的重大生产经营决策事项行使决策权。主要职责包括：1.决定公司的经营方针和投资计划。2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。3.审议批准董事会的报告。4.审议批准监事会或者监事的报告。5.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。6.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。7.对公司增加或者减少注册资本作出决议。8.对发行公司债券作出决议。9.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。10.修改公司章程。11.公司章程规定的其他职权。（二）董事会董事会是公司的经营决策机构，负责执行股东会的决议，对公司的生产经营决策事项进行研究、审议和决策。主要职责包括：1.召集股东会会议，并向股东会报告工作。2.执行股东会的决议。3.决定公司的经营计划和投资方案。4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案。5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。6.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。7.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。8.决定公司内部管理机构的设置。9.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。10.制定公司的基本管理制度。11.公司章程规定的其他职权。（三）经理层经理层是公司生产经营决策的执行机构，负责组织实施董事会的决策，对公司日常生产经营活动进行管理和指挥。主要职责包括：1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。2.组织实施公司年度经营计划和投资方案。3.拟订公司内部管理机构设置方案。4.拟订公司的基本管理制度。5.制定公司的具体规章。6.提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人。7.决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。8.董事会授予的其他职权。（四）专门委员会公司设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，作为董事会的辅助决策机构，为董事会决策提供专业意见和建议。各专门委员会的职责由公司章程另行规定。三、决策程序（一）决策事项的提出1.公司领导班子成员、各部门及所属子公司根据公司发展战略、年度经营计划和实际工作需要，提出生产经营决策事项建议。2.涉及公司重大事项的决策建议，应在充分调研论证的基础上，形成书面报告，报公司分管领导审核后，提交董事会或股东会审议。（二）决策事项的审议1.决策事项提交审议前，应进行充分的准备工作，包括收集相关资料、进行分析论证、征求意见等。2.董事会或股东会对决策事项进行审议时，应按照规定的程序和方式进行，确保审议过程的公开、公平、公正。3.审议过程中，决策事项的提出部门或单位应向会议介绍决策事项的背景、目的、主要内容、可行性分析、风险评估及应对措施等情况，并回答与会人员的提问。4.与会人员应认真审议决策事项，充分发表意见，对决策事项的必要性、可行性、合法性等进行全面评估。（三）决策的形成1.董事会或股东会根据审议情况，对决策事项进行表决，形成决策决议。2.决策决议应明确决策事项的内容、实施要求、责任部门或单位等，并由出席会议的董事或股东签字确认。3.对于重大决策事项，应形成会议纪要，记录会议讨论情况、表决结果及决策决议等内容。会议纪要应作为决策文件的重要组成部分，存档备查。（四）决策的执行与监督1.决策事项经董事会或股东会审议通过后，由经理层负责组织实施。实施部门或单位应制定具体的实施方案，明确工作目标、任务分工、时间进度、保障措施等内容，并报公司备案。2.公司建立决策执行监督机制，对决策执行情况进行跟踪检查和评估。实施部门或单位应定期向公司报告决策执行情况，及时反馈执行过程中出现的问题及解决方案。3.对于决策执行过程中出现的重大问题或需要调整决策的情况，实施部门或单位应及时向公司报告，由公司按照规定的程序进行研究和决策。四、决策风险评估与控制（一）风险评估1.公司在进行生产经营决策前，应组织相关部门和人员对决策事项可能面临的风险进行全面评估。风险评估应包括市场风险、技术风险、财务风险、法律风险、管理风险等方面。2.风险评估应采用科学的方法和工具，如风险矩阵、敏感性分析、情景分析等，对风险发生的可能性和影响程度进行量化评估。3.风险评估结果应形成书面报告，作为决策的重要依据。报告应明确风险的类型、程度、应对措施建议等内容。（二）风险控制1.根据风险评估结果，公司应制定相应的风险控制措施，明确责任部门或单位，确保风险得到有效控制。2.风险控制措施应包括风险规避、风险降低、风险转移、风险接受等策略。对于高风险决策事项，应优先考虑风险规避策略；对于可接受风险，应制定相应的监控措施，确保风险处于可控范围内。3.公司应建立风险预警机制，对决策执行过程中的风险进行实时监测和预警。当风险指标达到预警值时，应及时采取措施进行处理，防止风险扩大。五、决策信息管理（一）信息收集与整理1.公司各部门及所属子公司应建立健全决策信息收集渠道，及时收集与生产经营决策相关的各类信息，包括市场信息、行业动态、政策法规、技术创新等。2.信息收集应注重全面性、准确性、及时性和相关性，确保信息能够为决策提供充分的支持。3.对收集到的信息应进行分类整理、分析研究，提取有价值的信息，形成决策信息报告。决策信息报告应包括信息来源、主要内容、分析结论等内容。（二）信息共享与利用1.公司建立决策信息共享平台，实现信息在各部门及所属子公司之间的快速传递和共享。各部门及所属子公司应按照规定及时将决策信息上传至共享平台，确保信息的及时性和准确性。2.决策信息共享平台应设置权限管理功能，根据不同人员的职责和工作需要，授予相应的信息访问权限，确保信息安全。3.公司鼓励各部门及所属子公司充分利用决策信息共享平台提供的信息资源，进行深入分析和研究，为生产经营决策提供科学依据。六、决策责任追究（一）责任界定1.对于因决策失误给公司造成损失的，应根据决策过程中各相关人员的职责和过错程度，明确责任主体。2.决策责任主体包括决策提出部门或单位、参与决策审议的人员、决策执行部门或单位等。（二）责任追究方式1.对决策责任主体的责任追究方式包括批评教育、责令作出书面检查、通报批评、诫勉谈话、停职检查、降职、免职等。2.对于因决策失误给公司造成重大损失或严重不良影响的，应依法依规追究相关人员的法律责任。（三）责任追究程序1.公司审计部门或纪检监察部门负责对决策责任追究事项进行调查核实。调查核实应坚持实事