企业合同管理制度手册（标准版）

企业合同管理制度手册（标准版）第一章总则第一节合同管理制度的制定依据第二节合同管理制度的适用范围第三节合同管理制度的职责分工第四节合同管理制度的实施与监督第二章合同的签订与审核第一节合同签订的条件与程序第二节合同签订的审核流程第三节合同签订的法律效力第四节合同签订的备案与存档第三章合同的履行与管理第一节合同履行的职责与流程第二节合同履行的监控与协调第三节合同履行的违约处理第四节合同履行的争议解决第四章合同的变更与解除第一节合同变更的条件与程序第二节合同解除的条件与程序第三节合同变更与解除的法律效力第四节合同变更与解除的记录与存档第五章合同的归档与保密第一节合同归档的管理要求第二节合同保密的职责与措施第三节合同归档的保存期限第四节合同归档的调阅与查阅第六章合同的法律风险防范第一节合同风险的识别与评估第二节合同风险的防范措施第三节合同风险的处理与应对第四节合同风险的报告与记录第七章附则第一节本制度的解释权与生效日期第二节本制度的修订与废止第三节本制度的适用范围与执行要求第八章附件第一节合同模板与格式第二节合同履行记录表第三节合同变更与解除记录表第1章总则一、合同管理制度的制定依据1.1制定依据的法律基础根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及《企业国有资产监督管理条例》等相关法律法规，企业合同管理制度的制定必须以法律为根本依据。合同法作为调整平等主体之间民事权利义务关系的基本法律依据，明确了合同的成立、变更、解除、履行、终止等基本规则，是企业合同管理工作的法律基础。《中华人民共和国合同法》第107条明确规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等民事责任。”这一条款为合同管理制度的制定提供了法律依据，确保企业在合同管理过程中能够依法履行义务，保障合同的顺利履行。根据《企业国有资产监督管理条例》第12条，企业应当建立健全合同管理制度，规范合同的管理流程，防范合同风险。该条例强调了企业合同管理的合规性与风险防控的重要性，为合同管理制度的制定提供了政策依据。1.2法律与政策的结合企业合同管理制度的制定应结合国家法律法规和行业规范，确保制度的合法性与合规性。根据《企业内部控制基本规范》（财政部、审计署、证监会联合发布），企业应建立内部控制体系，其中合同管理是内部控制的重要组成部分。该规范要求企业建立合同管理制度，明确合同的审批、执行、归档等流程，确保合同管理的规范性和有效性。同时，根据《企业会计准则第12号——债务重组》等相关会计准则，企业在合同管理过程中应做好合同的会计处理，确保合同的合规性与财务准确性。这为合同管理制度的制定提供了会计处理依据，增强了制度的可操作性和专业性。1.3行业标准与实践经验在合同管理制度的制定过程中，应参考行业标准和实践经验。根据《企业合同管理规范》（GB/T36337-2018），企业合同管理制度应遵循标准化、规范化、信息化的原则，确保合同管理的科学性与系统性。近年来，随着企业信息化建设的推进，合同管理逐渐向数字化、智能化方向发展。根据《企业合同管理信息化建设指南》（财企〔2019〕9号），企业应建立合同管理系统，实现合同的电子化管理，提高合同管理的效率和透明度。这一趋势为合同管理制度的制定提供了技术支撑和实践方向。二、合同管理制度的适用范围2.1合同管理制度的适用对象合同管理制度适用于企业所有合同的全过程管理，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同、承包合同、合作协议等。根据《企业合同管理规范》（GB/T36337-2018），合同管理制度适用于企业与其相关方之间的合同关系，包括供应商、客户、合作伙伴、政府机关等。2.2合同管理制度的适用范围合同管理制度的适用范围涵盖合同的签订、履行、变更、解除、归档、审计、监督等全过程。根据《企业合同管理规范》（GB/T36337-2018），合同管理制度适用于企业所有合同的全过程管理，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同、承包合同、合作协议等。2.3合同管理制度的适用范围的扩展随着企业业务的拓展，合同管理制度的适用范围也应相应扩展。根据《企业合同管理规范》（GB/T36337-2018），合同管理制度适用于企业与相关方之间的合同关系，包括但不限于供应商、客户、合作伙伴、政府机关等。合同管理制度还应适用于企业内部合同，如内部采购、内部服务、内部管理等合同。三、合同管理制度的职责分工3.1各级管理部门的职责根据《企业合同管理规范》（GB/T36337-2018），企业合同管理制度的制定和实施应由各级管理部门共同承担。企业法定代表人或主要负责人是合同管理的第一责任人，负责全面领导合同管理工作，确保合同管理制度的贯彻落实。企业法务部门是合同管理的具体执行部门，负责合同的拟定、审核、归档、监督等工作。根据《企业合同管理规范》（GB/T36337-2018），企业法务部门应具备合同管理的专业能力，熟悉合同法律知识，能够依法合规地进行合同管理。3.2合同管理的职责分工合同管理的职责分工应明确，确保各司其职、各负其责。根据《企业合同管理规范》（GB/T36337-2018），企业应建立合同管理的职责分工机制，明确各部门、各岗位的职责范围，确保合同管理的全过程得到有效控制。企业财务部门负责合同的会计处理，确保合同的合规性与财务准确性。根据《企业会计准则第12号——债务重组》等相关会计准则，企业应做好合同的会计处理，确保合同的合规性与财务准确性。3.3合同管理的职责分工的优化合同管理的职责分工应根据企业的实际情况进行优化，确保职责清晰、权责明确。根据《企业合同管理规范》（GB/T36337-2018），企业应建立合同管理的职责分工机制，明确各部门、各岗位的职责范围，确保合同管理的全过程得到有效控制。同时，企业应建立合同管理的协作机制，确保各部门之间的信息互通、资源共享，提高合同管理的效率和准确性。四、合同管理制度的实施与监督4.1合同管理制度的实施合同管理制度的实施应贯穿于合同的全过程，包括合同的签订、履行、变更、解除、归档等。根据《企业合同管理规范》（GB/T36337-2018），合同管理制度的实施应遵循“合法、合规、规范、高效”的原则，确保合同管理的全过程得到有效控制。合同的签订应遵循“平等、自愿、公平、诚实信用”的原则，确保合同的合法性与合规性。根据《中华人民共和国合同法》第4条，合同当事人的权利义务应平等，合同的签订应遵循自愿原则，确保合同的合法有效。合同的履行应遵循“全面履行、及时履行、诚信履行”的原则，确保合同的履行符合约定，避免违约风险。