公司经营业绩责任书

公司经营业绩责任书甲方（考核方）：XX公司（统一社会信用代码：XXXX），法定代表人：XXX，职务：董事长。乙方（被考核方）：XX子公司/XX事业部，责任人：XXX，职务：总经理（身份证号：XXXX）。为明确年度经营目标，落实经营责任，提升公司整体效益，经双方协商一致，签订本经营业绩责任书，具体内容如下：一、考核周期202X年1月1日至202X年12月31日。二、经营目标指标（一）财务类指标（权重40%）1.营业收入：年度目标1.2亿元（含税），较上年度增长15%；其中主营业务收入占比不低于85%，非主营业务收入需经集团审批备案。2.净利润：年度目标2000万元（税后，按集团统一会计政策核算），净利润率不低于16.67%；若因外部政策调整导致成本上升超5%，可申请目标调整，经集团审核后生效。3.经营性现金流净额：不低于1500万元，其中销售回款率（当期销售现金流入/当期销售收入）不低于90%，季度末现金留存不低于300万元。（二）运营类指标（权重30%）1.市场拓展：在XX区域市场份额提升至22%（以第三方机构年度行业报告为准）；新客户开发数量不低于15家（单家年订单额≥50万元），老客户流失率≤8%。2.客户满意度：年度客户满意度NPS得分≥75分（通过集团统一客户调研平台统计），重大客户投诉（单次损失≥10万元或影响品牌声誉）全年不超过2次。3.重点项目执行：集团级重点项目（清单见附件1）完成率100%，关键节点（如交付、验收）延误次数≤2次；项目毛利率不低于20%（单个项目单独核算）。（三）管理类指标（权重30%）1.团队建设：核心人才（层级M3及以上或技术序列P7及以上）保留率≥90%；关键岗位（如财务、技术负责人）继任者储备覆盖率100%（储备人员需通过集团资质评估）；全员年度培训时长≥40小时/人，培训满意度≥85%。2.合规管理：全年无重大违规事件（包括但不限于税务稽查处罚、社保公积金欠缴、安全生产事故造成人员重伤及以上）；月度/季度税务、财务报表报送及时率100%，数据准确率≥99%。3.风险控制：应收账款周转率≥4次/年（应收账款余额≤3000万元）；存货周转天数≤60天（存货余额≤2000万元）；对外担保、重大合同（单笔金额≥500万元）需提前10个工作日报集团法务部审核，未经审批不得签署。三、考核方式与结果应用（一）考核评分：采用百分制，财务类、运营类、管理类指标按权重加权计算总分（具体评分细则见附件2）。1.财务指标：营业收入完成率=实际收入/目标收入×100%，每低于1%扣1分；净利润完成率=实际净利润/目标净利润×100%，每低于1%扣1.5分；现金流净额每低于100万元扣0.5分。2.运营指标：市场份额每低于1%扣1分；客户满意度NPS每降低1分扣0.5分，重大投诉每发生1次扣3分；重点项目关键节点延误每超1次扣2分，项目毛利率每低于1%扣1分。3.管理指标：核心人才保留率每降低1%扣1分；关键岗位储备覆盖率未达标的岗位每少1个扣2分；培训时长/满意度每降低1%扣0.5分；合规事件每发生1次扣5分（一般违规扣2分）；应收账款周转率每降低0.5次扣1分，存货周转天数每增加5天扣1分。（二）奖惩标准1.绩效奖金：乙方年度绩效奖金基数为50万元，根据考核得分发放：得分≥90分：全额发放，且超额完成净利润部分（实际净利润目标净利润）的10%作为额外奖励；80≤得分＜90分：按得分比例发放（如85分发放85%）；70≤得分＜80分：发放50%；得分＜70分：无绩效奖金，且需提交整改方案并由集团监督执行。2.晋升与调薪：年度考核得分≥95分，优先纳入集团高管储备池；连续2年得分≥90分，次年基本年薪上调10%。3.责任追究：因乙方失职导致净利润未达目标的60%、发生重大安全事故或合规事件（如税务罚款≥50万元），甲方有权解除乙方职务并追偿损失。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：监督乙方经营活动，要求乙方定期（月度/季度）提交经营分析报告；对乙方重大决策（如投资、融资、人事任免）行使审批权。2.义务：提供必要的资源支持（包括但不限于资金、技术、品牌）；协调集团内部跨部门协作；按约定及时兑现奖惩。（二）乙方权利与义务1.权利：在集团授权范围内自主开展经营管理；申请集团资源支持（需提前15个工作日提交需求报告）。2.义务：严格执行集团战略规划，确保经营活动符合集团整体利益；定期向甲方汇报经营进度及关键问题；维护公司资产安全，禁止挪用、侵占公司财产。五、其他约定本责任书一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