生产过程印章管理制度

PAGE生产过程印章管理制度一、总则（一）目的本制度的制定旨在规范公司生产过程中印章的使用与管理，确保印章使用的安全性、合法性和规范性，维护公司的正常运营秩序，防止因印章滥用或管理不善引发的各类风险。（二）适用范围本制度适用于公司内部涉及生产过程的所有部门、车间以及与生产相关的各类业务活动中印章的使用与管理。（三）印章定义本制度所指印章包括但不限于生产部门章、车间章、质量检验章、生产流程控制章、物料流转章等与生产过程直接相关的各类印章。二、印章的刻制与启用（一）印章申请1.各部门或车间因生产业务需要刻制印章时，应填写《印章刻制申请表》，详细说明印章名称、用途、使用范围、样式等信息，并经部门负责人签字确认。2.申请表需提交至公司行政部门，行政部门对申请内容进行审核，确保印章的刻制符合公司生产业务需求及相关法律法规要求。（二）印章刻制1.行政部门根据审核通过的《印章刻制申请表》，选择具有资质、信誉良好的印章制作单位进行印章刻制。2.印章制作单位应严格按照公司提供的样式、规格及材质要求进行制作，确保印章质量清晰、规范。（三）印章启用1.印章刻制完成后，行政部门应组织相关部门对印章进行验收。验收内容包括印章的外观、尺寸、文字、图案等是否与申请样式一致，印章材质是否符合要求等。2.验收合格后，行政部门填写《印章启用登记表》，详细记录印章名称、启用日期、保管人等信息，并由行政负责人签字确认。3.印章启用前，行政部门应将印章印模留存备案，以备后续查询和核对。三、印章的保管（一）保管原则1.实行专人保管制度，每枚印章必须指定专人负责保管，确保印章的安全存放。2.印章保管人应具备高度的责任心和保密意识，严格遵守印章管理制度，不得擅自将印章交予他人使用。（二）保管方式1.印章应存放在安全可靠的地方，如保险柜、专用印章箱等，并确保存放环境干燥、通风，防止印章受潮、损坏或丢失。2.对于重要印章，如涉及公司核心生产流程或关键业务环节的印章，应实行双人保管制度，由两名保管人分别持有印章的不同部分或钥匙，使用时需两人同时在场。（三）保管人职责1.负责印章的日常保管，确保印章存放安全，定期检查印章的存放状态，如发现印章有损坏、丢失等情况，应及时报告行政部门。2.严格按照印章使用审批流程进行用印操作，对每一次用印情况进行详细登记，包括用印日期、用印文件名称、用印内容、用印人等信息。3.不得擅自使用印章，不得在空白纸张、文件上加盖印章。如遇特殊情况需要在空白文件上加盖印章，必须经公司相关领导批准，并在使用后及时收回留存。4.妥善保管印章使用记录，以备后续查阅和审计。四、印章的使用（一）使用范围1.生产过程中涉及的各类文件、报表、合同、协议、检验报告、生产指令单、物料出入库单等与生产业务相关的书面材料需要加盖印章时，应按照本制度规定执行。2.严禁将印章用于与公司生产业务无关的事项，如个人借款、担保、私人合同等。（二）使用流程1.用印申请人填写《印章使用申请表》，详细说明用印事项、用印文件名称、用印内容、用印份数等信息，并经部门负责人签字审核。2.根据用印事项的性质和审批权限，提交至相应的审批人进行审批。审批人应认真审核用印申请内容，确保用印事项合法合规、真实有效，并在申请表上签署审批意见。一般生产业务用印，由部门负责人审批。涉及重要生产合同、协议、大额资金往来等重大事项的用印，需经公司分管领导或总经理审批。3.用印申请人将经审批通过的《印章使用申请表》交至印章保管人处。印章保管人核对申请表内容与审批意见一致后，按照规定的用印范围和要求进行用印操作。4.用印时，印章保管人应在用印文件的规定位置加盖清晰、端正的印章，并确保印章与文件内容相符。用印后，在《印章使用登记表》上详细记录用印情况，包括用印日期、用印文件名称、用印内容、用印份数、用印人等信息，并由用印人签字确认。（三）特殊情况用印1.如遇紧急生产任务或特殊情况需要立即用印，但审批人无法及时签字审批时，用印申请人应向印章保管人说明情况，并经部门负责人同意后，可先行用印。但事后必须及时补办审批手续，并将审批结果告知印章保管人。2.对于涉及公司机密或敏感信息的文件用印，应严格按照公司保密制度执行，采取必要的保密措施，防止信息泄露。五、印章的停用与销毁（一）停用情形1.因公司生产业务调整、部门撤销或印章使用范围变更等原因，导致印章不再使用时，应及时办理停用手续。2.印章出现损坏、遗失或被盗等情况时，应立即停止使用，并采取相应的措施进行处理。（二）停用流程1.印章保管人填写《印章停用申请表》，详细说明印章停用原因、停用日期等信息，并经部门负责人签字确认。2.申请表提交至公司行政部门，行政部门对申请内容进行审核后，报公司领导批准。3.行政部门根据批准结果，通知相关部门和人员印章已停用，并收回印章使用记录及相关文件资料。（三）销毁处理1.对于停用的印章，行政部门应组织相关人员进行鉴定，确认印章已无使用价值后，填写《印章销毁申请表》，详细记录印章名称、停用日期、销毁原因等信息，并经行政负责人签字确认。2.申请表提交至公司领导审批，经批准后，行政部门选择具有资质的销毁单位进行印章销毁。3.印章销毁过程应进行全程监督，确保印章被彻底销毁。销毁完成后，销毁单位出具《印章销毁证明》，行政部门将证明文件存档备案。六、监督与检查（一）内部审计1.公司内部审计部门定期对印章管理制度的执行情况进行审计检查，重点审查印章的保管、使用、停用与销毁等环节是否符合制度规定。2.审计检查过程中，审计人员有权查阅印章使用记录、审批文件、保管台账等相关资料，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）日常监督1.行政部门负责对印章管理制度的日常执行情况进行监督检查，定期对印章保管人进行培训和指导，确保印章管理工作规范、有序进行。2.各部门负责人作为本部门印章管理的第一责任人，应加强对本部门印章使用情况的监督，发现问题及时纠正，并向行政部门报告。（三）违规处理1.对于违反印章管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。处罚措施包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。2.因印章管理不善导致公司遭受经济损