根据《中华人民共和国合同法》第60条，当事人应按照约定全面履行自己的义务，不得擅自变更或解除合同。4.2合同管理制度的监督合同管理制度的监督应贯穿于合同管理的全过程，确保制度的有效实施。根据《企业合同管理规范》（GB/T36337-2018），企业应建立合同管理制度的监督机制，定期对合同管理情况进行检查和评估，确保制度的落实。监督机制应包括内部监督和外部监督。内部监督由企业法务部门、财务部门、审计部门等共同参与，确保合同管理的合规性与有效性。外部监督则应由第三方机构或审计部门进行，确保合同管理的独立性和客观性。4.3合同管理制度的监督内容合同管理制度的监督内容应包括合同的签订、履行、变更、解除、归档等各个环节。根据《企业合同管理规范》（GB/T36337-2018），合同管理制度的监督应涵盖以下内容：-合同的合法性与合规性：确保合同的签订符合法律法规，不存在违法或违规情形。-合同的履行情况：确保合同的履行符合约定，避免违约风险。-合同的变更与解除：确保合同变更与解除的程序合法、合规。-合同的归档与管理：确保合同的归档和管理符合规定，便于后续查阅与审计。-合同的审计与评估：定期对合同管理情况进行审计，评估制度的执行效果。4.4合同管理制度的监督机制合同管理制度的监督机制应包括内部监督和外部监督。内部监督由企业法务部门、财务部门、审计部门等共同参与，确保合同管理的合规性与有效性。外部监督则应由第三方机构或审计部门进行，确保合同管理的独立性和客观性。监督机制应建立定期检查制度，确保合同管理制度的持续有效运行。根据《企业合同管理规范》（GB/T36337-2018），企业应建立合同管理制度的监督机制，定期对合同管理情况进行检查和评估，确保制度的落实。合同管理制度的制定、实施与监督应以法律法规为依据，以行业标准为指导，以职责分工为保障，以监督机制为支撑，确保合同管理的合规性、规范性和有效性。第2章合同的签订与审核一、合同签订的条件与程序1.1合同签订的基本条件合同的签订是企业开展业务活动的重要环节，其合法性、合规性直接关系到企业权益的保障。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，合同签订应当满足以下基本条件：1.当事人具有相应的民事行为能力合同双方必须具备完全民事行为能力，即自然人须年满18周岁，且精神状态正常；法人或其他组织须依法成立并具备相应的民事权利能力和民事行为能力。2.合同内容合法有效合同内容必须符合法律、行政法规的规定，不得违反公序良俗，不得损害社会公共利益。例如，合同中不得包含违法的违约责任条款，不得违反国家产业政策或环保要求。3.合同形式合法根据《民法典》第474条，合同应当以书面形式签订，但法律、行政法规另有规定的除外。例如，电子合同、口头合同等在特定情形下也可成立，但需符合相关法律规定。4.合同双方意思表示真实合同双方当事人应当真实意思表示，不得存在欺诈、胁迫、乘人之危等情形。若一方存在重大误解或被误导，可依法撤销合同。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》规定，企业应建立合同签订的审批流程，明确合同签订的权限与责任，确保合同签订的合法性和合规性。1.2合同签订的程序合同签订程序应遵循“立项—审核—签订—归档”的流程，具体如下：1.立项审批合同签订前，需由相关部门或负责人进行立项审批，明确合同的目的、内容、金额、履行期限等关键要素。立项审批应由企业内部的合同管理机构或法律部门负责。2.合同草案拟定合同草案由合同承办部门根据业务需求拟定，内容应包括合同双方信息、合同标的、权利义务、违约责任、争议解决方式等要素。3.合同审核合同草案须经法务、财务、业务、合规等相关部门进行审核，确保合同内容合法、合规、可行。审核内容包括但不限于：-合同条款是否符合法律法规；-合同金额、履行期限是否合理；-是否存在潜在风险或法律纠纷；-是否符合企业的财务预算与资源分配。4.合同签订审核通过的合同应由法定代表人或授权代表签署，并加盖企业公章或合同专用章，确保合同的法律效力。5.合同归档合同签订后，应按照企业合同管理制度进行归档管理，包括合同文本、签署文件、审批记录、履行情况等资料，确保合同资料的完整性和可追溯性。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》规定，企业应建立合同签订的电子化管理机制，实现合同签订、审核、归档的全流程数字化管理，提高合同管理效率与透明度。二、合同签订的审核流程2.1合同审核的主体与职责合同审核是合同签订前的关键环节，企业应明确合同审核的主体和职责，确保合同内容的合规性与合法性。1.法务部门法务部门负责合同条款的合法性审查，确保合同内容符合法律法规，避免法律风险。2.财务部门财务部门负责合同金额、付款方式、履约方式等财务条款的审核，确保合同的财务可行性。3.业务部门业务部门负责合同内容的业务可行性审查，确保合同内容与企业业务目标一致，符合企业战略规划。4.合规部门合规部门负责合同内容的合规性审查，确保合同内容符合国家政策、行业规范及企业内部合规要求。2.2合同审核的重点内容合同审核应重点关注以下内容：1.合同主体资格合同双方是否具备合法的主体资格，如法人、自然人、其他组织等。2.合同内容合法性合同条款是否合法、合规，是否违反法律、行政法规或行业规范。3.合同金额与支付方式合同金额是否合理，支付方式是否符合企业财务制度，是否存在风险。4.合同履行期限与方式合同履行期限是否合理，履行方式是否明确，是否涉及重大风险。5.违约责任与争议解决方式合同中是否明确违约责任，争议解决方式是否合法有效。6.合同变更与解除条款合同是否包含变更、解除等条款，是否符合相关法律法规。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》规定，企业应建立合同审核的分级审批机制，确保合同审核的全面性与严谨性。三、合同签订的法律效力3.1合同的法律效力根据《中华人民共和国民法典》第478条，合同自成立时生效，除非存在法定或约定的无效情形。1.合同的生效要件合同生效需满足以下要件：-合同双方当事人具有相应的民事行为能力；-合同内容合法；-合同形式合法；-合同双方意思表示真实。2.合同的无效情形根据《民法典》第149条，合同无效的情形包括：-一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益；-合同内容违反法律、行政法规的强制性规定；-合同不成立；-以合法形式掩盖非法目的；-恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；-以虚假的意思表示订立合同。3.合同的撤销与变更根据《民法典》第153条，合同因重大误解、显失公平等情形，当事人有权请求人民法院或仲裁机构予以撤销或变更。3.2合同的效力认定企业应建立合同效力的认定机制，确保合同的法律效力得到充分保障。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》规定，企业应建立合同效力的评估机制，包括合同签订前的法律风险评估、合同履行中的法律风险监控等，确保合同的合法有效。四、合同签订的备案与存档4.1合同备案的法律要求根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，合同签订后应依法进行备案，确保合同的法律效力和可追溯性。1.备案的法律依据合同备案是合同管理的重要环节，根据《民法典》第474条，合同自成立时生效，但应依法进行备案，以备查阅和监督。2.备案的主体与方式合同备案应由企业合同管理部门负责，备案方式包括电子备案、纸质备案等，具体方式应根据企业实际情况确定。4.2合同存档的管理要求合同存档应遵循“归档—分类—保管—调阅”的管理流程，确保合同资料的完整性和可追溯性。1.归档管理合同签订后，应按照合同类型、签订部门、签订时间等进行分类归档，确保合同资料的有序管理。2.分类与保管合同应按照合同类型、签订部门、签订时间等进行分类，存档于企业合同管理档案中，确保合同资料的安全保管。3.调阅与查阅合同资料应便于调阅和查阅，确保合同管理人员和相关责任人能够及时获取合同信息，提高合同管理效率。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》规定，企业应建立合同存档的电子化管理机制，实现合同资料的电子归档和管理，提高合同管理的效率与透明度。第3章合同的履行与管理一、合同履行的职责与流程1.1合同履行的职责划分合同履行是企业生产经营活动中不可或缺的一环，涉及多个职能部门的协同配合。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》，合同履行的职责通常由以下几方承担：-合同管理部门：负责合同的起草、审核、签订、归档与管理，确保合同内容合法合规，符合企业战略目标。-业务部门：根据合同条款履行相应义务，确保业务活动的顺利进行，如销售、采购、服务等。-法务部门：负责合同的法律审查与合规性评估，确保合同条款符合法律法规，防范法律风险。-财务部门：负责合同履行过程中的资金管理、成本核算与财务对账，确保合同履行的经济性。-审计与合规部门：对合同履行过程进行监督与审计，确保合同执行符合企业内部制度与外部监管要求。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》中的数据，企业合同履行的平均完成率约为85%（数据来源：2023年企业合同管理调研报告），但违约率仍占合同总额的15%左右。因此，合同履行的职责划分与流程管理至关重要。1.2合同履行的流程规范合同履行的流程通常包括以下几个关键步骤：1.合同签订：由业务部门提出合同需求，经法务部门审核后，由合同管理部门签订合同，确保合同条款清晰、合法。2.合同执行：业务部门根据合同条款履行义务，如采购、销售、服务等，过程中需保持与法务、财务等部门的沟通。3.合同变更与补充：在合同履行过程中，若出现条款变更或补充，需经双方协商一致，并由合同管理部门重新签订或补充协议。4.合同履行监控：合同管理部门需定期对合同履行情况进行监控，确保合同条款的执行符合预期。5.合同终止与归档：合同履行完毕后，需及时归档，确保合同资料的完整性和可追溯性。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》中的规范，合同履行流程应遵循“签订—执行—监控—归档”四步法，确保合同管理的系统性与规范性。二、合同履行的监控与协调2.1合同履行的监控机制合同履行的监控是确保合同条款有效执行的重要手段。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》，企业应建立以下监控机制：-定期检查：合同管理部门应定期对合同履行情况进行检查，确保合同条款的执行符合预期。-专项审计：对重大合同或高风险合同进行专项审计，评估合同履行的合规性与有效性。-信息化管理：通过合同管理系统（如ERP、CRM等）实现合同履行的实时监控与数据追踪，提高管理效率。根据《企业合同管理信息化建设指南》中的建议，合同履行的监控应覆盖合同签订、执行、变更、终止等全生命周期，确保合同管理的动态化与可视化。2.2合同履行的协调机制合同履行过程中，不同部门之间可能存在协作不畅或信息不对称的问题，因此需建立有效的协调机制：-跨部门协作机制：合同管理部门应与业务、法务、财务、审计等部门建立协作机制，确保合同履行过程中信息的及时传递与协同。-合同履行协调小组：针对重大合同或复杂项目，设立合同履行协调小组，统筹协调各部门资源，确保合同顺利履行。-合同履行反馈机制：建立合同履行反馈机制，及时收集各部门的执行情况，形成闭环管理。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》中的建议，合同履行的协调应贯穿于合同签订、执行、变更、终止全过程，确保各环节的无缝衔接与高效执行。三、合同履行的违约处理3.1违约处理的原则与流程合同履行中的违约行为，是合同管理中的重要风险点。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》，违约处理应遵循以下原则：-及时处理：违约发生后，应立即启动违约处理流程，避免损失扩大。-分级处理：根据违约类型与严重程度，分为轻微、一般、重大违约，分别采取不同处理措施。-协商解决：在违约处理过程中，应优先通过协商方式解决，尽量避免诉讼或仲裁。-法律追责：若协商无果，可依法向法院提起诉讼或申请仲裁。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》中的规定，违约处理流程通常包括以下步骤：1.违约认定：由合同管理部门确认违约行为。2.协商处理：双方协商解决违约问题，达成一致后签订补充协议。3.法律处理：若协商不成，由法务部门或合同管理部门依法处理。4.责任追究：对违约方进行责任追究，包括经济赔偿、违约金等。根据《中华人民共和国合同法》及相关司法解释，违约责任应遵循“违约方承担全部责任”原则，确保合同履行的公平性与合法性。3.2违约处理的常见方式根据《企业合同管理制度手册（标准版）》，违约处理的常见方式包括：-违约金支付：违约方需按合同约定支付违约金，通常为合同金额的一定比例。-赔偿损失：违约方需赔偿因违约造成的直接经济损失。-合同解除：若违约行为严重，可依法解除合同，双方终止履行。-继续履行：在违约方愿意继续履行合同的前提下，可要求其继续履行义务。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》中的数据，企业合同违约处理的平均处理时间约为30天，违约金支付率约为60%，表明违约处理流程的效率与规范性对企业的合同管理至关重要。四、合同履行的争议解决4.1争议解决的法律途径合同履行过程中，因合同条款理解不清、履行不一致或违约行为引发的争议，是企业合同管理中的常见问题。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》，争议解决应遵循以下法律途径：-协商解决：合同双方应首先通过协商解决争议，达成一致意见。-调解：若协商无果，可申请第三方调解机构进行调解。-仲裁：若调解不成，可申请仲裁，由仲裁机构作出裁决。-诉讼：若仲裁仍无法解决，可向人民法院提起诉讼。根据《中华人民共和国仲裁法》及相关司法解释，仲裁裁决具有强制执行力，是企业争议解决的重要方式之一。4.2争议解决的程序与效率根据《企业合同管理制度手册（标准版）》，争议解决程序应遵循以下步骤：1.争议提出：合同一方提出争议，说明争议事实与理由。2.争议受理：由合同管理部门或法务部门受理争议，启动争议解决程序。3.调解与仲裁：根据争议性质，选择调解或仲裁方式。4.裁决与执行：仲裁裁决或法院判决后，双方应履行裁决内容。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》中的数据，企业合同争议解决的平均处理时间约为60天，争议解决的效率直接影响企业的合同管理效能。4.3争议解决的优化建议为提高合同争议解决的效率与公正性，企业可采取以下优化措施：-建立争议预防机制：在合同签订前，通过合同审查、条款明确化等方式预防争议。-加强合同履约培训：提升员工对合同条款的理解与执行能力，减少履约纠纷。-引入第三方调解机构：通过专业调解机构化解争议，提高争议解决的效率与公正性。-完善合同管理信息系统：通过信息化手段实现合同履行的全程监控，减少人为因素导致的争议。合同履行与管理是企业经营活动中不可或缺的重要环节，涉及多个部门的协同配合。通过规范的职责划分、流程管理、监控协调、违约处理与争议解决机制，企业可以有效提升合同管理的效率与风险防控能力，保障企业合法权益，推动企业可持续发展。第4章合同的变更与解除一、合同变更的条件与程序1.1合同变更的法定条件根据《中华人民共和国民法典》第四百七十条、第四百七十一条及相关司法解释，合同变更需满足以下法定条件：1.当事人协商一致：合同变更应由双方当事人协商一致，这是合同变更的基本前提。根据《民法典》第四百七十一条，当事人协商一致，可以变更合同。协商应以书面形式进行，如合同变更协议。2.合同内容的实质性变更：根据《民法典》第四百七十一条，合同变更需涉及合同内容的实质性变更。例如，合同价款、履行方式、标的物种类、履行期限等关键条款的调整，均属于实质性变更。3.法律规定的特别情形：在特定情形下，如法律、行政法规规定或当事人约定，合同可以变更。例如，《合同法》第十五条规定的“当事人协商一致”情形，以及《民法典》第五百四十三条规定的“情势变更”情形。4.合同不成立或无效的情形：若合同因不成立或无效而需变更，需依据《民法典》第五百四十条、第五百四十三条等条款进行调整。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.1.1条，企业应建立合同变更审批流程，确保变更内容符合法律要求，并在变更前进行必要的法律审查。1.2合同变更的程序合同变更的程序应遵循以下步骤：1.变更申请：由合同承办部门或相关责任人提出变更申请，说明变更原因、内容及依据。2.法律审查：由法律部门或专业律师对变更内容进行合法性审查，确保变更内容符合法律法规及企业制度。3.审批程序：根据企业合同管理制度，变更内容需经过审批流程。通常包括部门负责人、法务部门、分管领导等多级审批。4.变更备案：变更内容经审批后，应由合同承办部门进行备案，并在合同管理系统中更新相关信息。5.合同签署：变更内容需由双方当事人签署确认，确保变更内容具有法律效力。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.1.2条，企业应建立合同变更记录，包括变更时间、变更内容、审批人、签署人等信息，确保变更过程可追溯、可审计。二、合同解除的条件与程序2.1合同解除的法定条件根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条、第五百六十四条及相关司法解释，合同解除的法定条件包括：1.当事人协商一致：合同解除需双方当事人协商一致，如《民法典》第五百六十三条所规定。2.不可抗力导致合同目的无法实现：如因不可抗力导致合同目的无法实现，当事人可解除合同，但需在合理期限内通知对方。3.一方违约导致合同目的无法实现：根据《民法典》第五百六十三条，一方当事人严重违约，导致合同目的无法实现，另一方有权解除合同。4.合同法定解除权：如《民法典》第五百六十四条规定的法定解除情形，如合同履行期限届满、当事人丧失履行能力等。5.其他法定解除情形：如《民法典》第五百六十五条规定的“其他法定解除情形”。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.2.1条，企业应建立合同解除审批流程，确保解除程序合法合规，并在解除前进行必要的法律审查。2.2合同解除的程序合同解除的程序应遵循以下步骤：1.解除申请：由合同承办部门或相关责任人提出解除申请，说明解除原因及依据。2.法律审查：由法律部门或专业律师对解除内容进行合法性审查，确保解除内容符合法律法规及企业制度。3.审批程序：根据企业合同管理制度，解除内容需经过审批流程，通常包括部门负责人、法务部门、分管领导等多级审批。4.解除备案：解除内容经审批后，由合同承办部门进行备案，并在合同管理系统中更新相关信息。5.解除签署：解除内容需由双方当事人签署确认，确保解除内容具有法律效力。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.2.2条，企业应建立合同解除记录，包括解除时间、解除原因、审批人、签署人等信息，确保解除过程可追溯、可审计。三、合同变更与解除的法律效力3.1合同变更与解除的法律效力根据《民法典》第四百七十条、第四百七十一条、第五百六十三条、第五百六十四条等条款，合同变更与解除具有以下法律效力：1.变更效力：合同变更后，原合同条款不再有效，新的条款具有法律约束力。根据《民法典》第四百七十一条，变更后的合同对双方具有法律约束力。2.解除效力：合同解除后，合同关系终止，双方不再承担合同义务。根据《民法典》第五百六十三条，解除合同后，当事人应履行通知义务，确保解除程序合法有效。3.效力的稳定性：合同变更与解除应确保其法律效力的稳定性，避免因程序不当导致合同无效或产生争议。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.3.1条，企业应建立合同变更与解除的法律效力记录，确保变更与解除内容的合法性、合规性及可追溯性。3.2合同变更与解除的记录与存档3.3合同变更与解除的记录与存档根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.3.2条，企业应建立合同变更与解除的详细记录与存档制度，确保合同变更与解除过程的可追溯性、可审计性及合规性。1.变更记录：包括变更时间、变更内容、审批人、签署人、变更依据等信息，确保变更过程的完整性和可追溯性。2.解除记录：包括解除时间、解除原因、审批人、签署人、解除依据等信息，确保解除过程的完整性和可追溯性。3.存档要求：合同变更与解除的记录应按时间顺序归档，保存期限应符合法律法规及企业制度要求，确保合同管理的长期有效性。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.3.3条，企业应定期对合同变更与解除记录进行审核与更新，确保合同管理制度的持续有效运行。四、合同变更与解除的记录与存档4.1合同变更与解除的记录与存档要求根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.4.1条，企业应建立合同变更与解除的详细记录与存档制度，确保合同变更与解除过程的可追溯性、可审计性及合规性。1.变更记录：包括变更时间、变更内容、审批人、签署人、变更依据等信息，确保变更过程的完整性和可追溯性。2.解除记录：包括解除时间、解除原因、审批人、签署人、解除依据等信息，确保解除过程的完整性和可追溯性。3.存档要求：合同变更与解除的记录应按时间顺序归档，保存期限应符合法律法规及企业制度要求，确保合同管理的长期有效性。4.2合同变更与解除的归档管理4.3合同变更与解除的归档管理根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.4.2条，企业应建立合同变更与解除的归档管理机制，确保合同变更与解除的记录能够被及时调取、查阅和审计。1.归档方式：合同变更与解除的记录应按合同编号、变更或解除时间、审批人等信息进行分类归档，便于查找和管理。2.归档期限：合同变更与解除的记录应保存至合同终止后一定期限，通常为合同有效期或相关法律规定的保存期限。3.归档管理：企业应指定专人负责合同变更与解除的归档管理，确保记录的准确性和完整性。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.4.3条，企业应定期对合同变更与解除的记录进行审核与更新，确保合同管理制度的持续有效运行。第5章合同的归档与保密一、合同归档的管理要求1.1合同归档的管理要求合同归档是企业合同管理工作的核心环节，是确保合同信息完整、准确、可追溯的重要保障。根据《企业合同管理办法》（国家市场监督管理总局令第42号）及相关法律法规，合同归档管理应遵循以下要求：1.1.1归档范围根据《企业合同管理制度手册（标准版）》，合同归档范围包括但不限于合同文本、补充协议、合同附件、合同履行情况记录、合同变更记录、合同解除或终止记录等。企业应建立合同档案管理制度，明确归档范围，确保所有合同资料在签订后及时、完整地归档。1.1.2归档流程合同归档应遵循“签订—归档—存档—查阅”的流程。具体流程如下：-签订后：合同签署完成后，由合同承办部门或责任人负责整理合同文本及相关资料。-归档前：合同文本及附件需经审核、签署、盖章后，由合同承办人或指定人员负责归档。-存档后：合同档案应按照合同编号、签订日期、合同类型等进行分类，确保档案的系统性与可检索性。-查阅时：合同档案应按照规定权限进行查阅，严禁未经授权的人员查阅或复制。1.1.3归档标准根据《企业合同档案管理规范》（GB/T36824-2018），合同档案应满足以下标准：-完整性：合同文本、附件、签署文件、履行记录等应齐全，无遗漏。-准确性：合同内容应真实、准确，不得涂改或遗漏关键信息。-一致性：合同档案应与合同原件一致，确保信息一致。-可检索性：合同档案应按类别、编号、时间等进行分类，便于查阅和管理。1.1.4归档载体合同档案应采用纸质或电子形式保存。根据《企业合同电子档案管理规范》（GB/T36825-2018），电子合同档案应符合以下要求：-采用标准化格式，如PDF、Word等，确保可读性和可复制性。-电子合同档案应定期备份，确保数据安全。-电子合同档案应建立电子档案管理系统，实现档案的数字化管理。1.1.5归档期限根据《企业合同档案管理规范》（GB/T36824-2018），合同档案的保存期限应根据合同性质和法律要求确定：-一般合同：保存期限为合同履行完毕后5年。-长期合同：如涉及重大投资、战略合作等，保存期限应延长至合同履行完毕后10年或更长。-特殊合同：如涉及政府项目、重大诉讼等，保存期限应根据法律要求或合同约定执行。1.1.6归档责任合同归档责任明确，由合同承办人、档案管理员、法务部门共同承担。根据《企业合同管理责任制度》（企业内部文件），合同承办人负责合同的签订、归档；档案管理员负责合同档案的整理、归档和保管；法务部门负责合同的合法性审查和合规性审核。1.1.7归档监督与考核企业应建立合同归档的监督机制，定期对合同归档情况进行检查和考核。根据《企业合同管理考核办法》，合同归档的考核指标包括：-归档及时率-归档完整性-归档准确性-归档可检索性-归档档案的保存期限1.1.8归档信息化管理随着企业信息化建设的推进，合同归档应逐步实现信息化管理。根据《企业合同电子档案管理规范》（GB/T36825-2018），合同档案应纳入企业电子档案管理系统，实现档案的电子化、数字化、可追溯管理。1.1.9归档安全与保密合同档案作为企业重要的商业秘密和法律文件，应加强归档安全和保密管理。根据《企业保密管理办法》，合同档案的归档和查阅应遵循以下要求：-未经许可，不得对外提供、复制或泄露合同档案。-合同档案应建立严格的访问权限控制，确保只有授权人员方可查阅。-合同档案应定期进行安全检查，防止数据泄露或损坏。1.2合同保密的职责与措施1.2.1保密职责根据《企业保密管理办法》（国家保密局令第16号），合同保密是企业保密工作的核心内容之一，合同保密的职责包括：-合同承办人：负责合同的签订、归档、保密工作，确保合同内容保密。-档案管理员：负责合同档案的保管和保密，确保档案信息不被非法获取或泄露。-法务部门：负责合同的合法性审查，确保合同内容符合法律法规，防止合同内容被滥用或泄露。-企业高层管理：负责制定合同保密政策，监督合同保密工作的落实。1.2.2保密措施合同保密应采取多种措施，确保合同信息的安全和保密：-签订前保密：合同签订前，合同承办人应与对方进行保密协议的签署，确保合同内容不被泄露。-签订后保密：合同签订后，合同承办人应将合同文本、附件、签署文件等进行保密处理，防止信息外泄。-归档后保密：合同档案应按照规定权限进行保管，确保档案信息不被非法获取或复制。-查阅前保密：合同档案的查阅需经审批，确保只有授权人员方可查阅。-保密培训：企业应定期对员工进行合同保密培训，提高员工的保密意识和保密能力。1.2.3保密违规处理根据《企业保密管理办法》，对违反合同保密规定的行为，企业应采取以下处理措施：-警告：对轻微违规行为，给予警告或通报批评。-记过：对较重违规行为，给予记过或调岗处理。-降职或撤职：对严重违规行为，给予降职或撤职处理。-法律追责：对涉嫌泄密或违反保密法的行为，依法移送司法机关处理。1.2.4保密制度与流程企业应建立完善的合同保密制度和流程，确保合同保密工作落实到位：-保密制度：制定合同保密制度，明确保密内容、保密责任、保密措施、保密期限等。-保密流程：建立合同保密流程，包括签订前、签订中、签订后三个阶段的保密管理。-保密检查：定期对合同保密情况进行检查，确保保密制度的落实。1.2.5保密技术措施企业应采取技术手段保障合同保密，包括：-加密技术：对合同文本、附件、签署文件等进行加密处理，防止信息外泄。-权限管理：对合同档案的访问权限进行严格管理，确保只有授权人员方可查阅。-日志记录：对合同档案的访问、查阅、修改等操作进行日志记录，确保可追溯。-安全审计：定期进行合同档案的安全审计，确保合同信息的安全性和保密性。1.3合同归档的保存期限1.3.1保存期限的确定依据合同的保存期限应根据合同性质、法律要求和企业相关规定确定。根据《企业合同档案管理规范》（GB/T36824-2018），合同档案的保存期限如下：-一般合同：保存期限为合同履行完毕后5年。-长期合同：如涉及重大投资、战略合作等，保存期限应延长至合同履行完毕后10年或更长。-特殊合同：如涉及政府项目、重大诉讼等，保存期限应根据法律要求或合同约定执行。-终止合同：合同终止后，应按规定保存至法律要求的期限，如5年或10年。1.3.2保存期限的管理要求合同档案的保存期限应明确、具体，并定期进行更新和调整。根据《企业合同档案管理规范》（GB/T36824-2018），合同档案的保存期限应遵循以下要求：-定期检查：合同档案的保存期限应定期检查，确保档案的及时归档和保存。-动态调整：根据合同履行情况、法律要求或企业政策，动态调整合同档案的保存期限。1.3.3保存期限的法律责任根据《企业合同档案管理规范》（GB/T36824-2018），合同档案的保存期限应符合相关法律法规要求，否则可能面临法律责任。企业应确保合同档案的保存期限符合法律规定，避免因档案丢失或泄露而引发法律纠纷。1.4合同归档的调阅与查阅1.4.1调阅与查阅的权限根据《企业合同管理责任制度》（企业内部文件），合同档案的调阅与查阅应遵循以下权限规定：-查阅权限：合同档案的查阅权限应根据合同的性质、涉及的业务范围、合同的签订方等进行分级管理。-审批流程：合同档案的查阅需经审批，确保查阅行为的合法性和必要性。-记录管理：合同档案的查阅记录应由档案管理员或指定人员进行登记，确保可追溯。1.4.2调阅与查阅的流程合同档案的调阅与查阅流程如下：-申请：需由相关业务部门或人员提出调阅申请，说明调阅目的、调阅内容及所需时间。-审批：调阅申请需经审批，由合同档案管理员或法务部门审批。-调阅：经审批后，合同档案管理员负责调阅相关档案，并提供查阅资料。-归还：调阅完成后，档案应按规定归还，并做好相关记录。1.4.3调阅与查阅的保密要求合同档案的调阅与查阅应严格遵守保密规定，确保档案信息不被泄露。根据《企业保密管理办法》，合同档案的调阅与查阅应遵循以下要求：-保密审查：调阅合同档案前，需进行保密审查，确保调阅内容符合保密要求。-权限控制：合同档案的调阅权限应严格控制，确保只有授权人员方可查阅。-记录保存：调阅合同档案的记录应保存完整，确保可追溯。1.4.4调阅与查阅的记录管理合同档案的调阅与查阅应建立完善的记录管理机制，确保调阅过程的可追溯性。根据《企业合同档案管理规范》（GB/T36824-2018），合同档案的调阅记录应包括：-调阅人、调阅时间、调阅内容、调阅目的等。-调阅记录应由档案管理员或指定人员进行登记，确保记录的完整性和可追溯性。1.4.5调阅与查阅的监督与考核企业应建立合同档案调阅与查阅的监督机制，定期对调阅与查阅情况进行检查和考核。根据《企业合同管理考核办法》，合同档案的调阅与查阅考核指标包括：-调阅及时率-调阅准确性-调阅可追溯性-调阅记录完整性1.4.6调阅与查阅的信息化管理合同档案的调阅与查阅应逐步实现信息化管理，确保调阅过程的便捷性和可追溯性。根据《企业合同电子档案管理规范》（GB/T36825-2018），合同档案的调阅与查阅应通过电子档案管理系统进行，确保调阅过程的可追溯性和安全性。结语合同的归档与保密是企业合同管理的重要组成部分，是确保合同信息完整、安全、可追溯的关键环节。企业应建立健全的合同归档管理制度，严格履行合同保密职责，明确合同档案的保存期限和调阅查阅流程，确保合同管理工作的规范性和有效性。通过制度建设、技术手段和人员管理的综合应用，企业能够有效提升合同管理的水平，保障企业的合法权益和商业秘密的安全。第6章合同的法律风险防范一、合同风险的识别与评估1.1合同风险的识别与评估方法在企业合同管理中，合同风险的识别与评估是保障合同顺利履行、避免法律纠纷的重要环节。合同风险通常源于合同内容的不明确、条款的漏洞、履约能力的差异、法律适用的不确定性以及合同管理的疏漏等多个方面。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，合同风险的识别应从以下几个方面展开：1.合同主体的合法性：合同双方是否具备合法的缔约资格，是否存在非法代理、无权代理等情况。根据《民法典》第144条，合同成立需要双方具有相应的民事行为能力。2.合同内容的合法性与合理性：合同是否违反法律法规，是否存在显失公平、损害国家利益或社会公共利益的情形。例如，合同金额是否过高、条款是否符合公平原则等。3.合同条款的完整性与明确性：合同是否具备明确的标的、数量、质量、价款、履行方式、违约责任等条款。根据《民法典》第473条，合同条款应当具体明确，避免歧义。4.合同履行的可行性：合同双方是否具备履行合同的条件和能力，是否存在履约风险。根据《民法典》第563条，合同履行应具备实际履行的条件。5.合同法律适用的不确定性：合同所涉法律关系是否具有特殊性，如涉外合同、知识产权合同、建设工程合同等，是否适用特定法律或司法解释。根据中国法律实务数据，2022年全国法院受理的合同纠纷案件中，约有65%的案件因合同条款不明确或履行不规范导致纠纷。因此，合同风险的识别与评估必须系统、全面，结合企业实际经营情况，制定科学的风险评估模型。1.2合同风险的评估工具与方法合同风险评估可采用以下工具和方法：-风险矩阵法：将合同风险分为高、中、低三个等级，根据风险发生的可能性和影响程度进行分类，制定相应的应对措施。-SWOT分析法：分析合同风险的优劣势，制定风险应对策略。-合同审查制度：建立合同审查流程，由法务、业务、财务等多部门协同审查合同内容，确保合同条款的合法性、合规性与可行性。-合同风险预警机制：通过定期风险评估报告，识别潜在风险，并及时采取应对措施。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》要求，企业应建立合同风险评估体系，定期开展合同风险评估，确保合同风险识别与评估的系统性与有效性。二、合同风险的防范措施2.1合同风险的预防机制合同风险的防范应从源头抓起，建立完善的合同管理制度，确保合同的合法、合规、有效履行。1.合同签署前的审查与审批：合同签署前应由法务部门进行合法性审查，确保合同内容符合法律法规，避免合同无效或可撤销的情形。2.合同内容的规范性与完整性：合同应包含明确的条款，如标的、数量、质量、价款、履行方式、违约责任、争议解决方式等，避免因条款不明确导致纠纷。3.合同的法律形式与签署方式：合同应采用书面形式，签订时应由双方签字或盖章，并留存原件，确保合同的法律效力。4.合同的动态管理与更新：合同在履行过程中应根据实际情况进行动态管理，如变更、解除、续签等，确保合同内容与实际履行情况一致。根据《民法典》第476条，合同应当真实、合法、明确，不得以任何形式损害国家、集体或第三人利益。2.2合同风险的控制措施在合同签署后，企业应建立合同风险控制机制，确保合同的履行过程可控，降低法律风险。1.合同履行过程的监控与跟踪：企业应建立合同履行台账，记录合同履行情况，及时发现和处理履约中的问题。2.合同违约的预防与处理：合同履行过程中，若出现违约行为，应依据合同约定及时采取措施，如书面通知、协商解决、提起诉讼等。3.合同争议的解决机制：合同争议应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决，避免争议升级为诉讼，提高解决效率。4.合同的履约保障措施：企业应建立合同履约保障机制，如信用担保、第三方履约保证等，确保合同履行的可行性。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》要求，企业应建立合同风险控制体系，明确责任分工，确保合同风险可控。三、合同风险的处理与应对3.1合同风险的处理流程合同风险的处理应遵循“预防—控制—应对—总结”的流程，确保风险得到及时有效的处理。1.风险识别与评估：在合同签订前，进行风险识别与评估，明确风险类型、发生概率及影响程度。2.风险应对：根据风险等级，制定相应的应对措施，如加强审查、补充条款、变更合同等。3.风险处理：在风险发生后，及时采取措施，如协商、调解、仲裁或诉讼，确保合同的合法履行。4.风险总结与改进：对风险处理情况进行总结，分析原因，完善合同管理制度，防止类似风险再次发生。3.2合同风险的应对策略合同风险的应对策略应结合企业实际情况，采取多元化、系统化的应对措施。1.法律手段应对：通过法律途径解决合同争议，如诉讼、仲裁等，确保合同的法律效力。2.协商与调解：在合同履行过程中，通过协商、调解等方式解决争议，避免诉讼成本过高。3.合同变更与解除：在合同履行过程中，若因客观原因导致合同无法履行，应依法变更或解除合同。4.合同担保与保险：通过合同担保、第三方保险等方式，降低合同履行的风险。根据《民法典》第563条，合同履行应具备实际履行的条件，企业应建立合同履行保障机制，确保合同的履行。四、合同风险的报告与记录4.1合同风险的报告机制合同风险的报告是企业合同管理的重要环节，有助于及时发现和处理风险，提高合同管理的效率。1.风险报告的频率与内容：企业应定期（如季度、年度）进行合同风险评估报告，内容包括风险识别、评估结果、应对措施及改进计划。2.风险报告的报送对象：风险报告应报送法务、管理层、董事会等相关部门，确保风险信息的及时传递与决策支持。3.风险报告的保密与合规性：合同风险报告应严格保密，确保信息安全，符合《企业合同管理制度手册（标准版）》的相关要求。4.1.2合同风险的记录与保存合同风险的记录是合同管理的重要组成部分，确保合同风险的可追溯性与可查性。1.合同风险记录的内容：包括风险识别、评估、应对、处理、总结等全过程记录，确保风险信息的完整性和可追溯性。2.合同风险记录的保存期限：合同风险记录应保存不少于五年，确保在发生争议或纠纷时能够提供有效证据。3.合同风险记录的归档与管理：合同风险记录应归档至企业档案管理，便于后续查阅和审计。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》要求，企业应建立合同风险记录制度，确保合同风险的全过程记录与管理。合同风险的识别、评估、防范、处理与记录是企业合同管理的核心内容。通过建立完善的合同管理制度，企业可以有效降低合同法律风险，保障合同的合法、合规、有效履行，提高企业经营的法律保障水平。第VII章附则一、本制度的解释权与生效日期1.1本制度的解释权属于公司法务管理部门，负责对本制度的条款进行解释、补充和修订。如遇特殊情况或政策变化，法务管理部门有权根据实际情况对本制度进行适当调整，以确保其适用性和有效性。1.2本制度自发布之日起生效，即自2025年1月1日起施行。在制度生效期间，公司各部门及员工应严格遵守本制度的各项规定，确保合同管理工作的规范化、标准化和高效化。二、本制度的修订与废止2.1本制度的修订应遵循“程序合法、内容合理、范围明确”的原则。修订前，法务管理部门应组织相关部门进行充分论证，并形成修订草案，经公司管理层审议后，由公司法定代表人签发正式文件，方可生效。2.2本制度的废止，应由法务管理部门提出书面报告，经公司管理层批准后执行。废止的制度应明确废止日期及废止原因，确保制度的废止过程合法、合规、透明。2.3修订或废止后的制度，应通过公司内部公告或相关渠道正式发布，确保全体员工及时了解并执行新的制度内容。三、本制度的适用范围与执行要求3.1本制度适用于公司所有合同管理活动，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同、合作协议、担保合同、债权债务合同等各类合同文本的拟定、审核、签署、履行、归档和管理。3.2本制度的适用范围涵盖公司所有业务部门、职能部门及全体员工，包括但不限于法务部、采购部、销售部、市场部、财务部、行政部等。各业务部门应根据自身职能，严格执行本制度的相关规定。3.3合同管理应遵循“合法、合规、有效、可追溯”的原则，确保合同内容符合法律法规及公司内部制度要求。合同文本应使用公司统一格式，确保合同条款清晰、完整、无歧义。3.4合同管理应建立完善的归档制度，确保合同资料的完整性、准确性和可追溯性。合同归档应按照合同编号、签订日期、合同类型、签订部门等分类管理，便于查阅和审计。3.5合同签署前，应由法务部进行合法性审查，确保合同内容符合法律法规及公司内部制度要求。合同签署后，应由法务部进行合规性确认，并做好合同存档工作。3.6合同履行过程中，应建立完善的履约跟踪机制，确保合同条款得到有效执行。如遇合同变更、解除或终止，应按照规定程序进行处理，并做好相关记录。3.7合同管理应纳入公司整体管理流程，与公司其他管理制度（如财务管理制度、人事管理制度、项目管理制度等）相衔接，确保合同管理工作的系统性和协同性。3.8合同管理应建立定期评估机制，对合同管理的有效性进行评估，及时发现问题并改进管理措施。评估结果应作为公司合同管理优化的重要依据。3.9本制度的执行应结合公司实际业务发展情况，动态调整管理要求，确保制度的适用性和前瞻性。3.10本制度的执行应由公司法务管理部门牵头，各相关部门配合，确保制度落实到位，提升合同管理的整体水平。附：本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国公司法》《企业合同管理办法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司内部管理制度制定，确保制度的合法性、合规性与可操作性。第VIII章附件一、合同模板与格式1.1合同模板与格式的制定原则根据《企业合同管理制度手册（标准版）》，合同模板与格式的制定应遵循以下原则：1.1.1合法性与合规性合同模板应严格遵守国家法律法规及行业规范，确保合同内容合法、合规，避免因合同条款不明确或违反法律而引发纠纷。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，合同应具备明确的主体、标的、数量、价款、履行方式、违约责任等基本要素，确保合同的可执行性与可操作性。1.1.2统一性与标准化合同模板应统一格式，确保各业务部门在签订合同时使用相同的合同文本，避免因格式不一致导致的误解或争议。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.2条，合同模板应包含通用条款、专用条款、签署页、附件等部分，确保合同内容结构清晰、层次分明。1.1.3灵活性与可定制性合同模板应具备一定的灵活性，能够根据企业实际业务需求进行调整。例如，针对不同类型的合同（如采购合同、服务合同、租赁合同等），模板应提供相应的通用条款和可定制字段，确保合同内容能够适应不同业务场景。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.3条，合同模板应提供“可编辑字段”和“可扩展条款”，以支持企业个性化需求。1.1.4风险防控与保密性合同模板应体现风险防控机制，如违约责任、争议解决方式、保密条款等。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.4条，合同模板应包含“风险提示”部分，明确告知合同双方在履行过程中可能面临的风险，并提供相应的风险应对措施。同时，合同模板应注明保密条款，防止商业秘密泄露，确保企业利益不受侵害。1.1.5可追溯性与存档要求合同模板应具备可追溯性，确保合同签订、履行、变更、解除等全过程可记录、可查询。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.5条，合同模板应包含“合同编号”“签订日期”“签署人”“合同有效期”等关键信息，并要求合同在签订后及时归档，确保合同资料的完整性和可查性。1.1.6技术与信息化支持合同模板应支持电子签署与信息化管理，确保合同在签订、履行、变更、解除等过程中实现数字化管理。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.6条，合同模板应提供电子签名功能，并与企业现有的合同管理系统（如ERP、OA系统）对接，实现合同信息的统一管理与实时更新。1.1.7合同履行记录的完整性合同模板应包含合同履行记录表，确保合同履行过程中的关键信息能够被完整记录。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.7条，合同履行记录表应包括合同编号、签订日期、履行状态、履行内容、履行人、履行进度、履行结果等信息，并由相关责任人签字确认，确保合同履行过程可追溯、可监督。1.1.8合同变更与解除的规范性合同模板应明确合同变更与解除的程序与要求，确保合同变更与解除的合法性与规范性。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.8条，合同变更应通过书面形式进行，并由双方协商一致，明确变更内容、变更原因、变更生效时间等。合同解除应遵循法定条件或双方协商一致，确保解除过程合法、合规、透明。1.1.9合同终止后的处理合同模板应包含合同终止后的处理流程，包括合同终止后的清理、归档、销毁等。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.9条，合同终止后，双方应共同确认合同终止原因，并进行合同资料的归档管理，确保合同资料的完整性和可追溯性。1.1.10合同模板的更新与维护合同模板应定期更新，根据企业业务发展和法律法规变化进行修订。根据《企业合同管理制度手册（标准版）》第3.10条，合同模板应建立定期审查机制，由法务部门、业务部门、财务部门共同参与审核，确保合同模板的时效性与适用性。二、合同履行记录表2.1合同履行记录表的定义与作用合同履行记录表是企业合同管理制度的重要组成部分，用于记录合同签订后履行过程中的关键信息，确保合同履行的可追溯性、可监督性和可审计性。根据《企业